12/12/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F o n c i è r e R o b i n s o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 3 8 7 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - t r a n s f e r t d u s i è g e
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r e n l e u r q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A F o n c i è r e R o b i n s o n d e :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B e c u ( n u m é r o n a t i o n n a l 6 9 0 8 2 9 1 4 9 0 1 ) , d o m i c i l i é 8 4 W a t e r p o e l à 1 6 5 2 B e e r s e l ;
- L a S A S I T F ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , q u i a d é s i g n é M a d a m e D o m i n i q u e L a b a y ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 9 0 5 0 8 6 6 2 ) c o m m e ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é e r u e d e s M y o s o t i s 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , n o m m e e t c e a v e c e f f e t d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
- L a S A G R O U P E C H O U X D E B R U X E L L E S , ( N N B E 0 8 4 0 . 4 1 1 . 9 5 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 c o m m e A d m i n i s t r a t e u r . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r P a s c a l V A N H A M M E .
- L a S A I M S T A T I O N , ( N N 0 4 4 2 . 7 5 8 . 8 7 4 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r P a s c a l V A N H A M M E .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A F o n c i è r e R o b i n s o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a n d a t e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e S P R L B E C O V F I D U S , ( N ° n a t 0 4 2 5 . 3 7 5 . 3 8 5 ) , . E x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v d u C o r d e C h a s s e , 2 1 , ' r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t H A R D I , s o n g é r a n t , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s à c e s ' m o d i f i c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 1 8 5 9
i
R é
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- 2 D E C 1 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T D U R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e l a s a G R O U P E C H O U X D E B R U X E L L E S , r e p r é s e n t é p a r P a s c a l V A N
H A M M E , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r P a s c a l V A N H A M M E
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B E C O V F I D U S S P R L
V i n c e n t H A R D I
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ F t é s e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2013
ÿþ, ~ f í f ~ 1 ~ ~ '
_ _ _ 4 . _ .
i
* 1 3 1 5 0 8 0 4 *
1 1
1 1 1
M O d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t t t u X E L L E S
2 5 S E R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 3 8 . 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e R o b i n s o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 7 1 0 8 1 2 0 1 3
P r e m i è r e d é c i s i o n
S I T F S A , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S A F o n c i è r e R o b i n s o n , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 2 9 1 . 7 1 4 R P M B r u x e l l e s ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r T h i r y d o m i c i l i é 2 0 K e n s i n g t o n P a r k G a r d e n s , W 1 1 3 H D L o n d r e s ( R o y a u m e U n i ) , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t M o n s i e u r J e a n - F r a n ç a i s B e c u , d o m i c i l i é 8 4 W a t e r p o e l à 1 6 5 2 B e e r s e l , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 8 2 9 1 4 9 0 1 , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r B e c u p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
p l a c e S a i n t e - G u d u l e , 1 9 .
P o u r S I T F S A ,
J e a n - F r a n ç o i s B e c u P h i l i p p e d e B r o q u e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e