23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 19.08.2013 13439-0151-023
06/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
" i " i y = . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a m i e
Z U Î 3
2 6 1 1 1 1 . J U ~ ~
r u i l l i i ~ i i i i i i i i i ~ i i i i i i
i s z z ~ o "
b e a S S t i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U I T E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , 1 0 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P h i l i p p e D E L O U V R I E R , w o n e n d e t e N Y 1 0 1 2 8 - 1 3 1 5 N e w Y o r k ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 6 1 E 9 2 N D S T a p p a r t e m e n t 2 B , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s t o t e n m e t 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . C h r i s t o p h e H O O G S T O E L e n a a n M t K i m V A N T H O O R , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & ' P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n , p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s I n d i t v e r b a n d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
K i m V a n t h o o r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2013
ÿþr , 1 " 1 1 1 '
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l i : ` e M º%N ` 2
G r i f f i e
f l 1 1 1 1 u u i 1 u b n o 3 0 * ~ i i i
* 3 0 5
b e a B s t :
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 5 7 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l u i t e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
( U i t t r e k s e l u i t v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 4 m a a r t 2 0 1 3 )
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 4 t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) .
A n d r é A n n i c q
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2013
ÿþM o d W a r t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
e t e e r g e J e g d i e r g r i f f i e v n l ' d e R e r h t h e d k e n X o o p h a r d e l , e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 ! P A R T 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 5 7 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U 1 T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 e ° B e s l i s s i n g
O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r A n a n d
P H A N S E , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 d e B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r A d i t y a D O S H I , w o n e n d e t e W 6 9 L T L o n d o n ( V e r e n i g d
K o n i n k r i j k ) , W e l t j e R o a d 6 2 c , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
z u l k e t o t e n m e t 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 d e B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . C h r i s t o p h e H O O G S T O E L e n a a n M r . K i m V A N T H O O R , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
C h r i s t o p h e H o o g s t o e l , b i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . i
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 i i e , 1 0 1 1 1 1 1 1
. 1 b e h
a s B e S t a t
N e e r g e l e g d k r T r i ; / I c v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ! o p
2 1 F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 5 7 . 4 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l u i t e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e f 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 3 0 / 1 / 2 0 1 3 . B o e k ; 9 1 b l a d 7 0 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " F l u i t e c " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° U i t g i f t e v a n d r i e ( 3 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o p n a a m , m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d U S d o l l a r d ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 U S D ) e l k , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d U S d o l l a r s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 U S D ) , d i e e l k r e c h t g e v e n t o t c o n v e r s i e i n g e w o n e a a n d e l e n v a n d e i v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , o v e r g e n o m e n u i t d e b i j l a g e g e h e c h t a a n h e t e , v e r s l a g .
2 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s c o n f o r m d e . v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l g e c o n v e r t e e r d e o b l i g a t i e s , m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d U S , d o l l a r s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 U S D ) . D e z e n i e u w u i t t e g e v e n C l a s s e C a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e o v e r i g e g e w o n e C l a s s e C a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
3 ° M a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d m e t v e r v a n g e n d e m a c h t i g i n g , o m d e : v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m , i n d i e n n o d i g , d e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e i n a a n d e l e n , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e C l a s s C a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a t , b i j a u t h e n t i e k e ; a k t e v a s t t e s t e l l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e v e r r i c h t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n m e t : h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n , t e n s l o t t e h e t s t e l l e n v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n
4 ° A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k M a x M i c h a e l O b e r m a y e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r A r i l d N e r d r u m , w o n e n d e t e K e n n e t h H o u s e , E a s t I l s l e y , B e r k s h i r e ' R G 2 0 7 L W ( U n i t e d K i n g d o m ) m e t i n g a n g v a n a f v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r i s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r C h r i s t o p h e H o o g s t o e l v o o r m e l d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a c h t v o l m a c h t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/02/2013
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
i : w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a
l i g k e l l e g e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U I T E C
( v e r k o r t ) :
. " ,
# ~ J ~ e i ~ ; j e g á + u r t ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ , , , , ~ , : ~ i s ~ > ~ û . ~ i 7 i ~
v a n K o o p h a n d e l t o A a i l ' r e i p e n , © , 0
p 4 f g B , 2 7 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R I J M K A A I 3 7 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2
a u g u s t u s 2 0 1 1
l e B e s l i s s i n g
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e a a n d e e l h o u d e r s i n d a t h i j e e n o n t s l a g b r i e f h e e f t o n t v a n g e n v a n d e h e e r J a c o b u s v a n
d e n H e u v e l , d e h e e r F r a n k A n t h o n y M a g n o t t i , d e h e e r J a n H a r m M u s t e r s e n d e h e e r A n d r é A n n i c q a l s
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D i e n v o l g e n s w o r d t d i t o n t s l a g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a s t g e s t e l d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 e B e s l i s s i n g
E r w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l o t e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r ( 4 ) j a a r t e b e n o e m e n : d e h e e r A n d r é A n n i c q a i s b e s t u u r d e r v a n K l a s s e A a a n d e l e n , d e h e e r J a n H a r m M u s t e r s a l s b e s t u u r d e r v a n K l a s s e B a a n d e l e n , d e h e r e n E r i k M a x M i c h a e l O b e r m a y e r e n A n a n d P h a n s e t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n K l a s s e C a a n d e l e n e n d e h e e r F r a n k A n t h o n y M a g n o t t i a i s b e s t u u r d e r v a n K l a s s e D a a n d e l e n , a l l e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e .
M r . C h r i s t o p h e H o o g s t o e l e n M r s . K i m V a n t h o o r , m e t k a n t o r e n t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , s a m e n o f a p a r t h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z i j n g e m a c h t i g d o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n t e v e r v u l l e n a l s o o k o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t ( i n c l u s i e f d e w i j z i g i n g e n i n d e K B O ) a a n t e p a s s e n , i n d i e n v e r e i s t .
U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
l e B e s l i s s i n g
D e b e s t u u r d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r A n d r e A n n i c q a i s
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 e B e s l i s s i n g
E r w o r d t u n a n i e m b e s l o t e n o m d e h e e r A n d r é A n n i c q t e b e n o e m e n a l s n i e u w e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e h e e r A n d r é A n n i c q w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r v a n a f
v a n d a a g ,
3 e B e s l i s s i n g
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n k A n t h o n y ,
M a g n o t t i a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r f o r m e e l t e b e v e s t i g e n , d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e g e l i j k i s a a n d e d u u r t i j d v a n
z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M r . C h r i s t o p h e H o o g s t o e l e n M r s . K i m V a n t h o o r , m e t k a n t o r e n t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , s a m e n o f a p a r t h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z i j n g e m a c h t i g d o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n t e v e r v u l l e n a l s o o k o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t ( i n c l u s i e f d e w i j z i g i n g e n i n d e K B O ) a a n t e p a s s e n , i n d i e n v e r e i s t .
C h r i s t o p h e H o o g s t o e l , b i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.08.2012 12429-0192-025
17/01/2012
ÿþ#
M u d 7 . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
* i a o i s 7 a a "
i
u i
J o e - ~ - ~ ~ l ~ s - ~ Q r " z ~
~ d * _ . c t . ~ r i .
L .
0 3 J A N . 2 0 i 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r B E 0 4 0 5 7 5 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l u i t e c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i , 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d e h e e r . F r a n k M a g n o t t i a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D i t m a n d a a t w o r d t b e e i n d l g d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n j u n i 2 0 1 3 .
A n t w e r p e n , 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
A n d r é A n n i c q
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
F l u i t e c N . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , q a
1 2 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 3 1 3 7 *
V b e h a a B e l S t a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l u i t e c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c ' S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l u i t e c " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i , 3 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n m e e r b e p a a l d , a a n d e l e n v a n k l a s s e A , B , C e n D . A a n d e z e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g , d e b e r a a d s l a g i n g w i j z e e n d e b e s l u i t v o r m i n g s w i j z e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 7 6 6 . 1 6 0 , 3 7 E U R ) , h e t z i j h e t e q u i v a l e n t i n e u r o " v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 U S D ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t : z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 . 5 3 6 . 5 1 6 , 4 5 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n : t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 6 . 0 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e C , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k b o v e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) e n d i t d o o r d e i n b r e n g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 U S D ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r n ° 0 0 1 - 6 4 7 9 8 5 8 - 4 3 ( I B A N C o d e : B E 6 6 0 0 1 6 4 7 9 8 5 8 4 3 1 B I C C o d e : G E B A B E B B ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 . 5 3 6 . 5 1 6 , 4 5 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n . ( 2 . 5 4 2 . 5 0 9 ) a a n d e l e n , d i e e l k e n e g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 1 5 0 . 9 4 4 ) a a n d e l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s k l a s s e ' A a a n d e l e n , z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 6 7 . 2 9 0 ) a a n d e l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s k l a s s e B a a n d e l e n , t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 6 . 0 4 9 ) a a n d e l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s k l a s s e C a a n d e l e n , e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 3 7 8 . 2 2 6 ) a a n d e l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s k l a s s e D a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d i n d e , a r t i k e l e n 1 0 , 1 4 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n . "
4 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
5 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ( ' S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i j f l e d e n ,
- t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n , k l a s s e A a a n d e l e n ( A - b e s t u u r d e r ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r h o u d e r s v a n k l a s s e B
a a n d e l e n ( B - b e s t u u r d e r ) ,
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e
C a a n d e l e n ( C - B e s t u u r d e r ) ,
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r h o u d e r s v a n k l a s s e D
a a n d e l e n ( 0 - b e s t u u r d e r ) .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
" D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r v i e r j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e " t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . B i j v a c a c t u r e s i n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e . h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v o o r d r a c h t s r e g e l i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A l s é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r v a n g e r o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n a l s d e z e v a n d e o n b e s c h i k b a r e b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t , d e w e l k e t o t
" d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l o v e r g a a n .
" H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r d i e a l z o w e r d a a n g e s t e l d z a l d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
I n d i e n g e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e l e n b e z i t v a n e e n s p e c i f i e k e k l a s s e v a n a a n d e l e n , d a n z a l n i e t i n d e b e n o e m i n g v a n d e r e l e v a n t e b e s t u u r d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 4 w o r d e n v o o r z i e n t o t m i n s t e n s é é n ( 1 ) a a n d e e l i n h e t b e z i t i s v a n e e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r z i j n l e d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A - b e s t u u r d e r , d e B - b e s t u u r d e r e n d e C - B e s t u u r d e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
6 ° A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n ( ' B i j e e n k o m s t e n - b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g ' ) a l s v o l g t :
- V e r v a n g i n g v a n d e z i n " D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . " d o o r " D e . r a a d v a n b e s t u u r s t r e e f t e r n a a r m i n s t e n s é é n ( 1 ) k e e r p e r k w a r t a a l t e v e r g a d e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p h e t s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s d i e e e n d e r w e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n . " - V e r v a n g i n g v a n d e z i n " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d " d o o r " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d , v o o r z o v e r d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g "
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n P e t e r M A E S v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n , 5 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
R - r - r
Ç '
l o o r -
b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e v e n v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 8 e t r e d e p d t e r g r i f f i e y e n d e t ? ^ e f h a n k
v a n K o o p l t a f i d e f t e A n t w e r p e n , o p
0 ~
S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
H i l i l i l I I u l l N l l l 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 1 1 4 3 4 6 2 *
b 4
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l u i t e c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
l i j l a g e n T i i j h ë t B è 7 g i s c h S t a á t s 6 I i d - 2 1 / 0 J 7 2 . 0 1 I - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s ; D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e a r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l u i t e c " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i , 3 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n . a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 7 0 . 3 4 8 , 4 7 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f m i l j o e n . v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e v e n e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 5 . 5 0 0 . 0 0 7 , 6 1 E U R ) m e t v e r n i e t i g i n g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 0 7 . 5 9 2 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o . z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 7 0 . 3 4 8 , 4 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t c e n t ( 5 . 7 7 0 . 3 5 6 , 0 8 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d , v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 0 7 . 5 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n : d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d u P o n t : N e u f ' , e n a f g e k o r t " S O P O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 3 3 , a a n d e e l h o u d e r s u b ; 1 l , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e . v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
" A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d u P o n t N e u f ' , d e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 0 7 . 5 9 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s e n R a b a e y B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F l u i t e c N V , b e s t a a t u i t d e s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r S O P O N N V t e n b e d r a g e v a n 2 7 0 . 3 4 8 , 4 7 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g . l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
" m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - t t p h o u d z n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 0 7 . 5 9 2 a a n d e l e n v a n d e v e n r t s c h a p F Ï u i t c N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g " .
3 ' T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g " e u r o a c h t c e n t ( ¬ 5 . 7 7 0 . 3 5 6 , 0 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 9 6 . 4 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e m i l j o e n
t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 2 . 2 9 6 . 4 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e s v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 29.07.2011 11371-0551-026
02/08/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 f o r r g e l i e g i t e r g r / N e v a r d e R s c l e f b a d i v a s > ? X o o j r a h a f n t i d A a r f r e r p e a , o p
2 a A l t i 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 W q 1 1 1 0 * N
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l u i t e c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S P L I T S I N G V A N A A N D E L E N - O N T S L A G l B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e " v e n n o o t s c h a p " F l u i t e c " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i , 3 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 7 9 . 4 2 4 , 2 3 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d - z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 5 . 7 7 0 . 3 5 6 , 0 8 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 8 6 . 7 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r :
1 ) d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é d u P o n t N e u f ' , e n a f g e k o r t " S O P O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 3 3 v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l i n h o o f d s o m e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d - v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 0 7 . 6 5 4 , 5 4 ) , e n
2 ) d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C i n m a r B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o n d i u s l a a n , 4 0 , 3 5 2 8 A B U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l i n h o o f d s o m a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d - n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 7 1 . 7 6 9 , 6 9 ) .
D e z e i n b r e n g e n s t a a n v e r d e r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n v o l l e d i g g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d u P o n t N e u f ' , t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 2 . 0 4 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ; e n a a n
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C i n m a r B . V . " , v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 4 . 6 9 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i , 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F l u i t e c N V , b e s t a a t u i t d e v o l l e d i g e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n v a n S o p o n N V t e n b e d r a g e v a n 1 . 3 0 7 . 6 5 4 , 5 4 E U R e n v a n d e v o l l e d i g e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n v a n C i n m a r B V t e n b e d r a g e v a n 8 7 1 . 7 6 9 , 6 9 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" , l a f
a ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 8 6 . 7 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F l u i t e c N V z o n d e r '
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 1 5 j u n i 2 0 1 1
( G e t e k e n d )
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e f a a n R a b a e y
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
2 ° S p l i t s i n g v a n d e t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d - z e s e n v e e r t i g ( 2 2 9 . 6 4 6 ) b e s t a a n d e '
a a n d e l e n e n o m z e t t i n g i n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 9 6 . 4 6 0 ) '
n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r e r m e e o m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e r z a k e d e
n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t t e n o d i g e n i n h e t z e l f d e r e g i s t e r d e n o d i g e
h a n d t e k e n i n g e n a a n t e b r e n g e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e :
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g
e u r o a c h t c e n t ( ¬ 5 . 7 7 0 . 3 5 6 , 0 8 ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 9 6 . 4 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e m i l j o e n
" t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 2 . 2 9 6 . 4 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ° O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : "
- d e h e e r A N N I C Q B r u n o , w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , E v e r g e m s e s t e e n w e g , 5 9 ;
- M e v r o u w B O Z O N M a r i e A n n a E v a , w o n e n d e t e M o s s e l w e g 1 0 , 1 2 6 1 X C B l a r i c u m , N e d e r l a n d .
W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r K o o s ( J a c o b u s ) v a n d e n H e u v e l , w o n e n d e t e B u r g e m e e s t e r v a n d e n B o s c h l a a n 4 4 A , 3 9 5 6 D C L e e r s u m , N e d e r l a n d .
- d e h e e r J a n h a r m M u s t e r s , w o n e n d e t e L e l i e g r a c h t 3 7 , 1 0 1 6 G S A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r " t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n P e t e r M a e s v a n V O L ) B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D m u n t e r l a a n , 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2011
ÿþ M p t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V 1 I 1 0 O l l l 0 1 I I 1 l l 1 l i
* 1 1 0 0 1 7 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l u i t e c
P l e e n e i e e l f e r g r i f e e v n d e
~ 2 ~
B e ~ i c L i r a t ~ , 2 , ~ l ~ ~ ~ l t e h r h v e r j i ' e n
G r i f f i e e n f i l e r ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i , 2 7
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( I N B R E N G S C H U L D V O R D E R I N G ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s . D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 7 2 , b l a d 7 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l u i t e c " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i , 3 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r . " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d ; e n t i e n , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 8 6 . 1 6 2 , 9 2 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t
" ( ¬ 2 . 3 0 4 . 7 6 8 , 9 3 ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 6 . 7 1 4 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
4 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g - w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d - z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 8 6 . 1 6 2 , 9 2 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 9 0 . 9 3 1 , 8 5 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 6 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
- V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d u P o n t N e u f " , e n a f g e k o r t " S O P O N " d e z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 6 . 7 1 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
- C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a a n g e n o m e n , G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i , 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F l u i t e c N V , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r S O P O N N V t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 8 6 . 1 6 2 , 9 2 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r
" d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t
t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
" i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 6 . 7 1 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F l u i t e c N V z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e f a a n R a b a e y
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
5 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g
e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 9 0 . 9 3 1 , 8 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d - e n t i e n ( 1 4 2 . 9 1 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d t w e e ë n - v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n s t e
( 1 / 1 4 2 . 9 1 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 / D e h e e r A N N I C Q A n d r é N a p o l é o n P i e r r e A d r i e n A l b e r t , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , E v e r g e m s e s t e e n w e g , 5 9 ,
2 / M e v r o u w L O U W E R S A n n e M a r i e M a r g u e r i t e C a r o l i n e , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , E v e r g e m s e s t e e n w e g , 5 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A N N I C Q A n d r é , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d u P o n t N e u f ' , e n a f g e k o r t " S O P O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 3 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 7 6 . 0 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r A N N I C Q A n d r é , v o o r n o e m d ,
4 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C i n m a r B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o n d i u s l a a n , 4 0 ,
3 5 2 8 A B U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 0 2 0 8 1 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r A N N I C Q A n d r é , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
% V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.09.2010, NGL 16.11.2010 10606-0541-025
18/12/2009 : BL181094
03/11/2009 : BL181094
30/07/2008 : BL181094
19/11/2007 : BL181094
03/07/2006 : BL181094
13/07/2005 : BL181094
22/03/2005 : BL181094
09/08/2004 : BL181094
16/07/2004 : BL181094
18/11/2003 : BL181094
07/08/2003 : BL181094
31/07/2002 : BL181094
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.08.2015, NGL 30.09.2015 15627-0414-023
23/02/2002 : BL181094
05/02/2002 : BL181094
27/11/2001 : BL181094
03/10/2000 : BL181094
15/07/1999 : BL181094
02/08/1996 : BL181094
21/10/1995 : BL181094
10/06/1995 : BL181094
01/01/1995 : BL181094
01/01/1993 : BL181094
01/01/1992 : BL181094
20/04/1991 : BL181094
30/01/1991 : BL181094
01/01/1989 : BL181094
08/04/1988 : BL181094
08/04/1988 : BL181094
01/01/1988 : BL181094
22/04/1987 : BL181094
01/01/1986 : BL181094
06/11/1985 : BL181094