21/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e i
1 O J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 M 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i e k 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s L . P . K i m b l e , R . A . J o h n s o n , J . W . S z u m s k i e n A . A . M . V e r w i j m e r e n w o r d e n h i e r b i j h e r n i e u w d e n z u l l e n a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d u s :
L P . K i m b l e
R . A . J o h n s o n
J . W . S z u m s k i
A . A . M . V e r w i j m e r e n
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S . B r a b a n t s , w o r d t h i e r b i j h e r n i e u w d e n z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t i n o v e r l e g v a s t g e s t e l d .
A . A . M . V e r w i j m e r e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g A l o t d i e e l # v a t r - r d
2 0 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G R U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d . d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 :
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s L . P . K i m b l e , R . A . J o h n s o n , J . W . S z u m s k i e n A . A . M . V e r w i j m e r e n w o r d e n h i e r b i j h e r n i e u w d e n z u l l e n a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d u s :
L . P . K i m b l e
R A J o h n s o n
J . W . S z u m s k i
A . A . M . V e r w i j m e r e n
J . W , S z u m s k i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~ m i ~ ~ u w N ~ u ~ ~ x W u ~ ~
" 1 9 2 1 5 0 9
01/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= g o o n a f t t e a r i g e n o p
u i i i i i i i i o u m i l l h l i i i i i N
" 1 4 2 1 5 2 1 0 "
b
s
2 0 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r l b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n v e r g o e d i n g
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e h e e r A n t o n i u s A d r i a n u s M a r i a V e r w i j m e r e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e v e n n o t e n b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a l s z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w S h a r o n A n n M c L a u g h l i n , g e d o m i c i l i e e r d t e I r . D . S . T u i j n m a n w e g 3 - 5 , 4 1 3 1 P N V i a n e n , N e d e r l a n d . Z i j z a l h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M c L a u g h l i n z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J . W . S z u m s k i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 24.06.2013 13209-0377-038
24/08/2012
ÿþ L ~ ~ á i j d . : 1 , 1 ~ j - - - M e 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E 4 j .
G r i f f i e 1 } 4 A 0 . 1 1 . 2 0 1
" i a i s s a a z *
h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t p e r 2 0 j u n i 2 0 1 2 d e h e e r R . M . v a n d e r H o e v e n e n d e h e e r S . K . G a l l a g h e r a l s v o l m a c h t d r a g e r . T e g e l i j k e r t i j d b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r 2 0 j u n i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t v o l m a c h t d r a g e r s :
D h r . J o h n W i l l i a m S z u m s k i
M w . A n o u k D i n k g r e v e
B o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n o n t v a n g e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t :
a . D e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n g e a u t h o r i s e e r d m e t t w e e p e r s o n e n b a n k g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r o n g e l i m i t e e r d e b e d r a g e n .
b . D e h a n d t e k e n i n g e n v a n t w e e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n v e r e i s t v o o r h e t o p e n e n , w i j z i g e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n b i j w e l k e b a n k d a n o o k , e v e n a l s v o o r h e t v e r l e n e n v a n b i j k o m e n d e b a n c a i r e v o l m a c h t e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e z e v o l m a c h t e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . D e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n g e m a c h t i g d t o t ;
- o n d e r t e k e n i n g o f e n d o s s e r i n g v a n c h e q u e s , o n d e r t e k e n i n g v a n w i s s e l s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ,
- h e t b e h e r e n e n t r a n s f e r e r e n v a n g e l d e n v a n u i t d e b a n k r e k e n i n g v i a c h e q u e s o f o v e r s c h r i j v i n g e n z o n d e r n o o d z a a k v a n o n d e r t e k e n i n g
- h e t e n d o s s e r e n - i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - v a n c h e q u e s , w i s s e l s o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , , e v e n a l s h e t t e a l l e n t i j d e o f v a n t i j d t o t t i j d s c h r i f t e l i j k h e r r o e p e n v a n v o l m a c h t e n , o p d r a c h t e n , e d m . E l k e h e r r o e p i n g z a l p a s e f f e c t s o r t e r e n n a s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g a a n d e b e t r e f f e n d e b a n k .
d , H e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i n w e l k e v o r m o o k , o f h e t s t e l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e z e k e r h e d e n t e n n a m e v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r e i s t s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n 2 z a a k v o e r d e r s .
P e r 2 0 j u n i 2 0 1 2 z i j n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r
D h r . A n t o n i u s A d r i a n u s M a r i a V e r w i j m e r e n
D h r . T r i s t a m C a m p b e l l D u n c a n
D h r . J o h n A r t h u r M a u r e r
D h r . P a u l W i l l i a m O i s o n
D h r . J o h n W i l l i a m S z u m s k i
M w . A n o u k D i n k g r e v e
A . A . M . V e r w i j m e r e n
Z a a k v o e r d e r
24/08/2012
ÿþi i w z g M W 2 . 1
q u ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
i i
" 1 2 1 4 5 8 3 3 '
1 4 M W 2 4 U
c t R u s e t t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d . d . 2 0 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j z o n d e r e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s L . P . K i m b l e , R . A . J o h n s o n e n A . A . M . V e r w i j m e r e n w o r d e n h i e r b i j h e r n i e u w d e n z u l l e n a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . H e t h u i d i g e m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r J . W . S z u m s k i l o o p t a f n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d u s :
L . P . K i m b l e
R . A . J o h n s o n
J . W , S z u m s k i
A . A . M . V e r w i j m e r e n
A . A . M . V e r w i j m e r e n Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0202-038
10/05/2012
ÿþM o ó W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I ~ I I I I I I I I I ~ I I I I I
* i a o e ~ a a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r l b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 1 a p r i l 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o e l a n d M a r t i n u s v a n d e r H o e v e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 1 a p r i l 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r J o h n W i l l i a m S z u m s k i , g e d o m i c i l i e e r d t e I r . D . S . T u i j n m a n w e g 3 - 5 , 4 1 3 1 P N V i a n e n , N e d e r l a n d . H i j z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e n t i t e l u i t o e f e n e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S z u m s k i z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
A . A . M . V e r w i j m e r e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e a B s t i
B R U S S E L 2 7 A U R . 2 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ M o G W o n i 4 4 . 4
7 1 i r k 1 ' - ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N h N
* 1 2 0 1 4 2 7 9 *
I j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t v o l m a c h t d r a g e r s :
D h r . R o e l a n d M a r t i n u s v a n d e r H o e v e n
D h r . A n t o n i u s A d r i a n u s M a r i a V e r w i j m e r e n
D h r . T r i s t a m C a m p b e l l D u n c a n
D h r . S a u f K e v i n G a l l a g h e r
D h r . J o h n A r t h u r M a u r e r
D h r . P a u l W i l l i a m O i s o n
B o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n o n t v a n g e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t :
a . D e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n g e a u t h o r i s e e r d m e t t w e e p e r s o n e n b a n k g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r o n g e l i m i t e e r d e b e d r a g e n .
b . D e h a n d t e k e n i n g e n v a n t w e e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n v e r e i s t v o o r h e t o p e n e n , w i j z i g e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n b i j w e l k e b a n k d a n o o k , e v e n a l s v o o r h e t v e r l e n e n v a n b i j k o m e n d e b a n c a i r e v o l m a c h t e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e z e v o l m a c h t e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . D e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n g e m a c h t i g d t o t :
- o n d e r t e k e n i n g o f e n d o s s e r i n g v a n c h e q u e s , o n d e r t e k e n i n g v a n w i s s e l s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ,
- h e t b e h e r e n e n t r a n s f e r e r e n v a n g e l d e n v a n u i t d e b a n k r e k e n i n g v i a c h e q u e s o f o v e r s c h r i j v i n g e n z o n d e r n o o d z a a k v a n o n d e r t e k e n i n g
- h e t e n d o s s e r e n - i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - v a n c h e q u e s , w i s s e l s o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , e v e n a l s h e t t e a l l e n t i j d e o f v a n t i j d t o t t i j d s c h r i f t e l i j k h e r r o e p e n v a n v o l m a c h t e n , o p d r a c h t e n , e d m . E l k e h e r r o e p i n g z a l p a s e f f e c t s o r t e r e n n a s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g a a n d e b e t r e f f e n d e b a n k .
d . H e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i n w e l k e v o r m o o k , o f h e t s t e l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e z e k e r h e d e n t e n n a m e v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r e i s t s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n 2 z a a k v o e r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c ' .
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 1 1
" i z o i a a e o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r / b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
b e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e n C a r l y l e H i c k s a l s : z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r R i c h a r d A l l e n J o h n s o n , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 2 W e s t 3 4 t h S t r e e t , N e w Y o r k N Y 1 0 1 2 0 , V e r e n i g d e S t a t e n . H i j z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e n t i t e l u i t o e f e n e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h n s o n z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
A . A . M . V e r w i j m e r e n Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ _ . ~ M o d W o r d 1 1 , 1
> ? ( . ' i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 2 0 1 4 2 8 1 *
E 5 J A N 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d . d . 1 5 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s L . P . K i m b l e , R . M . v a n d e r H o e v e n , K . C . H i c k s e n A . A . M . V e r w i j m e r e n w o r d e n h i e r b i j h e r n i e u w d e n z u l l e n a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . D e h u i d i g e ; z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d u s :
L . P . K i m b l e
R . M . v a n d e r H o e v e n
K . C . H i c k s
A . A . M , V e r w i j m e r e n
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S . B r a b a n t s , w o r d t h i e r b i j h e r n i e u w d m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e j a a r l i j k s e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 e n z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t i n o v e r l e g v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 19.07.2011 11323-0421-038
04/03/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
S . A . M c L a u g h l i n
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i , e e r g a i o g d l o r d v a n g e n o p
2 0 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f i l e v a n e f f e e d e r l a n d s t B i ï g e - r e . e o t o a n k v a i . t k o o p ~ ~ a n 4 e t B e t e s e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
F O O T L O C K E R B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 13.07.2010 10304-0423-040
08/07/2010 : AN280617
05/03/2010 : AN280617
06/01/2010 : AN280617
20/08/2009 : AN280617
10/08/2009 : AN280617
06/08/2009 : AN280617
15/07/2009 : AN280617
06/10/2008 : AN280617
25/09/2008 : AN280617
05/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h M a t s l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e g d f a n f v a r ? g e n O p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 A P R , 2 0 7 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l l
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e f g e
G r i f f i e ~ r U O ® I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s / b e n o e m i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s e n v e r g o e d i n g
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n W i l l i a m S z u m s k i m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c h a r d A l l e n J o h n s o n m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t 1 e n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , a i s z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w , L a u r e n B r i t t a n y P e t e r s , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 2 W e s t , 3 4 t h S t r e e t , N e w Y o r k N Y 1 0 1 2 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n ; A m e r i k a , e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J a c o b u s A l b e r t u s M a r i a v a n d e r S t a a k , ; g e d o m i c i l i e e r d t e I r . D . S . T u i j n m a n w e g 3 - 5 , 4 1 3 1 P N V i a n e n , N e d e r l a n d . Z i j z u l l e n h u n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t ; t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n . D e m a n d a t e n v a n m e v r o u w P e t e r s e n d e h e e r V a n d e r S t a a k z u l l e n a f l o p e n ; o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
S . A . M c L a u g h l i n
Z a a k v o e r d e r
1 0 6 3 2 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2008 : AN280617
24/04/2008 : AN280617
06/12/2007 : AN280617
09/08/2007 : AN280617
01/02/2007 : BL280617
06/10/2006 : BL280617
16/08/2006 : BL280617
07/07/2006 : BL280617
03/07/2015
ÿþ M o d W o a l 1 1 . í
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 I t J U N I 9 1 5
t e r f - J . n a v a n c e i ' ~ , i ~ d c ? r i a n d i t a i 3 g e
C e G t : , i l c ~ t u S v c t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 0 7 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O T L O C K E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d . d , 1 7 j u n i 2 0 1 5 :
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s L . P . K i m b l e , S . A . M c L a u g h l i n , J . A . M . v a n d e r S t a a k e n L . B . P e t e r s w o r d e n h i e r b i j h e r n i e u w d e n z u l l e n a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d u s :
L . P , K i m b l e
S . A . M c L a u g h l i n
J . A . M . v a n d e r S t a a k
L . B . P e t e r s
S . A . M c L a u g h l i n
Z a a k v o e r d e r
a s o e a s z s * s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2005 : AN280617
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19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.12.2016, NGL 14.12.2016 16700-0433-038