21/09/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I I I I I B I I I I I I I I I I I I I I I I
" i a i s ~ e a s "
9 1
e A û q f p
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 7 6 4 . 5 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T I L A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B a r o n L a m b e r t n u m é r o 6 8 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F O R T I L A B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B a r o n L a m b e r t 6 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 7 6 4 . 5 7 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e a o û t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 0 f o l i o 3 9 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 5 . 3 4 0 , - ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 3 . 9 4 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , à p r é l e v e r i ) s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - ¬ ) e t i i ) s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 . 3 4 0 , - ¬ ) , t e l q u e c e s m o n t a n t s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 7 . 5 6 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 3 . 9 4 0 , - ¬ ) à c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 7 , 4 4 0 , - ¬ ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s
( 4 7 , 4 4 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 1 . 5 0 0 , - ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e e u r o s ( 1 4 8 . 9 4 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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' 7 ~ R é s e r v é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o l e t B - S u i t e
q u a r a n t e e u r o s ( 4 7 , 4 4 0 , - ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e - n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c
l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 4 8 . 9 4 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 3 5 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 5 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' i n s é r e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e 5 , u n p o i n t p o r t a n t s u r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t ;
« H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e a o û t d e u x m i l d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à t r o i s r e p r i s e s , 1 ) à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 5 . 3 4 0 , - ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 3 . 9 4 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - ¬ ) e t s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 . 3 4 0 , - ; i i ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , d o n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 7 . 5 6 0 , - ¬ ) p o r t é e n c a p i t a l , a v e c c r é a t i o n d e D e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , a v e c a f f e c t a t i o n d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 7 . 4 4 0 s ¬ ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n e t i i i ) à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 7 . 4 4 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 1 . 5 0 0 , - ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 4 8 . 9 4 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r S a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e