01/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 5 1 3 . 1 5 2 ? D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W F L O O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e
S i è g e : 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s e c l e s ) , R u e J e a n B a p t i s t e D a u d e r g n i e s 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E C H A N G E M E N T D E N O M - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L C H A N G E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L C H A N G E M E N T D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c e s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l W i l l e m s à G e n t , l e 0 8 m a i 2 0 1 2 , q u i s e r a e n r e g i s t r é p r c h a i n e m e n t , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i e t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N e w f l o o r s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s e c l e s ) , R u e J e a n B a p t i s t e D a u d e r g n i e s 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 8 . 5 1 3 . 1 5 2 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E D E C I S I O N : C h a n g e m e n t d e n o m
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n " F l y i n g W h e e l " e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « F l y i n g W h e e b » .
D E U X I E M E D E C I S I O N : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s e c l e s ) ,
R u e J e a n B a p t i s t e D a u d e r g n i e s 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 1 8 0 U c c l e , R u e L a n g e v e l d 1 1 3 A , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , R u e L a n g e v e l d 1 1 3 A .
I l p e u t , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é
a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s
o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
T R O I S I E M E D E C I S I O N
1 / A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e i e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ; l ' u n i q u e a s s o c i é ,
r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
2 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s
o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e
c o m m i s s i o n n e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s a r t i c l e s d e t e x t i l e , v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s ,
a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , p a r f u m s e t p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , h o r l o g e s , m e u b l e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , b a r s e t c a f é s ;
- l a p r o d u c t i o n e t l a c r é a t i o n d ' o e u v r e s a r t i s t i q u e s , t e l q u e p e i n t u r e , d e s s i n , p h o t o g r a p h i e e t a r t e n g é n é r a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ - -
- - 1 ~ t i r , ~ r Y ` r -
2 L - 0 5 - 2 0 9 2
I ' m .
~
~
~ , l 1 ` l a , Z , L D E C O s , \ ' ' , ' - ^ ~ ~ G r é f ~ e r
1 i 1 1 I I I I I 1 i I I I I
* 1 2 0 9 8 8 f i 8 *
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i - l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s ' v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s B e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s a f i n d e l e s l o u e r e t s o u s - l o u e r o u d e l e s m e t t r e e n ! d i s p o s i t i o n d e t i e r s ;
- s e p o r t e r g a r a n t , p e r s o n n e l l e m e n t o u i m p e r s o n n e l l e m e n t , p o u r d e s t i e r s ;
- a g i r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
! - l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s l o r s d e t o u t e s a c t i v i t é s ! c o m m e r c i a l e s ;
l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , ° m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e I n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , »
Q U A T R I E M E D E C i S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r l ' a r t i c l e 1 2 b i s d a n s l e s s t a t u t s , c o n t e n a n t l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e s l e s r é c l a m a t i o n s e n t r e l e s a s s o c i é s e t / o u l e s g é r a n t s d ' u n e p a r t e t l a s o c i é t é d ' a u t r e p a r t , f o n t l ' o b j e t d e l a c o m p e n s a t i o n , t e l q u e p r é v u d a n s l a l o i d u 1 5 D é c e m b r e 2 0 0 4 r e l a t i v e à l a g a r a n t i e f i n a n c i è r e e t s e r o n t d o n c i n d e m n i s é e s e n c a s d e c o n c o u r s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n . "
C I N Q U I E M E D E C I S i O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e ! a s o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O N D O O " , a y a n t s o n s i è g e à 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s è c l e s ) , R u e J e a n B a p t i s t e D a u d e r g n i e s 4 , R P M n u m é r o 0 4 5 9 . 7 3 0 . 8 0 7 , à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t s u s m e n t i o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n c c m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e j u s q u ' à r é v o c a t i o n d e ! M o n s i e u r D E S O M E R X a v i e r H e r m a n C a r l o s P i e r r e , n é à G e n t l e 1 1 j u i n 1 9 7 9 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 , 0 6 . 1 1 ; 4 0 3 . 9 5 , n u m é r o c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 4 3 6 2 2 4 2 - 6 0 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à I x e l l e s , R u e A l p h o n s e H o t t a t , 2 0 B o t t e 0 0 3 ° , à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 2 ;
L e g é r a n t a i n s i n o m m é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s é t r e f r a p p é d ' u n e q u e l c o n q u e i n t e r d i c t i o n q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
S I X I E M E D E C I S I O N : P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n s u i t e l e g é r a n t d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t / o u a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s p o u v o i r e s t d o n n é d e f a i r e t o u t e s l e s ! i n s c r i p t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t t o u s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s a c t e s , d ' a c c o m p l i r f e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t t o u s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s a c t e s u t i l e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e l a n o t t e E x p e r t i s e C o m p t a b l e » , R P M n u m é r o 0 8 7 6 . 2 8 6 . 0 2 3 , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 9 8 0 0 D e i n z e , K a s t a n j e l a a n 1 7 b o i t e 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E M I C H E L W I L L E M S
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n p r o c e s - v e r b a l n o t a i r e M i c h e l W i l l e m s d d . 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N ô m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e