10/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f 0 1 j u l i . 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I I
I
D é n o m i n a t i o n : F o n c i b e l
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 3 r u e d e L i g n e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
I \ I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 8 5 5 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 4
M o n s i e u r L o u i s M a r t i n f a i t s a v o i r q u ' i l n e s o u h a i t e p a s c o n t i n u e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e : . p r e n d a c t e d e s a d é c i s i o n e t e l l e l e r e m e r c i e p o u r s o n e x c e l l e n t t r a v a i l d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s d e J E R P H A N I O N , r é s i d e n t 4 0 r u e l a B o ë l l e - F 7 5 0 0 8 P a r i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u 3 0 m a i 2 0 1 4 :
M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r C h a r l e s D e J e r p h a n i o n , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
A d r i e n S E G A N T I N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 17.06.2013 13180-0398-027
09/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S i g ; J U N 2 0 1 2
G r e f f e
I u
1 1 9 8 5 4 "
R M I I
D é n o m i n a t i o n : F o n c i b e l
F o r m e j u n d t q u e . S . A .
S i è g e : 1 3 r u e d e L i g n e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 8 8 1 0 8 5 5 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2
I I s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s L o u i s M A R T I N , V i n c e n t D E S C O U R S e t A d r i e n S E G A N T I N I , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F i l i p L O Z I E .
I l s e r a p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e d e n o m m e r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s L o u i s M A R T I N , V i n c e n t D E S C O U R S e t A d r i e n S E G A N T I N I , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 : M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L r e m p l a c e M o n s i e u r F i l i p L O Z I E .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2
L e C o n s e i l r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5
A d r i e n S E G A N T I N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o i a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u ' i o i r r t e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u ' f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 25.06.2012 12204-0339-027
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 16.06.2011 11187-0105-030
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 30.06.2010 10241-0462-026
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 15.06.2009 09228-0169-030
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 24.06.2008 08259-0087-030
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 18.07.2007 07408-0349-025
03/08/2015
ÿþ1 I I I
* 1 5 1 1 l l 6 1 *
a u f r a
Z 3 M I 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e n c o p h o n e d e B r l # f i s
, = i = 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e a c t e a u g r e f f e
u e p o s e r R e ç u l e
D é n o m i n a t i o n : F o n c i b e l
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 3 r u e d e L i g n e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 8 5 5 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
I l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s V i n c e n t
D E S C O U R S e t A d r i e n S E G A N T I N I , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l s e r a é g a l e m e n t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s V i n c e n t D E S C O U R S e t A d r i e n S E G A N T I N I , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u 2 9 m a i 2 0 1 5
M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N 1 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e ' l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r C h a r l e s D e J e r p h a n i o n , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
A d r i e n S E G A N T I N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e