14/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O A 2 . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 5 9 0 . 7 0 2
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 7 0 1 9 *
D e p o s é / R e ç u l e
0 2 J A N , 2 0 1 5
a . a g r e f f e d u t r i b u a N f a e c o m m e r c e
f ~ r C . ~ a r l { J o f i n r l i ~ r ! , " ~ e Q ~ l . x i ~ + t e L : s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
D é n o m i n a t i o n O F P F o n d s d e P e n s i o n B a n q u e D e g r o o f
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
F o r m e j u r i d i q u e R u e d e l ' I n d u s t r i e 4 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
S i è g e : S t a t u t s c o o r d o n n é s
( ) b l e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 : L e s s t a t u t s d e l ' O F P o n t é t é c o o r d o n n é s a f i n d ' e n f a c i l i t e r l a l e c t u r e .
S T A T U T S
T I T R E I ; D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L e n o m d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n e s t O F P " F O N D S D E P E N S I O N B A N Q U E D E G R O O F " , e n n é e r l a n d a i s " B A N K D E G R O O F P E N S I O E N P L A N " .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e t l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e s o n t s i t u é s à B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 4 4 . I I p e u t ê t r e d é p l a c é
e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
A r t i c l e 3 - O b j e t
L ' o r g a n i s m e a p o u r o b j e t :
( a ) d ' a g i r e n t a n t q u ' i n s t i t u t i o n d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e a u s e n s d e l a L o i , t a n t a u p r o f i t d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s d i r i g e a n t s a c t u e l s q u e d e s a n c i e n s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s a n c i e n s d i r i g e a n t s d e l a B a n q u e D e g r o o f , a i n s i q u e d e t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e v i s é e p a r l e r è g l e m e n t d u P l a n d e P e n s i o n B a n q u e D e g r o o f e t d e l e u r s b é n é f i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à c e r è g l e m e n t e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s ;
( b ) d ' a s s i s t e r B a n q u e D e g r o o f e t t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e d a n s l a g e s t i o n e t l ' e x é c u t i o n d u P l a n d e P e n s i o n B a n q u e D e g r o o f .
E n v u e d ' a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , l ' o r g a n i s m e :
( a ) r e c u e i l l e r a , g é r e r a e t i n v e s t i r a t o u s l e s f o n d s q u i s o n t m i s à s a d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e
p r u d e n c e , e t , l e c a s é c h é a n t , l e s t r a n s f é r e r a ; e t
( b ) e f f e c t u e r a l e s p a i e m e n t s d e p r e s t a t i o n s d e r e t r a i t e c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d u P l a n d e P e n s i o n
B a n q u e D e g r o o f ; e t
( c ) l e c a s é c h é a n t , d o n n e r a a u x a c t i f s q u i n e s o n t p l u s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d e l ' e n g a g e m e n t d e p e n s i o n ,
u n e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a p p l i c a b l e à c e t é g a r d ; e t
( d ) é t a b l i r a t o u s ! e s d o c u m e n t s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u 1 o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
p u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
i E n o u t r e , l ' o r g a n i s m e p e u t , d a n s f e s l i m i t e s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x o r g a n i s m e s d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
e t a u x i n s t i t u t i o n s d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o s e r t o u t a c t e e t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é q u i c o n t r i b u e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a t t e i n t e d e s e s o b j e c t i f s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L ' o r g a n i s m e e s t c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ; i l p e u t e n t o u t t e m p s ê t r e d i s s o u t p a r d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
T I T R E I l : A S S O C I E S - A D M I S S I O N D E M I S S I O N - E X C L U S I O N C O T I S A T I O N
A r t i c l e 5 - M e m b r e s
L e n o m b r e d e s m e m b r e s e s t i l l i m i t é .
L e s f o n d a t e u r s s o n t l e s p r e m i e r s m e m b r e s .
L ' o r g a n i s m e s e r a c o m p o s é d e m i n i m u m u n m e m b r e . S I l ' u n i q u e m e m b r e d é m i s s i o n n e o u e s t e x c l u , l e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e t t r a t o u t e n o e u v r e p o u r t r o u v e r u n n o u v e a u m e m b r e e n d é a n s l e s s i x m o i s .
