17/06/2014
ÿþM o d W o m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i e i é v a n d e a k t e
n e e r g e l e d / "
r U s s r e j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
E 3 e n a r n i n g
( v o l u i t ) : F o r d M o t o r C o m p a n y ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e t d i a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l F l a n a g a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a u r e n t C h a r p e n t i e r , m e t w o o n p l a a t s t e 9 2 2 7 0 B o i s C o l o m b e s , F r a n k r i j k , R u e A u g u s t e B e n a m o u 1 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 :
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r P . F l a n a g a n t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n t e v e n s d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r L . C h a r p e n t i e r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 9 o n t v a n g o n o p " r -
"
~ ~ 0 - 5 - J ü N 1 - 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e G e e r i a n d s t a i i g e r e c h t b a n k v a n k o o p e n d e ! B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 17.06.2014 14195-0591-043
03/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e e g d f o n t v a n g c n o p
r . "
2 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e i \ I d e r i a n d s t a l i g e
1 - 9 9 t - 1 4 4 f e n k v a n c Y g l i D e i n a n d e l B r u s s e l
I M 1 1 1 1 , 1 3 !
b e l
B E
S t e
1 1 1 1 1 1
H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 6 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v a u t ) : F o r d M o t o r C o m p a n y ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 :
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s :
d e h e r e n : L . C h a r p e n t i e r
J P B o d a r t
J . D e c l e r c q
D . T s a g k a r a k i s
D e v e r k o z e n b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d e r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e h e e r L . C h a r p e n t i e r w o r d t t o t V o o r z i t t e r - A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r h e r k o z e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d ,
D e h e r e n J - R B o d a r t e n J . D e c l e r c q
B e s t u u r d e r s ,
01/12/2014
ÿþU r i \ M o d W o r d 1 t
J i i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 N O V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e h J e d e r l a n d s t a l i c e
r e c h t b a n k i e
v e n ~ o o p h o n d e l B r u s s e
n
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r d M o t o r C o m p a n y ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o o s t v a n D i j k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i m i t r i o s T s a g k a r a k i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r t s d a t d e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e h e e r M a r c u s A l l e n e r , w o n e n d e t e A n d e r R i t t e r g r u b e 1 4 , 5 0 2 5 9 P u l h e i m , D u i t s l a n d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
N i e l s V a n d e n H e u v e l
L a s t h e b b e r
* 1 4 2 1 5 1 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþ N a d W a r d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I l I 1 I i i M l i t i I W I I I ~ I C I I
* 1 3 1 1 3 1 2 3 *
V b e h
a a ` B e ' S t a t
G r i f f i e " . ' ~ ' ~ ( 1 ~ . t L ~
~ + ' . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r d M o t o r C o m p a n y ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
Q n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e h e e r P . F l a n a g a n w o r d t t o t V o o r z i t t e r - A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v e r k o z e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v a r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 :
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s :
d e h e r e n :
- J P B o d a r t
- J . D e c l e r c q
- P . F l a n a g a n
- D . T s a g k a r a k i s
D e v e r k o z e n b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
D e h e r e n J - P . B o d a r t e n J . D e c l e r c q
B e s t u u r d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 18.06.2013 13195-0070-043
20/06/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
c E + l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r d M o t o r C o m p a n y ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 3 :
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r P a u l d e R o o i j t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n t e v e n s d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r P a u l F l a n a g a n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e I n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 6 m e i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l d e R o o i j a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r d e h e e r P a u l d e R o o i j e e n i n t e r i m - k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t v o r i g e b o e k j a a r i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l i s s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n t e v e n s a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o c h e n K l e t t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r J o c h e n K l e t t e e n i n t e r i m - k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z e f b e s l i s s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- d e h e e r D i m i t r i o s T s a g k a r a k i s , m e t w o o n p l a a t s t e N i e h l e r s t r a s s e 3 4 2 , 5 0 7 3 5 K é l n ; e n
- d e h e e r P a u l F l a n a g a n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 A c a c i a G r o v e , S E 2 1 8 E R , D u l w i c h , L o n d o n , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
4 1 1
1 I I
- 1 1 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ , . V o o r ! b e h o u d e n d ' a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
N i e l s V a n d e n H e u v e l ,
A d v o c a a t
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2012
ÿþ r i M o f w o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 1 3 9 9 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r d M o t o r C o r n p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 1 0 8 2 B r u s s e l
1 1
B R U S S E L
G r i f f i e 0 1 A O U T 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r . a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 j u n i 2 0 1 2 ; D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n a l s v o l g t :
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r J P B o d a r t ;
- d e h e e r J . D e c l e r c q ;
- d e h e e r P , d e R o o i j ;
- d e h e e r J . K l e t t
D e v e r k o z e n b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 j u n i 2 0 1 2 :
D e h e e r P . d e R o o i j w o r d t t o t V o o r z i t t e r - A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v e r k o z e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e K e n d ,
D e h e r e n P . d e R o o i j e n J - P . B o d a r t
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2012
ÿþV o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
M o d W C n ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I I 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 3 9 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : á 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F o r d M o t o r C o m p a n y ! Z z r i /
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0
1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n á k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S a r a h T i m m e r m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n H e r b e r t F e l i x , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e . d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o b r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
N i e l s V a n d e n H e u v e l
G e v o l m a c h t i g c i e
M e '
0 4 0 2 0 1 2 G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 20.06.2012 12207-0126-042
31/08/2011
ÿþV o t l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h a u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i I 1 l ~ n u m ~ 3 a ~ s s a ~ ~ ~ i m N H
* i i i
8 R u n e
1 9 - 0 8 m 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4 '
B e n a m i n g
( v o u t ) : F O R D M O T O R C O M P A N Y ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 :
B i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r J . P . B o d a r t ;
- d e H e e r J . D e c l e r c q ;
- d e H e e r P . d e R o o i j ;
- d e H e e r J . K l e t t ;
" - m e v r o u w S . T i m m e r m a n s .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v o o r t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o b p e r a t i v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e l m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t d e H e e r P . d e R o o i j w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r P . d e R o o i j e n m e v r o u w S . T i m m e r m a n s
b e s t u u r d e r s
O p d e i a i t xs t e b l r = J a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n . R e c t o . i ! 3 a n Z . ? r i h o e d a n i g t l e F d V a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p $ r s o f o m ( a n 1
h e v o a ç ~ c , ^ ~ r e c h t s p e r s o o n t e n 9 á n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w n o r d i e n V e r s e : N a a m e r : n a r , d t e l . e n m g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 22.06.2011 11218-0410-042
23/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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© n d e r n e m i r n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R D M O T O R C O M P A N Y ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
O n d e r w e r p a ¬ i t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
B i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d d e h e e r J o c h e n K l e t t , w o n e n d e t e M i c h a e l - J u r i s S t r a s s e 2 , 5 0 1 2 9 B e r g h e i m , D u i t s l a n d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r P . d e R o o i j e n m e v r o u w S . T i m m e r m a n s
b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 0 4 4 4 7 3 *
B R U a S E V
M A R . M I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 08.07.2010 10293-0070-045
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 19.06.2009 09282-0015-045
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 09.07.2008 08367-0276-051
20/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 10.08.2007 07552-0050-049
26/03/2007 : AN001591
06/11/2006 : AN001591
27/07/2006 : AN001591
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 16.06.2015 15186-0204-043
18/01/2006 : AN001591
03/10/2005 : AN001591
09/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e f ^ s g ( o n t v a n > n o r ,
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t e r g r i i t l e v a n d z : º%" " . : ~ w r ~ ~ r ~ ~ . ~ ~ ~ ~ , ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 5 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r d M o t o r C o m p a n y ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u n i 2 0 1 5 :
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r a l s o n b e z o l d i g d e B e s t u u r d e r s :
d e h e r e n : L . C h a r p e n t i e r
J P B o d a r t
J . D e c l e r c q
M . A l l m e r
D e v e r k o z e n b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e h e e r L . C h a r p e n t i e r w o r d t t o t V o o r z i t t e r - A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r h e r k o z e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
D e h e r e n L . C h a r p e n t i e r e n J . D e c l e r c q
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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