02/04/2015
ÿþ M O D . 2 . 2
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 6 0 5 *
D é p o s é
3 1 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 7 7 6 5 5 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o n d a t i o n C H U S a i n t - P i e r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T S
T I T R E 1 e r - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - B U T - D U R E E
A r t i c l e 1 e r : F o n d a t e u r
L a f o n d a t i o n p r i v é e e s t c r é é e p a r l ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t p u b l i c « A s s o c i a t i o n H o s p i t a l i è r e d e B r u x e l l e s
C e n t r e H o s p i t a l i e r U n i v e r s i t a i r e S a i n t - P i e r r e » , e n a b r é g é « A s s o c i a t i o n H o s p i t a l i è r e d e B r u x e l l e s
C . H . U . S t - P i e r r e » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 3 2 2 r u e H a u t e , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t
l e 0 2 5 6 . 9 6 3 . 3 9 1 .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
L a f o n d a t i o n p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « F o n d a t i o n C H U S a i n t - P i e r r e » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a f o n d a t i o n
m e n t i o n n e n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a f o n d a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s «
f o n d a t i o n p r i v é e » , a i n s i q u e d e l a d r e s s e d u s i è g e d e l a f o n d a t i o n .
A r t i c l e 3 : S i è g e
L e s i è g e d e l a f o n d a t i o n e s t é t a b l i e n B e l g i q u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 3 2 2 r u e H a u t e .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 4 : B u t s
L a f o n d a t i o n a p o u r b u t s d é s i n t é r e s s é s d e :
- s o u t e n i r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d e s m é d e c i n s o u d a u t r e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d u C H U S a i n t -
P i e r r e e n c e c o m p r i s l a r e c h e r c h e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a q u a l i t é d e s s o i n s ;
- s o u t e n i r l a f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e y a f f é r e n t e , n o t a m m e n t l o r s d e s é j o u r s à l é t r a n g e r d e s m é d e c i n s
o u d a u t r e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d u C H U S a i n t - P i e r r e e t d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e s h ô p i t a u x
e t o r g a n i s a t i o n s p a r t e n a i r e s d u C H U S a i n t - P i e r r e d a n s l e c a d r e d e c o l l a b o r a t i o n s N o r d - S u d d a n s d e s
p a y s e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t ;
- s o u t e n i r l e s i n i t i a t i v e s d e p r i s e e n c h a r g e s p é c i f i q u e d e s m i n e u r s d â g e p r o t é g é s e t d e s p e r s o n n e s
â g é e s , i n d i g e n t e s , h a n d i c a p é e s o u s o u f f r a n t e s n a y a n t p a s d e r e v e n u s , à l o c c a s i o n d e l e u r s é j o u r a u
C H U S a i n t - P i e r r e .
A r t i c l e 5 : A c t i v i t é s
P o u r a t t e i n d r e c e s b u t s , l a f o n d a t i o n p e u t n o t a m m e n t r é c o l t e r d e s f o n d s e t r e c u e i l l i r d e s l e g s .
L a f o n d a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
s e s b u t s , n o t a m m e n t c r é e r t o u t e o r g a n i s a t i o n o u s e r v i c e s à c e t t e f i n , p r e n d r e t o u t e i n i t i a t i v e , s u s c i t e r
S i è g e :
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t p u b l i c « A s s o c i a t i o n H o s p i t a l i è r e d e B r u x e l l e s C e n t r e H o s p i t a l i e r U n i v e r s i t a i r e S a i n t - P i e r r e » , e n a b r é g é « A s s o c i a t i o n H o s p i t a l i è r e d e B r u x e l l e s C . H . U . S a i n t - P i e r r e » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e H a u t e 3 2 2 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 2 5 6 . 9 6 3 . 3 9 1 ) , a c o n s t i t u é u n e f o n d a t i o n p r i v é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
C o n s t i t u t i o n
F o n d a t i o n p r i v é e
R u e H a u t e 3 2 2
1 0 0 0 B r u x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
t o u t e c o l l a b o r a t i o n , f i n a n c e r o u p a r t i c i p e r a u f i n a n c e m e n t d e m a t é r i e l e t d ' é q u i p e m e n t , d e s é j o u r s
e x t r a m u r o s , r e c u e i l l i r t o u t e l i b é r a l i t é o u t o u t p r ê t , e n n a t u r e o u e n e s p è c e s , a c q u é r i r t o u t b i e n m e u b l e
o u i m m e u b l e , o r g a n i s e r t o u t e o p é r a t i o n o u p r e n d r e t o u t e m e s u r e s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a
r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 6 : D u r é e
L a f o n d a t i o n e s t c r é é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T I T R E I I . A D M I N I S T R A T I O N
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - c o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s .
A r t i c l e 7 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s a u m o i n s e t
s e p t p e r s o n n e s a u p l u s .
A r t i c l e 8 : P r é s i d e n t , t r é s o r i e r e t s e c r é t a i r e
L e c o n s e i l d é s i g n e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t . L e c o n s e i l p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n
t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e . C e d e r n i e r e s t c h a r g é n o t a m m e n t d ' e f f e c t u e r l a r é d a c t i o n d e s p r o c è s -
v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 9 : P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e s b u t s d e l a f o n d a t i o n .
N o m i n a t i o n , c e s s a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 0 : M o d e d e n o m i n a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
I l s s o n t u l t é r i e u r e m e n t d é s i g n é s c o m m e s u i t :
- t r o i s m e m b r e s s o n t d é s i g n é s p a r l e f o n d a t e u r , d o n t u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l M é d i c a l
d u C H U S a i n t - P i e r r e ;
- l e s a u t r e s m e m b r e s s o n t d é s i g n é s p a r c o o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n
s t a t u a n t à l a m a j o r i t é ( m o i t i é p l u s u n ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s e s m e m b r e s . P o u r l e c a l c u l d e s
v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s .
C h a q u e p e r s o n n e m o r a l e q u i d i s p o s e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a f o n d a t i o n d é s i g n e
u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c o m m u n i q u e s o n n o m , p a r é c r i t , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n v o t e
é v e n t u e l e s t e x p r i m é p a r s o n r e p r é s e n t a n t o u l e d é l é g u é d e c e l u i - c i .
A r t i c l e 1 1 : D u r é e d u m a n d a t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , r e n o u v e l a b l e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 1 2 : M o d e d e r é v o c a t i o n e t d e c e s s a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , r é v o c a t i o n o u e x p i r a t i o n
d e s o n t e r m e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l i b r e s d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e l a f o n d a t i o n e n a d r e s s a n t p a r é c r i t l e u r
d é m i s s i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a l i e u à l a m a j o r i t é ( m o i t i é p l u s u n ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s
a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n . P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n
e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s . L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p e u t p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s a l e
d r o i t d ' ê t r e e n t e n d u p r é a l a b l e m e n t .
L a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t a v o i r l i e u p a r d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e
i n s t a n c e d a n s l e s c a s p r e s c r i t s p a r l a l o i e t n o t a m m e n t e n c a s d e n é g l i g e n c e g r a v e .
R é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e v i s é e à l a r t i c l e 1 9 , c h a q u e f o i s q u ' u n d e s e s m e m b r e s l e j u g e n é c e s s a i r e e t e n
f a i t l a d e m a n d e p a r é c r i t a u p r é s i d e n t o u à l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I I d o i t s e
r é u n i r a u m o i n s s i x f o i s p a r a n . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x l i e u , d a t e e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l a
c o n v o c a t i o n q u i d o i t ê t r e e n v o y é e , a v e c l ' o r d r e d u j o u r , a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s t a r d h u i t j o u r s
a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a
r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u d e t o u t e
a u t r e m a n i è r e p a r é c r i t . L o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s
ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n o u à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s
r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t a v o i r l i e u v a l a b l e m e n t p a r t é l é c o n f é r e n c e e t
v i d é o c o n f é r e n c e . E l l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , s ' i l e s t a b s e n t ,
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s p a i r s . S i , d a n s c e d e r n i e r c a s , a u c u n a c c o r d n e p e u t ê t r e
a t t e i n t , l e c o n s e i l e s t p r é s i d é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
A r t i c l e 1 4 : P r o c u r a t i o n s
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u d e t o u t e
a u t r e m a n i è r e p a r é c r i t , p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r l o r s d e s
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n m a n d a t a i r e n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s p r o c u r a t i o n s é t a b l i e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a f o n d a t i o n q u i p e u v e n t ê t r e d o n n é e s à u n t i e r s .
A r t i c l e 1 5 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e , n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e s p e c t é e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e r é u n i o n p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c o n s e i l d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , d a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 6 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x r é d i g é s p a r l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r l u i e t p a r l e p r é s i d e n t d e l a s é a n c e . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e p r é s i d e n t o u c e l u i q u i l e r e m p l a c e e s t h a b i l i t é à d é l i v r e r d e s e x p é d i t i o n s , e x t r a i t s o u c o p i e s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x . I I v e i l l e r a à e n f a i r e p a r v e n i r u n e x e m p l a i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e m o i s d e l a r é u n i o n .
C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
A r t i c l e 1 7 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f f é r e n t e à c e t t e d é c i s i o n . I I n e p r e n d r a p a r t n i a u x d é l i b é r a t i o n s , n i a u x v o t e s r e l a t i f s à c e t t e d é c i s i o n . S a d é c l a r a t i o n , m o t i v é e , d o i t ê t r e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , s i l a f o n d a t i o n a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , i l d o i t l e s e n i n f o r m e r .
C o m i t é d e x p e r t s
A r t i c l e 1 8 : C o m i t é d e x p e r t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n C o m i t é d e x p e r t s c o m p é t e n t p o u r l u i r e m e t t r e u n a v i s q u a n t à l a s é l e c t i o n d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e d i r e c t e m e n t l i é s a u x b u t s d e l a F o n d a t i o n . L e s m e m b r e s d e c e C o m i t é d e x p e r t s s o n t c h o i s i s p a r m i d e s p e r s o n n a l i t é s s c i e n t i f i q u e s r e c o n n u e s p o u r l e u r e x p é r i e n c e e n m a t i è r e d e l a q u a l i t é d e s s o i n s e t / o u d e c o o p é r a t i o n h u m a n i t a i r e e t p o u r l e u r i n d é p e n d a n c e d e j u g e m e n t . T r o i s m e m b r e s a u p l u s d u C o m i t é d e x p e r t s p e u v e n t ê t r e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l M é d i c a l d u C H U S a i n t - P i e r r e , d o n t u n a s s u r e l e s e c r é t a r i a t d u C o m i t é d e x p e r t s . L ' o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e x p e r t s f o n t l ' o b j e t d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
A r t i c l e 1 9 : D é l é g a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s e n s o n s e i n o u m ê m e e n d e h o r s e t d o n t i l f i x e r a l e s p o u v o i r s .
L a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o r t e r a l e t i t r e d ' « A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é » o u d e « D i r e c t e u r G é n é r a l » , s e l o n q u ' e l l e e s t m e m b r e o u n o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
A r t i c l e 2 0 : N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t c e s s a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à l a m a j o r i t é ( m o i t i é p l u s u n ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n . P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , r é v o c a t i o n o u e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l l e s d i t e s f o n c t i o n s o n t é t é c o n f é r é e s .
L a r é v o c a t i o n d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s a l i e u s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s é t a b l i e s à l ' a r t i c l e 1 5 .
L a p e r s o n n e c o n c e r n é e n e p e u t p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s a l e d r o i t d ' ê t r e e n t e n d u e p r é a l a b l e m e n t .
A r t i c l e 2 1 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e d é l é g u é , c e l u i - c i p o u r r a ê t r e r e m p l a c é p a r u n e a u t r e p e r s o n n e à l a m a j o r i t é ( m o i t i é p l u s u n ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n . P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 2 2 : P u b l i c i t é
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 2 3 : P o u v o i r g é n é r a l
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x e r ç a n t l e u r f o n c t i o n d e m a n i è r e c o l l é g i a l e , r e p r é s e n t e n t l a f o n d a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , s o i t e n t a n t q u e d e m a n d e u r , s o i t e n t a n t q u e d é f e n d e u r .
A r t i c l e 2 4 : D é l é g a t i o n d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o n d a t i o n e s t d û m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , e n c e c o m p r i s d a n s s e s d é m a r c h e s a v e c l a d m i n i s t r a t i o n :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l ' u n a u m o i n s e s t l e p r é s i d e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t é g a l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E n o u t r e , l a f o n d a t i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a f o n d a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o c u r a t i o n , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é é v e n t u e l l e d u m a n d a n t e n c a s d e p r o c u r a t i o n e x c e s s i v e o u i l l é g a l e . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . R é m u n é r a t i o n
A r t i c l e 2 5 : R é m u n é r a t i o n
L a f o n d a t i o n n e p e u t p r o c u r e r u n g a i n m a t é r i e l a u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a f o n d a t i o n r e m b o u r s e r a l e s f r a i s e t d é p e n s e s e x p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e s f r a i s e t d é p e n s e s s o i e n t r é e l s , j u s t i f i é s , e t p r o p o r t i o n n é s p a r r a p p o r t a u x b u t s e t a u x m o y e n s d e l a f o n d a t i o n . L a f o n d a t i o n p o u r r a c o n c l u r e u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a v e c l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
T I T R E I I I . - C O N T R O L E
A r t i c l e 2 6 : C o n t r ô l e
S i l a f o n d a t i o n r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 7 , § 5 , d e l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a t e n u d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e . C e t t e d é s i g n a t i o n s ' e f f e c t u e r a s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s é t a b l i e s à l ' a r t i c l e 1 5 , p a r m i l e s m e m b r e s d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I I e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s e t e s t r é é l i g i b l e .
T I T R E I V . - E X E R C I C E C O M P T A B L E - C O M P T E S A N N U E L S E T B U D G E T
A r t i c l e 2 7 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 2 8 : C o m p t e s e t b u d g e t
C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 d e l a l o i , a i n s i q u e l e b u d g e t d e l e x e r c i c e s u i v a n t .
T I T R E V . - M O D I F I C A T I O N , D I S S O L U T I O N
A r t i c l e 2 9 : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e f o n d a t e u r o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n p e u v e n t a p p o r t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s , l o r s q u e l a m o d i f i c a t i o n i n t e r v i e n t à l i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i - c i n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a f o n d a t i o n q u e s i l e s d e u x / t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d e v r o n t r e c u e i l l i r d e u x / t i e r s d e s v o i x . S i l e s d e u x t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r e m i è r e r é u n i o n , i l p e u t ê t r e c o n v o q u é u n e s e c o n d e r é u n i o n q u i p o u r r a d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , m a i s a u c u n e d é c i s i o n n e s e r a a d o p t é e q u e s i e l l e e s t v o t é e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e s a n s a v o i r o b t e n u l a c c o r d p r é a l a b l e d u f o n d a t e u r .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e v r o n t ê t r e é t a b l i e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 3 0 : D i s s o l u t i o n
L a f o n d a t i o n p e u t ê t r e d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 9 d e l a l o i .
T o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) , à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , a i n s i q u ' à l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t , s o n t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 1 : D e s t i n a t i o n d u p a t r i m o i n e
L ' a c t i f n e t d o i t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a f f e c t é à l a f i n d é s i n t é r e s s é e s u i v a n t e : à u n e f o n d a t i o n o u u n e a s s o c i a t i o n d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e e t s a n s b u t l u c r a t i f o u , à d é f a u t , à u n e Su v r e d é s i n t é r e s s é e q u i s e r a d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o m e n t d e s a d i s s o l u t i o n .
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T I T R E V I . - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 3 2 : R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a d o p t e r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r c o n f o r m e à l a l o i e t a u x
p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 3 : C a r a c t è r e s u p p l é t i f d e l a l o i
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i
d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f
e t l e s f o n d a t i o n s .
A r t i c l e 3 4 : T r a n s f o r m a t i o n e n f o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s o l l i c i t e r a u p r è s d u R o i , à p r e m i è r e d e m a n d e d u f o n d a t e u r ,
l a c o n v e r s i o n d e l a f o n d a t i o n c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s e n f o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e e t
c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 d e l a l o i .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L e f o n d a t e u r p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u
g r e f f e d e s s t a t u t s e t d e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
E x e r c i c e s o c i a l
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 7 e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u
d é p ô t a u g r e f f e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M a d a m e P a s c a l e P e r a i t a S a n S e b a s t i a n d o m i c i l i é e à ( 1 0 4 0 ) B r u x e l l e s , r u e D e P a s c a l e 4 4 ,
- M a d a m e P a t r i c e B u y c k d o m i c i l i é e à ( 1 4 4 0 ) B r a i n e - l e - C h â t e a u , B o i s d u F o y a u 9 6 ,
- M o n s i e u r V i n c e n t N i n a n e d o m i c i l i é à ( 1 3 8 0 ) L a s n e , C h e m i n d u C h ê n e a u x R e n a r d s 3 6 ,
- M o n s i e u r P a t r i c k V a n A l p h e n d o m i c i l i é à ( 1 1 7 0 ) W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e G r a t è s 6 7 ,
- M o n s i e u r M i c h e l D e g u e l d r e d o m i c i l i é à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e d e l a F l o r i d e 2 1 ,
- M o n s i e u r R o g e r S e r g y s e l s d o m i c i l i é à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , r u e G é n é r a l L o t z 6 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .