FLOREAL IMMO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FLOREAL IMMO
Dénomination : FLOREAL IMMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 878.636.787

Publication

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 21.01.2014, DPT 06.02.2014 14032-0046-016
15/12/2014
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Déposé / Reçu ie

0 Li DEC. 20'4

au greffe du tribunal de C~i:".,rwr.-:

Greffe

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N° d'entreprise : 0878,636,787

Dénomination

(en entier) : FLOREAL iMMO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Floreal 53 à 1180 Uccle

Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs - Nomination d'un commissaire Nomination d'un délégué à la gestion journalière - Nomination du Président du conseil d'administration - Désignation représentant permanent

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est réunie à Bruxelles le 17 novembre 2014:

Résolution 1  Fin du mandat de tous les administrateurs en fonction

A l'unanimité, l'assemblée générale met fin au mandat, avec effet ce jour, de tous les administrateurs' actuellement en fonction au sein de la Société, à savoir

-la société anonyme VESPER, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0435.463.385 et au Registre des Personnes Morales Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Guy EGGERMONT,

-la société anonyme RÉSIDENCE FLORÉAL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le; numéro 0806.300.721 et au Registre des Personnes Morales Bruxelles, représentée par son représentant' permanent, Monsieur Guy EGGERMONT, et

-la société anonyme CORNELiUS SENIOR CARE GROUP, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0889.604.618 et au Registre des Personnes Morales Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Guy EGGERMONT.

En conséquence, l'assemblée décide à l'unanimité de mettre fin à leur mandat avec effet ce Jour et, révoque; pour autant que de besoin tous les pouvoirs, notamment bancaires, qui leur ont été antérieurement conférés.' L'assemblée réserve la décharge de ces administrateurs, pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice actuellement en cours, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.

Résolution 2 - Nomination d'administrateurs

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur de la Société

-Monsieur Guillaume RAOUX, (...),

-la société anonyme de droit belge VIVALTO HOME BELGIUM, dont le siège social est établi à 1160,

Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 15A (Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le

' numéro 0820.420,456 ; par décision de son conseil d'administration du 30 Juin 2010, VIVALTO HOME;

BELGIUM SA a désigné Monsieur Benoît della FAILLE, (.,.), et

-Monsieur Guy EGGERMONT, (...).

A l'unanimité, l'assemblée décide que les mandats de Monsieur Guillaume RAOUX, de la SA VIVALTO'

HOME BELGIUM et de Monsieur Guy EGGERMONT, prennent effet ce jour pour une durée de six ansi

renouvelable.

A l'unanimité, l'assemblée décide que les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit, à moins

qu'une assemblée générale ultérieure en décide autrement.

Monsieur Guillaume RAOUX, la SA VIVALTO HOME BELGIUM et Monsieur Guy EGGERMONT déclarent

accepter leur nomination aux fonctions d'administrateur de la Société (...),

Conformément à l'article 74 du Code des sociétés, rappel de l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi:

que de la manière d'exercer ceux-ci :

« Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet

social de la société à l'exception de ceux que le loi réserve à l'assemblée générale » (article 17 des statuts de la

Société)

« La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

e -soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

-soit, mais dans les limites de la gestion, journalière, par le ou les délégués çà cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat » (article 19 des statuts de la Société)

Résolution 3 - Nomination d'un commissaire

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire de la Société, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée REWISE, dont le siège social est établi à 4020 Liège, Rue des Vennes 151, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.161.463, et enregistrée à l'institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00010, représentée par Monsieur Axel DUMONT, réviseur d'entreprises, enregistré à l'institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro A02061, et ce, pour une durée de trois ans, à compter de l'exercice comptable ayant commencé le ler juillet 2013, L'assemblée générale décide à l'unanimité de fixer la rémunération du commissaire à (...) par an, pour l'exercice de ses fonctions. La SC SPRL REWISE a déclaré accepter ce mandat (...).

Résolution 4 -- Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Me Patrick della FAILLE, Me Virginie BAZELMANS et à Me Michaël ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86c b113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, ainsi que, le cas échéant, toutes autres décisions prises antérieurement par l'assemblée générale, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.(...)"

Extrait procès-verbal du conseil d'administration de la société qui s'est réuni à Bruxelles le 17 novembre 2014:

Résolution 1  Révocation de tous les pouvoirs antérieurement conférés par le conseil d'administration

Le conseil d'administration met fin au mandat du délégué à la gestion journalière, à savoir la société anonyme de droit belge CORNELIUS SENIOR CARE GROUP, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0889.604.618 et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Guy EGGERMONT.

Le conseil d'administration décide donc à l'unanimité de révoquer les pouvoirs conférés à ce dernier et égaiement toutes les délégations de pouvoirs antérieurement faites par le conseil d'administration à qui que ce soit et sous quelque statut que ce solt, et de révoquer tous les pouvoirs qui leur avaient été donnés en ce compris bancaires

Ces révocations de délégations de pouvoirs prennent effet ce jour.

Résolution 2  Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs relevant de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à la société anonyme de droit belge VIVALTO HOME BELGIUM, administrateur, ayant son siège social à 1160 Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 15A, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0820.420.456, agissant seule, qui portera le titre d'administrateur délégué.

Conformément à l'article 19 de ses statuts, la Société est représentée, y compris dans les actes et en justice, et notamment dans le cadre de la gestion journalière de la Société, par la simple signature de la SA VIVALTO HOME BELGIUM, représentée par ses propres organes. Agissant dans ce cadre, la SA VIVALTO HOME BELGIUM n'aura pas à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable de l'assemblée générale.

La SA VIVALTO HOME BELGIUM déclare accepter cette nomination (...).

Cette délégation de pouvoirs prend effet ce jour pour une durée identique à celle du mandat de la SA VIVALTO HOME BELGIUM en qualité d'administrateur, Cette délégation de pouvoirs prendra fin en cas de cessation du mandat d'administrateur de VIVALTO HOME BELGIUM SA. Ce mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure contraire du conseil d'administration.

Résolution 3  Nomination du Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration décide de désigner, à l'unanimité, en qualité de Président du conseil d'administration de la Société, la société anonyme de droit belge VIVALTO HOME BELGIUM, administrateur, prénommée, dont le représentant permanent est Monsieur Benoît della FAILLE, prénommé, qui accepte.

Résolution 4 -- Désignation d'un représentant permanent

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner Monsieur Guy EGGERMONT, (...), en qualité de représentant permanent de la Société à chaque fois que celle-ci est nommée en qualité d'administrateur/gérant d'une autre société. Monsieur Guy EGGERMONT déclare accepter cette nomination et

Réservé ,'aia t' Moniteur belge

Volet B - Suite

déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la foi et les réglements, ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de ce mandat.

Cette délégation prend effet ce jour pour une durée indéterminée. Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure du conseil d'administration.

Résolution 6  Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, le conseil d'administration confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs, à Me Patrick della FAILLE, Me Virginie BAZELMANS et Me Michaël ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Av. du Port 86C b443, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.(...)",

Certifié conforme

Michaël Zadwomy

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.11.2012, DPT 12.02.2013 13039-0155-015
12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.11.2011, DPT 06.12.2011 11631-0279-015
07/11/2011
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Greffe

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" 11166766

N° d'entreprise : 0878636787

Dénomination

(en entier) : FLOREAL IMMO

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1180 Uccle, avenue de Floréal 53

Objet de l'acte : Démission administrateurs - nomination administrateurs et administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1 octobre 2011

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission comme administrateurs Monsieur KOSA Alexandre et la société Lepoutre Consult SPRL à dater du 1 octobre 2011.

2. L'assemblée nomme comme administrateurs

la société Vesper SA, Avenue du Domaine 13 à 1190 Forest (0435463385), avec comme représentant permanent Mr. Alexandre KOSA.

la société Résidence Floréal SA, avenue de Floréal 53, 1180 Bruxelles (0806300721), avec comme' représentant permanent Mr. KOSA Alexandre. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

la société Cornelius Senior Care Group SA, rue Beeckman 26, 1180 Bruxelles (0889604618), avec comme

" représentant permanent Mr. LAMY Damien.

à dater du 1 octobre 2011 jusqu'après l'assemblée générale de 2017 qui approuve les comptes annuels de, 2016.

Directement après l'assemblée générale extraordinaire s'est tenu un conseil d'administration qui nomme comme'

" administrateur-délégué Cornelius Senior Care Group SA, rue Beeckman 26, 1180 Bruxelles (0889604618), avec comme représentant permanent Mr. LAMY Damien à dater du 1 octobre 2011 jusqu'après l'assemblée générale de 2017, qui approuve les comptes annuels de 2016.

