FORUMINVEST IMMO

Société anonyme


Dénomination : FORUMINVEST IMMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 864.696.701

Publication

09/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

28 APR 2014

BRUXELLES

Greffe

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N° d'entreprise : 0864.696.701

Dénomination

(en entier) : FORUMINVEST IMMO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 360

1160 Auderghem

(adresse complète)

Obiet(s) de ('acte : Modification des représentants permanents - Nomination d'un administrateur - Confirmation de la nomination du commissaire

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale particulière du 16 avril 2014:

1. Modification des représentants permanents de Foruminvest International B.V. et de Foruminvest B.V.

Les Actionnaires prennent note de ce que Foruminvest International B.V. et Foruminvest B.V., administrateurs de la Société, sont représentés comme suit, et ce à partir du 19 juin 2012:

- Foruminvest International S.V., président, est représentée par son représentant permanent Foruminvest B.V., ayant son siège social à J.J. Viottastraat 43, 1071 JP Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 32050658, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur David Ermia, domicilié à Minervalaan 102, 1077 PM Amsterdam, Pays-Bas (au lieu de Monsieur Michel Save Riaskoff);

- Foruminvest B.V., administrateur, est représentée par son représentant permanent Monsieur David Ermia, domicilié à Minervalaan 102, 1077 PM Amsterdam, Pays-Bas (au lieu de Monsieur Walter Kuppens),

Les Actionnaires décident de confirmer et, pour autant que de besoin, ratifier tous les actes accomplis par Foruminvest International S.V., représentée par Foruminvest B.V., elle-même représentée par Monsieur David Ermia, en qualité de président de la Société, et par Foruminvest B.V., représentée par Monsieur David Ermia, en qualité d'administrateur de la Société, et ce à partir du 19 juin 2012 jusqu'à la date des présentes résolutions.

2. Nomination d'un administrateur

Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur Riaskoff Holding B.V., ayant son siège social à Noordereinde 36, NL-1243 JG 's-Graveland, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 32039868, représentée par son représentant permanent Monsieur Michel Riaskoff, domicilié à Noordereinde 36, NL-1243 JG 's-Graveland, Pays-Bas, et ce avec effet immédiat pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale de l'an 2019, qui sera amenée à se prononcer sur les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

Son mandat n'est pas rémunéré,

Conformément à l'article 9 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée, en général et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, (i) soit par deux administrateurs agissant conjointement, (ii) soit par le président du conseil d'administration, te vice-président du conseil d'administration ou par l'administrateur-délégué, agissant seuls, qui n'auront à justifier que

de leur nomination.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les Actionnaires fixent le nombre d'administrateurs à trois:

- Foruminvest International B,V., président, représentée par son représentant permanent Foruminvest B.V.,

elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur David amie;

- Foruminvest B,V., administrateur, représentée par son représentant permanent Monsieur David Ermia;

- Riaskoff Holding B.V., administrateur, représentée par son représentant permanent Monsieur Michel

Riaskoff.

3. Confirmation de la nomination du commissaire

Les Actionnaires décident de confirmer que le mandat du commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, ayant son siège social à Berkenlaan 8/b, 1831 Diegem, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0429.053.863, représentée par son représentant permanent Monsieur Rik Neckebroeck, réviseur d'entreprises, a été renouvelé le 2 juillet 2013. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015.

4. Procuration

Les Actionnaires décident de donner procuration à Maître Dirk Van Gerven, Maître Olga Matiychuk et/ou à tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Flulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer ef de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Olga Matiychuk

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

x

Réservé ' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.07.2013, DPT 01.11.2013 13653-0497-031
03/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.10.2012, DPT 27.11.2012 12648-0325-030
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.11.2011, DPT 04.01.2012 12002-0354-035
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 29.07.2010 10382-0334-033
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09547-0370-033
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.09.2008 08769-0144-034
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 27.09.2007 07758-0125-034
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.04.2006, DPT 31.08.2006 06771-4494-024
14/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 31.10.2005 05853-0182-022
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 02.09.2015 15572-0014-034

Coordonnées
FORUMINVEST IMMO

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 360 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale