03/09/2013
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- J s e -
2 3 A U G
a ~ t ~ .
G r i f f i e
w j e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1
1 3 3 5 2 6 8 *
i u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 3 3 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P P Y S K Y V A N B R A E K E L C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e n n e s t r a a t , 5 7 B t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L - O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D W I J Z I G I N G N A A M E N Z E T E L - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e h o u d e n v o o r M e e s t e r Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m , o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- * V e r s l a g e n * -
D e V o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e V o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a z i j n d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e d o e l d i n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g , b e d o e l d i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r M i c h e l W E R A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n b e s l u i t e n
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s n e g a t i e f e n b e d r a a g t ¬ 2 . 1 6 9 , 6 3 e n i s ¬ 2 . 4 1 9 , 6 3 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 5 0 , 0 0 , b o v e n d i e n i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
S a m e n m e t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e z a a k v o e r d e r v o o r o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n e e n b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 2 1 . 2 5 0 , 0 0 e n i s v o l d o e n d e v o o r e e n B V B A . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e o m v o r m i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f p l a a t s h e e f t ,
K o r t e n b e r g , 1 8 j u l i 2 0 1 3 "
A l d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n " t e r g r i f f i e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e . .
* B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N * -
V e r v o l g e n s l e g t d e V o o r z i t t e r v o l g e n d e b e s l u i t e n t e r s t e m m i n g
1 / k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d V i j f t i g e u r o ( 2 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n . O p d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 e u r o p e r a a n d e e l .
S t e m m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G .
I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G .
V e r v o l g e n s h e b b e n M e v r o u w V a n b r a e k e l D o r o t h é e e t M e v r o u w M o u l i n B e r n a d e t t e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d ,
n a v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t :
- v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- i n t e s c h r i j v e n o p d e 2 . 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- D o o r M e v r o u w V a n b r a e k e l D o r o t h é e , 1 . 9 9 5 a a n d e l e n , h e t z i j n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( 1 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ )
D o o r M e v r o u w M o u l i n B e r n a d e t t e , 1 0 5 a a n d e l e n ,
h e t z i j d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ )
, e n h u n i n s c h r i j v i n g e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , z i c h b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k
n u m m e r B E 3 1 7 4 5 0 6 4 6 5 8 8 5 5 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 2 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v o l l e d i g v o l s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
( 2 . 1 2 5 ) a a n d e l e n .
2 / V o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e
z e t t e n .
N a d a t d e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , d o o r a l d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d z i j n ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e z e t z o n d e r e v e n w e l
e n i g e v e r a n d e r i n g t e b r e n g e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
3 1 m e i 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r r i c h t s i n d s é é n j u n i 2 0 1 3 d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e b o e k h o u d i n g .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n b l i j v e n o n v e r a n d e r d e n z u l l e n i n d e
t o e s t a n d w a a r i n z e z i c h t h a n s b e v i n d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e o m z e t t i n g b r e n g t g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n d e v e r d e l i n g o n d e r v e n n o t e n v a n d e a a n d e l e n d i e h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s d e z e b l i j k t n a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t i n
t a n a a n z i e n v a n d e r d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r d e o m z e t t i n g .
B e r a a d s l a g i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n
3 / N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n a f h e d e n i n F O R K B X L .
B e r a a d s l a g i n g ,
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
4 / V e r p l a a t s i n g z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f h e d e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , P a p e n v e s t 1 1 1 1 3 .
B e r a a d s l a g i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
5 / U i t b r e i d i n g d o e l
N a v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n :
- D e t a i l h a n d e l i n d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 2 5 )
- E e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g ( 5 6 1 0 2 )
- D e t a i l h a n d e l i n a l l e m o g e l i j k e v o o r w e r p e n ( t e x t i e l , c a d e a u s , j u w e l e n , e n z . )
B e r a a d s l a g i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
6 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e v o r m e n i n d e e n i g e
N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e .
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e n a a m : " F O R K B X L " .
A r t i k e l 2 , - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l , P a p e n v e s t 1 1 / 1 3 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 . - D o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
C o n s u l t i n g v o o r l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n d e r g e l i j k e ( l u c h t v a a r t c o n t r o l e , v e r v a a r d i g e n v a n v l i e g t u i g e n ,
v l i e g t u i g u i t r u s t i n g e n , v e i l i g h e i d s b e h e e r , d a t a t r a n s m i s s i e , o n t w e r p e n v a n p r o c e d u r e s , . .
A l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e o n t p l o o i e n o p h e t v l a k v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , d e a d v i e s v e r s t r e k k i n g , d e
o p l e i d i n g e n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n e l e k t r o n i c a , m e c h a n i c a , e l e k t r i c i t e i t ,
i n f o r m a t i c a e n w i s k u n d e e n d i t i n z i j n b r e e d s t e b e t e k e n i s ;
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , a u d i t s , a n a l y s e s ,
d o o r l i c h t i n g e n , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p d a t z e l f d e v l a k ;
p i l o o t ;
O v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
D e t a i l h a n d e l i n d a m e s b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
D e t a i l h a n d e l i n h e r e n b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
D e t a i l h a n d e l i n b a b y - e n k i n d e r b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ; D e t a i l h a n d e l i n o n d e r k l e d i n g ,
l i n g e r i e e n s t r a n d - e n b a d k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
D e t a i l h a n d e l i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
D e t a i l h a n d e l i n d a m e s - , h e r e n - , b a b y - e n k i n d e r b o v e n - e n o n d e r k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ) .
D e t a i l h a n d e l i n d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 2 5 )
E e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g ( 5 6 1 0 2 )
D e t a i l h a n d e l i n a l l e m o g e l i j k e v o o r w e r p e n ( t e x t i e l , c a d e a u s , j u w e l e n , e n z )
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n a m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r h a n d e l u i t t e
b r e i d e n o f t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o a k b e l a n g e n n e m e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n u i t o e f e n e n , I n
a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l
n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n a m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 1 , 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l u i t d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g w o r d e n a a n g e b o d e n
a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n h e t t i j d v a k w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d z u l l e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d e n a a n g e k o n d i g d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n i e d e r
v e n n o o t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 7
- d e r d e a l i n e a v a n h u i d i g e s t a t u t e n a a n g e d u i d e p e r s o n e n o f d o o r e l k a n d e r e p e r s o o n m i t s i n s t e m m i n g v a n
t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
B i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t e n d e o p r o e p i n g e n d e m o d a l i t e i t e n e n h e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e
v e r m i n d e r i n g v e r m e l d e n .
A r t i k e l 7 . - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
W a n n e e r e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
a f s t a a n i n v o o r d e e l v a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n z i j n , m o g e n d e a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n e n
o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n
m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n d e o v e r d r a c h t o f
o v e r g a n g ,
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n a a n d e
e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r , z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e , o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n o f a a n
e e n a n d e r e v e n n o o t .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 , - B e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n ,
H e t s t a t u t a i r b e s t u u r w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t o e v e r t r o u w d a a n : M e v r o u w D o r o t h é e V a n b r a e k e l ,
w o n e n d e t e B r u s s e l , Z e n n e s t r a a t , 5 7 B ,
Z i j k a n s l e c h t s m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e d o o r d e r e c h t b a n k e n t e
w a a r d e r e n r e d e n e n w o r d e n h e r r o e p e n .
A r t i k e l 9 , - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 0 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g e n z a l a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
o p g e d r a g e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d , D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l , i s d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
i e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
1 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r , p l a a t s v i n d e n .
H e t b e s t u u r k a n , b o v e n d i e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; d e z e g e b e u r e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v e r z o n d e n v i j f t i e n d a g e n v b e r d e
d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 2 , - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n .
w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n
v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n ,
z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n a f b e t a a l d b e d r a g
e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j
b e z i t t e n ,
A r t i k e l 1 6 ; G e m e e n r e c h t ,
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
B e r a a d s l a g i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
7 f B e n o e m i n g e n .
E r w o r d t b e h o u d e n s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
B e r a a d s l a g i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n
8 1 M a c h t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r
d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
B e r a a d s l a g i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e d o e l s u i f b r e i d i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d