26/09/2011
ÿþ M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d i 4 S E 2 0 1 1
B R U X E L L I S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! i j I I i j i i l I I i j I l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I
* 1 1 1 6 6 3 6 8 *
R é s i a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 9 . 2 5 7 . 1 9 1
( e n e n t i e r ) : F O R T U N E O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : a v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 2 6 , 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) ; a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : r u e d e s C o l o n i e s 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 0 q u e c e l l e - c i :
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 5 2 9 2 8 6 3 4 e u r o s à 6 4 9 2 8 6 3 4 e u r o s p a r é m i s s i o n d e 2 0 0 0 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 6 e u r o s p a r a c t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e 3 0 e u r o s , s o i t a v e c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 2 4 e u r o s p a r a c t i o n , e t s o n t l i b é r é e s , e n n u m é r a i r e o u p a r c o m p e n s a t i o n a v e c d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e l a v a l e u r n o m i n a l e e t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t 6 0 0 0 0 e u r o s .
- a d é c i d é , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n p r é c i t é e d u c a p i t a l s o c i a l , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d e 6 4 9 2 8 6 3 4 e u r o s . l l e s t d i v i s é e n 1 0 8 2 1 4 3 9 a c t i o n s d e 6 e u r o s c h a c u n e " .
- a d é c i d é d e c o m p l é t e r l e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 9 - 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e p a r l ' a l i n é a s u i v a n t : " L e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e e s t r e n o u v e l a b l e p a r t i e r s t o u s l e s t r o i s a n s , l e s p r e m i e r s s o r t a n t s é t a n t d é s i g n é s p a r t i r a g e a u s o r t " .
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u D i r e c t o i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 0 q u e c e l u i - c i a c o n s t a t é q u ' i l é t a i t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p r é c é d e m m e n t d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 0 e t , d è s l o r s , l a r é a l i s a t i o n d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 q u e c e l u i - c i :
- a d é c i d é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 v e r s l a T o u r A r i a n e , 5 p l a c e d e l a P y r a m i d e - L a D é f e n s e à 9 2 8 0 0 P u t e a u x e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é T o u r A r i a n e 5 p l a c e d e l a P y r a m i d e L a D é f e n s e 9 2 8 0 0 P u t e a u x " .
- a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s L A F O R G E , e n t a n t q u e m e m b r e d u D i r e c t o i r e e t d e d i r i g e a n t r e s p o n s a b l e a u s e n s d u C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r .
- a d é c i d é d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r F r é d é r i c J O O R I S , n é l e 1 1 j u i n 1 9 6 8 à V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 0 p l a c e d u M a r é c h a l J u i n , c o m m e m e m b r e d u D i r e c t o i r e e t d i r i g e a n t r e s p o n s a b l e a u s e n s d u C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 q u e c e l u i - c i a d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 , M o n s i e u r C h r i s t o p h e B I T N E R , n é l e 1 4 f é v r i e r 1 9 6 1 à P a n s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 9 1 2 1 0 D r a v e i l ( F r a n c e ) , 6 4 r u e d e s C r e u s e s , c o m m e m e m b r e d u D i r e c t o i r e e t d i r i g e a n t r e s p o n s a b l e a u s e n s d u C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r . A i n s i , l e s d e u x d i r i g e a n t s r e s p o n s a b l e s d e F o r t u n e o a u s e n s d u d i t c o d e s o n t M e s s i e u r s P a s c a l D O N N A I S e t C h r i s t o p h e B I T N E R , e t l e D i r e c t o i r e d e F o r t u n e o e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e M e s s i e u r s P a s c a l D O N N A I S , F r é d é r i c J O O R I S e t C h r i s t o p h e B I T N E R , M o n s i e u r D O N N A I S é t a n t l e P r é s i d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e S t e y a e r t , a v o c a t ,
m a n d a t a i r e