18/04/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 9 A P P V i t
B R u s s a
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 , 1 1 $ 0 1 1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g : F L U X Y S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
V o o r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - E M O L U M E N T E N C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u l i 2 0 1 0 h e e f t d e h e e r W a l t e r P e e r a e r b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 h e e f t
- d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V o . v . v . e . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K E S S E L A E R S , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r g o e d g e k e u r d . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- d e j a a r l i j k s e e m o l u m e n t e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t g e l e g d o p e e n v a s t b e d r a g v a n E 1 1 1 . 3 0 0 , n i e t - g e ï n d e x e e r d , v o o r d e h e l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t d a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
W a l t e r P e e r a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2014
ÿþ 1 W i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
e c e
x e
r e f i e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 4 1 1 1 1 W 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : F L U X Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : R E E L E C T I O N C O M M I S S A I R E - E M O L U M E N T S C O M M I S S A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 0 a n o m m é M o n s i e u r W a l t e r P e e r a e r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 a :
- a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C s . t d . S C R L D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u r g e n K E S S E L A E R S , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
- f i x é l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t f i x e d e 1 1 1 . 3 0 0 n o n i n d e x é , p o u r t o n t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 05.06.2013 13166-0453-152
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 05.06.2013 13166-0451-069
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 05.06.2013 13166-0455-068
14/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 05.06.2013 13166-0462-152
14/03/2013
ÿþ~
1 O A 2 O x
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i É N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
Î t
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F l u x y s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 1
E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
8 R U X E L L E S
G r e f f e
0 m 5 1 A A R : 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : I . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N C E R N A N T L E S T R A N C H E S F I S C A L E E T R E D U C T I B L E 2 0 1 3 A P R O P O S D E S Q U E L L E S I L A E T E D E C I D E L O R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 N O V E M B R E 2 0 1 2 . I f . M O D I F I C A T I O N A U X
S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e f é v i e r m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , ; . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 1 : ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e M a d a m e S i s k a M a r i a R o s a V A N H O U D E N H O V E N , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A u g u s t e R e y e r s 4 5 / 1 3 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e F l u x y s a y a n t s o n s i è g e à : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1 , c o n f o r m é m e n t à u n e s u b s t i t u t i o n l u i c o n f é r é e p a r u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r W a l t e r P e e r a e r , d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , à s o n t o u r a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u x : ; p o u v o i r s l u i c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e : . s o u s s i g n é , a c o n s t a t é q u e :
E n c e q u i c o n c e r n e l ' A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l R é s e r v é e a u x ' M e m b r e s d u P e r s o n n e l ' T r a n c h e s F i s c a l e e t i : R é d u c t i b l e 2 0 1 3
1 . d u r a n t f a P é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d e s T r a n c h e s F i s c a l e e t R é d u c t i b l e 2 0 1 3 p r e n a n t c o u r s l e 5 j a n v i e r 2 0 1 3 e t t e r m i n a n t ! e 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 1 9 . 1 3 1 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s ; ; p a r t e s ' M e m b r e s d u P e r s o n n e l ' ( l ' i d e n t i t é d e s s o u s c r i p t e u r s e s t r e p r i s e l i t t é r a l e m e n t d a n s l e r e l e v é c e r t i f i é ) ; l e i ; p r i x d e s o u s c r i p t i o n a é t é f i x é à v i n g t - u n e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 1 , 6 0 E U R ) p a r a c t i o n d o n t 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 E U R a é t é c o m p t a b i l i s é c o m m e ' C a p i t a l ' e t 1 , 5 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R a é t é c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e ; ; i n d i s p o n i b l e ' P r i m e d ' é m i s s i o n ' , e n p a r t i c u l i e r :
2 . c h a c u n e d e s a c t i o n s p r é c i t é e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r a p p o r t e n ; , e s p è c e s .
U n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 p r o v e n a n t d e l a B N P P a r i b a s F o r f i s B a n q u e d o n t i l r é s u l t e q u ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 . 5 7 3 . 2 2 9 , 6 0 < < E U R ) a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 8 8 0 0 1 6 8 9 7 1 5 0 4 1 a u p r è s d e c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r p r o u v a n t s : l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e ,
3 . l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é a v e c u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x s i = c e n t v i n g t e u r o s ( 2 . 3 8 2 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) a f i n d e l e p o r t e r à u n m i l l i a r d s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 7 3 3 . 3 1 8 . 7 8 3 , 7 6 E U R ) ;
4 , l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 1 9 . 1 3 1 ) e t p a r c o n s é q u e n c e p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - n e u f ; ( 8 6 . 6 6 5 . 9 3 9 ) ;
5 , l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , à s a v o i r c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s : ( 1 9 0 . 6 0 9 , 6 0 E U R ) e é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s , , u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n ; n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s . : ,
6 . l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 , C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - i , v i n g t - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 7 3 3 . 3 1 8 . 7 8 3 , 7 6 E U R ) .
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - n e u f ( 8 6 . 6 6 5 . 9 3 9 )
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M o d 1 1 . 1
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L a i k ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 0 9 2 3 9 1
e e r e g e
G r i f f
~ 5 M A R . 2 0 1 3 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l u x y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1
E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : 1 . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E
K A P I T A A L V E R H O G I N G M B T D E F I S C A L E E N R E D U C E E R B A R E S C H I J V E N . - 2 0 1 3 W A A R T O E B E S L O T E N W E R D D O O R D E B U I T E N G E W O N E
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 . I L W I J Z I G I N G V A N ; . D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s ; ' , D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ; : , ; v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e i t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d , G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t M e v r o u w S i s k a M a r i a R o s a V A N H O U D E N H O V E N , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t e R e y e r s l a a n , ; 4 5 / 1 3 , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F l u x y s ` m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1 , i n d e p l a a t s s t e l l i n g h a a r v e r l e e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r W a l t e r P e e r a e r , d e d a t o 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o p z i j n b e u r t h a n d e l e n d i n g e v o l g e . , m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n v o o r ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a s t g e s t e l d h e e f t d a t :
" W a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r b e h o u d e n a a n d e P e r s o n e e l s l e d e n F i s c a l e e n R e d u c e e r b a r e S c h i i v e n : ; 2 0 1 3
1 . t i j d e n s d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e v a n d e F i s c a l e e n R e d u c e e r b a r e s c h i j v e n 2 0 1 3 l o p e n d e v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 3 i . t o t 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 i n g e t e k e n d w e r d o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 1 9 . 1 3 1 ) N i e u w e ; : A a n d e l e n d o o r d e ' P e r s o n e e l s l e d e n ' ( d e i d e n t i t e i t v a n d e i n s c h r i j v e r s i s h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n i n d e i g e w a a r m e r k t e s t a a t ) t e g e n e e n p r i j s v a n é é n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 1 , 6 0 E U R ) p e r a a n d e e l w a a r v a n ; ; 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 E U R g e b o e k t w e r d a l s ' K a p i t a a l ' e n 1 , 5 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ;
2 , a i l e v o o r m e l d e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t .
E e n a t t e s t d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 u i t g a a n d e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g . ; v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ; ( 2 . 5 7 3 . 2 2 9 , 6 0 E U R ) b i j d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 8 0 0 1 6 8 9 7 1 5 0 4 1 t e n b e w i j z e v a n d e v o l s t o r t i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 , h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ; , m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 . 3 8 2 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t ; ; w e r d o p é é n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; ; d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 7 3 3 . 3 1 8 . 7 8 3 , 7 6 E U R ) ;
4 . h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d ! n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 1 9 . 1 3 1 ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t w e r d o p z e s e n t a c h t i g m i l j o e n ; ' z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 8 6 . 6 6 5 . 9 3 9 ) ;
5 . h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g ; ; c e n t ( 1 9 0 . 6 0 9 , 6 0 E U R ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e : m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e : ` m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e . v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
6 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w e r d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d i :
a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 7 3 3 . 3 1 8 . 7 8 3 , 7 6 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t d R
m o d 1 1 . 1
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t a c h t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g ( 8 6 . 6 6 5 . 9 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 a b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2013
ÿþ" ` l i d t p a r n i M o d 1 1 . 1
r i
_ c 3 _ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I Y I D
P R e E L L E s
! 1 . 6 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F l u x y s
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 1
E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : I . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L A P R O P O S D E S Q U E L L E S I L A E T E D E C I D E L O R S D E L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 N O V E M B R E 2 0 1 2 .
U . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é , c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e M o n s i e u r W a l t e r L u d o v i c u s H u m i l i a P E E R A E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e J o s e p h B e n s , 6 3 , a g i s s a n t ? e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e F l u x y s a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1 , e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a c o n s t a t é q u e :
A . E n c e q u i c o n c e r n e l a P r e m i è r e A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
1 . d u r a n t l a P é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d u 2 7 n o v e m b r e a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t ; s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 9 6 2 . 9 6 5 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o r a t a ; l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 7 E U R ) p a r a c t i o n d o n t 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 ; E U R a é t é c o m p t a b i l i s é c o m m e ' C a p i t a l ' e t 6 , 9 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R a é t é c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ' P r i m e s d ' é m i s s i o n ' , e n p a r t i c u l i e r :
- p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e P u b l i g a z a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0 , à c o n c u r r e n c e d e d e u x l : m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 . 3 7 0 3 7 2 ) a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l i o n s q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 . 0 4 4 , 0 0 E U R ) d o n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t m i l l e ; q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s d i x c e n t s ( 4 7 , 4 0 7 . 4 4 0 , 1 0 E U R ) d e C a p i t a l e t s e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x ; i m i l l e s i x c e n t t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 6 . 5 9 2 . 6 0 3 , 9 0 E U R ) d e P r i m e d ' é m i s s i o n ;
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t c a n a d i e n C a i s s e d e d é p ô t e t p l a c e m e n t d u Q u é b e c a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 , p l a c e : J e a n - P a u l - R i o p e l l e , M o n t r é a l H 2 Z 2 B 3 , C a n a d a , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t ' n o n a n t e - t r o i s ( 5 9 2 . 5 9 3 ) a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e i z e m i l l i o n s o n z e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 . 0 1 1 , 0 0 E U R ) d o n t , o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s t r o i s c e n t s ( 1 1 . 8 5 1 . 8 6 0 , 0 3 E U R ) d e C a p i t a l e t q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 4 . 1 4 8 . 1 5 0 , 9 7 E U R ) d e , . P r i m e d ' é m i s s i o n ;
2 . c h a c u n e d e s a c t i o n s p r é c i t é e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r a p p o r t e n ; e s p è c e s ;
U n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 é m a n a n t d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e d o n t i l r é s u l t e : : q u ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 5 5 E U R ) a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e : . n u m é r o 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 4 - 2 5 ( I B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) a u p r è s d e c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r p r o u v a n t l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e .
3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é a v e c u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f ; ; i ' , m i l l e t r o i s c e n t e u r o s t r e i z e c e n t s ( 5 9 . 2 5 9 . 3 0 0 , 1 3 E U R ) a f i n d e l e p o r t e r à u n m i l l i a r d s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - I ' : q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ; ( 1 . 6 8 4 . 2 4 4 . 9 4 3 , 6 6 E U R ) ;
4 , l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - ÿ i s d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 9 6 2 . 9 6 5 ) e t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t d o u z e m i l l e , d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 8 4 . 2 1 2 . 2 4 7 ) ;
j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d a g e n F i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
5 . l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i i o n , à s a v o i r v i n g t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 0 . 7 4 0 . 7 5 4 , 8 7 E U R ) a é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
B . E n c e q u i c o n c e r n e l a D e u x i è m e A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l :
1 . q u e d u r a n t l a P é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d u 2 7 n o v e m b r e a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t ; q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e S o c i é t é F é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t ( ' S F P I ' ) a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e L o u i s e 3 2 , b o i t e 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , R P M B r u x e l l e s e t l ' a c t i o n n a i r e e x i s t a n t C a i s s e d e d é p ô t e t p l a c e m e n t d u Q u é b e c , p r é n o m m é , c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t i e m a x i m u m ; l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n a é t é f i x é à v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 7 E U R ) p a r a c t i o n d o n t 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 E U R a é t é c o m p t a b i l i s é c o m m e ' C a p i t a l ' e t 6 , 9 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R a é t é c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ' P r i m e d ' é m i s s i o n ' , e n p a r t i c u l i e r :
- l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e S o c i é t é F é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t ( ' S P P I ' ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 . 8 5 1 . 8 5 2 ) a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l i o n s q u a t r e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) d o n t t r e n t e - s e p t m i l l i o n s t r e n t e - s e p t m i l l e q u a r a n t e e u r o s h u i t c e n t s ( 3 7 . 0 3 7 . 0 4 0 , 0 8 E U R ) e n C a p i t a l , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n / q u a r t ( 1 1 4 ) e t d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 1 2 . 9 6 2 . 9 6 3 , 9 2 E U R ) c o m m e P r i m e d ' é m i s s i o n , e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t c a n a d i e n C a i s s e d e d é p ô t e t p l a c e m e n t d u Q u é b e c " , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 4 6 2 . 9 6 3 ) a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t s u n e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) d o n t n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s d e u x c e n t s ( 9 . 2 5 9 . 2 6 0 , 0 2 E U R ) e n C a p i t a l , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e u n / q u a r t ( 1 / 4 ) e n t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 3 . 2 4 0 . 7 4 0 , 9 8 E U R ) c o m m e P r i m e d ' é m i s s i o n , e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
2 . c h a c u n e d e s a c t i o n s p r é c i t é e s e é t é l i b é r é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e C a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n / q u a r t ( 1 / 4 ) e t e n c e q u i c o n c e r n e f a p a r t i e P r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ;
L ' a t t e s t a t i o n p r é c i t é e e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 é m a n a n t d e l a B N P P a r i b a s F o r f i s B a n q u e d o n t i l r é s u l t e q u ' u n m o n t a n t d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 2 7 , 7 7 7 . 7 7 9 , 9 2 E U R ) a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 4 - 2 5 ( 1 B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) a u p r è s d e c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r p r o u v a n t l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e .
3 . f e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é a v e c u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t e u r o s d i x c e n t s ( 4 6 . 2 9 6 . 3 0 0 , 1 0 E U R ) a f i n d e l e p o r t e r à u n m i l l i a r d s e p t c e n t t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 7 3 0 . 5 4 1 . 2 4 3 , 7 6 E U R ) ;
4 . l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t o r z e . m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) e t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s o i x a n t e - d e u x ( 8 6 . 5 2 7 . 0 6 2 ) ;
5 . q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , à s a v o i r s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 6 . 2 0 3 , 7 0 4 , 9 D E U R ) a é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s ;
6 . l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s F o n t a i n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e s t c o n s i d é r é e c o m m e d é f i n i t i v e s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n e n t i è r e e t l i b é r a t i o n p a r S o c i é t é F é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t ( ' S F P I ' ) , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ; s o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" 7 . l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e p r é c i t é e .
C . E n c e q u i c o n c e r n e l ' A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l R é s e r v é e a u x ' M e m b r e s d u P e r s o n n e l ' T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 2 :
1 . d u r a n t l a P é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d e l a T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 2 p r e n a n t c o u r s l e 2 7 n o v e m b r e e t t e r m i n a n t l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 9 . 7 4 6 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s ' M e m b r e s ' d u P e r s o n n e l ' ( l ' i d e n t i t é d e s s o u s c r i p t e u r s e s t r e p r i s e l i t t é r a l e m e n t d a n s l e r e l e v é c e r t i f i é ) ; l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n a é t é f i x é à v i n g t - u n e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 1 , 6 0 E U R ) p a r a c t i o n d o n t 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 E U R a é t é ' c o m p t a b i l i s é c o m m e ' C a p i t a l ' e t 1 , 5 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R a é t é c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ' P r i m e d ' é m i s s i o n ' , e n p a r t i c u l i e r :
2 . c h a c u n e d e s a c t i o n s p r é c i t é e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ;
- u n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p r o v e n a n t d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e d o n t i l r é s u l t e q u ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 2 6 . 5 1 3 , 6 0 E U R ) e é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 5 - 2 6 ( I B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 5 2 6 ) a u p r è s d e c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r p r o u v a n t l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e .
3 . l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é a v e c u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t v i n g t e u r o s ( 3 9 4 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) a f i n d e l e p o r t e r à u n m i l l i a r d s e p t c e n t t r e n t e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t ; s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 7 3 0 . 9 3 6 . 1 6 3 , 7 6 E U R ) ;
4 . l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 9 . 7 4 6 ) e t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t h u i t ( 8 6 . 5 4 6 . 8 0 8 ) ;
5 . l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , à s a v o i r t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 1 . 5 9 3 , 6 0 E U R ) a é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r l e s
a R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
e r
t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s i a m ê m e " m e s u r e q u e e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n ; d e s t a t u t s .
6 . l ' a r t i c l e 5 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s e p t c e n t t r e n t e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 7 3 0 . 9 3 6 1 6 3 , 7 6 E U R ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t h u i t ( 8 6 . 5 4 6 . 8 0 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
- l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 * b i s d u C a d e d e s D r o i t s ; ' d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþ- / 2 2 \
M e .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a 6 J A N 2 0 1 3
G B R U S S E L
r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l u x y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1
E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : I . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W A A R T O E B E S L O T E N W E R D D O O R D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 . I I . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r
; ' P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e h e e r W a l t e r L u d o v i c u s H u m i l i a P E E R A E R , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , J o s e p h B e n s s t r a a t 6 3 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F l u x y s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1 , i n g e v o l g e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a s t g e s t e l d h e e f t d a t :
A . W a t b e t r e f t d e E e r s t e K a p i t a a l v e r h o g i n g ;
1 . t i j d e n s d e I n s c h r i j v i n g s p e r i o d e l o p e n d e v a n 2 7 n o v e m b e r t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d i n g e t e k e n d o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 9 6 2 . 9 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o h u n v o o r k e u r r e c h t t e g e n e e n p r i j s v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( 2 7 E U R ) p e r a a n d e e l w a a r v a n 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 E U R w e r d g e b o e k t a l s ' K a p i t a a l ` e n 6 . 9 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , i n h e t b i j z o n d e r
' - d o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t P u b l i g a s m e t z e t e l
t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0 , t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 . 3 7 0 . 3 7 2 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 6 4 . 0 0 0 . 0 4 4 , 0 0 E U R ) w a a r v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 4 7 . 4 0 7 . 4 4 0 , 1 0 E U R ) a i s K a p i t a a l e n z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 6 . 5 9 2 . 6 0 3 , 9 0 E U R ) a l s U i t g i f t e p r e m i e ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C a n a d e e s r e c h t C a i s s e d e d é p ô t e t p l a c e m e n t d u Q u é b e c m e t z e t e l t e 1 0 0 0 , p l a c e J e a n - P a u l - R i o p e l l e , M o n t r é a l H 2 Z 2 B 3 , C a n a d a , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 5 9 2 . 5 9 3 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n m i l j o e n e l f e u r o ( 1 6 . 0 0 0 . 0 1 1 , 0 0 E U R ) w a a r v a n e l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e c e n t ( 1 1 . 8 5 1 . 8 6 0 , 0 3 E U R ) a l s K a p i t a a l e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 . 1 4 8 . 1 5 0 , 9 7 E U R ) a l s U i t g i f t e p r e m i e ;
2 , a l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t .
E e n a t t e s t d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 u i t g a a n d e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 8 0 . 0 0 0 . 0 5 5 E U R ) b i j d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 4 - 2 5 ( I B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) t e n b e w i j z e v a n d e v o l s t o r t i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 , h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o d e r t i e n c e n t ( 5 9 . 2 5 9 . 3 0 0 , 1 3 E U R ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j a r d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 6 8 4 . 2 4 4 . 9 4 3 , 6 6 E U R ) ;
4 . h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 9 6 2 . 9 6 5 ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 4 2 1 2 . 2 4 7 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
5 . h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t w i n t i g m i l f o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d , v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 0 . 7 4 0 . 7 5 4 , 8 7 E U R ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r ; e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B . W a t b e t r e f t d e T w e e d e K a p i t a a l v e r h o g i n g :
1 , d a t t i j d e n s d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e l o p e n d e v a n 2 7 n o v e m b e r t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d i n g e t e k e n d o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j ( ' F P I M ' ) , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 / 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , R P R B r u s s e l e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r C a i s s e d e d é p ô t e t p l a c e m e n t d u Q u é b e c , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n h u n t o e g e k e n d m a x i m u m t e g e n e e n p r i j s v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( 2 7 E U R ) p e r a a n d e e l w a a r v a n 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 E U R g e b o e k t w e r d a l s ' K a p i t a a l ' e n 6 . 9 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s ' , i n h e t b i j z o n d e r
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j ( ' F P 1 M ` ) , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 8 5 1 . 8 5 2 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n v i e r e u r o ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) w a a r v a n z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( 3 7 . 0 3 7 . 0 4 0 , 0 8 E U R ) a l s K a p i t a a l , v o l g e s t o r t v o o r é é n / v i e r d e ( 1 / 4 ) e n t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 . 9 6 2 . 9 6 3 , 9 2 E U R ) a l s U i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C a n a d e e s r e c h t " C a i s s e d e d é p ô t e t p l a c e m e n t d u Q u é b e c " , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 6 2 . 9 6 3 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n é é n e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 1 , 0 0 E U R ) w a a r v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o t w e e c e n t ( 9 . 2 5 9 . 2 6 0 , 0 2 E U R ) a l s K a p i t a a l , v o l g e s t o r t v o o r é é n / v i e r d e ( 1 / 4 ) e n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 2 4 0 . 7 4 0 , 9 8 E U R ) a i s U i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . a l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t K a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n / v i e r d e ( 1 / 4 ) i n g e l d v o l g e s t o r t w e r d e n e n w a t b e t r e f t U i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) i n g e l d v o l g e s t o r t w e r d e n ;
V o o r m e l d a t t e s t d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 u i t g a a n d e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 2 7 . 7 7 7 . 7 7 9 , 9 2 E U R ) b i j d e z e f i n a n c i e l e i n s t e l l i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 4 - 2 5 ( M A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) t e n b e w i j z e v a n d e v o l s t o r t i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o e n t i e n c e n t ( 4 6 . 2 9 6 . 3 0 0 , 1 0 E U R ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 7 3 0 . 5 4 1 . 2 4 3 , 7 6 E U R ) ;
4 . h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t w e r d o p z e s e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 8 6 . 5 2 7 . 0 6 2 ) ;
5 , h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e s t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 6 . 2 0 3 . 7 0 4 , 9 0 E U R ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
6 . d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n ç o i s F o n t a i n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f w e r d b e s c h o u w d i n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o l l e d i g e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j ( ' F P i M ' ) , z i j n m a n d a a t n e e m t e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ; z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
7 . a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t w e r d i n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
C . W a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r b e h o u d e n a a n d e P e r s o n e e l s l e d e n F i s c a l e S c h i i f 2 0 1 2 :
1 . d a t t i j d e n s d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e v a n d e F i s c a l e S c h i j f 2 0 1 2 l o p e n d e v a n 2 7 n o v e m b e r t o t 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d i n g e t e k e n d o p n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 9 . 7 4 6 ) N i e u w e A a n d e l e n d o o r d e ' P e r s o n e e l s l e d e n ' ( d e i d e n t i t e i t v a n d e i n s c h r i j v e r s i s h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n i n d e g e w a a r m e r k t e s t a a t ) t e g e n e e n p r i j s v a n é é n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 1 , 6 0 E U R ) p e r a a n d e e l w a a r v a n 2 0 , 0 0 0 0 0 0 0 4 3 E U R g e b o e k t w e r d a l s ' K a p i t a a l ' e n 1 , 5 9 9 9 9 9 9 5 7 E U R g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ;
2 . a l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t .
- e e n a t t e s t d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 u i t g a a n d e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( 4 2 6 . 5 1 3 , 6 0 E U R ) b i j d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 5 - 2 6 ( I B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 5 2 6 ) t e n b e w i j z e v a n d e v o l s t o r t i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 9 4 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 7 3 0 . 9 3 6 . 1 6 3 , 7 6 E U R ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 . h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t g e p l à a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r h o o g d w e r d m e t n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 9 . 7 4 6 ) e n d e r h a l v e g e b r a c h t w e r d v a n z e s e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 8 6 . 5 2 7 . 0 6 2 ) o p z e s e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 8 6 . 5 4 6 . 8 0 8 ) ;
5 . h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 1 . 5 9 3 , 6 0 E U R ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
6 . a r t i k e l 5 v e r v a n g e n w e r d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g
d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 7 3 0 . 9 3 6 . 1 6 3 , 7 6 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n
a c h t ( 8 6 . 5 4 6 . 8 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n w e r d g e s c h r a p t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2012
ÿþR M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F l u x y s
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 1
1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) 1 t ` Y ` , , - y
' R 1
2 0 1 2
G r e f f e
@ I
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n , M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é . c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e ' . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F l u x y s " , a y a n t s o n s i è g e à : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l ( p r e m i è r e e t d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o m m e e x p l i c i t é e s c i - d e s s o u s ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 2 . 5 0 0 . 0 6 0 E U R ) ( p r i m e d ' é m i s s i o n y c o m p r i s e ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ( à r é a l i s e r e n d e u x . a u g m e n t a t i o n s ) s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r i a c r é a t i o n d e m a x i m u m c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t : s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 5 . 2 7 7 . 7 8 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e t c e c i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t l ' a r t i c l e 5 8 9 d u C o d e ' d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x t o t a l d e v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 7 E U R ) p a r a c t i o n .
2 / P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 5 5 E U R ) , e n e s p è c e s , d o n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t e u r o s : t r e i z e c e n t s ( 5 9 . 2 5 9 . 3 0 0 , 1 3 E U R ) e n c a p i t a l , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e t v i n g t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e . s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t s e p t c e n t s ( 2 0 . 7 4 0 . 7 5 4 , 8 7 E U R ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n , à l i b é r e r : i n t é g r a l e m e n t .
L a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d e m a x i m u m d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e : n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 9 6 2 . 9 6 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s , s e r a o f f e r t e e n s o u s c r i p t i o n a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e t c e c o n f o r m é m e n t e t a u p r o r a t a d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
C e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 ( e x e r c i c e 2 0 1 3 ) ( é t a n t e n t e n d u q u e l e ; d i v i d e n d e c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 ( a t t r i b u é e n 2 0 1 3 ) p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s E U R , 1 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s e r a p a y é a u x a c t i o n s é m i s e s a n t é r i e u r e m e n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t n o n a u x n o u v e l l e s d e u x , m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 9 6 2 . 9 6 5 ) a c t i o n s ) .
L e s m o n t a n t s d e c a p i t a l e t p r i m e d ' é m i s s i o n s o u s c r i t s ( l i b é r é s à 1 0 0 % ) d o i v e n t ê t r e c r é d i t é s s u r u n c o m p t é n u m é r o 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 4 - 2 5 ( I B A N 1 3 E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) b l o q u é o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s b a n q u e a u p l u s t a r d l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s .
3 / D é c i s i o n - s o u s l a c o n d i t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e . c a p i t a l - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t ; l e n o u v e a u n o m b r e d ' a c t i o n s e t d ' i n s é r e r d a n s c e u x - c i u n h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e n o u v e a u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n ( à c o m p t a b i l i s e r s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ' P r i m e d ' E m i s s i o n ' ) , l e t o u t . c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d e f a i r e l a c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n d é c o u l e , a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
5 / D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e c i n q e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 . 0 0 5 E U R ) e n e s p è c e s , é t a n t q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t e u r o s d i x c e n t s ( 4 6 . 2 9 6 . 3 0 0 , 1 0 E U R ) e n c a p i t a l , à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t ( 1 / 4 ) e t s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t ' , t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 6 . 2 0 3 . 7 0 4 , 9 0 E U R ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
6 / L a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r l ' é m i s s i o n d ' u n m a x i m u m d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l q u i s e r o n t o f f e r t e s à l ' a c t i o n n a i r e e t à u n n o u v e a u s o u s c r i p t e u r .
C e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ( e x e r c i c e 2 0 1 3 ) , é t a n t e n t e n d u q u e l e d i v i d e n d e c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 ( a t t r i b u é e n 2 0 1 3 ) p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s E U R 1 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s e r a p a y é a u x a c t i o n s é m i s e s a n t é r i e u r e m e n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t n o n a u 2 . 3 1 4 . 8 1 5 n o u v e l l e s a c t i o n s . D e p l u s , l ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s 2 . 3 1 4 . 8 1 5 n o u v e l l e s a c t i o n s n e d o n n e r o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e q u ' a u p r o r a t a d u m o n t a n t l i b é r é , y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
6 / D é c i s i o n , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n t o t a l e p a r l e n o u v e a u s o u s c r i p t e u r d e s a p a r t i e m a x i m a l e p r é c i t é e d a n s l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p l u s t a r d l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r c o m p l é m e n t a i r e , M o n s i e u r F r a n ç o i s F o n t a i n e , e t d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m o n t a n t s d e c a p i t a l e t p r i m e d ' é m i s s i o n d o i v e n t ê t r e c r é d i t é s s u r u n c o m p t é b l o q u é n u m é r o 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 - 2 5 ( I B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s b a n q u e a u p l u s t a r d l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s .
7 / D é c i s i o n , - s o u s l a c o n d i t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e , c a p i t a l - l a q u e l l e p e u t ê t r e t o t a l e o u p a r t i e l l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t l e n o u v e a u n o m b r e d ' a c t i o n s e t m e t t r e à j o u r d a n s c e u x - c i l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
8 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n , d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n ( t o t a l e o u p a r t i e l l e ) d e l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n ( à c o m p t a b i l i s e r s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ' P r i m e d ' E m i s s i o n ) , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d e f a i r e l a c o n s t a t a t i o n p a r a c t e a u t h e n t i q u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n d é c o u l e , a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n t o t a l e p a r l e n o u v e a u s o u s c r i p t e u r d e s a p a r t i e m a x i m u m p r é c i t é e d a n s l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p l u s t a r d l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
9 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s ' a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r é s e r v é e s a u x M e m b r e s d u P e r s o n n e l ' , r é a l i s é e s s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 6 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 . 9 9 9 . 9 8 0 , 8 0 E U R ) , e n e s p è c e s , é t a n t 2 . 7 7 7 . 7 6 0 , 0 1 E U R e n c a p i t a l , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e t 2 2 2 . 2 2 0 , 7 9 E U R e n p r i m e d ' é m i s s i o n , à l i b e r é r i n t é g r a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é c e q u i s u i t .
L e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r é s e r v é e s a u x M e m b r e s d u P e r s o n n e l u n m a x i m u m d e 1 3 8 . 8 8 8 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s s e r o n t o f f e r t e s a u x ' M e m b r e s d u P e r s o n n e l ' e t c e c i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n l o r s d e l a p r e m i è r e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n à l a ' T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 2 ' e t l o r s d e l a d e u x i è m e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n à l a ' T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 3 ' a i n s i q u ' à l a ' T r a n c h e R é d u c t i b l e 2 0 1 3 ' e t d e l a c o n s t a t a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n d e u x a c t e s s u c c e s s i f s , s u i v a n t l ' a r t i c l e 5 8 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é e s p a r t i e l l e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n f a v e u r d e s M e m b r e s d u P e r s o n n e l n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à 8 0 % d u p r i x j u s t i f i é p a r l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e p r é c i t é s , t e l s q u e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e f i x e r l e p r i x d ' é m i s s i o n à v i n g t e t u n e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 1 , 6 0 E U R ) p a r a c t i o n , s o i t a v e c u n e d é c o t e d e 2 0 % p a r r a p p o r t a u p r i x j u s t i f i é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s p r e m i è r e e t d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 0 / D é c i s i o n - s o u s l a c o n d i t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s d i t e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r é s e r v é e s a u x M e m b r e s d u P e r s o n n e l , q u i p e u v e n t ê t r e t o t a l e s o u p a r t i e l l e s - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t l e n o u v e a u n o m b r e d ' a c t i o n s e t d e m e t t r e à j o u r d a n s c e u x - c i u n h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
1 1 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e s A u g m e n t a t i o n s d e C a p i t a l R é s e r v é e s a u x M e m b r e s d u P e r s o n n e l ( y c o m p r i s ' T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 2 ' e t ' T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 3 a i n s i q u e l a T r a n c h e R é d u c t i b l e 2 0 1 3 ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n ( à c o m p t a b i l i s e r s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ' P r i m e d ' E m i s s i o n ) , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d e f a i r e l a c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n d é c o u l e , l e c a s é c h a n t a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 2 ) e t l e 1 5 f é v i e r 2 0 1 3 ( T r a n c h e F i s c a l e 2 0 1 3 e t T r a n c h e R é d u c t i b l e 2 0 1 3 ) .
1 2 1 I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a l i n é a d a n s l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t s u i t e à l a l o i l ' a r t i c l e 8 1 3 d e l a l o i d u 1 2 a v r i l 1 9 6 5 r e l a t i v e a u t r a n s p o r t d e p r o d u i t s g a z e u x e t a u t r e s p a r c a n a l i s a t i o n s ( l a l o i g a z ) c o m m e s u i t : " L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t p a s ê t r e s i m u l t a n é m e n t m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s a u t r e s o r g a n e s r e p r é s e n t a n t l é g a l e m e n t u n e e n t r e p r i s e a c t i v e d a n s l a p r o d u c t i o n o u l a f o u r n i t u r e d e g a z n a t u r e l , n i n e p e u v e n t e x e r c e r q u e l q u e d r o i t q u e c e s o i t s u r u n e t e l l e e n t r e p r i s e . "
1 3 ) T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a S o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b t a d _ t 1 f 1 2 > 2 ó t i _ - A n n e z e s d a r M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a d - 1 2 / _ 1 2 1 2 0 1 2 A n n e x e s - d u M o n i t e u b e l g e
r
M o d 1 1 1
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 g 6 , 5 9 8 e t 6 0 9 , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , i ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o " N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
" 1 2 2 0 1 1 , 1 M "
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l u x y s
( v e r k o r t ) :
' n 1 2
G r i f f i e
~ .
e
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K u n s t l a a n 3 1
1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r : P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " F l u x y s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g e n ( e e r s t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s h i e r n a v e r m e l d ) , t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n m a x i m u m h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s t i g e u r o ( 1 4 2 . 5 0 0 . 0 6 0 E U R ) ( u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ) . B e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z u l l e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l m a x i m u m v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 2 7 7 . 7 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n t e g e n e e n t o t a l e p r i j s v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( 2 7 E U R ) p e r ' a a n d e e l .
2 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n m a x i m u m t a c h t i g m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 8 0 . 0 0 0 . 0 5 5 E U R ) , i n g e l d , w a a r v a n n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o d e r t i e n c e n t ( 5 9 . 2 5 9 . 3 0 0 , 1 3 E U R ) i n k a p i t a a l , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 0 . 7 4 0 . 7 5 4 , 8 7 E U R ) i n u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ' n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 9 6 2 . 9 6 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n : v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l w o r d e n a a n g e b o d e n t e r i n s c h r i j v i n g a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t o v e r e e n k o m s t i g e n p r o r a t o h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ( b o e k j a a r 2 0 1 3 ) m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t u i t t e k e r e n d i v i d e n d v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ( g e s t o r t i n 2 0 1 3 ) d a t n i e t h o g e r z a l z i j n d a n E U R 1 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 b e t a a l d z a l w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( u i t g e g e v e n v ó ô r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) e n n i e t a a n d e 2 . 9 6 2 . 9 6 5 n i e u w e a a n d e l e n ) .
D e b e d r a g e n v a n k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ( b e i d e n v o l s t o r t v o o r 1 0 0 % ) m o e t e n g e s t o r t w o r d e n o p h e t g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 4 - 2 5 ( I B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e F o r t i s B a n k t e n l a a t s t e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 0 . 0 0 u u r .
3 / B e s l i s s i n g - o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n i n s c h r i j v i n g e n d e e f f e c t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t : d e n i e u w e k a p i t a a l s i t u a t i e e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n a l s o o k t o t t o e v o e g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n e e n o v e r z i c h t v a n d e k a p i t a a l e v o l u t i e .
4 / A i l e m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e e f f e c t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e l e g g e n , h e t n i e u w a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e u i t g i f t e p r e m i e ( t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g g e n o e m d " u i t g i f t e p r e m i e " ) , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t p e r a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n , t e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
5 / T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n m a x i m u m t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i j f e u r o ( 6 2 . 5 0 0 . 0 0 5 E U R ) , I n g e l d , w a a r v a n z e s e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o e n t i e n c e n t ( 4 6 . 2 9 6 . 3 0 0 , 1 0 E U R ) i n k a p i t a a l , v o o r e e n k w a r t t e v o l s t o r t e n e n z e s t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u í k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 6 . 2 0 3 . 7 0 4 , 9 0 E U R ) i n u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n t e r i n s c h r i j v i n g a a n e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e n a a n é é n n i e u w e i n s c h r i j v e r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ( b o e k j a a r 2 0 1 3 ) m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t u i t t e k e r e n d i v i d e n d v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ( g e s t o r t i n 2 0 1 3 ) e n d a t n i e t h o g e r z a l z i j n d a n E U R 1 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 b e t a a l d z a l w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( u i t g e g e v e n v a b r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) e n n i e t a a n , d e t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n . B i j k o m e n d , z u l l e n d e t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 2 . 3 1 4 . 8 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ' s l e c h t s r e c h t g e v e n o p d i v i d e n d p r o r a t a h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g ( u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ) .
6 1 B e s l i s s i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o l l e d i g e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e n i e u w e i n s c h r i j v e r v a n z i j n m a x i m a a l g e d e e l t e i n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t t e n l a a t s t e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , z i j n d e d e h e e r F r a n ç o i s F o n t a i n e , e n a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b e d r a g e n v a n k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ( h e t k a p i t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n k w a r t ( 1 / 4 ) e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l s t o r t v o o r 1 0 0 % ) m o e t e n g e s t o r t w o r d e n o p h e t g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ( I B A N B E 7 0 0 0 1 6 8 3 4 0 8 4 2 5 ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k t e n l a a t s t e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 0 . 0 0 u u r .
7 1 B e s l i s s i n g - o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e e f f e c t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e w e l k e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k a n z i j n - t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s i t u a t i e e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n a l s o o k t o t a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n m e t e e n o v e r z i c h t v a n d e k a p i t a a l e v o l u t i e .
8 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e e f f e c t i e v e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a s t t e l e g g e n , h e t n i e u w a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e u i t g i f t e p r e m i e ( t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g g e n o e m d " u i t g i f t e p r e m i e " ) , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k , v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t p e r a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n , t e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m b i j v o o r m e l d e a u t h e n t i e k e a k t e ( i ) d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n ç o i s F o n t a i n e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s o o k ( i i ) a r t i k e l I S b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , b e i d e n u i t s l u i t e n d i n d e h y p o t h e s e d a t d e n i e u w e i n s c h r i j v e r z i j n m a x i m a a l g e d e e l t e i n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d i t t e n l a a t s t e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 / W a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e P e r s o n e e l s l e d e n , g e r e a l i s e e r d o p b a s i s v a n a r t i k e l 6 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n b e f o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 . 9 9 9 . 9 8 0 , 8 0 E U R ) , i n g e l d , w a a r v a n 2 . 7 7 7 . 7 6 0 , 0 1 i n k a p i t a a l , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n e n 2 2 2 . 2 2 0 , 7 9 i n u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g h e t g e e n v o l g t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e P e r s o n e e l s l e d e n d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 3 8 . 8 8 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n w a r d e n a a n g e b o d e n t e r i n s c h r i j v i n g a a n d e P e r s o n e e l s l e d e n t i j d e n s d e e e r s t e p e r i o d e v a n i n s c h r i j v i n g o p ' F i s c a l e S c h i j f 2 0 1 2 ' e n t i j d e n s e e n t w e e d e p e r i o d e v a n i n s c h r i j v i n g o p ' F i s c a l e S c h i j f 2 0 1 3 ' a l s o o k o p ' R e d u c e e r b a r e S c h i j f 2 0 1 3 ' e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n t w e e o p e e n v o l g d e a k t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k u n n e n g e d e e l t e l i j k w o r d e n v e r w e z e n l i j k t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e n g u n s t e v a n d e P e r s o n e e l s l e d e n n i e t l a g e r z i j n d a n 8 0 % v a n d e g e r e c h t v a a r d i g d e p r i j s z o a l s o p g e n o m e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e u i t g i f t e p r i j s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 1 , 6 0 E U R ) h e t z i j m e t e e n k o r t i n g v a n 2 0 % o p d e p r i j s v e r a n t w o o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e e e r s t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
1 0 / B e s l i s s i n g - o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e e f f e c t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e P e r s o n e e l s l e d e n ( d e z e k u n n e n o o k g e d e e l t e l i j k g e b e u r e n ) , - t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s i t u a t i e e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n a l s o o k t o t a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n m e t e e n o v e r z i c h t v a n d e k a p i t a a l e v o l u t i e .
1 1 / A l l e m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e e f f e c t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o o r d e P e r s o n e e l s l e d e n v a s t t e l e g g e n ( i n b e g r e p e n d e ' F i s c a l e s c h i j f 2 0 1 2 ' e n ' F i s c a l e s c h i j f 2 0 1 3 ' e v e n a l s d e ' R e d u c e e r b a r e S c h i j f 2 0 1 3 ' , h e t n i e u w a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e u i t g i f t e p r e m i e ( t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g g e n o e m d " u i t g i f t e p r e m i e " ) , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n v a s t t e l e g g e n b i j e e n a u t h e n t i e k e a k t e b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , t e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( v o o r d e F i s c a l e S c h i j f 2 0 1 2 ) e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ( v o o r d e F i s c a l e e n R e d u c e e r b a r e s c h i j v e n 2 0 1 3 )
1 2 / I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 / 3 v a n d e w e t v a n 1 2 a p r i l 1 9 6 5 b e t r e f f e n d e h e t v e r v o e r v a n g a s a c h t i g e p r o d u c t e n e n a n d e r e d o o r m i d d e l v a n l e i d i n g e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
( d e G a s w e t ) a l s v o l g t : " D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n n i e t t e g e l i j k e r t i j d l i d z i j n v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f v a n o r g a n e n d i e h e t b e d r i j f j u r i d i s c h v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n e e n o n d e r n e m i n g d i e w e r k z a a m i s i n d e p r o d u c t i e o f l e v e r i n g v a n a a r d g a s , e n k u n n e n o o k g e e n r e c h t e n u i t o e f e n e n o p z u l k e e n o n d e r n e m i n g " .
1 3 f B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 , 5 9 8 e n 6 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s a r i s , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - B i p a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 1 2 1 1 2 / 2 0 1 2 A n n e r e g t i u M o n i t e u r b e l g é
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2012
ÿþS i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
O b i e t d e l ' a n t e : D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i 1 1 1 1
* 1 7 1 G 0 7 3 8 *
D é n o m i n a t i o n : F L U X Y S
0 2 N U T 2 0 1 2
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012
ÿþ ! L e i . R ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i u i i i i a l i i n u u u i
* 1 2 1 4 0 7 3 9 *
V o o b o h o u a a n I B e l g i : S t a a t s
u
~
® 2 A O I R 4 1 2
B e n a m i n g : F L U X Y S W ~ M R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
V o o r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 j u l i 2 0 1 2 k r a c h t e n s a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012
ÿþ M O b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 J U I N 2 0 1 2
J 1 1 1 . 1 f i l M 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e i M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012
ÿþM a t W o r d 1 t . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U X Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0
m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1
b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
* i a i i a i 3 s *
]
U S S e
2 . 6 A i e 2 0 1 Z
G r i f f i e
07/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 29.05.2012 12143-0396-145
07/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 29.05.2012 12143-0406-145
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 29.05.2012 12143-0379-062
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 29.05.2012 12143-0387-062
29/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g â l a r t
1 5 N I M e 2 0 1 2
* 1 2 0 9 5 5 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l u x y s G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t t a a n 3 1
1 0 5 0 E T T E R B E E K ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l u x y s G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n " F l u x y s " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " F l u x y s ' ; "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2012
ÿþY M o d 1 1 . 1
k ~ i I _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
1 1 1 1 1
* i a o 9 s s s 1 1 !
B R U X E L L E S
Z 5 M E ' Z 0 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F l u x y s G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 1
1 0 4 0 E T T E R B E E K ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t m a i d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F l u x y s G " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e n " F l u x y s " e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M ! N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e " F l u x y s " . "
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , ; ; a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , q u i t o u s , à i c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a S o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s ; , a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e ; ;
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e .
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012
ÿþm o d 1 1 . i
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E d 2 D E C . 2 0 1 1 i
1 H 1 1 l i i i 1 1 I U N ! I I I I
* 1 1 0 6 9 3 9 4 *
M O N I T E U F
2 8 - 0 3 -
L G I S C H S T A
S I i u
B E
2 0 1 2 º%s s t
A T S B L A D G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l u x y s G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1
1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T E N M E T U I T G I F T E P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r ; P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p : m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 : B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' , " F l u x y s G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g ; : d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 7 0 . 8 8 0 . 3 6 1 , 3 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j a r d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; : d r i e ë n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 2 4 . 9 8 5 . 6 4 3 , 5 3 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n ; . m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t t i e n ( 1 3 . 5 4 4 . 0 1 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e r
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n m e t . ; i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r w a t b e t r e f t d e u i t k e r i n g e n v a n l o p e n d e w i n s t e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , d e n i e u w e a a n d e l e n s l e c h t s p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n u i t g i f t e r e c h t z u l l e n g e v e n o p z u l k e l o p e n d e w i n s t e n . O p h e t z e l f d e m o m e n t a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e t a a l d e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 9 . 1 1 9 . 6 3 8 , 7 0 E U R ) .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 2 , 1 5 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( I ) t w i n t i g e u r o ( 2 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ( a f g e r o n d ) w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 7 0 . 8 8 0 . 3 6 1 , 3 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) t w e e e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 , 1 5 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n : t o t a a l n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ; ( 2 9 . 1 1 9 . 6 3 8 , 7 0 E U R ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e i u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 4 8 0 1 8 - 1 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s ; z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d O v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d ' n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 9 . 1 1 9 . 6 3 8 , 7 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e ; r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l : u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M M T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
f m o d 1 1 . 1
I
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j a r d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n ' t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 2 4 . 9 8 5 . 6 4 3 , 5 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 8 1 . 2 4 9 . 2 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K I B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - e o u d - n a a r ï h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 - n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t d é f i n i t i v e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M . Y v e s R h e a u l t , d e n a t i o n a l i t é ! c a n a d i e n n e , d e m e u r a n t à 6 9 B , r u e S t - L o u i s , a p p . 2 0 4 , L é v i s ( Q u é b e c ) , C a n a d a 0 6 V 4 0 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K
r
M O D W O R D 1 1 . 1
b e (
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i
1 1 1
* i a o 3 4 i s s "
S R U X E L L L S
n 3 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
16/02/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 3 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
V I
* 1 2 0 3 9 1 9 4 *
~
b
s .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U X Y S G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a t e e r d 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
, D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e f i n i t i e f t o t b e s t u u r d e r D h r . Y v e s R h e a u l t , v a n C a n a d e s e n a t i o n a l i t e i t , '
w o n e n d e t e 6 9 8 , r u e S t - L o u i s , a p p . 2 0 4 , L é v i s ( Q u é b e c ) , C a n a d a G 6 V 4 G 2 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W a l t e r P e e r a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L 2 0 1 2
G r i f f i e
* i a o s s a z a *
b e h a a . B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U X Y S G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z o s e a a s *
B R U X E L L E S
° 1 P E V , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S G
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 3 n o v e m b r e " 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2011
ÿþ- _ _
3 2 D E C a t a i
G r e f f e " "
1 1 1
1 I I d l 1 ~ 1 t I g V I 1 9 0 I I t l I I I 9 * I R
* 1 9
. . M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F l u x y s G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 1
1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E E T A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , i l , : e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F l u x y s G " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t ; m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s t r e n t e c e n t s ( 2 7 0 . 8 8 0 . 3 6 1 , 3 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i a r d s i x : ' c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s , " ( 1 . 6 2 4 . 9 8 5 . 6 4 3 , 5 3 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t : , q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d i x - h u i t ( 1 3 . 5 4 4 . 0 1 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t . ' a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à l a d a t e d ' é m i s s i o n , à c o n d i t i o n q u e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s b é n é f i c e s c o u r a n t s d e l a s o c i é t é d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 1 , l e s a c t i o n s , n o u v e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n d a n s l e s b é n é f i c e s c o u r a n t s . E n , m ê m e t e m p s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n n a i r e s o n t p a y é u n e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n . m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - n e u f m i l l i o n s c e n t d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 2 9 . 1 1 9 . 6 3 8 , 7 0 E U R ) .
. } i l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x a r r o n d i d e v i n g t - d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 2 , 1 5 E U R ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) v i n g t e u r o s ( 2 0 E U R ) p a r a c t i o n ( c h i f f r e a r r o n d i ) o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s t r e n t e c e n t s ' ( 2 7 0 . 8 8 0 . 3 6 1 , 3 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s a r r o n d i s ( 2 , 1 5 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s ' d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l v i n g t - n e u f m i l l i o n s c e n t d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s . . ( 2 9 . 1 1 9 . 6 3 8 , 7 0 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é . i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s : ; s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 5 4 8 0 1 8 - 1 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t v i n g t - n e u f m i l l i o n s c e n t d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 2 9 . 1 1 9 . 6 3 8 , 7 0 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d o n t , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s i x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 6 2 4 , 9 8 5 . 6 4 3 , 5 3 E U R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - u n m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 8 1 . 2 4 9 . 2 8 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . " .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , q u i t o u s , à " c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2011
ÿþ \ ( L { t % 3 J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 - 1 0 - 2 0 1 r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 . 1 u i i w ~ u ~ i u u ~ 6 5 2 5 5 "
R & M o
b ~
D é n o m i n a t i o n : F L U X Y S G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 , a :
- n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r Y V E S R H E A U L T , d e m e u r a n t à 6 9 B , r u e S t . L o u i s , a p p . 2 0 4 , L é v i s ( Q u e b e c ) , G 6 V 4 G 2 , C a n a d a , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n m a i 2 0 1 7 .
W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2011
ÿþ t , W 1 [ 1 r t z , [ : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 0 -
G r i f f i e
* i i i e s a s s *
b e a B s t ;
B e n a m i n g : F L U X Y S G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
V o o r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
- d e h e e r Y V E S R H E A U L T , w o n e n d e t e 6 9 B , r u e S t . L o u i s , a p p . 2 0 4 , L é v i s ( Q u e b e c ) , G 6 V 4 G 2 , C a n a d a : a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e
" v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e : h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 .
W a l t e r P e e r a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M x ' 2 _ 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
* I I N 1 1 1 2 5 3 ~ ~ I N I I N V V I I I I I
5 3 *
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
o a z z a . L a s
G r e f f e
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e I ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é s i g n é e s l e 2 2
j u i l l e t 2 0 1 1 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 08.06.2011 11155-0117-049
16/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 08.06.2011 11155-0134-121
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 08.06.2011 11154-0371-049
15/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 08.06.2011 11154-0376-121
26/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
B R U
1 6 M t 2 0 t %
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 0 I I ~ I N I 2 5 * V I ~ I I M
D é n o m i n a t i o n : F L U X Y S G
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ' A V E N U E D E S A R T S 3 1
1 0 4 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s
T e x t e :
( e x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d . 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a p p r o u v e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s , l a c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( a i n s i q u e t o u t e a u t r e c l a u s e e n t r a n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 p r é c i t é ) c o n t e n u e d a n s l a c o n v e n t i o n d e c r é d i t r e v o l v e r d e E U R 4 0 0 m i l l i o n s d e t r o i s a n n é e s c o n c l u e l e 4 m a i 2 0 1 1 e n t r e l a s o c i é t é e n t a n t q u e g a r a n t , F l u x y s F i n a n c e S A e n t a n t q u ' e m p r u n t e u r , a i n s i q u e F o r t i s B a n k S A / N V e t K B C B a n k N V c o m m e M a n d a t e d L e a d A r r a n g e r s . L a c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e p r é v o i t q u e c e t t e c o n v e n t i o n d e c r é d i t d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t â t r e r e m b o u r s é e e t q u e l a f a c i l i t é d e c r é d i t s e r a a n n u l é e d a n s l e c a s o ù P u b l i g a z S C R L p e r d l e c o n t r ô l e d i r e c t o u i n d i r e c t d e l a s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e v o t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/05/2011
ÿþ"
M a d 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l V N I ~ t l ~ M V N ~ I ' V I M M f W I I V
* 1 1 0 7 9 3 2 6
B R U S S E L
" i 6 M A I 2 0 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : F L U X Y S G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K U N S T L A A N 3 1
1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 2 7 . 7 8 3 . 7 4 6
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t b e s l i s s i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 )
D e V o o r z i t t e r s t e l t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e c l a u s u l e v a n c o n t r o l e w i j z i g i n g ( e n i e d e r e a n d e r e b e p a l i n g d i e b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n v o o r n o e m d a r t i k e l 5 5 6 v a l t ) g o e d t e k e u r e n z o a l s d i e i s o p g e n o m e n i n e e n w e n t e l k r e d i e t o v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 4 0 0 m i l j o e n e n e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , a f g e s l o t e n o p 4 m e i 2 0 1 1 t u s s e n F l u x y s G a l s g a r a n t , F l u x y s F i n a n c e N V a l s o n t l e n e r e n F o r t i s B a n k N V / S A e n K B C B a n k N V a l s M a n d a t e d L e a d A r r a n g e r s . D e c l a u s u l e i n z a k e c o n t r o l e w i j z i g i n g v o o r z i e t d a t h e t k r e d i e t v e r p l i c h t t e r u g b e t a a l b a a r i s e n d a t h e t k r e d i e t w o r d t o p g e z e g d i n d i e n P u b l i g a s C V B A d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e c o n t r o l e v e r l i e s t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d i t b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W a l t e r P e e r a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
L e a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i w Y I d ~ I Y ~ I ~ N ~ Y a l ~ ~ l a 0 0 ~ - . ~ ~ ~
b e h o u " i i o s s a e i " 0 7 A V R , 2 0 1 1
a a n I G r i f f i e
B e l g i :
S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
F l u x y s G
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T E N M E T U I T G I F T E P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l u x y s G ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 3 5 . 4 1 0 . 5 4 0 , 2 3 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 . 3 5 4 . 1 0 5 . 2 8 2 , 2 3 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 6 . 7 7 0 . 5 2 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v o o r d e p e r i o d e d i e b e g i n t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . E v e n w e l a l s h e t d i v i d e n d u i t g e k e e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e t b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r s c h r i j d t , d a n z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n , v o o r h e t g e d e e l t e v a n h e t d i v i d e n d d a t h e t v o o r m e l d e b e d r a g o v e r s c h r i j d t , d e e l n e m e n i n d e w i n s t n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n d e e l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l . O p h e t z e l f d e m o m e n t a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e t a a l d e d e i n b r e n g e r e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 . 5 8 9 . 4 5 9 , 7 7 E U R ) .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 2 , 1 5 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t w i n t i g e u r o ( 2 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ( a f g e r o n d ) w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 3 5 . 4 1 0 . 5 4 0 , 2 3 E U R ) ; e n ,
( i i ) t w e e e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 , 1 5 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 . 5 8 9 . 4 5 9 , 7 7 E U R ) .
i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 7 0 0 2 8 - 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 . 5 8 9 . 4 5 9 , 7 7 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 . 3 5 4 . 1 0 5 . 2 8 2 , 2 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 7 . 7 0 5 . 2 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ° B e s l i s s i n g , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r M a c k y T a l l t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m t w a a l f l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
V i e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r d r a c h t v a n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A v a n P u b l i g a s ( d e " B e s t u u r d e r s v a n C a t e g o r i e A " ) .
D r i e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r d r a c h t v a n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v a n P u b l i g a s ( d e " B e s t u u r d e r s v a n C a t e g o r i e B " ) .
E é n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r d r a c h t v a n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C v a n P u b l i g a s ( d e " B e s t u u r d e r v a n C a t e g o r i e C " ) .
E é n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s u i t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n F l u x y s .
D e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , e n m e t r e s p e c t v o o r h e t e v e n w i c h t b i j d e v o o r d r a c h t v a n d e k a n d i d a t e n z o a l s v o o r z i e n i n d i t a r t i k e l , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f i n d i e n h i j a f w e z i g i s d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
B e s l i s s i n g o m n i e t o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
- W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r :
d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " P u b l i g a s " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i s k a M a r i a R o s a V a n h o u d e n h o v e n , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t e R e y e r s l a a n , 4 5 b u s 1 3 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
- W a s t u s s e n g e k o m e n d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r :
d e v e n n o o t s c h a p n a a r C a n a d e s e r e c h t " C a i s s e d e d é p ô t e t p l a c e m e n t d u Q u é b e c " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C ô t é R o b e r t , w o n e n d e t e 1 2 C h e m i n d u P l a t e a u , B o l t o n - E s t , Q u é b e c , J O E 1 6 0 , C a n a d a , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V A N M E L K E B E K E G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011
ÿþ M 0 O 2 . 0
i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o i e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S
o i
I ~
1 1 1 1 1
N o
R é s e r a u M o n i t r b e l g
* 1 1 0 5 9 2 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l u x y s G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E E T A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F l u x y s G " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 3 5 . 4 1 0 . 5 4 0 , 2 3 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i a r d t r o i s c e n t . c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 . 3 5 4 . 1 0 5 . 2 8 2 , 2 3 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t . s e p t a n t e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s e p t ( 6 . 7 7 0 . 5 2 7 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s r e l a t i f s à l a p é r i o d e c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 . T o u t e f o i s , s i l e d i v i d e n d e p a y é a u t i t r e d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d é p a s s e s e p t a n t e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s e n b é n é f i c i e r o n t e n p r o p o r t i o n d e l a f r a c t i o n d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t p o u r l a p a r t i e d u d i v i d e n d e q u i : d é p a s s e c e m o n t a n t . E n m ê m e t e m p s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s o u s c r i p t e u r a p é y é u n e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 . 5 8 9 . 4 5 9 , 7 7 E U R ) .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x a r r o n d i d e v i n g t - d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 2 , 1 5 E U R ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) v i n g t e u r o s ( 2 0 E U R ) p a r a c t i o n ( c h i f f r e a r r o n d i ) o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u , t o t a l c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 3 5 . 4 1 0 . 5 4 0 , 2 3 ' , E U R ) ; e t ,
( i i ) d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s a r r o n d i s ( 2 , 1 5 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l q u a t o r z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 . 5 8 9 . 4 5 9 , 7 7 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é . i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 3 7 0 0 2 8 - 1 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 3 0 m a r s d e u x m i l l e o n z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t q u a t o r z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e ; q u a t r e c e n t s c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 . 5 8 9 . 4 5 9 , 7 7 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e ' " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d o n t , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ' d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 . 3 5 4 . 1 0 5 . 2 8 2 , 2 3 E U R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 7 . 7 0 5 . 2 6 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . " .
4 ° D é c i s i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é s i g n e r M r . M a c k y T a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d e m a x i m u m d o u z e m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
Q u a t r e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A d e P u b l i g a z ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A " ) .
T r o i s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e B d e P u b l i g a z ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B " ) .
U n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e C d e P u b l i g a z ( I " ' A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e C " ) .
U n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e F l u x y s .
L e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d é e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , e t d a n s l e r e s p e c t d e s é q u i l i b r e s d e p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r é v u s a u p r é s e n t a r t i c l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r , p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . "
D é c i s i o n d e n e p a s m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P R O C U R A T I O N S :
- E t a i t r e p r é s e n t é , l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " P u b l i g a z " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 ,
r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S i s k a M a r i a R o s a V a n h o u d e n h o v e n , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 4 5 b o î t e 1 3 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
- L ' i n s c r i p t e u r :
l a s o c i é t é d e d r o i t c a n a d i e n " C a i s s e d e d é p ô t e t p P l a c e m e n t d u Q u é b e c " , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C ô t é R o b e r t , d e m e u r a n t à 1 2 C h e m i n d u P l a t e a u , B o l t o n - E s t , Q u é b e c , J O E 1 6 0 , C a n a d a , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2011
ÿþ 1 . M o d
J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
2 9 D E C .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F l u x y s H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1
O b j e t d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M i N A T I O N S O C I A L E E T M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e P e t e r V A N : M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F l u x y s H o l d i n g " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 3 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ) d ' a c h e t e r , d e v e n d r e e t d e t r a n s p o r t e r p a r g a z o d u c s o u t o u t a u t r e m o y e n , d u g a z d e t o u t e e s p è c e q u e l l e , q u ' e n s o i t l a f o r m e , l a n a t u r e o u l a p r o v e n a n c e ;
2 ) d e t r a n s f o r m e r p a r d i s t i l l a t i o n , g a z é i f i c a t i o n , c o m p r e s s i o n o u t o u t a u t r e m o y e n , l e c h a r b o n o u a u t r e s . c o m b u s t i b l e s , q u ' i l s s o i e n t s o l i d e s , l i q u i d e s o u g a z e u x ;
3 ) d ' u t i l i s e r , d e t r a i t e r , d e t r a n s f o r m e r d e l a f a ç o n l a p l u s é t e n d u e , l e g a z e t l e s p r o d u i t s e t s o u s - p r o d u i t s d e s a f a b r i c a t i o n , l a v a p e u r , l ' é l e c t r i c i t é o u a u t r e s f o r m e s d ' é n e r g i e ;
4 ) d e p a s s e r a v e c l e s p a r t i c u l i e r s , l e s s o c i é t é s e t l e s p o u v o i r s p u b l i c s , t o u t c o n t r a t d e c o n c e s s i o n , d e . f o u r n i t u r e , d e d i s t r i b u t i o n , d e t r a n s p o r t , d ' a c h a t o u d e v e n t e d e m a t i è r e s p r e m i è r e s o u p r o d u i t s e t s o u s - p r o d u i t s .
" q u e l c o n q u e s a i n s i q u e t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e c o n c e r n é t a n t c o m m e p r e s t a t a i r e q u e c o m m e b é n é f i c i a i r e ;
5 ) d ' e n t r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s c o n s t r u c t i o n s o u i n s t a l l a t i o n s v i s a n t t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l e s b u t s é n o n c é s c i - d e s s u s ;
6 ) d ' a c q u é r i r , d e p r e n d r e à b a i l , d ' e x p l o i t e r e t d e c é d e r e n t o u t l i e u e t p a y s , t o u s g i s e m e n t s d e c o m b u s t i b l e s : q u e l c o n q u e s , d e p r e n d r e , d ' a c q u é r i r o u d e c é d e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s ;
7 ) d e f a b r i q u e r , d ' a c h e t e r , d e v e n d r e t o u s a p p a r e i l s , o u t i l s , t u y a u x o u a u t r e s a c c e s s o i r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n e x p l o i t a t i o n ;
8 ) d e p l a c e r s e s f o n d s d i s p o n i b l e s o u d e r é s e r v e c o m m e b o n l u i s e m b l e r a ;
9 ) d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u p r é s e n t a n t a v e c l u i u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t ;
1 0 ) d e s ' i n t é r e s s e r s o i t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , s o i t p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e e n t r e p r i s e p o u r s u i v a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é ;
1 1 ) d e d é t e n i r e n p l e i n e p r o p r i é t é o u s o u s u n e a u t r e f o r m e e t d e g é r e r d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l : d e l a s o c i é t é a n o n y m e F l u x y s o u d u c a p i t a l d e s o c i é t é s l i é e s o u a s s o c i é e s à c e l l e - c i a i n s i q u e d e t o u t e s o c i é t é ' i s s u e d e l a s c i s s i o n , f u s i o n o u a b s o r p t i o n d e s d i t e s s o c i é t é s ;
1 2 ) d ' a c q u é r i r , d e d é t e n i r , d e g é r e r e t d e c é d e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , t o u t e s s o r t e s d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a i n s i q u e d a n s t o u t e s l e s a u t r e s s o r t e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r f o r m e j u r i d i q u e , q u i s o n t p r i n c i p a l e m e n t a c t i v e s d a n s l e t r a n s p o r t , l e t r a n s i t , l a d i s t r i b u t i o n , l e s t o c k a g e o u l e t e r m i n a l l i n g d u g a z n a t u r e l ( e n c e c o m p r i s l e G N L ) . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n e a u t r e a c t i v i t é , m o y e n n a n t l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e
" l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
1 3 ) d ' a p p o r t e r , s o u s t o u t e f o r m e , t o u t s e r v i c e e t t o u t e a s s i s t a n c e u t i l e a u x s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u ' à d ' a u t r e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d u g a z n a t u r e l , e n c e c o m p r i s d u f i n a n c e m e n t . A i n s i , l a s o c i é t é p e u t s e c o n s t i t u e r c a u t i o n o u o c t r o y e r d e s s û r e t é s
1 l 1 l l I I D 1 1 1 1 1 1 1 0 1 l l 1 I l l 1 1 0 1 1
" 1 1 0 0 3 7 5 8 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e s B - S u i t e
. p o u r g a r a n t i r t a n t s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e c e u x d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n m e t t a n t s e s b i e n s e n
h y p o t h è q u e o u e n g a g e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t q u ' é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , .
m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
c o m p l è t e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n F l u x y s G p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u v i n g t e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t p a r c o n s é q u e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " F l u x y s G " . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , q u i t o u s , à
" c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P R O C U R A T I O N S .
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u s m e n t i o n n é s m e n t i o n n é e s :
1 / l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " P u b l i g a z " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0 ,
" 2 1 l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " F l u x y s F i n a n c e " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 4 , e t
" l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 3 8 2 . 4 3 9 ,
t o u s r e p r é s e n t é e s p a r M a d a m e S i s k a M a r i a R o s a V a n h o u d e n h o v e n , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 4 5 b o î t e 1 3 , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e "
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e l e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L m ' L 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? 2 R u « .
2 e ) ; D F C , 2 0 n % r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
' 1 1 0 0 3 7 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l u x y s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n , 3 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G E N W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r ' P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 . B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l u x y s H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 3 1 , v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) g a s v a n o m h e t e v e n w e l k e s o o r t , i n i e d e r e v o r m , v a n e l k e a a r d e n h e r k o m s t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r v o e r e n d o o r m i d d e l v a n g a s l e i d i n g e n o f d o o r i e d e r a n d e r m i d d e l ;
" 2 ) d o o r d i s t i l l a t i e , v e r g a s s i n g , s a m e n d r u k k i n g o f e l k a n d e r m i d d e l , d e o m z e t t i n g v e r r i c h t e n v a n s t e e n k o o l o f a n d e r e b r a n d s t o f f e n , z o w e l v a s t e , v l o e i b a r e a l s g a s v o r m i g e ;
3 ) h e t g a s e n d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n z i j n v o o r t b r e n g i n g , s t o o m , e l e k t r i c i t e i t o f a n d e r e : e n e r g i e v o r m e n g e b r u i k e n , b e h a n d e l e n , o m z e t t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
4 ) m e t d e p a r t i c u l i e r e n , d e m a a t s c h a p p i j e n e n d e o p e n b a r e o v e r h e d e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n . b e t r e f f e n d e v e r g u n n i n g e n , l e v e r i n g , d i s t r i b u t i e , v e r v o e r , i n k o o p o f v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n o f o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n e v e n a l s a l l e d i e n s t v e r i e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . d e z e a c t i v i t e i t e n z o w e l a l s d i e n s t v e r l e n e r a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e g u n s t i g d e ;
5 ) v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n b o u w w e r k e n o f i n r i c h t i n g e n a a n n e m e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e b o v e n v e r m e l d e d o e l e n n a s t r e v e n ;
6 ) i n a l l e l a n d e n e n p l a a t s e n a l l e a f z e t t i n g e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b r a n d s t o f f e n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , u i t b a t e n e n a f s t a a n ; a l l e p a t e n t e n e n o c t r o o i e n n e m e n , k o p e n o f a f s t a a n ;
7 ) a l l e t o e s t e l l e n , w e r k t u i g e n , b u i z e n o f a n d e r e o n d e r d e l e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n s t a a n m e t h a a r b e d r i j f , f a b r i c e r e n , k o p e n , v e r k o p e n ;
8 ) h a a r b e s c h i k b a r e f o n d s e n o f r e s e r v e f o n d s e n b e l e g g e n z o a l s z i j h e t g e s c h i k t z a l a c h t e n ;
" 9 ) a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . o f e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e d e i n v e r b a n d s t a a n ;
1 0 ) z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g o f o p r i c h t i n g v a n n i e u w e m a a t s c h a p p i j e n , o f ' d o o r o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l i n e l k b e d r i j f d a t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e e f t o f d a t h a a r e i g e n b e d r i j v i g h e i d k a n b e v o r d e r e n ;
1 1 ) h e t h o u d e n i n v o l l e e i g e n d o m o f o n d e r e e n a n d e r e v o r m e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n v a n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F l u x y s o f v a n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e m e t F l u x y s v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d z i j n , a l s m e d e v a n i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a t u i t s p l i t s i n g , f u s i e o f o p s l o r p i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r w e r v e n , h e t b e h o u d , h e t b e h e r e n e n h e t v e r v r e e m d e n , o p e e n d e r w e l k e m a n i e r , v a n a l l e s o o r t e n d e e l n e m i n g e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , o n g e a c h t h u n j u r i d i s c h e v o r m , d i e i n h o o f d o r d e a c t i e f z i j n i n h e t t r a n s p o r t , d e ` t r a n s i t , d e v e r d e l i n g , d e o p s l a g o f d e t e r m i n a l l i n g v a n a a r d g a s ( m e t i n b e g r i p v a n L N G ) . D e v e n n o o t s c h a p k a n
" e v e n e e n s s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a n d e r e a c t i v i t e i t , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
1 3 ) H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n n u t t i g e s t e u n i n e e n d e r w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i e r i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n w a a r i n z i j d e e l n e m i n g e n b e z i t , e v e n a l s a n d e r e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n d i e a c t i e f z i j n i n d e a a r d g a s s e c t o r . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s s l e c h t s i l l u s t r a t i e f e n i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n F l u x y s G m e t i n g a n g v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " F l u x y s
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n G e r d S w a e g e r s , S v e n D e C u y p e r , S i s k a V a n h o u d e n h o v e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 / d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " P u b l i g a s " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0 ,
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " F l u x y s F i n a n c e " m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , G u i m a r d s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 3 8 2 . 4 3 9 ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i s k a M a r i a R o s a V a n h o u d e n h o v e n , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t e R e y e r s l a a n , 4 5 b u s 1 3 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 M M 2 2 3
a u g r e f f e d u t r i b i r ç J e c o m m e r c e
t - r - a n c o p h f l n e - d e - D e u x e 1 l e s
R é s e r v é
a u 1 J M o n i t e u r b e l g e j ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : d é m i s s i o n ! n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C a y e m a n , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 5 a o û t 2 0 1 4 ;
- n o m m é p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R e n a u d M o e n s , d e m e u r a n t R u e H . B a y e t 1 1 5 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C a y e m a n a v e c e f f e t a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L a p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R e n a u d M o e n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é ~ o s ~ 1 R e ç u l e
l l I f l l l I
I I I I I I I I I I 5 M A I I I I
* 1 5 0 6 9 4 7 6 * ~ ~ d e c o m m e r c e
Z g r e f f e d u t r i b u ~ r i f f ~ b c ' ~ . z ~ 4 r ` e l l e s
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U X Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; R a a d v a n b e s t u u r : o n t s l a g ! v o o r l o p i g e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s C a y e m a n , m e t i n g a n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- d e h e e r R e n a u d M o e n s , w o n e n d e t e R u e H . B a y e t 1 1 5 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s C a y e m a n , m e t i n g a n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R e n a u d M o e n s a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
W a l t e r P e e r a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
17/08/2015
ÿþI " !
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 5 a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c J A N S S E N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
- a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n d r i e s G R Y F F R O Y , d e m e u r a n t à P l a t a n e n d r e e f 2 7 , 9 0 9 0 M e l l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r L u c J A N S S E N S , d é m i s s i o n n a i r e a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 m a i 2 0 1 5 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 ;
a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r R e n a u d M O E N S , d e m e u r a n t à R u e H . B a y e t 1 1 5 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , e n q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 ;
- a p p r o u v é l a p r o p o s i t i o n d ' o c t r o y e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 3 m a i 2 0 1 5 , u n j e t o n d e p r é s e n c e d e 2 5 0 E a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t m e m b r e s d e s C o m i t é s c o n s u l t a t i f s p a r r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s C o m i t é s ,
W a l t e r P e e r a e r
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
I I
* 1 5 1 8 6 5 1 *
I I
I
L O N I T E L 1 1 1 4 a . % É / R e ç u l e
1 0 - 0 8 - 2 0 1 5 3 0 - 0 7 2 0 0
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
_ r e _ . . . . . . 1 >
t . a . 1 4 . . a t * A 1 . 1 0 . / . 2 . % . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2015
ÿþ M a d W o r t ! 1 1 . 1
, , f i s _ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I M V I M I ~ I ~ ~ V I ~ ~ I ~ V I ~ V ~ V V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 7 8 3 7 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
F L U X Y S
M Q N I T E l e g g É d e $ 4 u ~ e
1 0 - 0 e _ 2 0 1 5 3 0 - 0 7 - 2 0 1 5
E L G l S C Y r u g A p T f f l i S e B d A ~ t d r i i i h : " É i r i ~ e e
e c ® a y 4 4 e e c e . - _ - . - . G r i f f i e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 h e e f t :
- - a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c J A N S S E N S , m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
- d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r A n d r i e s G R Y F F R O Y , m e t w o o n p l a a t s t e 9 0 9 0 M e l l e , P l a t a n e n d r e e f 2 7 , a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c J A N S S E N S , o n t s l a g n e m e n d n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 , v o o r t t e z e t t e n . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r R e n a u d M O E N S m e t w o o n p l a a t s t e r u e H . B a y e t 1 1 5 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 ;
- h e t v o o r s t e l g o e d g e k e u r d o m , m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 , p r e s e n t i e g e l d e n t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n 2 5 0 E a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e l e d e n v a n d e r a a d g e v e n d e c o m i t é s , p e r v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m i t é s .
W a l t e r P e e r a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r