26/11/2014
ÿþ ~ r z y r i - i " : î 1 ' - ' 4 r ~ a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 2 7 9 9 *
. D é p o s é / R e ç u I c 1 7 N O V , 2 0 1 4
c u l g r e f i e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - - : o = l c o p % a n E d e B r e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 3 9 2 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R E S T - B A S E D S E C T O R T E C H N O L O G Y P L A T F O R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i b n p o u v o i r s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t E x t r a i t P r o c è s - v e r b a l d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 :
L e g é r a n t n o m m e M o n s i e u r L a r s J o h a n H e n r i k E l v n e r t c o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 .
L e g é r a n t n o m m e M o n s i e u r L a r s J o h a n H e n r i k E l v n e r t c o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 a v e c l e s p o u r v o i r s s u i v a n t s ;
a ) D é v e l o p p e r f e b u d g e t a n n u e l d e F T P e n v u e d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l e C o n s e i l d e F T P e t m e n e r f e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u d i t b u d g e t
b ) S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , a c c e p t e r d e s c o m m a n d e s e t e f f e c t u e r d e s r é s e r v a t i o n s
c ) G é r e r f e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n , d e p e r s o n n e l e t a c h e t e r l e m a t é r i e l d e b u r e a u
d ) S i g n e r , m o d i f i e r o u a n n u l e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s e t t o u s c o n t r a t s p o u r l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n g a z , é l e c t r i c i t é , e t c .
e ) E n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l c o n f o r m é m e n t a u b u d g e t a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a i n s i q u e d é t e r m i n e r s a f o n c t i o n e t s e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i
0 O u v r i r e t g é r e r t o u t c o m p t e e n b a n q u e , c o m p t e c h è q u e s , e t c .
g } P r é p a r e r e t g é r e r l e s f a c t u r e s e t d e m a n d e s d e p a i e m e n t
h ) P a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t e t f r a i s a n n e x e s t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a s o c i é t é
i ) S i g n e r , t r a n s f é r e r o u e n d o s s e r t o u t d o c u m e n t c o m m e r c i a l t r a i t e , o r d r e d e p a i e m e n t , c h è q u e , b i l l e t à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a r i e s
j ) T r a n s i g e r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s
k ) A c c e p t e r e t r e c o u v r i r d e s e n v o i s a u p r è s d e l a p o s t e , a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e d o u a n e , d e s a g e n t s m a r i t i m e s e t d e s c h e m i n s d e f e r , d e t o u t c o u r r i e r , e n v e l o p p e , p a q u e t , c o l i s , r e c o m m a n d é o u n o n , t a x é o u n o n , e n c e c o m p r i s c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , d e d é l i v r e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n o u d é c h a r g e à c e p r o p o s
I ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a p o s t e , l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t é l é g r a p h e s e t d e s t é l é p h o n e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l e T r i b u n a l d u C o m m e r c e e t l e s j u r i d i c t i o n s c i v i l e s a i n s i " q u e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e ,
p r o v i n c i a l e e t l o c a l e e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e v i s - à - v i s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s
m ) R é d i g e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s a c t i o n s t e l l e s q u e d é c r i t e s c i - d e s s u s
n ) R e p r é s e n t e r i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s ( l é g a u x ) , e n c e c o m p r i s e n j u s t i c e e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u q u e d é f e n d e u r c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é
o ) D é l é g u e r à u n t i e r s s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d é c r i t e c i - d e s s u s , à l ' e x c e p t i o n d e s r e s p o n s a b i l i t é s m e n t i o n n é e s a u x p o i n t s ( e ) e t ( n ) .
E t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s a u x p o i n t s a ) à n ) s o n t l i m i t é s à d e s m o n t a n t s d e m a x i m u m 5 0 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n e t a u b u d g e t a p p r o u v é . S i l e m o n t a n t d e l a t r a n s a c t i o n e x c è d e l e m o n t a n t m e n t i o n n é , l e G é r a n t d e F T P S p r i d o i t c o n t r e s i g n e r l a t r a n s a c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
, a u
. t V l o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p B u i s s e r e t , d o m i c i l i é à K o n i n g i n
M a r i a - H e n d r i k a l a a n 1 2 3 , b o î t e 1 6 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , n é l e 1 7 / 1 0 / 1 9 6 2 à M o l c o m m e g é r a n t à p a r t i r d e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r B e r n a r d d e B o d i n d e G a l e m b e r t , d o m i c i l i é à A v e n u e L e b o n 1 9 ,
1 1 6 0 B r u x e l l e s , n é l e 1 1 / 0 7 / 1 9 6 6 à B r u x e l l e s c o m m e g é r a n t à p a r t i r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e r n a r d d e B o d i n d e G a l e m b e r t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , t 1 1 , 1 . 1 6 , 1 ) 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 3 9 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R E S T - B A S E D S E C T O R T E C H N O L O G Y P L A T F O R M
( e n a b r é g é ) : F T P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e n d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E J A E G E R F i l i p , d o m i c i l i é à 9 4 2 0 E r p e - M e r e , G r o t e G e n t w e g 4 1 , c o m m e g é r a n t à p a r t i r d e 3 0 j u i n 2 0 1 3 ;
2 . N o m m e M o n s i e u r B U I S S E R E T P h i l i p , n é à M o l l e 1 7 o c t o b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ,
K o n i n g i n M a r i a - H e n d r i k a l a a n 1 2 3 , B o î t e 1 6 , c o m m e g é r a n t à p a r t i r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
B U I S S E R E T P H I L 1 P
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2011
ÿþM O A 2 . 1
( I * I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R
4 i A V R " ~ 4 1 ~
G r i f f i e
1 1 1 1
" 1 1 0 5 5 5 3 0 "
t '
b e h a e B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 3 9 2 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r e s t - B a s e d S e c t o r T e c h n o l o g y P l a t f o r m
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 6 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n s e c r e t a r i s e n d i r e c t e u r - g e n e r a a l , B e n o e m i n g v a n m a n a g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 m a a r t 2 0 1 1
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 8 m a a r t 2 0 1 1 w e r d u n a n i e m b e s l i s t :
1 . H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r A n d r e a s K l e i n s c h m i t v o n L e n g e f e l d a l s s e c r e t a r i s e n d i r e c t e u r - g e n e r a a l m e t i n g a n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ;
2 . D e h e e r L a r s J o h a n H e n r i k E l v n e r t , g e b o r e n t e C s t e r h a n i n g e ( Z w e d e n ) o p 4 j a n u a r i 1 9 7 4 e n w o o n a c h t i g t e 1 0 4 0 B r u s s e l , O u d e r g e m l a a n 1 5 , t e b e n o e m e n a l s F T P m a n a g e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e J a e g e r F i l i p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e