04/02/2013
ÿþ M M D W O R D 1 1 . 1
i r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 6 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
2 2 J A N . Z O e A t i e j e e
G r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O X T R A N S F E R S - I N S T I T U I Ç Â O D E P A G A M E N T O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E D E D R O I T P O R T U G A I S S i è g e : 1 2 3 A v e n i d a D u q u e d e L o u l é , G a l e r i a 3 à 1 0 5 0 - 0 8 9 L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) S u c c . b e l g e : A V E N U E K E R S B E E K 3 0 8 A 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S - O U V E R T U R E S U C C U R S A L E B E L G E , N O M I N A T I O N D U R E P R E S E N T A N T L E G A L
S T A T U T
A R T I C L E 1 : D É N O M I N A T I O N S O C I A L E E T S I È G E
1 - L a s o c i é t é a a d o p t é l e n o m d e F O X T R A N S F E R S - I N S T I T U I Ç A O D E P A G A M E N T O S , L D A e t a s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 - 0 8 9 L i s b o n n e d a n s l a m u n i c i p a l i t é d e L i s b o n n e d a n s l a c o m m u n e d e C o r a ç â o d e J é s u s , a u n 5 1 2 3 d e l ' a v e n u e D u q u e d e L o u l é , G a l e r i a 3 .
2 - L a g é r a n c e e s t a u t o r i s é e à d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l ' i n t é r i e u r d e l a m ê m e m u n i c i p a l i t é o u d ' u n e
m u n i c i p a l i t é l i m i t r o p h e
A R T I C L E 2 : O B J E T S O C I A L
L ' o b j e t s o c i a l e s t l a r é a l i s a t i o n d ' e n v o i d e b i e n s t o u t c o m m e l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t v e n t e d e
m o n n a i e é t r a n g è r e o u d e c h è q u e d e v o y a g e .
A R T I C L E 3 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l , q u i a é t é r é a l i s é d a n s s o n i n t é g r a l i t é , e s t d e 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( s e p t c e n t m i l l e e u r o s ) ,
c o r r e s p o n d a n t à l a s o m m e d e s p a r t s s u i v a n t e s
1 . U n e p a r t d o n t l a v a l e u r n o m i n a l e e s t d e 6 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( s i x c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e e t c i n q c e n t s e u r o s ) ,
a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é R o a d T r e a s u r e - C o n s u l t o r i a e A s s i s t ê n c i a j d a ,
2 . U n e p a r t d o n t l a v a l e u r n o m i n a l e e s t d e 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( c i n q m i l l e e t c i n q c e n t s e u r o s ) , a p p a r t e n a n t à l ' a s s o c i é
G i l b e r t o J o s é M o d o l o .
A R T i C L E 4 : G É R A N C E
1 - L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , r é m u n é r é e o u p a s s e l o n l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n , s o n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e G I L B E R T O J O S É M O D O L O , m a r i é , r é s i d a n t à L i s b o n n e a u n ^ 2 9 d e l ' a v e n u e A n t o n i o A u g u s t o A g u i a r , 3 è é t a g e E n f a c e e t à G a u c h e , b â t C , d o n t l e n u m é r o f i s c a l e s t l e 2 6 6 7 0 0 5 6 0 e t d e L U I S F E R N A N D O M O D O L O , r é s i d a n t à L i s b o n n e a u n - 2 9 d e l ' a v e n u e A n t o n i o A u g u s t o A g u i a r , 3 9 é t a g e E n f a c e e t à G a u c h e , b â t C , d o n t l e n u m é r o f i s c a l e s t l e 2 6 6 7 0 0 6 6 7 , q u i s o n t d ' o r e s e t d é j à n o m m é s e n t a n t q u e g é r a n t s .
2 - L a r é m u n é r a t i o n d e l a g é r a n c e l o r s q u ' e l l e e x i s t e , p o u r r a c o n s i s t e r à l a t o t a l i t é o u à u n e p a r t i e d e l a p a r t i c i p a t i o n d e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é .
3 - L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s e l o n l e s t e r m e s d e l a l o i .
A R T I C L E 5 : C E S S I O N D E P A R T S
L a c e s s i o n d e p a r t s à d e s n o n a s s o c i é s n e s e r a f a i t e q u ' a v e c l e c o n s e n s u s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 6 : A M O R T I S S E M E N T D E P A R T S
1 - L ' a m o r t i s s e m e n t d e p a r t s s e r a p e r m i s d a n s l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s
a . A c c o r d a v e c l e t i t u l a i r e
b . d é c è s d e l ' a s s o c i é
c . S i l ' a s s o c i é v i o l e n ' i m p o r t e l a q u e l l e d e s e s o b l i g a t i o n s q u i a d v i e n n e n t d u p a c t e s o c i a l , d e l a l o i o u d e l a d é l i b é r a t i o n s o c i a l e v a l a b l e m e n t p r o f é r é e ; S e r a t o u j o u r s c o n s i d é r é v i o l g r a v e l e v i o l i l l i c i t e d u d r o i t a u s e c r e t d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é q u i e x e r c e l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d e c o n t r ô l e u r f i s c a l .
d . P a r t a g e j u d i c i a i r e o u e x t r a j u d i c i a i r e d e p a r t s c o n c e r n a n t l a p a r t i e q u i n ' a p a s é t é a t t r i b u é e à s o n t i t u l a i r e .
5 0 , 2 D (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . L o r s q u e l a p a r t a é t é l é g u é e o u c é d é e g r a t u i t e m e n t à d e s n o n - a s s o c i é s .
2 - L a s o c i é t é , s e l o n d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r r a a m o r t i r l e s p a r t s a p r è s u n d é l a i d e q u a t r e - v i n g t - d i x j o u r s à c o m p t e r d e l a c o n n a i s s a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s p o i n t s e n r é f é r e n c e d a n s l e p o i n t n - 1 c i - d e s s u s .
3 - L e m o n t a n t d e l ' a m o r t i s s e m e n t , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u a c c o r d m o n t r a n t l e c o n t r a i r e , s e r a l e r é s u l t a t
d ' u n b i l a n f a i t s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s , e t s e r a p a y e r a u t i t u l a i r e e n d e u x
p r e s t a t i o n s é g a l e s e t s e m e s t r i e l l e s , a v e c c o m m e é c h é a n c e r e s p e c t i v e m e n t s i x m o i s e t u n a n a p r è s l e b i l a n e n
r é f é r e n c e .
A R T I C L E 7 : P R E S T A T I O N S S U P P L É M E N T A I R E S
L a s o c i é t é n e p o u r r a p a s e x i g e r a u x a s s o c i é s d e p r e s t a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s
A R T I C L E 8 ; P O U V O I R D E G E R A N C E
C o m m e a m p l i f i c a t i o n d e s e s p o u v o i r s n o r m a u x , l a g é r a n c e p o u r r a é g a l e m e n t :
a - a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , y i n c l u t d e s a u t o m o b i l e s
b - c é l é b r e r d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n s f i n a n c i è r e
c - c o n t r a c t e r d e s p r ê t s o u d ' a u t r e s g e n r e s d e f i n a n c e m e n t e t r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t q u i s o i e n t
a u t o r i s é e s p a r l a l o i , a t t e s t a n t l e s g a r a n t i e s e x i g é e s p a r l e s e n t i t é s d e p r ê t s ,
d - P a r t i c i p e r a u c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s
A R T I C L E 9 ; , F O R M E D ' O B L I G A T I O N
L a s o c i é t é s ' o b l i g e p a r
a - l e b i a i s d e l a s i g n a t u r e d u g é r a n t
b - p a r l e b i a i s d e l a s i g n a t u r e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , s e l o n l e s t e r m e s e t l e s l i m i t e s d e s m a n d a t s
r e s p e c t i f s
A R T I C L E 1 0 : B É N É F I C E S
L e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s s e r o n t a p p l i q u é s s e l o n c e q u i a u r a é t é d é l i b é r é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r
l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 1 1 ; D I S S O L U T I O N
L a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e d é r o u l e r o n t s e l o n l e s t e r m e s p r é v u s p a r l a l o i .
A R T I C L E 1 2 : A S S E M B L É E G É N É R A L E
1 - L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r n ' i m p o r t e q u i , p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e l e t t r e o u d ' u n a u t r e d o c u m e n t a d r e s s é à l a g é r a n c e j u s q u ' à l ' h e u r e d e d é b u t d e r a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
2 - L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r o n t c o n v o q u é e s p a r l e b i a i s d e l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u x
a s s o c i é s , a v e c u n e a n t é c é d e n c e d e q u i n z e j o u r s m i n i m u m , d a n s l e - d o c u m e n t d e v a n t f i g u r e r i a d a t e , l ' h e u r e , l e
l i e u e t l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 1 3 : F I S C A L I S A T I O N
L a f i s c a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é e s t f a i t e s e l o n l e s c o n d i t i o n s s o u m i s e s s e l o n l a l o i p a r u n c o n s e i l f i s c a l ,
c o m p o s é d e t r o i s é l é m e n t s , d é s i g n é p o u r e x e r c e r d e s f o n c t i o n s p e n d a n t q u a t r e a n s ,
A R T I C L E 1 4 : N O R M E S D E D I S P O S I T I O N
L e s n o r m e s l é g a l e s d e d i s p o s i t i o n p o u r r o n t ê t r e d é r o g é e s p a r d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s s a u f d a n s l e s c a s
c o n t r a i r e s à c e q u i e s t s t i p u l é d a n s l e s d i s p o s i t i o n s d u c o n t r a t d e l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t p r o c é d é a u d é p ô t d u c a p i t a l s o c i a l s e l o n l e s t e r m e s e t l e s d é l a i s p r é v u s
l é g a l e m e n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s q u ' i l s d e v r o n t d é l i v r e r l a d é c l a r a t i o n d e d é b u t d ' a c t i v i t é d a n s u n
d é l a i d e q u i n z e j o u r s ,
E s t a n n e x é p a r l e s a s s o c i é s u n d c c u m e n t a t t e s t a n t d e l a c é l é b r a t i o n d ' u n c o n t r a t d e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e
d ' u n m o n t a n t n o n - i n f é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s )
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s ' e s t r é u n i e à s o n s i è g e s o c i a l à A v e n i d a D u q u e d e L o u l é , n g 1 2 3 , G a l e r i e 3 , à 1 0 5 0 - 0 8 9 L i s b o n n e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d é n o m m é e F O X T R A N S F E R S - I N S T I T U I Ç Â O D E P A G A M E N T O L D A , i n s c r i t e a u b u r e a u d u r e g i s t r e c o m m e r c i a l d e P o r t i m â o s o u s l e n u m é r o u n i q u e d ' i n s c r i p t i o n e t d ' i d e n t i f i c a t i o n f i s c a l e 5 0 7 9 9 1 1 9 2 , a v e c l e c a p i t a l s o c i a l d e 7 0 0 . 0 0 0 m i l l e e u r o s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t I r é a l i s é , é t a n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s :
- R O A D T R E A S U R E - C O N S U L T O R I A E A S S I S T É N C I A L D A t i t u l a i r e d ' u n e q u o t a d e v a l e u r n o m i n a l e d e 6 9 4 . 5 0 0 e u r o s
- G I L B E R T O J O S É M O D O L O t i t u l a i r e d ' u n e q u o t a d e v a l e u r n o m i n a l e d e 5 . 5 0 0 e u r o s
S e l o n l e d i s p o s é à l ' a r t i c l e 5 4 d u C S C , l e s a s s o c i é s o n t u n a n i m e m e n t d é c i d é d e s e r é u n i r e n A s s e m b l é e G é n é r a l e s a n s l ' o b s e r v a n c e d e s f o r m a l i t é s p r é v u e s , e t a u s s i d e d é l i b é r e r s u r l e p o i n t s u i v a n t
- P o i n t u n i q u e - É t a b l i s s e m e n t d e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ,
O n d é l i b é r é à l ' u n a n i m i t é q u e i a s o c i é t é é t a b l i t u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 3 0 8 a v e n u e K e r s b e e k - 1 1 8 0 B r u s s e l s , d a n s l e b u t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s s t i p u l é e s a u p a c t e d e l ' e n t r e p r i s e s o i t l ' e n v o i / l a r é c e p t i o n d ' a r g e n t e t l e c o m m e r c e d e c h a n g e s .
L e s a s s o c i é s o n t a u s s i d é l i b é r é d e n o m m e r p o u r d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e e t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e g è r e n t G i l b e r t o M o d o l o , n é l e 1 8 m a r s 1 9 5 1 à B o t u c a t u , a u B r é s i l , d e m e u r a n t a u P o r t u g a l , à L i s b o n n e , à A v e n i d a A n t o n i o A u g u s t o A g u i a r n 9 2 9 , B i o c o C , 3 F r e n t e D i r e i t o . E t a u r e p r é s e n t a n t i l s c o n f è r e n t d e s p o u v o i r s
V o l e t B - S u i t e
s o l i d a i r e s , a m p l e s e t s u f f i s a m m e n t n é c e s s a i r e s p o u r g é r e r l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , q u i e x e r c e r a s u r l a b a s e d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e s p e c t a n t l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
O n a a u s s i d é l i b é r é q u e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a u r a l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " F o x T r a n s f e r s - I n s t i t u t i o n d e P a i e m e n t , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
L e s a s s o c i é s o n t a u s s i d é l i b é r é d e d o n n e r p l e i n s p o u v o i r s à K R E A N O V E S p r i / A r n a u d T r e j b i e z p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r l ' o u v e r t u r e e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e e n E 3 e l g i q u e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K r e a n o v e s p r l
A r n a u d T r e j b i e z .
h . . k . . A A t é s e r v é
% , a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e