FLYBOY FILMS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FLYBOY FILMS
Dénomination : FLYBOY FILMS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 507.726.902

Publication

30/12/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

5. DUREE : illimitée.

6. CAPITAL :

Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune

un/centième du capital social, intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces par

chacun des comparants.

Les cent (100) actions sont réparties comme suit :

1.- La société privée limitée par actions de droit indien « ACTIVE PHOTO SERVICES PRIVATE LIMITED » précitée sub 1, nonante-neuf (99) actions soit pour soixante mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (60.885,00).

2.- Madame CHAWLA Anju, prénommé sub 2, une (1) action sociale soit pour six cent quinze euros (615,00 ¬ ).

7. ADMINISTRATION  POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 16 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.

Pouvoirs de gestion du conseil

§1. En général

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

§2. Gestion journalière

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. Représentation de la société.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

8. ASSEMBLEE GENERALE  DROIT DE VOTE :

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier lundi du mois de septembre à

dix-neuf heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la

convocation.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 33 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires.

Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

Convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions de l'article 533 du Code des sociétés.

Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Mise à disposition de documents.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée générale, une copie de ces documents au siège de la société.

Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à l'occasion d'une quelconque assemblée générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette assemblée générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 33 des présents statuts, le conseil d'administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux actionnaires nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Tout obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis avec la

collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, une copie de ces documents au siège de la société.

Représentation.

Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Délibération - quorum de présence.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.

Droit de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

conformément à l'article 23 des statuts.

Majorité.

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

Assemblée générale extraordinaire.

Lorsque la décision de l'assemblée générale des actionnaires porte sur :

- une fusion ou scission de la société ;

- une modification des statuts ;

- une augmentation ou une diminution du capital ;

- l'émission d'actions en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

- l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ;

- la dissolution de la société,

l'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et aliénation d'actions de la société, de transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital.

Décision par écrit.

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, le conseil d'administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné. Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

9. EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de chaque année. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent et finira le trente et un mars deux mille seize.

10. RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

11. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Pertes.

a) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

b) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

c) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 439 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Dissolution - Liquidation.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. PREMIERS ADMINISTRATEURS :

Le nombre des administrateurs est fixé pour la première fois à deux et sont appelés à ces fonctions : - Monsieur CHAWLA Anuj, né à Guwanati, Assam (Inde), le 11 mars 1967, domicilié à 160020 Chandigarh (Inde), House n° 3304, Sector 32 D, passeport numéro J9380926, numéro national bis personne physique étrangère : 67.43.11-209.05.

- Madame CHAWLA Anju, comparante sub 2,

Leur mandat étant gratuit. Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée générale de deux mille vingt.

Le numéro national attribué à la personne physique étrangère nommée ci-dessus, a été créé uniquement en vertu de la législation et dans l unique but d identification dans les actes authentiques et non à des fins commerciales.

6. Commissaires.

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES :

Tous pouvoirs sont conférés à Maître Alain VANDERSTRAETEN, avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'accomplissement de toutes autres démarches administratives.

Le notaire atteste le dépôt des fonds affectés à la libération des apports en numéraire dont question ci-avant et le versement des dits fonds sur un compte spécial numéro BE70 7320 3483 9825 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque « CBC Banque » .

Catherine HATERT, Notaire

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé simultanément une expédition de l acte.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

20/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Dópos6 / Raya le





Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1 0 FEV. 2015

au greffe du trilingue de commerce, franctophorc ia BruxeueS

N° d'entreprise : 0507.726.902

Dénomination

(en entier) : FLYBOY FILMS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE KERSBEEK 308, 1180 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION D'UN PRESIDENT DU CONSEIL - ADMINISTRATEUR -DELEGUE - DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE

II ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 janvier 2015 que les administrateurs décident d'appeler Monsieur CHAWLA Anuj, domicilié à 160020 Chandigarh, Inde, House N°3304, Sector 32 D, qui accepte, aux fonctions de Président du conseil d'administration, d'administrateur délégué et de délégué à la gestion journalière de la Société et ce avec effet immédiat,

Maître Alain Vanderstraeten du cabinet van Cutsem Wittamer Mamef & Partners, détenteur d'une procuration avec pouvoir de substitution donne par la présente procuration á Corpoconsult Sprl, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, représentée par son gérant David Richelle, afin de procéder au dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce des résolutions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication et d'accomplir tous actes et de signer tout document pour l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA,

