08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 05.05.2014 14113-0035-024
25/11/2014
ÿþM o d W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l ê ® r g e 1 e g d / o n t º%r a
n g e n o F ,
i H 1 1 1 1 1
1 9 6 2 *
1 4 N O V , 2 0 1 4
t ï 'r g r i f i l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i = ~ n t - ; w m E n M a ! G i g 1 e 4 g I ; r á . > 4 í p ' r i c !
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 1 6 1 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r t i s P r i v a t e E q u i t y A s i a F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
- W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t ;
1 , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n B N P P a r i b a s F o r t i s P r i v a t e E q u i t y G r o w t h m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t d e n a a m B N P P a r i b a s F o r t i s P r i v a t e E q u i t y G r o w t h " , i n h e t k o r t B N P P F P E G r o w t h .
2 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 1 u u r e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n l e d e r j a a r , o m e l f ( 1 1 ) u u r "
3 . e e n n i e u w a r t i k e l 2 1 b i s i n t e l a s s e n i n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 1 b i s , V r a g e n . V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 3 d e d a g v 6 6 r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . " V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 21.05.2013 13127-0057-024
09/07/2012
ÿþb o l t a a i
s t a g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 r 4 J U N 1 0 1 _ 4 1
G r i f f i e
r
B e n a m i n g ; F o r t i s P r i v a t e E q u i t y A s i a F u n d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r ° 0 8 8 6 1 6 1 8 9 4
V o o r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - ( H e r ) b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
C l à D N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r L u c W e v e r b e r g h e n d e h e e r R e n a a t D e n o l f t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
C l à
' ó N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w M i r e i l l e K i e l e m o e s t e
~ . , b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
C l à
C l à
( H e r ) b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p M a e y a e r t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t v a s t t e l e g g e n o p E U R 5 . 1 1 5 p e r j a a r ( p l u s B T W e n o n k o s t e n ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l a e n R e c t o N a a m e n h o e d a r i g h ç ; d ' , r a l d e I n s t r u m e n t e e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o w i , e n . b e v o e g d d e t e c h ' s p e s o o n : e n a a n z r e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 9 t 0 7 / 2 0 1 2
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 09.05.2012 12113-0123-027
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0015-028
11/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a é
B e S t a :
o v i o N r r
D I R E
+ 1 1 0 3 9 2 9 1
B e n a m i n g : F o r t i s P r i v a t e E q u i t y A s i a F u n d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i . W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 1 6 1 . 8 9 9 4
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B E L G I S C H S
i . a t F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a b e r a a d s l a g i n g , o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e d i e i s g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d v o o r t i j d i g o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c M o o n e n s m i d d e l s d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R e n a a t D e n o l f , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , V a l e n t i j n H e n n e m a n s t r a a t 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e z e c o ö p t a t i e v o o r l e g g e n t e r g o e d k e u r i n g e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b ! z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n n o e d a n g h e i d v a n d e i n s t r u r r m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 28.04.2010 10100-0142-028
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 30.04.2009 09133-0239-026
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 05.05.2008 08123-0053-026
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 10.05.2007 07138-0060-020
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 22.04.2005, NGL 19.05.2005 05156-1104-022