05/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 , 1
s t u q u a
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 6 1 , 4 4 0 D é n o m i n a t i o n
2 5 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
( a n e n t i e r } : F O L C A N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S . P , R . L .
S i è g e : B o u l e v a r d L a m b e r m b n t 4 3 0 b t e 1 0 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , s i s à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e t r i e n n a l e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 7 .
L u i s M i g u e l G U E R R E R O G I L A B E R T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d o s t i e r s
A l i v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ' r r l a g e n b ' r j - h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 0 5 f 0 8 ' 1 2 0 1 4
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 31.07.2013 13395-0457-017
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 31.07.2012 12376-0159-016
01/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
n
* i i i s s a a a *
2 g 3 . 0 6
Í ! ~ 6 ~ ~
l ~ r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b l e t d e l ' a c t e : 0 8 9 4 . 1 6 1 . 4 4 0
: F o l c a n B e l g i u m S P R L
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 , b t e 1 0 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
: P o u v o i r s b a n c a i r e s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s d e s g é r a n t s e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l e s g é r a n t s o n t :
- D E C I D E d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s c o n f é r é s à M o n s i e u r M i c h a e l M A D I G A N , M o n s i e u r M a r c o s L a b r a d o r L O P E Z D E A Z C O N A , M o n s i e u r J a v i e r M E D I N A e t M o n s i e u r R i c a r d o W E R T H à c o m p t e r d e c e j o u r e t d e r é v o q u e r t o u s l e s d r o i t s d e c o n s u l t a t i o n s u r c e s c o m p t e s e n b a n q u e s c o n f é r é s à M a d a m e I s a b e l l e E R N A L S T E E N , M a d a m e R i t a V A N R I J S S E L B E R G E , M a d a m e C a r o l i n e W O L T E R S , M o n s i e u r C a r l o s F O R E R O , M o n s i e u r A n t h o n y T ' S J O E N , M a d a m e C l a u d i a R O B L E D O , M o n s i e u r R i c a r d o R O B L E D O , M o n s i e u r V i c t o r G A R C I A , M o n s i e u r M a r c R O V E R e t D I M O N A .
- D E C I D E , e n s u i t e , d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r : M o n s i e u r L u i s M i g u e l G U E R R E R O G I L A B E R T e t M o n s i e u r J e s i s A B E L L A N G Ó M E Z .
C e s p e r s o n n e s d i s p o s e n t , c h a c u n e a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s n é c e s s a i r e s , d o n t :
( a ) l e p o u v o i r d ' o u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r c e s c o m p t e s ;
( b ) l e p o u v o i r d ' a c c e p t e r , e n d o s s e r e t s i g n e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
( c ) l e p o u v o i r d e d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u c r é d i t , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
- D E C I D E , p a r c o n s é q u e n t , d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ( y c o m p r i s l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 2 5 4 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 1 6 1 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o l c a n B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 - b o î t e 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N l N O M I N A T I O N D E G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X " S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s ` , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F o l c a n B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 4 3 0 b o î t e 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s
- M o n s i e u r M i c h a e l M A D I G A N , e t
- M o n s i e u r R i c a r d o W E R T H .
2 ° N o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e :
- M o n s i e u r G U E R R E R O G I L A B E R T L o u i s M i g u e l , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é à C a l l e P a u C l a r i s 7 7 , n u m é r o 4 0 / 3 0 , 0 8 0 1 0 B a r c e l o n a , E s p a g n e .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r r e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E s t n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e
M o n s i e u r G U E R R E R O G I L A B E R T L o u i s M i g u e l , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é à C a l t e P a u C l a r i s 7 7 , n u m é r o 4 0 / 3 0 , 0 8 0 1 0 B a r c e l o n a , E s p a g n e . " .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
. ( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , i e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 16.06.2011 11195-0189-015
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 30.07.2010 10386-0333-015
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 25.06.2009 09337-0372-014
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.07.2016, DPT 30.08.2016 16508-0343-024