07/08/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i
i n
G . L A M A R C H E A d m i n i s t r a t e u r
M , H U C K L E N B R O I C H P r é s i d e n t
< 1 4 1 A 6 9 9 *
p . g - 9 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 4 6 . 0 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o n d s d e P e n s i o n d u G R O U P E B R U X E L L E S L A M B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : A v e n u e M a r n i x , 2 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 - D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
D E M I S S I O N S
- A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t ! e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s : M m e M e l l e H E N R Y
E L E C T I O N S
- A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s :
M . P h i l i p p e T A C Q U E N I E R , n é à L e s s i n e s l e 7 . 1 1 . 1 9 7 3 e t d o m i c i l i é à 7 8 3 0 B A S S I L Y , r u e B o u r l o n , 3 3
C e r t i f i é e x a c t à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o D 2 , 2
1 7 O C T . 2 0 1 1
G r e f f e
i I I I I I I U I I I I I i i I i
" i a i n a ~ s *
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 4 6 . 0 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : F o n d s d e P e n s i o n d u G R O U P E B R U X E L L E S L A M B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : A v e n u e M a r n i x , 2 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
l ' a r t i c l e 1 6 . 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
1 6 . 3 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s p r o p o s é e s p a r l e s S o c i é t é s P a r t i c i p a n t e s , p a r m i t e s a f f i l i é s a u x e n g a g e m e n t s d e p e n s i o n g é r é s p a r l ' O r g a n i s m e , e n a c t i v i t é d a n s c e l l e s - c i o u p a r m i d ' a n c i e n s a f f i l i é s r e t r a i t é s ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) e t à r a i s o n d ' u n q u a r t d e s e s m e m b r e s , d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s p r o p o s é e s p a r l e p e r s o n n e l a p p a r t e n a n t a u x S o c i é t é s P a r t i c i p a n t e s e t c h o i s i e s p a r m i l e s a f f i l i é s a u x e n g a g e m e n t s d e p e n s i o n g é r é s p a r l ' O r g a n i s m e , e n a c t i v i t é d a n s c e l l e s - c i ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
L e s S o c i é t é s P a r t i c i p a n t e s e t l e s a f f i l i é s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t c o n s t i t u e r l a m a j o r i t é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e p r o c e s s u s d e d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t é v e n t u e l l e m e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n c h a p i t r e s p é c i f i q u e d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r o u d a n s l a C h a r t e .
N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
D E M I S S I O N S
- A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s
M . T h i e r r y d e R U D D E R
- A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e p e r s o n n e l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s M . B r u n o B A Y E T
E L E C T I O N S
- A d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s :
M . G é r a r d L A M A R C H E , n é à H u y l e 1 5 . 0 7 . 1 9 6 1 e t d o m i c i l i é à L - 7 4 1 1 A S S E M B O U R G ( G r a n d - D u c h é d e
L u x e m b o u r g ) , V i e u x C h â t e a u
M . O l i v i e r P I F t O T T E , n é à I x e l l e s , l e 1 8 . 0 9 . 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U C C L E , a v e n u e A l p h o n s e X I I I , 5 3
- A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e p e r s o n n e l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s
M . L a u r e n t R A E T S , n é à B r u x e l l e s , l e 9 . 0 9 . 1 9 7 9 e t d o m i c i l i é à 3 1 9 1 H E V E R , K w a e n i j k s t r a a t , 3 8
C e r t i f i é e x a c t à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2
G . L A M A R C H E M . H U C K L E N B R O I C H
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
e i n u m a r _ , i 7 ~ ~
g e e - 2 0 "
* i i i a ~ s e s *
R é s
M o r b e
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 4 6 . 0 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n d u G R O U P E B R U X E L L E S L A M B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : A v e n u e M a r n i x , 2 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
R E E L E C T I O N
- A d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s :
M m e A x e l l e H E N R Y e t M M . M i c h e l H U C K L E N B R O I C H e t T h i e r r y d e R U D D E R
- A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t t e p e r s o n n e l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s :
M . B r u n o B A Y E T
C e r t i f i é e x a c t à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1
A . H E N R Y M . H U C K L E N B R O I C H
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 20.07.2007 07437-0015-009
08/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 27.07.2005 05555-0287-008
30/11/2004 : AS000061
29/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. . D é p © s é I R e ç u l e
a u g r e f f e d u t r i b l î i g i e d e c o m m e r c e
f r a n c , c p h o r i e - d e s - B r u m e t l e e - . - - - _ - - - - _ . _ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 4 6 . 0 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n d u G R O U P E B R U X E L L E S L A M B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : A v e n u e M a r n i x , 2 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 - D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e e s t i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 0 . 0 2 . 2 0 1 5 d e M . O l i v i e r P I R O T T E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s
P o u r a c h e v e r s o n m a n d a t d e v e n u v a c a n t , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 d e M . W i l l i a m B L O M M E , n é à M e n e n l e 4 . 0 1 , 1 9 5 9 e t d o m i c i l i é à 3 0 4 0 N E E R I J S E , J a n V r a n c k s t r a a t , 2 0 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
C e r t i f i é e x a c t à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 5
W . B L O M M E M . H U C K L E N B R O I C H
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2004 : AS000061
10/10/2003 : AS000061
13/09/2002 : AS000061
06/08/1999 : BL