A r t i c l e 6
L a d e m a n d e d ' a d m i s s i o n i m p l i q u e l ' a d h é s i o n s a n s r é s e r v e a u x s t a t u t s e t a u x r è g l e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e . E l l e e s t a d r e s s é e p a r é c r i t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i l a t r a n s m e t à l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s u i t . L a q u a l i t é d e m e m b r e n e s e r a a c q u i s e q u e p a r u n e d é c i s i o n d ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n ' a u r a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
P e u v e n t s e u l s ê t r e m e m b r e s :
( a ) l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n ; e t
( b ) l e s a f f i l i é s o u l e s b é n é f i c i a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s .
E n o u t r e , t o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t d i s p o s e r d e l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e , d e s q u a l i f i c a t i o n s e t d e l ' e x p é r i e n c e a d é q u a t e s e t n é c e s s a i r e s e n v u e d e c o n t r i b u e r à l ' a t t e i n t e d e s o b j e c t i f s d e l ' o r g a n i s m e .
U n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n d o i t r e s t e r m e m b r e a u s s i l o n g t e m p s q u ' e l l e c o n s e r v e d e s e n g a g e m e n t s f i n a n c é s a u t r a v e r s d e I O F P .
A r t i c l e 7 D é m i s s i o n
U n m e m b r e e s t l i b r e d e s e r e t i r e r d e l ' o r g a n i s m e .
L a d é m i s s i o n p r e n d c o u r s s i x m o i s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n p a r é c r i t a u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n d o i t r e s t e r m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l u i - c i e s t c h a r g é d e
l a g e s t i o n d e s o n o u s e s r é g i m e s d e r e t r a i t e .
A r t i c l e 8 - E x c l u s i o n
U n m e m b r e p e u t e n c o u r i r l ' e x c l u s i o n s ' i l n e j u s t i f i e p l u s d ' u n i n t é r ê t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u p o u r v i o l a t i o n d e s s t a t u t s o u d u r è g l e m e n t e t p o u r t o u t a c t e o u t o u t e o m i s s i o n p r é j u d i c i a b l e a u b u t s o c i a l o u p o u r t o u t a u t r e m o t i f g r a v e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E l l e e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; e l l e p r e n d c o u r s à l a d a t e m e n t i o n n é e d a n s l a l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L ' e x c l u s i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n n ' e s t p o s s i b l e q u e s i l ' o r g a n i s m e n e g è r e p l u s l e r é g i m e d e r e t r a i t e d e c e m e m b r e .
A r t i c l e 9
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u ( a i n s i q u e s e s h é r i t i e r s e t a u t r e s a y a n t s d r o i t ) n ' a a u c u n d r o i t s u r l e f o n d s s o c i a l . I l r e s t e p a r a i l l e u r s t e n u d e t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s n o n a c c o m p l i e s a u m o m e n t d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n . I l n e p e u t r é c l a m e r n i r e l e v é d e c o m p t e , n i j u s t i f i c a t i o n s , n i a p p o s i t i o n d e s c e l l é s , n i i n v e n t a i r e .
A r t i c l e 1 0 - C o t i s a t i o n
L a c o t i s a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e a u m a x i m u m à 1 0 0 e u r .
L e s m e m b r e s n ' e n c o u r e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e d u c h e f d e s e n g a g e m e n t s s o c i a u x .
T I T R E 1 1 1 : O R G A N E S O P E R A T I O N N E L S - A D M I N I S T R A T I O N - D I R E C T I O N
A r t i c l e 1 1 A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
L ' o r g a n i s m e e s t a d m i n i s t r é u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , m e m b r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r d e u x a n s a u p l u s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L e C o n s e i l c o m p r e n d r a a u m o i n s
a . d e u x r e p r é s e n t a n t s d e l a d i r e c t i o n d e l a B A N Q U E D E G R O O F
b . d e u x r e p r é s e n t a n t s d u p e r s o n n e l a f f i l i é a u P l a n d e P e n s i o n .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s l i c e n c i é s , d é c é d é s o u q u i o n t d é m i s s i o n n é , d o i v e n t ê t r e r e m p l a c é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a r r i v e n t à l a f i n d e l e u r m a n d a t p e u v e n t ê t r e r é é l u s .
T o u t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i q u i t t e l a B a n q u e D e g r o o f e t t o u t e a u t r e s o c i é t é a s s o c i é e v i s é e p a r l e r è g l e m e n t d u P l a n d e p e n s i o n e s t a u t o m a t i q u e m e n t d é m i s s i o n n a i r e .
Q u a n d u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n e , d é c è d e o u e s t l i c e n c i é , l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t l e r e m p l a c e r t e m p o r a i r e m e n t . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u i v a n t e , u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é f i n i t i v e m e n t é l u .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r a p p e l é à r e m p l i r u n m a n d a t v a c a n t n ' e s t m a n d a t é q u e p o u r l a d u r é e r é s i d u e l l e d e c e m a n d a t .
A r t i c l e 1 2 - - R e s p o n s a b i l i t é
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s d e t t e s e t e n g a g e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e .
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s d o i v e n t d i s p o s e r d e l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e , d e s q u a l i f i c a t i o n s e t d e l ' e x p é r i e n c e a d é q u a t e s e t n é c e s s a i r e s p o u r p o u v o i r e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s . C e s q u a l i f i c a t i o n s e t e x p é r i e n c e s ' a p p r é c i e n t n o t a m m e n t a u r e g a r d d e s f o n c t i o n s e x e r c é e s d a n s l a m e s u r e o ù i l e s t f a i t a p p e l à d e s c o n s e i l l e r s p o s s é d a n t c e s q u a l i f i c a t i o n s e t c e t t e e x p é r i e n c e .
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' o r g a n e q u i l e s a n o m m é s , o u d é m i s s i o n n e r .
A r t i c l e 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e .
E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u m é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s ,
A r t i c l e 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
I l n e p e u t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t p r é p o n d é r a n t e . E l l e s s o n t c o n s i g n é e s s o u s f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e .
A r t i c l e 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a d i r e c t i o n d e l ' o r g a n i s m e . S o n t s e u l s e x c l u s d e s a c o m p é t e n c e l e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à c e l l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' o r g a n i s m e , a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e a f f é r e n t e à l a g e s t i o n , à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i a g i r o n t e t r e p r é s e n t e r o n t l ' o r g a n i s m e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 7
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l ' o r g a n i s m e , a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , e m p l o y é s o u s a l a r i é s d e l ' o r g a n i s m e s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' u n a u m o i n s e s t p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l a d i r e c t i o n d e l a B a n q u e D e g r o o f , q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d e p o u v o i r s s p é c i a u x à l ' é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s l e s o f f i c i e r s m i n i s t é r i e l s e t l e s f o n c t i o n n a i r e s p u b l i c s )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p e u v e n t ê t r e t e n u s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s o b l i g a t i o n s d e l ' o r g a n i s m e . . L e u r r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e à l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t r e ç u .
A r t i c l e 1 8
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t i n t e n t é e s o u s o u t e n u e s p o u r l ' o r g a n i s m e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d e p o u v o i r s s p é c i a u x à l ' é g a r d d e s t i e r s .
T I T R E I V ; A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 9 - A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n i s m e .
E l l e e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l ' o r g a n i s m e .
S o n t n o t a m m e n t r é s e r v é e s à s a c o m p é t e n c e :
1 . a p p r o b a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ,
2 . n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s c o m m i s s a i r e s a g r é é s e t d e s
s o c i é t é s d e r é v i s i o n a g r é é e s , d e ( s ) ( l ' ) a c t u a i r e ( s ) d é s i g n é ( s ) e t d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r s ( s ) , e t d e l e u r r é m u n é r a t i o n
3 . a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s , d e s c o m p t e s e t d u r a p p o r t a n n u e l ,
4 . d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l ' o r g a n i s m e ,
5 . a d m i s s i o n e t e x c l u s i o n d e s m e m b r e s ,
8 . d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e r é v i s i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e
l e u r s t â c h e s ,
9 . r a t i f i c a t i o n d u p l a n d e f i n a n c e m e n t , d e l a d é c l a r a t i o n s u r l e s p r i n c i p e s d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e t d e l a
c o n v e n t i o n d e g e s t i o n a v e c l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , e t d e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s d o c u m e n t s ,
1 0 . r a t i f i c a t i o n d e t r a n s f e r t s c o l l e c t i f s ,
1 1 . a c c e p t a t i o n d ' e x é c u t e r l e s r é g i m e s d e r e t r a i t e d u G r o u p e D e g r o o f ,
1 2 . t o u s l e s a u t r e s c a s o ù l e s s t a t u t s l ' e n v i s a g e n t .
A r t i c l e 2 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e j u i n .
D e s A s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , o u à l a d e m a n d e é c r i t e , s o i t d ' u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s , s o i t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s A s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t y ê t r e c o n v o q u é s .
A r t i c l e 2 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l p a r l e t t r e o r d i n a i r e o u p a r e - m a i l a d r e s s é e à c h a q u e
m e m b r e , a u m o i n s h u i t ( 8 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e e t s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u l e
s e c r é t a i r e , a u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r e s t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
L ' A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s q u i y f i g u r e n t .
A r t i c l e 2 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à s o n d é f a u t , p a r u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c h o i s i p a r s e s c o l l è g u e s . L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
A r t i c l e 2 3
C h a q u e m e m b r e a l e d r o i t d ' a s s i s t e r e t d e p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . U n m e m b r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n a u t r e m e m b r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e g é n é r a l e o u s p é c i a l e . .
C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x .
A u c u n m e m b r e n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a u t r e m e m b r e . M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s , e t s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
A r t i c l e 2 5
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é p a r l e
p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e e t l e s e c r é t a i r e a i n s i q u e p a r l e s m e m b r e s q u i l e d e m a n d e n t .
D e s e x t r a i t s s o n t d é l i v r é s à t o u t m e m b r e o u t o u t t i e r s q u i e n f a i t l a d e m a n d e , m o y e n n a n t p o u r c e d e r n i e r l a
j u s t i f i c a t i o n d e s o n i n t é r ê t l é g i t i m e .
L e s e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s p a r s i m p l e
l e t t r e . E l l e s s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s p a r v o i e d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
l o r s q u e l a l o i l ' e x i g e .
T I T R E V : R E S S O U R C E S - B U D G E T S C O M P T E S
A r t i c l e 2 6 R e s s o u r c e s
L e s r e s s o u r c e s d e l ' o r g a n i s m e s o n t c o n s t i t u é e s p a r :
I J a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e s m e m b r e s ,
2 . l e s c o n t r i b u t i o n s v e r s é e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e m e n t s d e p e n s i o n ,
3 . l e s d o n s e t l e g s ,
4 . d e s r e c e t t e s d i v e r s e s , y c o m p r i s l e s r e v e n u s d e s a v o i r s d e l ' o r g a n i s m e .
A r t i c l e 2 7 - B u d g e t s - C o m p t e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e m a i s p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 3 1
d é c e m b r e 1 9 8 7 .
L e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t s o n t é t a b l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t s o n t a n n u e l l e m e n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e .
T I T R E V i : C O N T R O L E
A r t i c l e 2 8 - C o n t r ô l e d e s c o m p t e s
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l ' o r g a n i s m e e s t a s s u r é p a r u n c o m m i s s a i r e a g r é é a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n
B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s , e n a c c o r d a v e c l a l o i .
L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é e n a c c o r d a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e n l a m a t i è r e . L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t r é é l i g i b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e a g r é é e s t f i x é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u d é b u t d e s o n m a n d a t , L e c o m m i s s a i r e n e p e u t r e c e v o i r d e r é t r i b u t i o n s u p p l é m e n t a i r e d ' a u c u n e f o r m e p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a u r a e f f e c t u é s .
L e c o m m i s s a i r e d e v r a a c c o m p l i r s a m i s s i o n e n a c c o r d a v e c l a l o i . I I d e v r a r e m e t t r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e u n r a p p o r t é c r i t d é t a i l l a n t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
l c o m m e n t l ' a u d i t a é t é m e n é ;
2 s i l a c o m p t a b i l i t é e s t c o m p l è t e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é p a r é s e n a c c o r d a v e c l e s e x i g e n c e s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
3 s i , d e s o n o p i n i o n p r o f e s s i o n n e l l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n n e n t u n e i m a g e c o n c r è t e e t r é e l l e d e s a c t i f s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s r é s u l t a t s d e l ' a s s o c i a t i o n , t o u t e s e x i g e n c e s l é g a l e s é t a n t p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n e t s i d e s e x p l i c a t i o n s a p p r o p r i é e s o n t é t é f o u r n i e s .
D a n s s o n r a p p o r t , l e c o m m i s s a i r e c o m m u n i q u e e t j u s t i f i e , p r é c i s é m e n t e t c l a i r e m e n t , t o u t e r é s e r v e o u i n q u i é t u d e q u ' i l p o u r r a i t a v o i r o u i l i n d i q u e e x p l i c i t e m e n t q u ' i l n ' a a u c u n e r é s e r v e o u a u c u n e i n q u i é t u d e .
L e c o m m i s s a i r e a d r o i t à a n a l y s e r l e s c o m p t e s , c o r r e s p o n d a n c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t t o u t d o c u m e n t s o c i a l n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a t â c h e , s a n s p o u r a u t a n t p o u v o i r l e s e m p o r t e r .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 9 - D i s s o l u t i o n
~ i f
R é s e r v e F
â u M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
V o l e t - s u s t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 3 0 - L i q u i d a t i o n
D a n s t o u s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e o u j u d i c i a i r e , à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e q u e c a u s e q u ' e l l e s e p r o d u i s e , l ' a c t i f s o c i a l n e t a p r è s a c q u i t t e m e n t d e s d e t t e s e t a p u r e m e n t d e s c h a r g e s , r e ç o i t u n e a f f e c t a t i o n c o n f o r m e à l ' o b j e t d e l ' o r g a n i s m e .
T I T R E V I I I ; D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 3 1
L e s f o n d a t e u r s s e s o n t r é f é r é s e x p r e s s é m e n t à l a l o i . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e p r é s e n t a c t e s o n t r é p u t é e s é c r i t e s .
A r t i c l e 3 2
P o u r t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l ' o r g a n i s m e , l e s m e m b r e s e f f e c t i f s , a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s , l i q u i d a t e u r s e t q u i c o n q u e p e u t r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l ' a s s o c i a t i o n s o n t t e n u s d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e .
A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , c e l l e - c i s e r a c e n s é e a v o i r é t é f a i t e a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s o m m a t i o n s s e f e r o n t v a l a b l e m e n t .
C e t t e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e s t a t t r i b u t i v e d e j u r i d i c t i o n p o u r t o u t e s l e s c o n t e s t a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a s s o c i a t i o n .
T I T R E I X : R E P R E S E N T A T I O N A r t i c l e 3 3
L ' o r g a n i s m e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r t o u t e p e r s o n n e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e s c o m p é t e n c e s q u i l u i o n t é t é c o n f i é e s p a r f e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
J e a n D e t o u r b e P i e r r e - P a u l d e S c h r e v e l
F o n d é d e P o u v o i r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t i u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c r a t i o n l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e ,
16/11/2011
ÿþM O D 2 2
- , y 7 _ - - , 4 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
y i n n i 1 1 i n i a n i i i i i
* 1 1 1 7 2 4 1 8 *
0 3 - 1 1 - 2 0 1 1
1 3 R U X E L L e .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 5 9 0 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é } : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
F o n d s d e P e n s i o n B a n q u e D e g r o o f
O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
r u e d e l ' I n d u s t r i e 4 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
" E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 a r e n o u v e l é , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 , l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r c e u x d e
M o n s i e u r P i e r r e - P a u l D e S c h r e v e l , G r o t e O p p e m w e g 1 6 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
M o n s i e u r A l a i n S c h o c k e r t , r u e d e i a F o n t a i n e M i c h a u x 7 7 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
M o n s i e u r P h i l i p p e A n n e z , r u e M a r e y d e 1 7 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
B a r o n A r n a u d P a p e i a n s d e M o r c h o v e n , r u e D e f a c q z 1 0 6 , S a i n t - G i l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 :
M o n s i e u r J a n L o n g e v a l , R o d e B e u k e n d r e e f 2 2 , 9 8 3 1 D e u r l e
M o n s i e u r B a u t i e r B a t a i l l e , a v e n u e d l ' E s p i n e t t e C e n t r a l e 4 8 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l a f o n t a i n e , r u e d e C o r b e a u 8 1 , 6 1 8 3 T r a z e g n i e s .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t e t a p r è s a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y A s s u r a n c e s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s e n j u i n 2 0 1 1 p o u r p r e n d r e f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . G é r a r d J o n c k e r s n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
J e a n D e t o u r b e P h i l i p p e A n n e z
F o n d é d e P o u v o i r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e