25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 19.06.2014 14197-0567-045
29/11/2013
ÿþI I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
â ~ i U S S E L
2 a ` 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 9 4 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 , b u s 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
1 / N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N . V . F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e :
E n e r g i e k o s t v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a g e n d a g o e d , e n g a a t o v e r t o t d e b e r a a d s l a g i n g :
1 . D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e a a n s t e l l i n g a i s b e s t u u r d e r v a n
m e v r o u w B é n é d i c t e H e i n d r i c h s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N i c o l a s P i r o t t e , w o r d t b e k r a c h t i g d .
2 / N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N . V . F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e
e n e r g i e k o s t v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a g e n d a g o e d , e n g a a t o v e r t o t d e b e r a a d s l a g i n g :
1 . D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e a a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r
v a n m e v r o u w A n n a l i s a G a d a l e t a , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w S a r a s w a t i M a t t h i e u , w o r d t b e k r a c h t i g d .
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r n i ! h ' 4
< < ~ " , ~ ~ ' i ` )
9 M o v . 2 0 1 3
G r e f f e
I I I . E 1 1 1 1 1 1 1 1 d l
* 1 3 1 7 9 0 7 2 +
i
i
R é ;
M o i b ;
I I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 9 4 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t G l o b a l l ' E n e r g i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 2 , b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
1 / P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t G l o b a l d e
l ' E n e r g i e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l ' o r d r e d u j o u r , e t p r e n d l a d é l i b é r a t i o n s u i v a n t e :
1 . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 r e l a t i v e à i a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e
d e m a d a m e B é n é d i c t e H e i n d r i c h s e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r N i c o l a s P i r o t t e , e s t v a l i d é e .
2 / P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t G l o b a l d e
l ' E n e r g i e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l ' o r d r e d u j o u r , e t p r e n d l a d é l i b é r a t i o n s u i v a n t e :
1 . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e m a d a m e A n n a l i s a G a d a l e t a e n r e m p l a c e m e n t d e m a d a m e S a r a s w a t i M a t t h i e u , e s t v a l i d é e .
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 06.06.2013 13159-0405-044
01/03/2013
ÿþ M e d W a r t ) 1 1 . 5
u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d a a n h c B e l g i s
S t a a t s b
1 0 F E B 1 6 1 à
G r i f f i e " s a -
* 1 3 0 3 6 0 3 9 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 9 9 4 3 9 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t ( v e r f O r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
P R O G R A M M A T O R I S C H E F E D E R A L E O V E R H E I D S D I E N S T D U U R Z A M E O N T W I K K E L I N G
2 7 D E C E M B E R 2 0 1 2 - K o n i n k l i j k b e s l u i t h o u d e n d e o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t " .
A L B E R T I l , K o n i n g d e r B e l g e n ,
A a n a l l e n d i e n u z i j n e n h i e r n a w e z e n z u l l e n , O n z e G r o e t .
G e l e t o p d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 5 , a r t i k e l 3 2 ;
G e l e t o p h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 9 m a a r t 2 0 0 6 t o t b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t
b e n o e m i n g v a n e e n r e g e r i n g s c o m m i s s a r i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e
E n e r g i e k o s t " , a r t i k e l 1 ;
G e l e t o p d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t " ,
a r t i k e l e n 1 2 e n 1 3 , v a s t g e s t e l d d o o r h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 9 m a a r t 2 0 0 6 , g e w i j z i g d b i j h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t
v a n 6 j u l i 2 0 0 9 ;
O v e r w e g e n d e d a t d e o n t s l a g e n v a n M e v r . M a r i a - I s a b e l l a D e t a n d e n d e h e e r L u c M a b i l l e a l s l e d e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r r e s p e c t i e v e l i j k p e r 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 g o e d g e k e u r d w e r d e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 0 e n d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K o e n r a a d V a n L o o a i s l i d v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r p e r 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3
n o v e m b e r 2 0 0 9 ;
O v e r w e g e n d e d a t d e V l a a m s e R e g e r i n g d e h e r e n W i l f r i e d B i e s e m a n e n J a n S c h a e r f a e k e n s h e e f t
v o o r g e s t e l d a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e W a a l s e R e g e r i n g M e v r , L a r a K o t l a r e n d e h e e r N i c c l a s
P i r o t t e e n d e B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t r e g e r i n g d e h e e r D i m i t r i E g g e r m o n t e n M e v r . S a r a s w a t i
M a t t h i e u ;
O v e r w e g e n d e d a t d i t b e s l u i t i s v r i j g e s t e l d v a n a a n v o o r a f g a a n d o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e
n o o d z a k e l i j k h e i d v a n d e u i t v o e r i n g v a n e e n d u u r z a m e - o n t w i k k e l i n g s e f f e c t b e o o r d e l i n g , a a n g e z i e n h e t
z e l f r e g u l e r i n g v a n d e f e d e r a l e o v e r h e i d b e t r e f t ;
G e l e t o p h e t a d v i e s v a n d e I n s p e c t e u r v a n F i n a n c i ë n , g e g e v e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
O p d e v o o r d r a c h t v a n d e M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n e n D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g , d e S t a a t s s e c r e t a r i s v o o r
L e e f m i l i e u e n E n e r g i e e n d e S t a a t s s e c r e t a r i s v o o r M a a t s c h a p p e l i j k e I n t e g r a t i e e n o p a d v i e s v a n d e i n R a a d
v e r g a d e r d e M i n i s t e r s ,
H e b b e n W i j b e s l o t e n e n b e s l u i t e n W i j ;
A r t i k e l 1 . W o r d e n o n t s l a g v e r l e e n d a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t "
- d e h e e r A n t o i n e d e B o r m a n ;
- d e h e e r B e r n a r d M a z i j n ;
- d e h e e r H u g u e s L a t t e u r ;
- d e h e e r K o e n r a a d V a n L o o .
A r t , 2 . D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t " w o r d e n h e r n i e u w d
- d e h e e r W i l f r i e d B i e s e m a n ;
- M e v r . I s a b e l H a e s t ;
- d e h e e r A l e x a n d r e L e s i w .
A r t . 3 , W o r d e n b e n o e m d t o t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o n d s t e r
R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t " :
- M e v r . J i h e n e A n n a n e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 "
- d e h e e r S é b a s t i e n B a s t a i s ;
- d e h e e r D i m i t r i E g g e r m o n t ;
- M e v r . L a r a K o t l a r ;
- M e v r . S a r a s w a t i M a t t h i e u ;
- M e v r . K a t r i e n P a r t y k a ;
- d e h e e r N i c o l a s P i r o t t e ;
- M e v r . N e l e R o o b r o u c k ;
- d e h e e r J a n S c h a e r l a e k e n s .
A r t . 4 . D i t b e s l u i t t r e e d t i n w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A r t . 5 . D e M i n i s t e r v a n D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t .
G e g e v e n t e C h â t e a u n e u f - d e - G r a s s e , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A L B E R T
V a n k o n i n g s w e g e
D e V i c e - e e r s t e M i n i s t e r e n M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n e n D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g , S . V A N A C K E R E
D e S t a a t s s e c r e t a r i s v o o r L e e f m i l i e u e n E n e r g i e , M , W A T H E L E T
D e S t a a t s s e c r e t a r i s v o o r M a a t s c h a p p e l i j k e I n t e g r a t i e , M e v r . M , D E B L O C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o p h i e M a q u e ' - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
f ~ . . ~ O ~ ~ i
~ ~ ~ ~ ~ $
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 9 9 4 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t g l o b a l d e l ' E n e r g i e
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e i g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 2 , b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e L ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
S E R V I C E P U B L I C F E D E R A L D E P R O G R A M M A T I O N D E V E L O P P E M E N T D U R A B L E
2 7 D E C E M B R E 2 0 1 2 - A r r ê t é r o y a l p o r t a n t d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t g l o b a l d e l ' E n e r g i e " .
A L B E R T I I , R o i d e s B e l g e s ,
A t o u s , p r é s e n t s e t à v e n i r , S a l u t .
V u l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a r t i c l e 3 2 ;
V u l ' a r r ê t é r o y a l d u 9 m a r s 2 0 0 6 p o r t a n t n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m i n a t i o n
d ' u n c o m m i s s a i r e d u G o u v e r n e m e n t a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t g l o b a l d e
l ' E n e r g i e " , a r t i c l e 1 e f ;
V u l e s s t a t u t s d e ! a s o c i é t é a n o n y m e " F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t g l o b a l d e l ' E n e r g i e " , l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 ,
f i x é s p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 9 m a r s 2 0 0 6 , m o d i f i é p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 6 j u i l l e t 2 0 0 9 ;
C o n s i d é r a n t q u e l e s d é m i s s i o n s d e M m e I s a b e l l e D e t a n d e t M . L u c M a b i l l e e n t a n t q u e m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i v e m e n t à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 0 8 e t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 o n t é t é a p p r o u v é e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 0 e t q u e l a n o m i n a t i o n d e M . K o e n r a a d V a n L o o e n t a n t q u e m e m b r e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 a é t é a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 ;
C o n s i d é r a n t q u e ! e G o u v e r n e m e n t f l a m a n d a p r o p o s é M M . W i l f r i e d B i e s e m a n e t J a n S c h a e r l a e k e n s c o m m e `
m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e G o u v e r n e m e n t w a l l o n M m e L a r e K o l t a r e t M . N i c o l a s P i r o t t e e t l e
G o u v e r n e m e n t d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e M . D i m i t r i E g g e r m o n t e t M m e S a r a s w a t i M a t t h i e u ;
C o n s i d é r a n t q u e l e p r é s e n t a r r ê t é e s t d i s p e n s é d ' u n e x a m e n p r é a l a b l e d e l a n é c e s s i t é d e r é a l i s e r u n e
é v a l u a t i o n d ' i n c i d e n c e d e s d é c i s i o n s s u r l e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e c a r i l c o n c e r n e d e l ' a u t o r é g u l a t i o n d e
l ' a u t o r i t é f é d é r a l e ;
V u l ' a v i s d e l ' I n s p e c t e u r d e s F i n a n c e s , d o n n é l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
S u r l a p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e s F i n a n c e s e t d u D é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , d u S e c r é t a i r e d ' É t a t à
l ' E n v i r o n n e m e n t e t à l ' E n e r g i e e t d u S e c r é t a i r e d ' E t a t à l ' i n t é g r a t i o n s o c i a l e e t d e l ' a v i s d e s M i n i s t r e s q u i e n o n t
d é l i b é r é e n C o n s e i l ,
N o u s a v o n s a r r ê t é e t a r r ê t o n s
A r t i c l e 1 e r . D é m i s s i o n e s t a c c o r d é e e n t a n t q u e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" F o n d s d e R é d u c t i o n d u C o û t g l o b a l d e l ' E n e r g i e " à :
- M . A n t o i n e d e B a r m a n ;
- M . B e r n a r d M a z i j n ;
- M . H u g u e s L a t t e u r ;
- M . K o e n r a a d V a n L o o .
A r t . 2 . L e s m a n d a t s d e s m e m b r e s s u i v a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F o n d s d e
R é d u c t i o n d u C o û t g l o b a l d e l ' E n e r g i e " s o n t r e n o u v e l é s :
- M . W i l f r i e d B i e s e m a n ;
- M m e I s a b e l H a e s t ;
- M . A l e x a n d r e L e s i w .
A r t . 3 . S o n t n o m m é s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F o n d s d e R é d u c t i o n d u
C o û t g l o b a l d e l ' E n e r g i e " :
- M m e J i h a n e A n n a n e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
X *
~ R é s e r v é
e
a u
m o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M . S é b a s t i e n B a s t a i t s ;
- M . D i m i t r i E g g e r m o n t ;
- M m e L a r e K o t l a r ;
- M m e S a r a s w a t i M a t t h i e u ;
- M m e K a t r i e n P a r t y k a ;
- M . N i c o l a s P i r o t t e ;
- M m e N e l e R o o b r o u c k ;
- M . J a n S c h a e r l a e k e n s .
A r t . 4 . L e p r é s e n t a r r ê t é e n t r e e n v i g u e u r l e l e t j a n v i e r 2 0 1 3 .
A r t . 5 . L e M i n i s t r e d u D é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r r ê t é .
D o n n é à C i S â t e a u n e u f - - d e - G r a s s e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A L B E R T
P a r l e R o i
L e V i c e - P r e m i e r M i n i s t r e e t M i n i s t r e d e s F i n a n c e s e t d u D é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , S . V A N A C K E R E
L e S e c r é t a i r e d ' E t a t à l ' E n v i r o n n e m e n t e t à l ' E n e r g i e , M . W A T H E L E T
L a S e c r é t a i r e d ' E t a t à l ' i n t é g r a t i o n s o c i a l e , M m e M . D E B L O C K
N o t a i r e S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2012
ÿþ1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
1 B R U X E L L E S
2 3 0 / 1 2 0 1 2
R é s e a u M o n i s b e l ( i l l n i e N t i j i t 1
N ° d ' e n t r e p r i s e s 0 8 7 9 . 9 9 4 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F O N D S D E R E D U C T 1 O N D U C O U T G L O B A L D E L ' E N E R G I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T P U B L I C
S i è g e s A V E N U E L O U I S E 3 2 / 4 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e s R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r , t e m p o r a i r e m e n t d a n s l ' a t t e n t e d ' u n e d é c i s i o n d é f i n i t i v e d u g o u v e r n e m e n t f é d é r a l à c e s u j e t , l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n p o s t e . C e s m a n d a t s p r e n n a i e n t , e n e f f e t , f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
V o i c i l a l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t p r o l o n g é c e 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 :
- M a z i j n B e m e r d , 8 3 1 0 A s s e b r o e k ;
- B i e s e m a n W i l f r i e d , 1 7 4 5 O p w i j k ;
- d e B o r m a n A n t o i n e , 1 0 3 0 B r u x e l l e s ;
- H a e s t I s a b e l , 9 0 5 0 L e d e b e r g ;
- L a t t e u r H u g u e s , 5 0 0 0 N a m u r ;
- L e w i s A l e x a n d r e , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ;
- V a n L o o K o e n r a a d , 3 0 1 2 W i n s e l e .
B e r n a r d M a z i j n
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I s a b e l H a e s t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012
ÿþr
M o r t 2 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E I .
2 , 0 1 7 .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ I V M I ~ I I ~ N I
= i a i ~ s s s e *
1 1 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 9 4 . 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O N D S T E R R E D U C T I E V A N D E G L O B A L E E N E R G I E K O S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V A N P U B L I E K R E C H T
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 2 B U S 4 T E 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 5 / 0 5 1 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r l o p i g i n a f w a c h t i n g v a n e e n d e f i n i t i e v e b e s l i s s i n g v a n w e g e d e f e d e r a l e r e g e r i n g , h e t m a n d a a t v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n . D e z e m a n d a t e n e i n d i g d e n i n d e r d a a d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , d i e d e j a a r r e k e n i n g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 g o e d k e u r e n ,
Z i e h i e r d e l i j s t v a n d e b e h e e r d e r s m e t e e n v e r l e n g d m a n d a a t , b e s l i s t o p 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 :
- M a z i j n B e r n a r d , 8 3 1 0 A s s e b r o e k ;
- B i e s e m a n W i l f r i e d , 1 7 4 5 O p w i j k ;
- d e B o r m a n A n t o i n e , 1 0 3 0 B r u s s e l ;
- H a e s t I s a b e l , 9 0 5 0 L e d e b e r g ;
- L a t t e u r H u g u e s , 5 0 0 0 N a m u r ;
- L e w i s A l e x a n d e r , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ;
- V a n L o o K o e n r a a d , 3 0 1 2 W i n s e l e .
