01/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . F
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I
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M o n i t e u r
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G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 5 . 5 4 1 . 3 9 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : F o l c a n
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 , b t e 1 0 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
P o u v o i r s b a n c a i r e s - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 , a l i n é a 5 d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n d e F o l c a n B e l g i u m S P R L d e n o m m e r u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F o l c a n B e l g i u m S P R L e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h a e l M A D I G A N , a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
A . I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é ( L e G é r a n t ) d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a :
1 . D E C I D E d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s c o n f é r é s à M o n s i e u r M i c h a e l M A D I G A N , M o n s i e u r M a r c o s L a b r a d o r L O P E Z D E A Z C O N A , M o n s i e u r J a v i e r M E D I N A e t M o n s i e u r R i c a r d o W E R T H , M a d a m e C l a u d i a R O B L E D O , M o n s i e u r R i c a r d o R O B L E D O , M o n s i e u r V i c t o r G A R C I A , M o n s i e u r M a r c R O V E R , M o n s i e u r E r i c M A T H A Y e t S O G E S M A I N T C B R i c h a r d E L L I S S A à c o m p t e r d e c e j o u r e t d e r é v o q u e r t o u s l e s d r o i t s d e c o n s u l t a t i o n s u r c e s c o m p t e s e n b a n q u e s c o n f é r é s à M a d a m e I s a b e l l e E R N A L S T E E N , M a d a m e R i t a V A N R I J S S E L B E R G E e t M o n s i e u r C a r l o s F O R E R O .
2 . D E C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r : M o n s i e u r L u i s M i g u e l G U E R R E R O G I L A B E R T e t M o n s i e u r J e s í i s A B E L L Á N G Ó M E Z .
C e s p e r s o n n e s d i s p o s e n t , c h a c u n e a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s n é c e s s a i r e s , d o n t :
( a ) l e p o u v o i r d ' o u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r c e s c o m p t e s ;
( b ) l e p o u v o i r d ' a c c e p t e r , e n d o s s e r e t s i g n e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
( c ) l e p o u v o i r d e d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u c r é d i t , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
3 . D E C I D E d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ( y c o m p r i s l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
* i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i * * * * * * * * * * * * *
B . I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l ' a s s é m b l é e a :
1 . D E C I D E , à l a s u i t e d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t s t a t u t a i r e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 , a l i n é a 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a d i g a n , d o m i c i l i é à C / F e l i p e I V , 8 , 2 8 0 1 4 M a d r i d , E s p a g n e » p a r « a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u i s M i g u e l G U E R R E R O G I L A B E R T , d o m i c i l i é à C a l l e P a u C l a r i s 7 7 , 4 o , 3 o , 0 8 0 1 0 B a r c e l o n a ( B a r c e l o n a ) , E s p a g n e » .
2 . D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r ( d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ) à M a d a m e E l s B r u i s e t / o u M o n s i e u r J o h a n L a g a e , é l i s a n t d o m i c i l e à c e t e f f e t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , W o l u w e A t r i u m , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e a u t r e i n s t a n c e , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s l i m i t a t i o n , l a r é d a c t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l e d é p ô t d e l a v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e c o m p l é t e r l e d o s s i e r d e l a S o c i é t é , c o n s e r v é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R & s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e