FRALIMO

Société anonyme


Dénomination : FRALIMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 421.703.936

Publication

18/07/2014
ÿþr Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

-



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou dc la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tmrs

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

re 9 -07- 2814

Greffe

N° d'entreprise : 0421.703.936

Dénomination

(en entier): FRALIMO

ten abrégé):

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Siège : RUE VICTOR HEPTIA 13A, 4340 AVVANS

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SlEGE

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2014:

Résolution n°1  Transfert du siège social à B-1070 Bruxelles, Parc Scientifique Erasmus, Route de Lennlk 451, boîte 32.

Conformément au pouvoir qui leur sont conférés par l'article 2 des statuts de la Société, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société à B-1070 Bruxelles, Parc Scientifique Erasmus, Route de Lennlk 451, boîte 32, et ce avec effet ce jour.

Résolution n°2  Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Me Patrick della FAILLE, Me Hélène KISLANSKI et Me Virginie BAZELMANS, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Av. du Port 86C b113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter la résolution qui précède, et procéder à la publication aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises (...)"

Pour extrait conforme .

Hélène Kislanski

Mandataire

*14139686*

Rés

Mor be

26/09/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 28.02.2014 14056-0086-007
11/01/2013
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, ,Gp e , Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

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belge

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Dénomination : FRALIMO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : rue Victor Heptia 13 A - 4340 AWANS

N° d'entreprise : 0421.703.936

Objet de l'acte : démission d'un administrateur-délégué

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Une Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie ce jeudi 15 novembre 2012 à 14 heures,

au siège de la société FRALIMO S.A. sous la présidence de Monsieur CONTE Giovanni administrateur-

délégué.

L'ensemble des parts sociales étant réunies, l'assemblée peut valablement délibérer et décide de passer à l'ordre du jour.

Ordre du jour :

- Démission d'un administrateur délégué.

Monsieur de HARVEN Jean-Pierre , numéro national : 510504-011-05 précise qu'il souhaite démissionner de son mandat d'administrateur- délégué au sein de la société FRALIMO S.A., à la date du 15/11/2012,

L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte sa démission et lui donne pleine et entière décharge pour son mandat écoulé.





L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 15 heures après lecture et approbation du présent rapport.

CONTE Giovanni, de HARVEN Jean-Pierre, BINI Cristina,



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0421.703.936

FRALIMO

DépoSÉ au rr3ffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

S.A,

Rue de l'Eglise, 3 - 4900 - SPA

Déléguation de pouvoirs

Par décision du 8 octobre 2012, 1' Assemblée Générale a décidé d'appeler en qualité d'Administrateur Monsieur Giovanni CONTE, domiciliée à 4420 - Saint-Nicolas, rue des Prés, 66A, qui portera le titre d'administrateur délégué.

Lors de la même séance, l'Assemblée décide de transférer le siège social de la société RUE Victor Heptia, 13 A à 4340 - VILLERS L'EVEQUE à effet de ce jour.

Fait à Spa le 08/10/2012

Jean-Pierre de Harven

Administrateur délégué

Déposé en même temps : PV CA 8/08/2012

27/07/2012
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1!1,' j Copie à publier aux annexes. du-Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

¢Fogé au Greffe du

Ri V 1,111 0111 * N

N° d'entreprise : 0421.703.936 Dénomination

(en entier) : FRALIMO

(en abrégé) : S.I.A.P.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 4900 SPA, RUE DE L'ÉGLISE 3 (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DE LA FORME DES TITRES -- CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL A L'EURO  ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES  REVOCATION DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR -- NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR  RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR  POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L''EXECUTION DES DECISIONS

D'un procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe GUYOT, notaire à Spa, en date du 3 juillet 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que l'associé unique agissant, conformément â l'article 646 du Code des sociétés, en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « FRALIMO », ayant son siège social à 4900 Spa, Promenade de Walque, 16, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0421.703.936, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante :

04900 Spa, Rue de l'Eglise 3.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique a décidé, après avoir pris connaissance du rapport spécial du conseil d'administration, exposant la modification proposée de l'objet social, rapport auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30 juin 2012, qui est resté annexé, de compléter l'objet social comme suit :

« La société a également pour objet la construction, la transformation ou la rénovation d'immeubles commerciaux, industriels ou à usage d'habitation et ce tant en ce qui concerne les travaux de gros couvre que de parachèvement et entretien.

La société pourra également exécuter tous travaux de génie civil et terrassement ainsi que la pose de conduites et câbles de distribution d'énergie (eau, gaz, électricité ou télécommunication) ainsi que l'égouttage et l'assainissement des eaux usées.

Elle pourra exercer toute mission de coordination de chantiers ainsi que la gestion des espaces verts,

Elle pourra d'une manière générale exécuter toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au secteur de la Construction. »

TROISIEME RESOLUTION :

L'associé unique a décidé de prévoir dans tes statuts la possibilité de titres nominatifs etlou dématérialisés et d'autoriser la conversion des titres au porteur actuels dans ces deux formes.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'associé unique a déclaré avoir été informé par le notaire soussigné de la portée des articles 633 et suivants du Code des sociétés et décide de convertir le capital de SOIXANTE MILLIONS (60.000.000,00 BEF) d'anciens francs belges en UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-ET-UN-EUROS QUATORZE CENTS (1-.467.361;14E).

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique a décidé de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les décisions ci-avant et pour les adapter au Code des Sociétés, comme suit :

" Article premier : les deuxième et troisième alinéas de l'article premier ont été supprimés et ont été remplacés par le texte suivant ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge « Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "S.A."; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'immatriculation au registre national des personnes morales (numéro d'entreprise). »

'Article deuxième : l'article deuxième a été complété d'un cinquième, sixième et septième alinéa rédigés comme suit :

« La société a également pour objet la construction, la transformation ou la rénovation d'immeubles

commerciaux, industriels ou à usage d'habitation et ce tant en ce qui concerne les travaux de gros oeuvre que

de parachèvement et entretien.

La société -pourra_ également exécuter tous travaux de génie civil. et terrassement ainsi que Ja pose de

conduites et câbles de distribution d'énergie (eau, gaz, électricité ou télécommunication) ainsi que l'égouttage et

l'assainissement des eaux usées.

Elle pourra exercer toute mission de coordination de chantiers ainsi que la gestion des espaces verts.

Elle pourra d'une manière générale exécuter toutes opérations se rapportant directement ou indirectement

au secteur de la Construction. »

'Article troisième : au premier alinéa de l'article troisième, les mots « Anderlecht --1070 Bruxelles, rue Félix

Decuyper, 56 » ont été supprimés et remplacés par les mots :

«4900 Spa, Rue de l'Eglise 3»

"Article cinquième : !e premier alinéa de l'article cinquième a été remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS QUATORZE CENTS (1.487.361,14¬ ). »

" Article sixième : l'article sixième a été abrogé.

'Article septième : le premier alinéa de l'article septième a été supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérée sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs, au porteur ou dématérialisés, dans les limites prévues par la loi.

Leur titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif-à ses titres,

La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire, ou de toute autre manière autorisée par la loi.

La cession de titres dématérialisés s'opère par un transfert entre comptes. »

'Article neuvième : le deuxième et troisième alinéa de l'article neuvième ont été supprimés et remplacés par le texte suivant :

« Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale-des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. »

"Article dix-septième : au premier alinéa de l'article dix-septième, les mots « sous réserve des dispositions figurant aux articles 70 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, » ont été remplacés par « sous réserve des dispositions particulières du Code des sociétés ».

" Article vingt-et-unième :

- a été inséré au deuxième alinéa et entre les mots suivants « assemblée générale » et « et.pourra être en tout ou en partie » le texte suivant « entre toutes les actions existantes proportionnellement à la partie du capital que chaque action représente »

- le troisième alinéa de l'article a été supprimé..

- les mots du quatrième alinéa dudit article « à l'article 77 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » ont été supprimés et remplacés par le texte suivant « au code des sociétés. »

- les mots du dernier alinéa dudit article « à l'article 77 ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » ont été supprimés et remplacés par le texte suivant « au Code des sociétés. »

" Article vingt-deuxième :

- le deuxième alinéa in fine de l'article rédigé comme suit « les articles 179 et suivants des lois coordonnées

sur les sociétés commerciales. » a été supprimé et remplacé par « le Code des sociétés »,

'Article vingt-quatrième-:

- le texte « aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. » a été supprimé et remplacé par « au Code des sociétés »

Volet B - Suite

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Réservé ' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique a révoqué le mandat de Monsieur MANNERIE Charles, nommé à cette fonction suivant

décision d'assemblée générale du 11 octobre 2007 publiée aux Annexes au Moniteur beige du 14 décembre

2007 sous le numéro 07180827, et lui a donné décharge de sa mission.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique a décidé de renouveler, pour une nouvelle période de six ans, son mandat d'administrateur

et d'administrateur-délégué de la société.

1-IUITIEME RESOI_UTION

L'associé unique a décidé de nommer un second administrateur pour une période de 6 ans en la personne

de:

=> Madame BINI, Cristina, célibataire, née à Reggio Emilia (Italie) le trois septembre mil neuf cent soixante

et un, domiciliée à 4420 Saint-Nicolas, Rue Ferdinand Nicolay 320 A.

POUVOIRS :

L'associé unique a conféré tous pouvoirs à Monsieur DE HARVEN, administrateur, pour l'exécution des

résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré parle notaire Louis-Philippe GUYOT, notaire à Spa.

Sont déposés en même temps : une expédition conforme de l'acte du 3 juillet 2012 du notaire GUYOT de SPA, délivrée avant enregistrement en vue d'être déposée au Greffe du Tribunal de commerce et d'être publiée au Moniteur belge ainsi que les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11355-0479-006
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10361-0569-007
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 09.07.2009 09393-0332-007
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 30.06.2008 08325-0075-007
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 27.06.2007 07290-0373-006
29/06/2007 : BL457493
07/08/2006 : BL457493
01/08/2005 : BL457493
19/10/2004 : BL457493
21/01/2004 : BL457493
26/09/2003 : BL457493
23/08/2001 : BL457493
15/07/2000 : BL457493
06/11/1999 : BL457493
04/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/01/1997 : BL457493
01/01/1997 : BL457493
01/01/1997 : BL457493
10/02/1995 : BL457493
26/10/1993 : BL457493
12/06/1993 : BL457493
29/10/1988 : BL457493
13/10/1988 : BL457493
01/07/1988 : BL457493
17/06/1988 : BL457493
28/05/1988 : BL457493
08/04/1988 : BL457493
01/10/1987 : BL457493
13/02/1987 : BL457493
14/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/08/1985 : BL457493
15/03/1985 : BL457493

Coordonnées
FRALIMO

Adresse
ROUTE DE LENNIK 451, BTE 32 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale