FONCIERE BRUXELLES SAINTE-CATHERINE

MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-six mars deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL

notaire associé à Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante :

Enregistré deux rôles, sans renvois, au troisième bureau de l'Enregistrement d Ixelles, le vingt-sept mars deux mille quatorze, volume 87, folio 05, case 09. Reçu cinquante euros (50 EUR). Le Receveur (signé)

MARCHAL D.

que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FONCIÈRE BRUXELLES SAINTE- CATHERINE", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 97 (4i(?ma étage), ci-après dénommée 7a Société",

a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le quinze juin à onze heures trente minutes et de modifier les deux premières phrases de l'article 26 des statuts par le texte

suivant :

«L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quinze juin à onze heures trente minutes. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.» Disposition transitoire.

L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille treize se tiendra le quinze juin à onze heures trente minutes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Tim CARNEWAL Notaire Associé

Mentionner sur ta dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0881.442.958

Dénomination

(en entier) : Foncière Bruxelles Sainte-Catherine

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97 (4e étage), 1000 Bruxelles, Belgique

Obiet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 14 mars 2012 - Renomination du commissaire

APRES LECTURE DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 14 MARS 2012, LA DECISION SUIVANTE SE REVELE:

Le mandat du commissaire Mazars Réviseurs d'Entreprises, représentée par Mr Xavier Doyen, arrive à échéance pendant cet Assemblée, L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, Mazars Réviseurs d'Entreprises, numéro d'inscription à l'IRE B021, ayant son siège social à Avenue Marcel Thiry, 77 bte 4 à 1200 Bruxelles, représentée par Mr Xavier Doyen, en tant que commissaire et ceci pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 qui décide sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

L'assemblée générale décide de donner procuration spéciale à Madame Annelies Nagels afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Annelies Nagels

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après démît de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

0881.442.958

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(en entier) Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Foncière Bruxelles Sainte Cathérine

Société Anonyme

Rue Royale 97 (4e étage), 1000 Bruxelles, Belgique

Procès verbal de l'assemblée générale tenue le 24 novembre 2011

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Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée a, à l'unanimité des voix,

PRIS ACTE de la démission de Madame Cécile Boyer et Monsieur Dominique Ozanne en qualité d'administrateurs, à compter de ce jour.

CONFIRME n'être pas au courant d'un quelconque fait pouvant donné lieu à une quelconque responsabilité envers la société dans le chef des administrateurs démissionnaires, et par conséquent DECIDE, par vote séparé, d'accorder la décharge aux administrateurs démissionnaires pour toute responsabilité résultant de l'exercice de leur mandat jusqu'au jour d'aujourd'hui.

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs, ceux-ci acceptant leur nomination:

(a)Monsieur Gaétan de Brabandere, demeurant à 1380 Ohain, chemin de Bas-Ransbeck 50b;

(b)Madame Marie-Hélène Lamarque, demeurant à 75017 Paris (France), rue Théodore de Banville ; et

(c)Intertrust (Belgium) NV, dont le siège est situé Rue Royale, 97 à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro 0435.177.929, représentée par Madame Irène Florescu.

DECIDE que le mandat de tous administrateurs prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle qui doit se prononcer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2016.

DECIDE que le mandat de tous administrateurs est exercé gratuitement.

DECIDE de donner tous pouvoirs à Intertrust (Belgium) NV, dont le siège social est situé Rue Royale 97 à 1000 Bruxelles et inscrite auprès de la Banque-Carrefour de Entreprises sous le numéro 0435.177.929 ou à Mesdames Viviane Renkens ou Jocelyne Hincq, responsables du service formalité au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bruxelles dont les bureaux sont établis Avenue Louise 500 â 1050 Bruxelles, chacun pouvant agir seul, avec pouvoir de subdéléguer, afin de faire le nécessaire en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et afin de signer et déposer auprès du registre de commerce, de tout guichet d'entreprise ou de la Banque Carrefour des entreprises tout document relatif aux résolutions adoptées ci-dessus et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire afin de mettre en ordre l'inscription de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Claire Lemahieu,

Mandataire

mentionner sur la dernière page du Volel B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Na d'entreprise : 0881.442.958

Dénomination

(en entier) : FONCIERE BRUXELLES SAINTE-CATHERINE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 4e étage, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Révocation des pouvoirs - Pouvoirs pour les formalités

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 17 novembre 2011 que le Conseil d'administration a :

- DECIDE de révoquer les pouvoirs délégués au profit de la société anonyme Intertrust (Belgium) SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale 97, numéro d'entreprise 0435.177.929 RPM Bruxelles, en vertu d'une délégation de la gestion journalière par décision du conseil d'administration du 12 décembre 2006, pouvoirs dont la liste a été modifiée par décision du conseil d'administration du 14 avril 2009 et aux fins de préparer et rendre effectifs tous les dépôts qui doivent être effectués auprès du Guichet Entreprises ; tenir et mettre à jour des dossiers des Sociétés (copies des statuts, des résolutions, des comptes rendus des assemblées des actionnaires, des déclarations officielles, des comptes annuels ; préparer les procès-verbaux des assemblées annuelles d'approbation des comptes des Sociétés (conseil d'administration, assemblée générale ordinaire, procurations et lettres de renonciation) ; accepter et ouvrir toute la correspondance adressée aux Sociétés et reçue au siège social et réexpédier à l'adresse indiquée par vos soins (y inclus réception et acceptation de toutes lettres recommandés, exploits des huissiers de justice), à la date du 24 novembre 2011.

- DECIDE de révoquer les pouvoirs délégués au profit de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée DBM Tax & Accounting, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue Paul Lauters 1 boîte 1, représentée par M. Johan De Bondt ou M. Laurent Mesot, en vertu de d'une décision du conseil d'administration du 14 avril 2009, aux fins d'avaliser et effectuer au nom et pour le compte de la Société tous paiements d'une valeur inférieure à 5.000 EUR, à la date du 24 novembre 2011.

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, agissant ensemble ou séparément, avec pouvoir de subdélégation, aux fins de procéder au nom de la société à toutes formalités auprès de toutes administrations compétentes, tous deux élisant domicile au cabinet des avocats « LOYENS & LOEFF », ayant ses bureaux à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Neerveld, 101-103.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Foncière Bruxelles Sainte-Catherine

" -1 Société Anonyme

Rue Royale 97 (40 étage), 1000 Bruxelles, Belgique

O421 r -el. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 11 mars 2009

La décision suivante est prise:

Le mandat du commissaire Mazars & Guerard Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren, représenté par Mr Xavier Doyen, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, Mazars & Guerard Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren, représenté par Mr Xavier Doyen, en tant que commissaire et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2012 qui décide sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011.

lntertrust (Belgium) NV/SA,

Déléguée à la gestion journalière

de la société,

représentée par ces administrateurs

IVir Christophe Tans et Mme Irène Florescu

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Dénomination

(en entier) : FONCIERE BRUXELLES SAINTE-CATHERINE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 4e étage, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs

11 résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 27 mai 2011 que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Yan René Paul PERCHET de son mandat d'administrateur de la société, avec effet le 27 mai 2011; les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu' à la date de sa démission ;

- DECIDE de nommer Madame Cécile Aimée Rose BOYER, de nationalité française, domicilié à F-77185 Lognes (France), Allée Edouard André 1, en tant qu'administrateur de la société avec effet le 27 mai 2011 ;

- DECIDE en outre que le mandai de Madame Cécile Aimée Rose BOYER prénommée ne sera pas rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social 2016 ;

- DECIDE enfin de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld, 101-103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - mandataire spécial

Menlionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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21 JUN 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

ÿþN° d'entreprise : 0881.442.958

Dénomination

(en entier) : Foncière Bruxelles Sainte Cathérine

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97 , 1000 Bruxelles, Belgique

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2015

Le mandat du commissaire Mazars Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, représentée par Monsieur Xavier Doyen, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat Mazars Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, représentée par Monsieur Xavier Doyen, en tant que commissaire de la société et ce, pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2018 approuvant les comptes annuels 2017. L'assemblée générale décide de donner procuration à Madame Irène Fiorescu/ Madame Olga Ossotchenko afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Olga Osssotchenko

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge