C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E I 1 F S
w w
r r + a n d i
G r e f f e - -
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Y I
a u * 1 2 1 8 6 3 7 9 *
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 7 0 . 5 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a m a c a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é F r a m a c a t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 j u i l l e t 2 0 1 2
A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
- D é c h a r g e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e d e F l o r e n c e 5 1 , 1 0 5 0 I x e l l e s , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
- N o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S A F r a n c o l i m m o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e L a n g e v e l d 8 ,
1 1 8 0 U c c l e e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 6 . 0 7 5 . 0 9 6 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e d e F l o r e n c e 5 1 , 1 0 5 0 I x e l l e s , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K o ï s l n v e s t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
e l U X E l . L E s
t r e e 2 2 , ~ Q ,
1 1
R é s e
a v
M o n t t b e i c
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 7 0 . 5 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a m a c a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é F r a m a c a S A d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 t e n u a u s i è g e s o c i a l e à B r u x e l l e s ( U c c l e ) , R u e L a n g e v e i d 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A ) i e S P R L K o ï s I n v e s t , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t p a r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e e t a v e c s i è g e s o c i a l r u e L a n g e v e l d 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 7 .
B ) m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à r u e d e F l o r e n c e 5 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 7 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- l e S P R L K o ï s I n v e s t , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t p a r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e e t a v e c s i è g e s o c i a l r u e L a n g e v e i d 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 7 .
S P R L K o ï s I n v e s t
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s . ^ . r t e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e