Signé

Corpoconsult Sprl

Représentée par David Richelle

Mandataire spécial

21/04/2015
ÿþN° d'entreprise : 0507726902 Dénomination

(en entier) : Flyboy Films

MOD WORD 11.1

n AVR. 2015

au gre3 du tribunal de commerce francophone dir,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge---

après dépôt de l'acte au greffe

,)épose 1 Reçu le

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Uccle (1180 Bruxelles), avenue Kersbeek 308

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital par apport en espèces - Modifications des statuts

D'un acte reçu par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le 13 mars 2015, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Flyboy Films" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

1. Décision d'augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-six mille euros (126.000,00 E), pour porter le capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ) à cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (187.500,00 ¬ ).

Décision que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces et par la création de deux cent quatre (204) actions de capital jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. il a été procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de capital nouvelles, pour une somme totale de cent vingt-six mille euros (126.000,00 ¬ ), intégralement libérées,

2. Madame CHAWLA Anju, actionnaire, a renoncé irrévocablement à son droit de souscription préférentielle prévu par l'article 592 du Code des sociétés au profit de l'autre actionnaire la société privée limitée par actions de droit indien «ACTIVE PHOTO SERVICES PRIVATE LIMITED »,

En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires ont renoncé expréssement et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

3.1. Ensuite, l'actionnaire la société privée limitée par actions de droit indien « ACTIVE PHOTO SERVICES PRIVATE LIMITED », a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et déclare souscrire les deux cent quatre (204) actions de capital nouvelles au prix total de cent vingt-six mille euros (126.000 ¬ ).

3.2. Le président a déclaré et toutes personnes présentes à l'assemblée ont reconnu que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

3.3. Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE27 7320 3564 9773 au nom de fa Société, auprès de la banque CBC tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le 10 mars 2015.

4, Constatation authentique de la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de cent vingt-six mille euros (126.000,00 ¬ ) et qu'ainsi le capital est effectivement porté de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ) à cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (187.500,00 ¬ ), représenté par trois cent quatre (304) actions de capital sans mention de valeur nominale.

5. Décision de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le mettre en concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précèdent :

« Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (187.500,00 ¬ ).

Il est représenté par trois cent quatre (304) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/trois cent quatrième du capital social, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital. »

6. Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

tés evé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



Catherine HATERT,

Notaire

Pour dépôt simultané :

- expédition de l'acte

- une procuration

- l'attestation bancaire

- statuts coordonnés







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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2015
ÿþ MOb WORD 11.i

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111111111,111111111111111 Déposé / Reçu le

2 3 c:'é'e?'



au greffe du tribunat -

francophone d;û P.- "

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Uccle (1180 Bruxelles), avenue Kersbeek 308

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital par apport en espèces - modifications des statuts

D'un acte reçu par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le seize juin deux mille quinze, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Flyboy Films" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Décision d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent septante-sept mille cinq cents euros (877.500,00 ¬ ), pour le porter de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (187-.500,00 ¬ ) à un million soixante-cinq mille euros (1.065.000,00 ¬ ).

Décision que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces et par la création de mille quatre cent vingt-deux (1.422) actions de capital jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de capital nouvelles, pour une somme totale de huit cent septante-sept mille cinq cents euros (877.500,00 ¬ ), intégralement libérées.

2. Madame CHAWLA Anju, née à Chandigarh, le 29 juin 1970, domiciliée à 160020 Chandigarh (Inde), House n° 3304, Sector 32 D, passeport numéro L7255276, a renoncé irrévocablement à son droit de souscription préférentielle prévu par l'article 592 du Code des sociétés au profit de la société privée limitée par actions de droit indien «ACTIVE PHOTO SERVICES PRIVATE LIMITED », dont le siège social est établi à 160001 Chandigarh (Inde), Plot n° 103, Industrial Area, Phase I, inscrite au registre des sociétés de Punjab, H.P. & Chandigarh, sous le numéro 1956.

En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires présents ou représentés ont renoncé expréssement et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

3. 1. Ensuite, la société privée limitée par actions de droit indien « ACTIVE PHOTO SERVICES PRIVATE L1MITED », précitée, a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et a déclaré souscrire les mille quatre cent vingt-deux (1.422) actions de capital nouvelles au prix total de huit cent septante-sept mille cinq cents euros (877.500,00 ¬ ).

3.2. Le président a déclaré et toutes personnes présentes à l'assemblée ont reconnu que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

3.3. Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE84 7320 3597 8159 au nom de la Société, auprès de la banque CBC tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le 28 mai 2015.

4. Constatation authentique de la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de huit cent septante-sept mille cinq cents euros (877,500,00 ¬ ) et qu'ainsi le capital est effectivement porté de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (187.500,00 ¬ ) à un million soixante-cinq raille euros (1.065.000,00 ¬ ), représenté par mille sept cent vingt-six (1.726) actions de capital sans mention de valeur nominale.

5. Décision de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le mettre en concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précèdent

« Le capital social est fixé à un million soixante-cinq mille euros (1.065.000,00 ¬ ).

Il est représenté par mille sept cent vingt-six (1.726) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/mille sept cent vingt-sixième du capital social, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital etlou de réduction de capital. »

6. Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0507726902 Dénomination

(en entier) : Flyboy Films

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

e ate Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administratioin, avec faculté de subdélégation, afin d'assurer les

formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans fa Banque

Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Catherine HATERT,

Notaire

Pour dépôt simultané :

- expédition de l'acte

- une procuration

- une attestation bancaire

- statuts coordonnés

13/08/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige

après dépôt de l'acte au greffe - W -

Déposé 1 Reçu le

Rés a Mon bel

annel

0 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deerefiwgIlea

te d'entreprise : 0507726902

Dénomination

(en entier) : Flyboy Films

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Uccle (1180 Bruxelles), avenue Kersbeek 308

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital par apport en espèces - Modifications des statuts

D'un acte reçu par Nous, Maître Catherine Hatert, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le 23 juillet 2015, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Flyboy Films" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Décision d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,00 ¬ ), pour le porter de un million soixante-cinq mille euros (1.065.000,00 ¬ ) à un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 ¬ ).

Décision que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces et par la création de quatre cent soixante et une (461) actions de capital jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Il a été procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de capital nouvelles, pour une somme totale de deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,00 ¬ ), intégralement libérées.

2. Madame CHAWLA Anju,née à Chandigarh, le 29 juin 1970, domiciliée à 160020 Chandigarh Onde), House n° 3304, Sector 32 D, passeport numéro L7255276, actionnaire, a renoncé irrévocablement à son droit de souscription préférentielle prévu par l'article 592 du Code des sociétés au profit de la société privée limitée par actions de droit indien «ACTIVÉ PHOTO SERVICES PRIVATE L1MITED », dont le siège social est établi à 160001 Chandigarh (Inde), Plot n° 103, industrial Area, Phase 1, inscrite au registre des sociétés de Punjab, H.P. & Chandigarh, sous le numéro 1956.

En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires ont renoncé expréssement et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

3.1. Ensuite, la société privée limitée par actions de droit indien « ACTIVE PHOTO SERVICES PRIVATE L1MITED », précitée, a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et a déclaré souscrire les quatre cent soixante et une (461) actions de capital nouvelles au prix total de deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,00 ¬ ).

2. La présidente a déclaré et toutes personnes présentes à l'assemblée ont reconnu que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

3. Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE77 7320 3691 7342 au nom de la Société, auprès de la banque CBC Banque tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le 23 juillet 2015,

4. Constatation authentique de la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,00 ¬ ) et qu'ainsi le capital est effectivement porté de un million soixante-cinq mille euros (1.065.000,00 ¬ ) à un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 ¬ ), représenté par deux mille cent quatre-vingt-sept (2.187) actions de capital sans mention de valeur nominale.

5. Décision de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le mettre en concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précèdent

« Le capital social est fixé à un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 ¬ ).

Il est représenté par deux mille cent quatre-vingt-sept (2.187) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/deux mille cent quatre-vingt-septième du capital social, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital. »

6. Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination' des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément? aux dispositions légales en la matière.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

C

Volet B - Suite

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administratioin, avec faculté de subdélégation, afin d'assurer les

formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque

Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Rés'ervé

au

Moniteur

beige

Catherine HATERT, Notaire

Pour dépôt simultané

- expédition de l'acte

- 2 procurations

-1 dispense

- l'attestation bancaire - statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FLYBOY FILMS

Adresse
AVENUE KERSBEEK 308 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale