21/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S 0 9 F E B 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 1 8 0 6 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; « F o n c i è r e M a l i n e s »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 8 J a n v i e r 2 0 1 1
V o l u m e 2 6 f o l i o 3 3 c a s e 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e F o n c i è r e M a l i n e s , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A Z A R S , é t a b l i e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S u r l a b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é F O N C I E R E M A L I N E S , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e p o u r u n e v a l e u r n o m i n a l e t o t a l e d e E U R 2 2 1 . 0 0 0 , r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e 2 2 1 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e :
Q'l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
0 l d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
I l l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r d e d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t v i n g t e t u n e ( 2 2 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s 6 3 à 2 8 3 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e E u r o s , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
R é s e r v é
a u
M o n i n e u r
b e l g e
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e q u e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é s u b 1 . ( i i ) . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L ' A D A P T E R A L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 8 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 8 3 .
5 . 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
5 . 2 . 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e d e u x m i l l e E u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e d e u x a c t i o n s ( 6 2 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
5 . 2 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r d e d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t v i n g t e t u n e ( 2 2 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u n o m d e l a s o c i é t é à t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d e s a v o c a t s n L O Y E N S & L O E F F n , a y a n t s e s b u r e a u x à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 1 r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e M a l i n e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , q u e :
1 . N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , B 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 0 8 7 . 1 8 0 ,
2 . I r i s H o l d i n g F r a n c e S A S , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 3 0 a v e n u e K l é b e r à 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 2 5 2 5 7 1 7 6 R . C . S . P a r i s , u n e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e p a r l e n o t a i r e d e m e u r a n t a n n e x é à l ' a c t e ,
L a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e « N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e » , c o m p a r a n t e s u b 1 . , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , q u i p o s s è d e a u m o i n s u n / t i e r s ( 1 / 3 ) d u c a p i t a l , d é c l a r e a s s u m e r s e u l e l a q u a l i t é d e " f o n d a t e u r " , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u t r e c o m p a r a n t e , q u i s e b o r n e à s o u s c r i r e u n e a c t i o n c o n t r e e s p è c e s , s a n s r e c e v o i r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r , e s t t e n u e p o u r " s i m p l e s o u s c r i p t e u r " .
L e s q u e l l e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' e l l e s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t .
E t a n t p r é c i s é q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e a u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e c o m m e p r é v u p a r l e d i t a r t i c l e , e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 . F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « F o n c i è r e M a l i n e s » .
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , . p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e , à l ' i n t e r v e n t i o n o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t f i n a l e m e n t l a c e s s i o n d e t o u s l e s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s p o r t a n t s u r l ' a c t i f c o m p r e n a n t l e N o v o t e l M a l i n e s , s i t u é B e e t h o v e n s t r a a t 1 à 2 8 0 0 M e c h e l e n .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t , e n p a r t i c i p a t i o n o u n o n a v e c d e s t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l u i p e r m e t t a n t d e f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s .
E n f i n , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s l i é e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E 4 . D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s d e c a p i t a l , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 6 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
A R T I C L E 1 2 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I 1 1 1 1 I I I I I I G N N I ~ I N I 1 1 1 I
* 1 1 0 0 0 0 2 0 *
Z 3 D e . 2 0 1 0
l e t e n t a
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n - n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . ( . . . )
A R T I C L E 1 4 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 b i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s
C l à
L N ) s u i v a n t s .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
C l à n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d e
b d i r e c t i o n . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
° ' L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a
C l à s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u - s i e u r s p e r s o n - n e s d e l e u r c h o i x . ( . . . )
ó A R T I C L E 1 5 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r
c l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é
o à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
e t A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . )
A R T I C L E 1 8 . D A T E .
e t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
c à L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
' p o p E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t
r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t
C l à l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . : r . 7 3 U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
C l à
l e s c o m m i s s a i r e s e t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s e t
e a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e
e n d r o i t m e n t i - o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t . ( . . . )
A R T I C L E 2 4 . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U - P R O C E S - V E R B A U X .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e - c i . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t l e p r é s i d e n t c h o i s i t u n s e c r é t a i r e e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s - s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 2 7 . D E L I B E R A T I O N - Q U O R U M D E P R E S E N C E .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s
l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o u u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
A R T I C L E 2 8 . D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ( . . . )
A R T I C L E 3 2 . C O P I E S E T E X T R A I T S D E S P R O C E S - V E R - B A U X .
L e s c o p i e s e t i o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s
p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r
s i g n a t u r e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t p a r l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s
a g i s s e n t .
A R T I C L E 3 3 . E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( " )
A R T I C L E 3 4 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c - ' t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u
m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u
s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A R T I C L E 3 5 . D I S T R I B U T I O N .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t e n c i n q a n s .
A R T I C L E 3 6 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s - t r i b u t e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a
d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i - o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s . ( . . . )
A R T I C L E 3 9 . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i - i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m - b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . ( . . . )
T I T R E I X - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s o i t
a u p a i r c o m p t a b l e c o m m e s u i t
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e » , c o m p a r a n t e s u b 1 . ,
à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - e t - u n e n u m é r o t é e s d e 1 à 6 1 6 1
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s I r i s H o l d i n g F r a n c e S A S , c o m p a r a n t e s u b . 2 ,
à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n p o r t a n t l e n u m é r o 6 2 . 1
6 2 L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s s u r l e s c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 2 8 2 5 6 4 - 4 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e c i - a n n e x é e .
E n s u i t e l e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , o n t d é c l a r é , d e m a n i è r e u n a n i m e , p r e n d r e l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e r a
c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 . M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r :
a ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( e t d e s e s l o i s m o d i f i c a t i v e s e t a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n s u b s é q u e n t s ) , r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r d e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s ;
b ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e , m o d i f i é p a r l e s l o i s d e s q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e t q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , s u r l ' i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s m a n d a t s ;
c ) l e s d i f f é r e n t e s i n c o m p a t i b i l i t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
d ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t p o u r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e e t , n o t a m m e n t , s u r l a n é c e s s i t é d e l ' o b t e n t i o n d e l ' a t t e s t a t i o n r e q u i s e e n m a t i è r e d e c o n n a i s s a n c e s d e b a s e d e g e s t i o n .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A c e t é g a r d , l e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t e t a t t e s t e n t q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e d o i t p a s ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e p e t i t e e t m o y e n n e e n t r e p r i s e ( P M E ) a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 1 ° d e l a d i t e l o i d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , a t t e n d u q u e l e t o t a l d u b i l a n e s t s u p é r i e u r à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 . A d m i n i s t r a t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o n t r ô l e
4 . 1 L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) . S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e t r e i z e , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e :
a ) M o n s i e u r D o m i n i q u e O Z A N N E , r é s i d e n t f r a n ç a i s , n é à P a r i s 1 4 E , l e l e r j u i l l e t 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 9 7 5 0 0 P a n t i n , r u e P a u l B e r t 1 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n u m é r o 0 4 B H 3 2 5 2 , l e q u e l a d é c l a r é , a n t é r i e u r e m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t e r s o n m a n d a t e t n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e ;
b ) M o n s i e u r Y a n P E R C H E T , r é s i d e n t f r a n ç a i s , n é à P a r i s 1 3 E , l e 1 3 a o û t 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 4 P a r i s , r u e C a m p a g n e P r e m i è r e 6 b i s , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 1 0 6 9 2 3 0 0 4 3 7 , l e q u e l a d é c l a r é , a n t é r i e u r e m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t e r s o n m a n d a t e t n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . 2 E s t a p p e l é e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e : L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A Z A R S , é t a b l i e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o i t e 4 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , t e n u e h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
5 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
5 . 1 . A n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
T o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i f u r e n t e n t r e p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e , d e p u i s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e s i x , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t a c t i v i t é s e t d i s p e n s e r e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e d ' e n f a i r e p l u s a m p l e m e n t i o n a u x p r é s e n t e s .
5 . 2 . P o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t a n t é r i e u r s à l ' a c q u i s i t i o n d e t a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e - M a n d a t
P o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d u p r é s e n t a c t e e t l a d a t e d e d é p ô t d e s o n e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , l e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s d é s i g n é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , e t d o n n e r à c h a c u n e d ' e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s .
5 . 3 . P r i s e d ' e f f e t d e s r e p r i s e s
S u i t e a u x r e p r i s e s q u i p r é c è d e n t , l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s s u b 5 . 1 . e t 5 . 2 . s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s e t e f f e c t u é e s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . T o u t e f o i s , c e s r e p r i s e s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
6 . P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n a u x m a n d a t a i r e s c i - a p r è s a g i s s a n t d e u x p a r d e u x
M e C h r i s t o p h e L a u r e n t
M e A r i a n e B r o h e z
M e L a u r a H e r m a n t
M a d a m e E l s a T o b e l e m
M o n s i e u r S é b a s t i e n E y m a r d
M o n s i e u r T h o m a s V e l l e r
A u x f i n s d ' a c q u é r i r l e s d r o i t s r é s i d u a i r e s d e p r o p r i é t é g r e v é s d ' e m p h y t é o s e s u r l e t e r r a i n , a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s i s s u s d u c o n t r a t d e l e a s i n g i m m o b i l i e r , r e l a t i v e m e n t a u B i e n d é c r i t c i - d e s s o u s
V I L L E D E M E C H E L E N - p r e m i è r e d i v i s i o n c a d a s t r a l e :
D a n s u n c o m p l e x e i m m o b i l i e r d é n o m m é « C o m p l e x e L a m o t c o m p o s é d ' u n P a r k i n g e n s o u s - s o l , u n e Z o n e H ô t e l , u n e Z o n e C o m m e r c i a l e a i n s i q u ' u n e Z o n e H a b i t a t i o n , s u r e t a v e c t e r r a i n e t s o u s - s o l s i s V a n B e e t h o v e n s t r a a t , G u l d e n s t r a a t , Z w a a n s t r a a t j e , S t o o f s t r a a t , A d e g e m s t r a a t , H a v e r w e r f e n H e r t s h o o m s t r a a t , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n E s e l o n t i t r e :
- l e t e r r a i n e t l e s o u s - s o l : n u m é r o s 7 0 3 1 c , 7 0 4 , 7 0 5 e t p a r t i e d e s n u m é r o s 6 9 5 / d , 6 8 2 / d , 2 7 9 / 0 2 ( a n c i e n n e m e n t S i n t - A n n a s t r a a t ) e t 2 7 9 / d , d ' u n e s u p e r f i c i e t o t a l e d e c i n q u a n t e - d e u x a r e s v i n g t - q u a t r e c e n t i a r e s ( 5 2 a 2 4 c a ) ;
- l ' e m p r i s e e n s o u s - s o l , d ' u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d e d i x - s e p t a r e s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t i a r e s ( 1 7 a 5 6 c a ) , c o m p o s é e d u s o u s - s o l , d ' u n e p r o f o n d e u r m i n i m a l e d e c i n q u a n t e c e n t i m è t r e s , s i s e n t r e l e n i v e a u d u t o i t d u P a r k i n g e n s o u s - s o l e t l e n i v e a u d e l a n o u v e l l e v o i e p u b l i q u e d e 1 ) l ' e n t i è r e t é d e l a S t o o t s t r a a t , u n e p a r t i e d e l a V a n B e e t h o v e n s t r a a t , Z w a a n s t r a a t , H a v e r w e r f e n H e r t s h o o m - s t r a a t , 2 ) u n e p a r t i e d e l a p a r c e l l e s i s e à l a V a n B e e t h o v e n s t r a a t , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n E , n u m é r o 6 6 1 / p , e t 3 ) u n e p a r t i e d e s p a r c e l l e s s i s e s à l ' a n g l e d e l a G u l d e n s t r a a t e n d e l a V a n B e e t h o v e n s t r a a t , c a d a s t r é e o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n E , n u m é r o 7 1 9 / C e t p a r t i e d u n u m é r o 7 1 7 / 8 ; s i s e s à l a V a n B e e t h o v e n s t r a a t c a d a s t r é e o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n E , p a r t i e d u n u m é r o 6 9 5 / d , e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s i s e s à l a S t o o f s t r a a t c a d a s t r é e o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n E , p a r t i e d u n u m é r o 6 8 2 / d e t s i s e s a u H a v e r w e r f , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n E , p a r t i e d u n u m é r o 2 7 9 / d ;
S e l o n e x t r a i t c a d a s t r a l d a t é d u
U n h ô t e l , a c t u e l l e m e n t e x p l o i t é s o u s l ' e n s e i g n e N O V O T E L M A L I N E S , c o m p r e n a n t :
E n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
- c i n q é t a g e s c o m p r e n a n t e n v i r o n c e n t v i n g t t r o i s ( 1 2 3 ) c h a m b r e s a i n s i q u ' u n r e z d e c h a u s s é e ;
- u n e p a r t i e c o m m e r c i a l e à i a r u e p r i n c i p a l e d ' u n e s u p e r f i c i e m i n i m a l e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m è t r e s c a r r é s ( 3 5 0 m 2 ) ;
E n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e :
T r o i s m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n / d i x m i l l i è m e s ( 3 . 8 2 1 / 1 0 : 0 0 0 è m e s ) r a t t a c h é e s à l ' H ô t e l d a n s l e s p a r t i e s c o m m u n e s g é n é r a l e s d u C o m p l e x e L a m o t , d o n t l e T e r r a i n ; « Q u o t i t é s i n d i v i s e s h ô t e l »
T e l q u e c e b i e n e s t d é c r i t e t f i g u r é à l ' a c t e d e b a s e r é g i s s a n t l e c o m p l e x e L a m o t d o n t l e b i e n f a i t p a r t i e , d r e s s é p a r l e N o t a i r e Y v e s V a n N o t e n , à W i l l e b r o e k , e n d a t e d u d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e u n , t r a n s c r i t a u b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e M a l i n e s , s o u s r é f é r e n c e 0 5 6 - T - 0 6 / 0 3 / 0 1 - 0 2 5 0 8 , m o d i f i é s u i v a n t a c t e s r e ç u s p a r l e N o t a i r e Y v e s V a n N o t e n , p r é n o m m é , l e s i x j u i n d e u x m i l l e u n , t r a n s c r i t s o u s r é f é r e n c e 0 5 6 - T - 2 2 / 0 6 / 0 1 - 0 6 8 6 9 ; l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d e u x , t r a n s c r i t s o u s r é f é r e n c e 0 5 6 - T - 1 0 / 0 1 / 0 3 - 0 0 3 7 9 , e t l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r o i s , t r a n s c r i t s o u s r é f é r e n c e 0 5 6 - T - 2 6 / 0 8 / 0 3 - 1 0 0 7 6 .
L e q u e l b i e n d o n t l e s q u o t i t é s i n d i v i s e s h ô t e l l i m i t é e s a u t e r r a i n s o n t g r e v é e s d ' u n b a i l e m p h y t é o t i q u e d ' u n e d u r é e d e v i n g t - s e p t ( 2 7 ) a n n é e s c o n s é c u t i v e s , p r o l o n g e a b l e d ' u n e d u r é e d e s e p t a n t e d e u x a n s , a y a n t p r i s c o u r s l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e u n p o u r s e c l ô t u r e r l e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e v i n g t - h u i t , a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e F O R T I S L E A S E , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 6 9 . 4 8 1 a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e s N o t a i r e s P h i l i p p e D e g o m m e e t S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , t r a n s c r i t ( . . . )
O c t r o y e r u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e s u r l e t r é f o n d s d u t e r r a i n d u B i e n p r é d e c r i t .
C o n s t i t u e r s u r l e B i e n p r é d é c r i t u n c o n t r a t d e b a i l c o m m e r c i a l d ' u n e d u r é e d e 1 2 a n n é e s c o n s é c u t i v e s a v e c e n q u a l i t é d e p r e n e u r A C C O R H O T E L S B E L G I U M .
O b l i g e r l a c o n s t i t u a n t e s o l i d a i r e m e n t e t i n d i v i s i b l e m e n t a u p a i e m e n t d u p r i x e t d e s i n t é r ê t s , a u x é p o q u e s e t d e l a m a n i è r e q u i s e r o n t s t i p u l é s , a i n s i q u ' à l ' e x é c u t i o n d e s c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u i s e r o n t i m p o s é e s .
F i x e r l ' e n t r é e e n j o u i s s a n c e , s t i p u l e r t o u t e s l e s c o n d i t i o n s a i n s i q u e t e r m e s e t d é l a i s , y o b l i g e r l a c o m p a r a n t e .
S e f a i r e r e m e t t r e t o u s t i t r e s e t p i è c e s , d o n n e r d é c h a r g e , s i g n e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , a c c e p t e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e c o m m a n d , f a i r e t o u t e s t r a n s c r i p t i o n s e t p a y e r l e p r i x d e l a d i t e a c q u i s i t i o n e n t r e l e s m a i n s d e s v e n d e u r s o u d e s c r é a n c i e r s d é l é g a t a i r e s o u c o l l o q u é s , r e t i r e r q u i t t a n c e a u t h e n t i q u e d u d i t p r i x a v e c m a i n l e v é e d e l ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , s ' i l y a l i e u , p r o v o q u e r t o u s o r d r e s .
F a i r e t o u t e s c o n s i g n a t i o n s , o f f r e s r é e l l e s e t , e n c a s d e d i f f i c u l t é s , p o u r s u i v r e e n j u s t i c e l a d é l i v r a n c e d e l ' i m m e u b l e a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e v e n d e u r ; a g i r e n r é s o l u t i o n e t e n d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , f i x e r t o u s p r i x , s o u l t e s , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , é l i r e d o m i c i l e , d o n n e r t o u s p o u v o i r s , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v o q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s .
7 . F o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à M a d a m e E l s B R U L S e t / o u M o n s i e u r J o h a n L A G A E , é l i s a n t t o u s d e u x d o m i c i l e a u c a b i n e t « L o y e n s A d v o c a t e n - A v o c a t s » , s i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , p o u r e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s u i t e à s a c o n s t i t u t i o n , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é é d e s o n c h o i x , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l é g a l e m e n t r e q u i s e s d a n s t a ' B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ' ( d e m a n d e d ' u n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t ) , a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ( d é c l a r a t i o n d e c o m m e n c e m e n t d ' a c t i v i t é ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e