07/03/2013
ÿþ ~ ~ Y s - ` r f . M 0 D 2 . 2
" ~ _ , , , , , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
~ ~ l ~ f ) ~ r ~ ~ e
2 6 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
I I N ~ ~ I u N N ~ I ~ W I ~ I ~ I I ~ N I I
* 1 3 0 3 9 2 9 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 0 . 6 9 6 . 8 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s E r n e s t S o l v a y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 , 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D i v e r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e :
L e C o n s e i l a g r é e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e I ' A S B L , M M . L u c L e b r u n e t F r é d é r i c M o o n e n s e n q u a l i t é d e n o u v e a u x m e m b r e s d e ] ' A S B L ( l e s « N o u v e a u x M e m b r e s » ) .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à l a f i n d e l a r é u n i o n , d e t o u s l e s m e m b r e s d e ] ' A S B L , à l ' e x c e p t i o n d e M m e . G a ë l l e D e V o s , d e S o l v a y S A e t d e s N o u v e a u x M e m b r e s .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à l a f i n d e l a r é u n i o n , d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' e x c e p t i o n d e M m e . G a ë l l e D e V o s .
L e C o n s e i l d é c i d e e n f i n à l ' u n a n i m i t é d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I ' A S B L l e j e u d i 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 2 h 4 5 , a u s i è g e s o c i a l d e l ' A M I
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t à l a f i n d e l a
r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
' B e r n a r d d e L a g u i c h e
" D e n i s S o l v a y
" E m m a n u e l J a n s s e n
« L o u i s l e H a r d 9 d e B e a u l i e u
" P a t r i c k R o l i n
" A l a i n Q u e r t o n
" J e a n - F r a n ç o i s M i s o n n e
« B a u d o u i n J o l l y
" J e a n - P i e r r e M o n d r o n
' T h i e r r y B o n n e f o u s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l ' a d m i s s i o n d e s d e u x N o u v e a u x M e m b r e s d e ] ' A S B L , M M . L u c L e b r u n e t F r é d é r i c M o o n e n s , C o n f o r m é m e n t à s a c o m p é t e n c e p r é v u e à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M M . L u c L e b r u n e t F r é d é r i c M o o n e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ( ' A S B L , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t
" G a e l l e D e v o s
" L u c L e b r u n
" F r é d é r i c M o o n e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d e n o m d e l ' A S B L F o n d s E r n e s t S o l v a y e n " F o n d s H a n n o n "
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à B r a m V a n D a e l , M a t t h i e u D e D o n d e r e t F l o r e n c e A n d r i a n n e ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e f o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e ( ' A S B L , à t o u t e s c e s p e r s o n n e s i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d e l ' a d a p t a t i o n d u r e g i s t r e d e s m e m b r e s , ( i i ) d e l a p r é p a r a t i o n d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s , ( i i i ) d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t d e s a c t e s r e l a t i f s à l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , ( i i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d e s a c t e s r e l a t i f s à l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
~ i i o a ~ ~ a s
0 8 - O 2 - 2 0 1 1
8 R O X E U S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 6 9 6 . 8 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D S E R N E S T S O L V A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : R U E D U P R I N C E A L B E R T 3 3 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e :
V i c o m t e J e a n L o u i s l e H a r d 9 d e B e a u l i e u , n é l e 2 1 1 0 6 / 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é a u C h â t e a u d u B o i s - L o m b u t , C h a u s s é e d e F l e u r u s , 9 0 Z à 6 0 4 1 G o s s e l i e s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r P a t r i c k R o l i n , n é l e 0 8 / 1 0 / 1 9 4 5 e t d o m i c i l i é à l a G a i l l e m a r d e , R u e C l é m e n t D e l p i e r r e , 2 5 à 1 3 1 0 L a H u l p e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r A l a i n Q u e r t o n , n é l e 1 7 / 0 8 / 1 9 4 5 e t d o m i c i l i é R u e A l p h o n s e R e n a r d , 4 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M i s o n n e , n é l e 0 5 / 0 4 / 1 9 5 0 e t d o m i c i l i é R u e d e l a C h a p e l l e R o b e r t , 2 8 A à 1 3 9 0 B o s s u t - G o t t e c h a i n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r B a u d o u i n J o l l y , n é l e 2 8 / 1 2 / 1 9 6 9 e t d o m i c i l i é C l o s d e s L a u r i e r s , 3 3 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M o n d r o n , n é l e 1 9 / 1 0 / 1 9 5 2 e t d o m i c i l i é R u e l l e d e s C r o i x , 6 3 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r T h i e r r y B o n n e f o u s , n é l e 2 4 1 0 4 1 1 9 7 9 e t d o m i c i l i é A p . 1 9 1 0 - T o u r E v e , P l a c e d u S u d , 1 à 9 2 8 0 0 P u t e a u x L a D e f e n s e e n F r a n c e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 d u F o n d s E m e s t S o l v a y . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B . d e L a g u i c h e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e