24/06/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
p l e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 - 4 3 à - 2 . 0 1 4
V I
* 1 4 1 2 1 7 8 5 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 , 7 6 8 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S Q U A R E D E L ' A V I A T I O N 6 - 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N i O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 A V R I L 2 0 1 4 :
1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r M o n s i e u r I s r a e l G r a v i n s k y e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é K A R O S H O L D I N G N V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 0 0 0 B R U G G E , H o e f i j z e r l a a n 3 7 , T V A B E 0 8 9 6 1 9 0 . 4 2 3 .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e : 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s : f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q U e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.10.2013, DPT 30.10.2013 13649-0082-016
23/10/2012
ÿþ M O D W O R D T 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
O G r e f f e
I l I A l l A l l ~ l l l p l l l l l l d
* 1 2 1 7 4 3 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 6 8 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S Q U A R E D E L ' A V I A T I O N 6 - 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 6 J U I L L E T 2 0 1 2 :
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r A s s a f W e r n e r e t d e l a s o c i é t é A r l e S A , a v e c e f f e t a u j o u r d e s p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e c e j o u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é A R L E S A , d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a v i d P i e k a r z e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , M o n s i e u r l s r a e l G r a v i n s k y , d e n a t i o n a l i t é i s r a é l i e n n e , n é l e 1 9 m a r s 1 9 4 8 à T e l A v i v ( I s r a e l ) , d o m i c i l i é à 6 9 1 0 7 T e l - A v i v , B N E - E f r a m s t r e e t , 2 4 4 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A R L E S A , a f i n d e l a r e p r é s e n t e r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.07.2012, DPT 30.08.2012 12537-0012-016
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.08.2011 11479-0438-016
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.08.2010, DPT 27.08.2010 10497-0326-016
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.09.2009, DPT 30.09.2009 09794-0087-015
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.08.2008, DPT 28.08.2008 08680-0286-015