08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 30.04.2014 14113-0400-039
25/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 6 4 9 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l
B
1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e i g e
* 1 4 0 8 8 0 3 4 *
1 4 A P R 2 0 1 4
e n t n e t e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : F C 0 I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o b e r t s - J o n e s 6 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 ; P o i n t s u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s d e F C 0 1 d e j a n v i e r / f é v r i e r 2 0 1 4 - é t a t s D A P M ; I n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s d e l a f i l i a l e H y p é r i o n j a n v i e r l f é v r i e r 2 0 1 4 ; E t a b l i s s e m e n t d e l ' i n v e n t a i r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a r r ê t é d e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e t t r e d ' a f f i r m a t i o n a u C o m m i s s a i r e p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t 2 0 1 3 ; E t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e g e s t i o n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; P r é p a r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e ( d a t e , o r d r e d u j o u r , p r o j e t s d e r é s o l u t i o n s , c o n v o c a t i o n s ) ; C h a n g e m e n t d e d o m i c i l e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ; Q u e s t i o n s d i v e r s e s .
D u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 à 9 h 3 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , i l r é s u l t e q u e l e C o n s e i l , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 L e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 e s t l u e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é p a r l e C o n s e i l .
2 . P o i n t s u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s d e F C 0 I d e j a n v i e r / f é v r i e r 2 0 1 4 é t a t s D A P M
T h o m a s S a v a r e r e m e t à c h a c u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s u n é t a t D A P M d e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s d e F C O ' d e j a n v i e r / f é v r i e r 2 0 1 4 , q u ' i l a n a l y s e e t c o m m e n t e .
3 . I n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s d e l a f i l i a l e H y p é r i o n j a n v i e r / f é v r i e r 2 0 1 4
T h o m a s S a v a r e r e m e t à c h a c u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s u n é t a t D A P M d e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s H y p é r i o n j a n v i e r / f é v r i e r 2 0 1 4 , r a p p e l a n t q u ' i l s ' a g i t d ' u n e g e s t i o n l o c a l e p o u r u n e s o c i é t é f i l i a l e d e F C O ' . I l a n a l y s e e t c o m m e n t e c e s r é s u l t a t s .
4 . E t a b l i s s e m e n t d e l ' i n v e n t a i r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a r r ê t é d e s c o m p t e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e t t r e d ' a f f i r m a t i o n a u C o m m i s s a i r e p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t 2 0 1 3
L e C o n s e i l a é t a b l i u n i n v e n t a i r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d é p o s é s u r l e b u r e a u p a r l e
P r é s i d e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a r r ê t e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e s e s o l d e p a r u n b é n é f i c e d e 2 . 1 5 2 . 9 2 2 , 5 1 E .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a f f e c t e r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e
- C i n q p o u r c e n t d e c e m o n t a n t ( 1 0 7 . 6 4 6 , 1 3 E ) s e r a a t t r i b u é à l a r é s e r v e l é g a l e , p o r t a n t a i n s i s o n m o n t a n t d e
3 3 2 . 6 5 6 , 8 9 ¬ à 4 4 0 . 3 0 3 , 9 2 ¬ ; _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I L
, F
V o l e t B - S u i t e
i - L e s o l d e ( 2 . 0 4 5 . 2 7 6 , 3 8 E ) d e v r a i t ê t r e a f f e c t é a u p o s t e « b é n é f i c e r e p o r t é » , p o r t a n t a i n s i s o n m o n t a n t d e "
4 . 2 7 0 . 4 8 0 , 9 8 « à 6 . 3 1 5 . 7 5 7 , 3 6 E ,
L a s o c i é t é m è r e d e F 0 0 1 , l a S A S F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 7 a v e n u e d e M e s s i n e à P a r i s V I I I ( F r a n c e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 7 9 2 9 2 5 6 9 , é t a b l i t , f a i t c o n t r ô l e r e t p u b l i e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , i n c l u a n t l e s c o m p t e s d e F C O ' . F C 0 I e s t d è s l o r s e x e m p t é e d ' é t a b l i r d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , s e l o n l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , à c h a r g e p o u r e l l e d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d e F C O S A S .
5 . E t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e g e s t i o n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
L e C o n s e i l e x a m i n e l e p r o j e t d e r a p p o r t d e g e s t i o n q u i s e r a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t l ' a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é . U n e c o p i e d u r a p p o r t , d a n s s a v e r s i o n f i n a l i s é e , e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e C o n s e i l n ' e s t p a s t e n u d ' é t a b l i r d e r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s r e l a t i f a u x e x e r c i c e s 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 p o u r l e s m o t i f s e x p o s é s c i - a v a n t ,
6 . P r é p a r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e ( d a t e , o r d r e d u j o u r , p r o j e t s d e r é s o l u t i o n s , c o n v o c a t i o n s )
L e C o n s e i l p r o c è d e à l a p r é p a r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 1 8
a v r i l 2 0 1 4 à 1 0 h a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r s e r a l e s u i v a n t :
1 . R e n o n c i a t i o n à s e p r é v a l o i r d u n o n - r e s p e c t d e l a d a t e s t a t u t a i r e d e r é u n i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , n o r m a l e m e n t f i x é e a u 1 5 a v r i l à 1 0 h e u r e s ;
2 . L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e ;
3 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
4 . A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 ;
5 . E x e m p t i o n d ' é t a b l i r d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s p o u r F C 0 I ;
6 . D é c h a r g e à a c c o r d e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é ;
7 . D é c h a r g e à a c c o r d e r a u C o m m i s s a i r e ;
8 . P o u v o i r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
L e C o n s e i l d o n n e m a n d a t à l a S P R L A l t h i p a s , r e p r é s e n t é e p a r M . A i m é , a u x f i n s d e f i n a l i s e r l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e e t n o t a m m e n t d ' e n v o y e r l e s c o n v o c a t i o n s e t d o c u m e n t s u t i l e s a u x a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e .
7 . C h a n g e m e n t d e d o m i c i l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u n o u v e a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r Y v e s - C l a u d e A B E S C A T , A d m i n i s t r a t e u r , d é s o r m a i s s i t u é à L a r g o R a f a e l B o r d a l o P i n h e i r o 2 9 , 5 ° E 1 2 4 9 . 0 5 0 , L I S B O A ( P o r t u g a l ) .
8 . Q u e s t i o n s d i v e r s e s
N é a n t .
L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l , a v o c a t , e s t m a n d a t é e p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s e n v u e d u d é p ô t d e s p r é s e n t e s p u b l i c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2014
ÿþm o I D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u I o
, P 1 ' 0 0 1 1
R é (
M o i b (
t e . ) e c t k - 2 t ) 1 '
a u g r e f f e d u t q t e w a a l d e c o m m e r c e ' f r a n c o p h o n e - d e ' R r n x e l l e s
I I I 1 1 J I H 1 . 1 1 , 1 1 J J 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 6 4 9 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : F C O I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o b e r t s - J o n e s 6 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
I I r e s s o r t d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a u s i è g e d e l a S o c i é t é l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 q u e l e C o n s e i l d e l a S o c i é t é , a n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e F c 0 I e x e r c é p a r l a S P R L A l t h i p a s s e r a t r a n s f é r é à l a S A A l t h i p a s I l ; à c e t e f f e t , u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a c o n v o q u é e e n v u e d e c o n f i r m e r l a d é s i g n a t i o n d e l a S A A l t h i p a s U e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e C o n s e i l c o n f i r m e d ' o r e s e t d é j à l a d é s i g n a t i o n d e l a S A A l t h i p a s I l e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n l i e u e t p l a c e d e l a S P R L A l t h i p a s a v e c e f f e t a u 2 7 j u i n 2 0 1 4 . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A l t h i p a s U s e r a M o n s i e u r M i c h e l A i m é d e m e u r a n t r u e R o b e r t s - J o n e s , 6 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L o r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s A c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 7 j u i n 2 0 1 4 e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l a S P R L A l t h i p a s , s o i t j u s q u ' e n 2 0 1 6 à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , l a S A A l t h i p a s I l ( B C E 0 4 4 4 1 9 6 9 4 9 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t r u e R o b e r t s - J o n e s , 6 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
L a S A A l t h i p a s I l a d é s i g n é M i c h e l A i m é d e m e u r a n t r u e R o b e r t s - J o n e s , 6 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e F C 0 I e x e r c é p a r l a S P R L A l t h i p a s e s t d é s o r m a i s t r a n s f é r é à l a S A A l t h i p a s I l p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e d e r n i è r e é t a n t r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l A i m é ; l a d u r é e d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t i d e n t i q u e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e a é g a i e m e n t d o n n é m a n d a t à M e P i e r r e - A n n e d u M o n c e a u e t / o u M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t f e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 6 p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t n o t a m m e n t , l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ1 J i l
* 1 9 0 0 1 5
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " " " -
1 9 D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 6 4 9 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - F R A N C O I S - C H A R L E S O B E R T H U R I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : F C O I n t e r n a t i o n a l
F e r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i Ë g e : R u e R o b e r t s - J o n e s 6 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l È t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3
d é c e m b r e 2 0 1 3 E x t r a i t e t p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
R E S O L U T I O N S d e ( ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s , e n r e m p l a c e m e n t d e d e u x ` : . A d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s ; e x p i r a n t e n 2 0 1 6 , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s 2 0 1 5 '
E n r e m p l a c e m e n t d e T h o m a s S a v a r e , d é m i s s i o n n a i r e à e f f e t d e c e j o u r :
L a S A S F R A N C O l S - C H A R L E S O B E R T H U R , d o n t l e s i Ë g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e d e M e s s i n e 7 , R C S P a r i s 4 7 9 2 9 2 5 5 9 , l a q u e l l e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t , M o n s i e u r T h o m a s S a v a r e , n é l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 7 à 9 2 2 0 0 N e u i l l y s / s e i n e ( F r a n c e ) e t : d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 7 ;
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E n r e m p l a c e m e n t d e M i c h e l A i m é , d é m i s s i o n n a i r e à e f f e t d e c e j o u r :
L a S P R L A L T H I P A S d o n t l e s i Ë g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e R o b e r t s - J o n e s 6 7 , B C E ; 0 8 3 1 9 3 8 1 1 8 , l a q u e l l e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t , ; M o n s i e u r M i c h e l A i m é , n é l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 0 à P a r i s X I V ( F r a n c e ) e t d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ; ( B e l g i q u e ) , r u e R o b e r t s - J o n e s 6 7 ;
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
2 P r o l o n g a t i o n d e l a d u r é e d u m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d ' Y v e s - C l a u d e A b e s c a t j u s q u ' e n ' : 2 0 1 6 , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e : 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s d i r i g e a n t s s o c i a u x P o u v o i r s
A p r Ë s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i Ë r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t E 3 - S u i t e
M L a S A S F C O d o n t l e s i E g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e d e M e s s i n e 7 , R C S P a r i s 4 7 9 - 2 9 2 ' 5 5 9 , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é z
L a S A S F C O s e r a r e p r é s e n t é e p a r T h o m a s S a v a r e , n é l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 7 à 9 2 2 0 0 N e u i l l y s / s e i n e ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 7 , p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d e P r é s i d e n t d e S A S F C O .