Cornelius Senior Care Group SA, administrateur-délégué

représenté par LAMY Damien, représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

26/02/2015
ÿþMai 2.1

Copie à publier aux annexes du Monte

après dépôt de !!'acte au greffe .~:;~," " .;~vv

Déposé Reçu le

6 FFV. 2115

greffe du tribunal de commerce ncophone de Br J.1es

DB



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0878.636.787

(en entier) : Forme juridique : Siège : Oblet de l'acte : FLOREAL 1MMO

Société anonyme

Avenue de Floreal 53 à 1180 Uccle

Rectification du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2014 et publié aux Annexes du Moniteur belge le 15 décembre 2014 sous le n°14222270



Le procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 17 novembre 2014 et publié aux Annexes du Moniteur belge le 15 décembre 2014 sous le n°14222270, doit est rectifié au niveau de la résolution 3 puisque le mandat du commissaire prend cours à compter de l'exercice comptable ayant commencé le ler juillet 2014 et non le ler juillet 2013.

Michaël Zadworny

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/04/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Rés a Mon bel

*11063671*

BRUXELLES

14 APR Tri'

Greffe

N° d'entreprise : 0878.636.787

Dénomination :

(en entier) : FLOREAL IMMO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue de Floréal 53 à 1180 Uccle

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL  MODIFICATIONS DES STATUTS  REPRESENTANTS PERMANENTS POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 29 mars 2011. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital à concurrence de huit cent trente et un mille six cents euros (EUR 831.600,00) pour porter le capital à un million six cent septante et un mille six cents euros (EUR 1.671.600,00), par la création de mille trois cent quatre-vingt-six (1.386) actions, entièrement libérées par un apport en nature.

Le réviseur d'entreprises conclut son rapport comme suit :

« L'organe de gestion de la SA FLOREAL IMMO souhaite soumettre à l'approbation des actionnaires une augmentation de capital sous forme d'un apport partiel de compte courant pour un montant total d'EUR 831.600 et dont le corps de ce rapport en contient une description. Cette créance vis-à-vis de la Société est détenue par la société anonyme de droit belge VESPER.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

" l'opération a été contrôlée en conformité avec les normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

" La description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

" Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport d'EUR 831.600; celle-ci correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 1.386 actions de la SA FLOREAL IMMO, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 112.7861eme de l'avoir social.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport n'est pas une « faimess opinion ».

Ce rapport est exclusivement destiné à l'organe de gestion de la SA FLOREAL IMMO qui doit se réunir afin d'approuver l'augmentation de capital par apport en nature. Ce rapport ainsi que ses conclusions ne peuvent en aucun cas être utilisés à d'autres fins.

Bruxelles, le 23 mars 2011

Constantin Van Asbroeck SPRL Civile,

Représentée par

René Van Asbroeck,

Associé »

2. de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

- de remplacer le premier alinéa par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de un

million six cent septante et un mille six cents euros (EUR 1.671.600,00), représenté par deux mille

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

j3ésçrY.é Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

"

sept cent quatre-vingt-six (2.786) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille sept cent quatre-vingt-sixième (1/2.7861ème) du capital social. »

3. de modifier les statuts et notamment :

Article 24 : pour remplacer cet article par le texte suivant : « Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires et titulaires de warrants ou de certificats émis en collaboration avec la Société peuvent assister à l'assemblée mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède. »

L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de l'identité des représentants permanents représentant les administrateurs personnes morales suivantes dans l'exercice de leur mandat :

- la société anonyme CORNELIUS SENIOR CARE GROUP est représentée par Monsieur Alexandre Kosa, demeurant 45 rue du Puits, Céroux-Mousty.

la société privée à responsabilité limitée LEPOUTRE CONSULT est représentée par Monsieur Damien Lamy, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition, une liste des présences, trois procurations, le rapport du conseil d'administration (art 602 §3 Code des sociétés), le rapport du réviseur d'entreprises (art 602 du Code des sociétés), une coordination des statuts.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.11.2010, DPT 18.01.2011 11012-0307-010
24/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 18.11.2009, DPT 17.02.2010 10047-0479-010
20/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 17.11.2008, DPT 17.02.2009 09048-0125-010
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 19.11.2007, DPT 27.02.2008 08058-0371-009
08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 16.11.2015, DPT 04.12.2015 15680-0445-028

Coordonnées
FLOREAL IMMO

Adresse
AVENUE DE FLOREAL 53 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale