20/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e R i e t ! a L e
2 g y h e
R é s a M o n b e I l f l l
* 1 9 1 0 1 8 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 3 8 2 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c V A N D E B R O E K , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , r u e C h a r l e s P l i s n i e r 2 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e ` f é v r i e r 2 0 1 4
- n o m m é p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a u l T U M M E R S , d e m e u r a n t à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , R u e d u M o r i m o n t 4 7 , à p a r t i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 4 p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - L u c V A N D E B R O E K , d é m i s s i o n n a i r e . L e p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a u l T U M M E R S . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 5 ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a p h a ë l D E W I N T E R , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f 5 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 .
- n o m m é p r o v i s o i r e m e n t , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , M o n s i e u r E r i k V E N N E K E N S , d e m e u r a n t à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , D e N e c k s t r a a t 2 2 / 5 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R a p h a ë l D E W I N T E R , d é m i s s i o n n a i r e . L e p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r E r i k V E N N E K E N S . e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
P a u l T u m m e r s W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 18.06.2014 14192-0283-039
16/10/2014
ÿþD é p o s é / R e ç u l e "
U 7 O C T . 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c e V e u x e i i e s
" . . 4 4 4 e 4 a ;
" " " , e - e j
M O D ' N O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . 1 l I I 1 1 H l i i i I l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 3 8 2 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e a
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : D E M I S S I O N S / N O M I N A T I O N S D E F I N I T I V E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c V A N D E B R O E K , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 ;
- a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r P a u l T U M M E R S , d e m e u r a n t à R u e d u M o r i m o n t 4 7 , 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - L u c V A N D E B R O E K , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a i r e . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a p h a ë l D E W I N T E R , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 ;
- a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r E r i k V E N N E K E N S , d e m e u r a n t à D e N e c k s t r a a t 2 2 / 6 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R a p h a ë l D E W I N T E R , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a i r e . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
P a u l T u m m e r s W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " " " " " " . e . .
D é p o s é / R e ç u l e
U 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b w e l e d e c o m m e r c e
f a n c o p v i e " " I "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 3 8 2 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F l u x y s F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T S L A G E N / D E F I N I T I E V E B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 h e e f t
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - L u c V A N D E B R O E K m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r P a u l T U M M E R S , w o n e n d e R u e d u M o r i m o n t 4 7 , 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - L u c V A N D E B R O E K , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n i s o n b e z o l d i g d ;
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R a p h a ë l D E W I N T E R m e t i n g a n g n a a l t o o p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 4 ;
- d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r E r i k V E N N E K E N S , w o n e n d e D e N e c k s t r a a t 2 2 / 5 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R a p h a ë l D E W I N T E R , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e n i s o n b e z o l d i g d .
P a u l T u r n m e r s W a l t e r P e e r a e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a g e n - b i t h e t i t e i g i s t i r S t a u t s t l u e z - 1 - 6 / / 0 / 2 0 1 4 - - A n n e x e s c r u M o n i t b u r t i é T g ë
06/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i l
+ 1 3 1 6 7 5 6 7
B R U X E L L E S
2 9 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 3 8 2 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l u x y s F i n a n c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 p r i s e s c o n f o r m é m e n t ; à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I s a b e l l e L e G r a n d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 1 3 2 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 3 8 2 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I u x y s F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T S L A G E N ! B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - E M O L U M E N T E N C O M M I S S A R I S
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 h e e f t :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G é r a r d d e H E M P T I N N E m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r R a p h a ë l D E W I N T E R , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f 5 4 , a i s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G é r a r d d e H E M P T I N N E . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h e l V E R M O U T m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r J e a n - L u c V A N D E B R O E K , m e t w o o n p l a a t s t e 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , r u e C h a r l e s P l i s n i e r 2 5 , a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h e l V E R M O U T , Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
d e h e r n i e u w i n g g o e d g e k e u r d v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V o . v . v . e . C V B A D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K E S S E L A E R S , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- h e t v o o r s t e l g o e d g e k e u r d o m d e j a a r l i j k s e e m o l u m e n t e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t t e l e g g e n o p e e n v a s t b e d r a g v a n 1 0 . 6 0 0 ¬ , n i e t - g e ï n d e x e e r d , v o o r d e h e l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t d a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
R a p h a ë l D e W i n t e r W a l t e r P e e r a e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E S I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e ~ ~ ~
J , . : ` u _ . . v ~
22/07/2013
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Y A r e
i a
1
* 1 3 1 1 3 2 0 8 *
R é ;
M o i b r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2
t e e
G r e f f e
. ~ w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 3 8 2 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : D E M I S S I O N S 1 N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S - R E E L E C T I O N C O M M I S S A I R E - E M O L U M E N T S C O M M I S S A I R E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a r d d e F I E M P T I N N E , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e i l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
- a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R a p h a ë l D E W I N T E R , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e , ; S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f 5 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r G é r a r d d e H E M P T I N N E . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l V E R M O U T , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c V A N D E B R O E K , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , r u e - C h a r l e s P l i s n i e r 2 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r M i c h e l V E R M O U T . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
- a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C s . f . d . S C R L D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u r g e n K E S S E L A E R S , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
- a p p r o u v é d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t f i x e d e 1 0 . 6 0 0 E , n o n i n d e x é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
R a p h a ë l D e W i n t e r W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 13.06.2013 13182-0251-035
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0223-035
05/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 6 J U I N 2 0 1 2
G r i f f i e
n
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 3 8 2 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L U X Y S F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 4 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0
m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012
ÿþi f a M O D W O R D 1 1 , 1
o e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L 1
2 6 J U I N 2 4 1 2
G r e f f e
* i z i i a i a a * 1 1 1
i
R é ;
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 3 8 2 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 25.05.2012 12137-0352-034
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 25.05.2012 12137-0367-034
16/08/2011
ÿþ N I O D Q 4 E o J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i i a s 3 s a *
I I I
S e 4 - I X E L e e r
0 3 ~ ~ - 2 0 1 1
- 0 8 -
G r e f t e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 3 8 2 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b ' e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é s i g n é e s l e 2 2
j u i l l e t 2 0 1 1 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 25.05.2011 11128-0252-033
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 25.05.2011 11128-0254-033
24/05/2011
ÿþp e z M o d 2 , 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ' 1 2 M M 2 0 1 1 1
M o i b i B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 7 5 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 3 8 2 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é s i g n é e s l e 3 m a i 2 0 1 1 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015
ÿþi
% M W
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 g r o - 1 c 4 / m e r , ' , i f ,
M O W O R D 1 1 . 1
2 3 P L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t ; ; " t u r l a l d e c o m m e r c e
r a n c c r ï i r é ` f t e ~ l l ~ ~
~
I I
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 3 8 2 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X Y S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : R E E L E C T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 a a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M e s s i e u r s W a l t e r P E E R A E R e t P a u l T U M M E R S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 1 . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P a u l T u m m e r s W a l t e r P e e r a e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2015
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
= _ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
I M I I !
D é p o s é / R e ç u I e
2 3 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p y i « n e c 1 P G g I f f r x e l l e s
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 2 1 3 8 2 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u t ) : F l u x y s F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 h e e f t d e h e r n i e u w i n g g o e d g e k e u r d v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n W a l t e r P E E R A E R e n P a u l T U M M E R S a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 1 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P a u l T u m m e r s W a l t e r P e e r a e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e