B e r n a r d M a z i j n ,
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I s a b e l H a e s t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 06.06.2012 12150-0313-042
06/10/2011
ÿþ4 1 o t l 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 5 0 5 0 3 '
I l " d ' e n t r e p r i s e - 0 8 7 9 . 9 9 4 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D S D E R E D U C T I O N D U C O U T G L O B A L D E L ' E N E R G I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T P U B L I C
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 5 4 / 1 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N F I N D E M A N D A T - M O D I F I C A T I O N S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 0 6 , o u l e u r s r e m p l a ç a n t s d e p u i s , p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t n o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 c o m m e i n d i q u é e r r o n é m e n t ( v o i r a r t . 1 2 , a l . 1 d e s s t a t u t s ) d a n s l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
i l y a d o n c l i e u d e p r é c i s e r l a d a t e d e f i n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a z i j n B e r n a r d : f i n d e m a n d a t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 e t n o n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 1 ;
- B i e s e m a n W i l f r i e d : f i n d e m a n d a t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 e t n o n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 1 ;
- d e B o r m a n A n t o i n e : f i n d e m a n d a t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 e t n o n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 1 ;
- H a e s t I s a b e l : f i n d e m a n d a t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 e t n o n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 1 ;
- L a t t e u r H u g u e s : f i n d e m a n d a t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 e t n o n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 1 ; - L e w i s A l e x a n d r e : f i n d e m a n d a t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 e t n o n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 1 ; - V a n L o o K o e n r a a d : f i n d e m a n d a t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 e t n o n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 r e l a t i v e à l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e , 3 2 b t e 4
1 0 5 0 I X E L L E S
B e r n a r d M a z i j n
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I s a b e l H a e s t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 6 S E P 2 0 1 1
i g n j e u e s
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a U
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011
ÿþM o d 2 . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i i s o s o a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 9 4 . 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O N D S T E R R E D U C T I E V A N D E G L O B A L E E N E R G I E K O S T
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V V o o t
b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V A N P U B L I E K R E C H T
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 5 4 B U S 1 T E 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z e g i n g d a t u m e i n d e m a n d a a t - W i j z e g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l n o t u l e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 5 / 0 5 1 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t h e t f e i t d a t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d ' i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o f h u n v e r v a n g e r s s i n s d i e n , z a l p l a a t s h e b b e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; 2 0 1 2 , e n n i e t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , w a t f o u t e l i j k ( v o l g e n s a r t . 1 2 , e e r s t e l i d , v a n d e : s t a t u t e n ) a a n g e d u i d w a s i n d e e i n d b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
W o r d t d u s v e r d u i d e l i j k t d a t h e t e i n d e v a n d e m a n d a t e n z i c h z o v o o r s t e i d :
- M a z i j n B e r n a r d : e i n d e m a n d a a t n a d e G A V v a n 2 0 1 2 e n n i e t n a d e G A V v a n 2 0 1 1 ;
- B i e s e m a n W i l f r i e d : e i n d e m a n d a a t n a d e G A V v a n 2 0 1 2 e n n i e t n a d e G A V v a n 2 0 1 1 ;
- d e B o r m a n A n t o i n e : e i n d e m a n d a a t n a d e G A V v a n 2 0 1 2 e n n i e t n a d e G A V v a n 2 0 1 1 ;
- H a e s t I s a b e l : e i n d e m a n d a a t n a d e G A V v a n 2 0 1 2 e n n i e t n a d e G A V v a n 2 0 1 1 ;
- L a t t e u r H u g u e s : e i n d e m a n d a a t n a d e G A V v a n 2 0 1 2 e n n i e t n a d e G A V v a n 2 0 1 1 ;
- L e w i s A l e x a n d e r : e i n d e m a n d a a t n a d e G A V v a n 2 0 1 2 e n n i e t n a d e G A V v a n 2 0 1 1 ;
- V a n L o o K o e n r a a d : e i n d e m a n d a a t n a d e G A V v a n 2 0 1 2 e n n i e t n d e G A V v a n 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e w i j z e g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r v o l g e n d a d r e s :
L o u i z a l a a n 3 2 b u s 4 t e 1 0 5 0 B r u s s e l .
B e r n a r d M a z i j n ,
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I s a b e l H a e s t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 05.07.2011 11261-0199-041
06/03/2015
ÿþ - , _ - 7 . - 7 , " \ l i e 4 r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 5 0 3 $ g g 7 r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 9 4 . 3 9 1 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
n e e r g e l e g a l o r i t v a n g e n o p
2 c i F E 3 . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n
G r e f t ~
r e c h t b a n k _ ~ ~ c ~ e l ; ~ r r ~ ~ ~ ¢ a f l ~ c ~
v a n k o o p h a r r c ~ i e , ; ; ; I
( e n e n t i e r ) : F O N D S D E R E D U C T I O N D U C O U T G L O B A L D E L ' E N E R G I E
( e n a b r é g é ) : F R C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T P U B L I C
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 / 4 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S - A G D U 2 2 M A I 2 0 1 4 E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r D i m i t r i E g g e r m o n t , d e m e u r a n t r u e G u s t a v e B i o t 3 2 b o i t e 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 2 1 1 0 1 1 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M i k a e l A n g é , d e m e u r a n t r u e d e l ' E t a n g 1 9 à 1 3 1 0 L a H u l p e , n é l e 2 5 1 1 2 1 1 9 7 9 , l e m a n d a t c o u r t à p a r t i r d u 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a i n s i , a u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 , d e 1 2 p e r s o n n e s :
K a t r i e n P a r t y k a , p r é s i d e n t , 3 3 0 0 T i e n e n
B é n é d i c t e H e i n d r i c h s , 4 0 2 0 L i è g e ;
A n n a l i s a G a d a l e t a , 1 0 8 0 B r u x e l l e s ;
W i l f r i e d B i e s e m a n , 1 7 4 5 O p w i j k ;
I s a b e l H a e s t , 9 0 5 0 L e d e b e r g ;
A l e x a n d r e L e s i w , 7 1 9 0 E c a u s s i n e s ;
J i h a n e A n n a n e , 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n ;
S é b a s t i e n B a s t a i t s , 1 3 7 0 J o d o i g n e ;
L a r a K o t l a r , 7 0 2 2 F i y o n ;
N e l e R o o b r o u c k , 8 5 5 1 H e e s t e r t ;
J a n S c h a e r l a e k e n s , 1 0 8 0 M o l e n b e e k ;
M i k a e l A n g é , 1 3 1 0 L a H u l p e .
S i g n é I s a b e l H a e s t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2015
ÿþi
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
: I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 9 4 . 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O N D S T E R R E D U C T I E V A N D E G L O B A L E E N E R G I E K O S T ( v e r k o r t ) : F R G E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V A N P U B L I E K R E C H T
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 2 B U S 4 T E 1 0 5 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S T U U R D E R S M A N D A A T - A V V A N D E 2 2 M E I 2 0 1 4 U i t t r e k s e l n o t u l e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 2 1 0 5 1 2 0 1 4 :
O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r D i m i t r i E g g e r m o n t , w o n e n d e G u s t a v e B i o t - s t r a a t 3 2 b u s 6 t e 1 0 5 0 E l s e n e , v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p d e 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M i k a ë l A n g é , w o n e n d e V i j v e r s t r a a t 1 9 t e 1 3 1 0 T e r H u l p e , g e n e z e n o p 2 5 / 1 2 / 1 9 7 9 , d e m a n d a a t l o o p t v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t 3 1 1 1 2 1 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e h e e r i s d a n o p 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d m e t 1 2 p e r s o n e n :
K a t r i e n P a r t i k a , v o o r z i t t e r , 3 3 0 0 T i e n e n ;
B é n é d i c t e H e i n d r i c h s , 4 0 2 0 L i è g e ;
A n n a l i s a G a d a l e t a , 1 0 8 0 B r u s s e l ;
W i l f r i e d B i e s e m a n , 1 7 4 5 O p w i j k ;
I s a b e l H a e s t , 9 0 5 0 L e d e b e r g ;
A l e x a n d r e L e s i w , 7 1 9 0 E c a u s s i n e s ;
J i h a n e A n n a n e , 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n ;
S é b a s t i e n B a s t a i t s , 1 3 7 0 J o d o i g n e ;
L a r a K o t l a r , 7 0 2 2 H y o n ;
N e l e R o o b r o u c k , 8 5 5 1 H e e s t e r t ;
J a n S c h a e r l a e k e n s , 1 0 8 0 M o l e n b e e k ;
M i k a e l A n g é , 1 3 1 0 L a H u l p e .
G e t e k e n t I s a b e l H a e s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
n e e r g e i e g d e v n t v a n g e n o p
2 4 F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e t f i f i i e r i a n d s t a i i g e " e c h t b a n k v a n k o o i , h a I , , ; e L 8 r u s s e i -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
i M i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1 1 4 M A R T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n t e i f f i M a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 7 9 . 9 9 4 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 4
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ; G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t , " z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , f e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n : b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e : o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ? g e v o e g d b i j h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : " 8 . B e s l u i t e n
l n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o n d s t e r r e d u c t i e v a n d e g l o b a l e e n e r g i e k o s t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 ; n o v e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , i n b i j l a g e v a n h a a r B i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e ; ; ; v e n n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; ; ; t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 9 5 . 5 5 7 . 8 2 8 , 2 4 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 . 8 1 2 . 3 3 8 , 5 0 e u r o .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e u i t g e v o e r d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t ; v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 0 n o v e m b e r ; 2 0 1 4 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e t r o u w e w i j z e w e e r g e e f t .
: B o v e n d i e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e n s e e n S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a o p g e s t e l d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ! w a a r u i t d e b e t a l i n g e n / o f i n c a s u t r a n s f e r t e n v a n d e s c h u l d e n b l i j k t . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o o n t e e n , b a l a n s t o t a a l e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 . 5 7 7 . 9 7 9 , 6 1 e u r o . O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e ! u i t g e v o e r d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n ' d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e t r o u w e w i j z e w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . E r d i e n d e n g e e n c o n s i g n a t i e s t e g e b e u r e n .
B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g :
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t n i e t o v e r g e m a a k t b i n n e n d e t i j d s b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t g e v i n g g e z i e n d e d a t u m ; v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r o p d e S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t a f g r e n z i n g s d a t u m 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d t ! v a s t g e l e g d . D e z e r a a d v a n b e s t u u r v i n d t p l a a t s o p d e z e l f d e d e d a g v a n m a a r v o o r a f g a a n d e l j k a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D i t i s t e v e n s d e d a t u m v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n e n d a g t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g .
T e v e n s w o r d t o p d i e z e l f d e d a t u m e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; i l m e t a f g r e n z i n g s d a t u m 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e j a a r r e k e n i n g v a s t g e l e g d p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , d e w e l k e w o r d t g o e d g e k e u r d , d o o r d e d a a r o p v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d i e z e l f d e d a g .
* 1 5 0 4 1 3 3 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e D i e g e m o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r s e e n M a n n e k e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n d i t k a d e r a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W . V e n n . i s v o l d a a n ,
e n b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s - k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t
m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
1 . M e v r o u w H A E S T I s a b e l M a g d a l e n a ;
2 . D e h e e r L E S I W A l e x a n d r e ;
3 , D e h e e r B I E S E M A N W i l f r i e d J o z e f A l f o n s H o r t e n t i a ;
4 , M e v r o u w R O O B R O U C K N e l e M a d e l e i n e ;
5 . M e v r o u w H E I N D R I C H S B é n é d i c t e D a n i e l l e J u l i a n e ;
6 . M e v r o u w G A D A L E T A A n n a l i s a ;
7 . D e h e e r S C H A E R L A E K E N S J a n L u c A n t o o n D i r k ;
8 , M e v r o u w K O T L A R L a r a C h r i s t i n e L u c i e n n e P a r a s k a ;
9 . D e h e e r B A S T A I T S S é b a s t i e n G é r a r d G h i s l a i n ;
1 0 . M e v r o u w P A R T Y K A K a t r i e n M a r i a M a r t h a I n d i a ;
1 1 . M e v r o u w A N N A N E J i h a n e ;
1 2 . D e h e e r A N G É M i k a ë l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t d a t g e l o p e n h e e f t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n .
G o e d k e u r i n g v e r d e l i n g n e t t o l i q u i d a t i e s a l d o e n t e r u g n a m e r e s t e r e n d a c t i e f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , o v e r t e g a a n t o t d e t o e b e d e l i n g a a n e n d e t e r u g n a m e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a w e l k e z i c h t h a n s i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , o n d e r l a s t o m e v e n t u e l e n o g o p d u i k e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V o o r m e l d e t o e b e d e l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t p r o r a t a a a n h e t a a n d e l e n b e z i t e n w o r d t u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n . T e r s t a v i n g h i e r v a n v e r w i j s t d e v o o r z i t t e r n a a r d e v o o r m e l d e b a l a n s v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t e n b e s l i s t d e r h a l v e d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p F o n d s t e r R e d u c t i e v a n d e G l o b a l e E n e r g i e k o s t d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a r e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 , b u s 4 , M a c h t i g i n g t o t s c h r a p p i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D e B i e , P i e r r e V i o t o r M i c h e l M a r t i n , g e b o r e n t e E l i s a b e t h v i l l e ( B e l g i s c h K o n g o ) o p 1 5 j a n u a r i 1 9 5 4 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 3 6 7 R a m i l l i e s , R u e d e l a M ê l é e 9 , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e e n o m d a a r t o e a l l e s t e v e r k l a r e n e n t e o n d e r t e k e n e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n a a n g e v u l d
m e t e e n s t a a t d . d , 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o '
b é i o u n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 12.10.2010 10575-0189-040
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 30.06.2009 09336-0379-039
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 16.06.2008 08224-0279-038
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.05.2007, DPT 19.06.2007 07235-0218-030