09/01/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : F O R W O R X B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R o n d P o i n t R . S c h u m a a n , 1 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
I I p a r a i t d ' u n a c t e d e d a t o 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , p a s s é d a v a n t B r u n o M A R I E N S , n o t a i r e a s s o c i é , à K o r t e n b e r g ,
e n r e g i s t r é « t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t w e e d e k a n t o o r v a n r e g i s t a r t i e t e L e u v e n L o u v a i n I I , l e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
b o e k l 3 8 3 b l a d 4 v a k 1 8 5 0 e u r o d e o n t v a n g e r E . A . i n s p e c t e u r R i a N i j s »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F O R W O R X
B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d P o i n t R . S c h u m a n n , 1 1 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B r u x e l l e s
0 4 6 4 , 5 4 8 . 9 3 5 ( S o c i é t é c o n s t i t u é e , s o u s l e n o m « A L A R M O K S E C U R I T Y » - e n a b r é g é « O K S E C U R I T Y » - l e
t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p a r a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e H u b e r t M A U S d e R O L L E Y , n o t a i r e à
N e u f c h â t e a u , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l a
r é f é r e n c e 8 8 ) a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t d ' e u r o s ( 4 3 . 9 0 0 , ¬ )
p o u r r a m e n e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t d ' e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t d ' e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L e r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s n e p o u r r a a v o i r l i e u q u e à l ' i s s u e d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n
d e c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r a u t a n t q u ' i l n ' y a i t p a s d ' o p p o s i t i o n d e c r é a n c i e r s ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r e m b o u r s e m e n t s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : L E C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
L e s g é r a n t s , c h a q u e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t m a n d a t é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p l u s
p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r e x é c u t e r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à l ' i s s u e d u d i t d é l a i d e d e u x m o i s ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , d é p o s é e n M Ê M E T E M P S : e x p e d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o b r d i n é s
M a î t r e B r u n o M A R I E N S , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' . 5 7 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ! ) , ! , 8 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 5 4 8 9 3 5 D é n o m i n a t i o n
r i a _ l " : I ~ E
G 1 ) D E C 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i i j ] i ë t B e l g i s c l i S t á â f i b l a d - D g / 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - -
D é p o s é I R e ç u ! e
' / . 2 1 5
a u g r e f b c a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d r n , y e l l , :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 5 4 8 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r w o r x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 1 1 - 1 0 4 0 B r u x e l e s
( a d r e s s æ c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , v o t e c e q u i s u i t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) L a d é m i s s i o n d u g é r a n t à s a v o i r : P a s c a l S I M O N e t c e à p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 ) L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t à s a v o i r : T O L E T F O R S A L E S A r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e J O P P A R T , a y a n t s o n s i è g e a u 2 7 4 r o u t e d e L o n g w y , L - 1 9 4 0 L u x e m b o u r g , i m m a t r i c u l é e u R C S d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 6 7 8 6 7 , e t c e à p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
F o r w o r x G r o u p S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l S I M O N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e