25/08/2014
ÿþr r i \ ? M d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M U N
D é p o s 6 I R e ç u l e
J 3 - 0 8 - 2 0 1 4
g r e t k d u t r i b e e d e e T I T I T I e r e e l
f r a n e o p h o r t e - d e B r w t o l l e b - - - -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 5 5 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C 1 E R E S T E R P E N 1 C H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E F I N I T I V E D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e M o n s i e u r M a r k
v a n d e n B e r g , c o o p t é l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t t i n à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013
ÿþI 1 1 , 1 ! ! J J ! ! 1 1 5 1 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ? S m 2 M
~ ~ r ~ ~ " á ~ ~ ~ ~
, ~ ~ , ~ ~ ~ ~ . ~
G r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 5 5 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E S T E R P E N I C H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T C O O P T A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
D E M I S S I O N E T C O O P T A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R :
L e c o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n r i c u s v a n D u r e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e
c a t é g o r i e A d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à l a c o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , à
s a v o i r M o n s i e u r M a r k v a n d e n B e r g , n é l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 7 3 à D e l f t , N e d e r l a n d , d o m i c i l i é à O r a n j e l a a n 5 9 ,
2 2 8 1 G B R i j s w i j k , Z u i d H o l l a n d , N e d e r l a n d , n ° d e p a s s e p o r t N M 4 1 C L 8 6 9 , a v e c e f f e t i m m é d i a t , j u s q u ' à l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
l l s e r a p r o p o s é à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o c é d e r à l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r M a r k v a n d e n B e r g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A .
P c u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
" D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 17.06.2013 13186-0585-055
27/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 0
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 h D E C 2 0 1 2 e R W C E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 5 5 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E S T E R P E N I C H
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C s o u s ; l a f o r m e d e S C R L " D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 25.05.2012 12130-0494-054
03/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s . a M o n b e l I I
~ I
* 1 1 1 1 9 4 7 6 *
2 2 m i . i k u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 5 5 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E S T E R P E N I C H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r l e e n D E W O L F , à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l e r e t r a i t d e M o n s i e u r M a r c e l l i n u s K O K E E L e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , f a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H e n r i c u s . J o h a n n e s P e t r u s V A N D U R E N , d o m i c i l i é à 2 3 4 1 E X O e g s t g e e s t , K o n i n g i n n e l a a n 2 , e t d e M o n s i e u r i r . H e i n o A . ' T h V I N K M R E , d o m i c i l i é à 3 7 3 4 V J D e n D e l d e r , G e r h a r d P r a n g l a a n 5 , e n q u a l i t é q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n . t e r m e d e 4 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 14.07.2011 11306-0094-055
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 12.08.2010 10416-0273-055
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.01.2010 10025-0399-027
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.12.2008, NGL 18.03.2009 09085-0001-023
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.12.2007, NGL 22.09.2008 08749-0024-052
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 24.07.2006 06501-0063-034
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 06.07.2015 15284-0006-056
10/08/2015
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
* 1 5 1 1 5 0 3 9 *
D é p o s é I R e ç u I e
3 . 0 M I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ( Ù B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 5 5 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 = O N C I E R E S T E R P E N I C H
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 2 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - M a n d a t s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r k v á n d e n ` , B e r g e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , s o i t M o n s i e u r F r a n k d e : , M o e s a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i ' s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t e t d e M e s s i e u r s H e i n o A . T h V i n k e t J a c q u e s L e f è v r e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J a c q u e s L e f è v r e , A d m i n i s t r a t e u r
C a t h e r i n e V i n c e n t , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u . \ 1 1 : 2 1 g 1 1 2 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e