12/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 5 3 3 u i i i i 7 8 * i o i i i
* 1 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 9 6 4 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C E - S U D B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 9 b o î t e A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n g é r a n t - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2
i
e e e e l l e e
G r e f f ° 3 S E R 2 0 1 2
I . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M a d a m e L A M B E R T F l o r e n c e , n é e à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 7 7 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d e s F a b r i q u e s , 1 0 , a v e c e f f e t a u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , n o t i f i é e p a r c o u r r i e r d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 à l a S o c i é t é ( A n n e x e 2 ) .
2 . 0 c t r o i d e l a d é c h a r g e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e a c c o r d e à M a d a m e L a m b e r t F l o r e n c e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n d e l a S o c i é t é d e p u i s l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t e
- M a d a m e L A M B E R T V a l é r i e , n é e à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 7 6 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
d o m i c i l i é e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 2 9 A .
C e n o u v e a u m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a e f f e t l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e .
C o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t s e r a p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
4 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e V a l e n t i n e C a n i v e t e t f o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e