10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.08.2013, DPT 30.08.2013 13563-0585-030
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.08.2012, DPT 31.08.2012 12540-0261-030
26/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R c
M c
« i a o s o i a e ~
B R u e l l e
1 6 A p R 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F o n c i è r e B r a b a n t H a i n a u t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 9 , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 5 5 9 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s I D é n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d u C o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , à e f f e t c e j o u r ;
D E C I D E d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l a S P R L . R o s h e c o , R P M B r u x e l l e s 0 8 4 0 . 0 9 8 . 0 9 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e G r a t e s 3 7 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r X a v i e r d e J a c q u i e r d e R o s é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e e u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
2 3 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 3 0 3 5 8 "
I I I
R é :
M o r b e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 3 5 5 9 8 9
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E B R A B A N T - H A I N A U T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t ;
d e B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l . 7 9 , f o l . 3 3 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . ;
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E l l e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à l a
d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n e t y
f a i r e q u e l q u e s a d a p t a t i o n s d e t e r m i n o l o g i e c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« D a n s l e c a s o ù i l e x i s t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s a c t i o n s o n t u n d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , s a u f s i
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c =
d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L a m ê m e r è g l e ;
s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s :
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . »
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s .
L e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J e a n n e - M a r i e d e G u é b r i a n t , e n s a q u a l i t é ' '
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , t e x t e :
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþL ~ / r f r : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
B i j l a g e n h g h e t B é l g i s c h - S t á t s b l d - I 7 t 0 I I 2 0 I 1
R é s e r v é
a u
* 1 2 0 1 3 9 0 5 + I I
M o n i t e u r
b e l g e
l e , 4 J A N 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F o n c i è r e B r a b a n t H a i n a u t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 , r u e d u C o n g r è s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 5 5 9 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é d a n s l e s n o u v e a u x l o c a u x a u 1 4 9 , A v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l à 1 1 8 0 U c c l e e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
12/12/2011
ÿþ ~ \ Î ~ 1 . ~ r . ~ " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s w e r e
3 0 M Y . 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 . ! ! ! , 1 1 3 L 1 , 1 1 ! I i 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : F o n c i è r e B r a b a n t H a i n a u t
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u C o n g r è s , 1 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 5 5 9 8 9
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 , l a C o m t e s s e J e a n n e - M a r i e B u d e s d e G u é b r i a n t , l e C o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t , l e C o m t e E m m a n u e l : d ' O u l t r e m o n t e t l a s o c i é t é G e s t i - C o n s e i l s r e p r é s e n t é e p a r l e C o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' A s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s p r é c é d e n t s a d m i n i s t r a t e u r s e t p a r G e s t i - : C o n s e i l s S A p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e l e C o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r
t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e é g a l e m e n t l e C o m t e E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t a g i r s e u l .
E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.10.2011, DPT 31.10.2011 11599-0053-019
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 30.08.2011 11526-0013-017
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 26.08.2010 10457-0106-016
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 28.08.2009 09733-0306-018
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 02.09.2008 08718-0360-019
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 29.08.2007 07655-0050-017
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.05.2006, DPT 11.08.2006 06626-3974-015
14/10/2005 : BLT000193
31/05/2005 : BLT000193
28/04/2005 : BLT000193
09/08/2004 : BLT000193
01/06/2004 : BLT000193
14/04/2003 : BLT000193
30/05/2002 : BLT000193
26/06/2001 : BLT000193
28/12/2000 : BLT000193
03/10/2000 : BLT000193
15/09/1998 : BLT193
08/02/1997 : BLT193
01/01/1997 : BLT193
01/01/1996 : BLT193
16/02/1989 : BLT193
01/01/1989 : BLT193
01/01/1986 : BLT193
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 03.08.2016 16398-0548-018