28/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i l g r e f f e
D é p o s e / K e ç u l e
1 6 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e N r u x l l À $
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
0 1 9 9 5 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 3 9 4 . 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U I D I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t j o i e 1 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . S O C I A L . - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
* R A P P O R T S E T D É C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S { ' -
I . R a p p o r t d e l a g é r a n c e - A p p o r t e n n a t u r e
L e s g é r a n t s o n t é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é ,
I L R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p o r t e n n a t u r e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e " V Y V E Y & C O , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
S t e v e n V y v e y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u
C o d e d e s é o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e s o u s s i g n é , S t e v e n V y v e y ,
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , à 2 2 4 0
M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , a é t é c h a r g é p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F L I I I D I T Y , d é c l a r e s u r b a s e d e s e s t r a v a u x c o n c e r n a n t r a p p o r t e n n a t u r e c e q u i s u i t :
P r é a l a b l e " :
Q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é r e c e v a n t e e s t r e s p o n s a b l e p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e e t p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s c r é é e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o m m e c o n c l u s i o n :
1 . L a t r a n s a c t i o n a é t é v é r i f i é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
2 . L a d e s c r i p t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t p r é c i s e e t e x a c t e .
3 . U n c o m p t e c o u r a n t e s t a p p o r t é d ' u n m o n t a n t d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R a u n o m d e M e s d e m o i s e l l e s Z I E G L E R
C h a r l o t t e e t H é l è n e .
4 . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é
c o n s i s t e e n 8 2 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r é p a r t i e s c o m m e s u i t ;
" C h a r l o t t e Z I E G L E R 4 1 p a r t s s o c i a l e s
" H é l è n e Z I E G L E R 4 1 p a r t s s o c i a l e s
N o u s s o u h a i t o n s e n f i n r a p p e l e r q u e , c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s é d i c t é s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 8 2 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M e s d e m o i s e l l e s C h a r l o t t e Z I E G L E R e t H é l è n e Z I E G L E R , p r é q u a l i f i é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i è r e s d ' u n e c r é a n c e d ' u n m i l l i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / O 1 / 2 W - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) q u ' e l l e s p o s s è d e n t c h a c u n e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
M o n i t e u r
b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - d e u x
( 1 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r ;
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 1 0 5 6 5 1 3 *
Q & A P R 1 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 3 9 4 . 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U I D I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t j o i e 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
. 1 . . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 2 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r : . i n c o r p o r a t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l q u ' i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 m a r s 2 0 1 1 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i é r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s C a t h e r i n e L e l o n g e t S t é p h a n i e E m a e l s t e e n , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m é m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e