L a S P R L A l t h i p a s d o n t l e s i È g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e R o b e r t s - J o n e s 6 7 , B C E 0 8 3 1 9 3 8 1 1 8 , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a m ê m e d u r é e q u e c e l l e d e s o n m a n d a t ; d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
L a S P R L A l t h i p a s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l A i m é , n é l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 0 à P a r i s X I V ( F r a n c e ) e t d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e R o b e r t s J o n e s 6 7 , p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r ; d ' A l t h i p a s
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l c o n f Ë r e a i n s i l a g e s t i o n j o u r n a l i Ë r e d e l a S o c i é t é à l a S P R L A l t h i p a s , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l A i m é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e C o n s e i l c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' Y v e s - C l a u d e A b e s c a t , n é l e 2 8 m a i 1 9 4 3 à 3 1 8 1 0 V e r n e t ( F r a n c e ) e t d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e d e l ' É t u v e 8 1 , p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e à c e l l e d u m a n d a t d u P r é s i d e n t , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s , a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
P O U V O I R S P O U R L E S F O R M A L I T E S L E G A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d o n n e n t m a n d a t à M e P i e r r e - A n n e d u M o n c e a u e t / o u M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 6 p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r Ë s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n
o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t n o t a m m e n t , l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . 3
L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l , a v o c a t , e s t m a n d a t é e p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s e n v u e d u d é p ô t d e s p r é s e n t e s p u b l i c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i Ë r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
_ a u
M i i n i t e u r
b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 29.07.2013 13393-0076-031
12/10/2012
ÿþ B f O D W O R D 1 1 . 1
1 I : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M l v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i l l
* 1 2 1 6 8 7 0 0 *
B R U X E L L E S .
T C O K T t U l l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 6 4 9 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : F C O I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o b e r t s J o n e s 6 7 , 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s ) , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l i o n s e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t d i x m i l l i o n s d ' e u r o s
( 4 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t c e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e p o s s è d e l a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 8 P a r i s , a v e n u e d e M e s s i n e 7 ( F r a n c e ) p r é n o m m é e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t c e p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
R A P P O R T S R E L A T I F S A L ' A P P O R T E N N A T U R E :
a . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t n o t a m m e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é v u q u e l ' a u g m e n t a t i o n y r e l a t i v e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e .
b . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E N A U D D E B O R M A N , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S - B E D R I J F S R E V I S O R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B a r m a n , s i t u é e à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d u L o n g C h ê n e 3 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- A t t r i b u t i o n d e c e s 2 . 9 0 0 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t
f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t t e l q u ' i l e s t
d é c r i t p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e c i - a v a n t n o m m é .
- D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t .
- R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t ,
3 . M o d i f i c a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e n a c t i o n s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
4 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e :
- r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e e t c e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' é t a t p r é d é c r i t e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e r e p r e n a n t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ,
6 . D é m i s s i o n N o m i n a t i o n - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
7 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
8 . P o u v o i r s s p é c i a u x à c o n f é r e r p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I l . - P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a - ' s s o c i é s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s .
I l l . L a s o c i é t é a u n c a p i t a l d e c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n
d e u x c e n t m i l l e ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 1 r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e - ' m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
' I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s d o i - ' v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l i o n s e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t c e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e p o s s è d e l a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 8 P a r i s , a v e n u e d e M e s s i n e 7 ( F r a n c e ) p r é n o m m é e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t c e p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
L a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
7 5 0 0 8 P a r i s , a v e n u e d e M e s s i n e 7 ( F r a n c e ) , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t .
L a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s
e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e à
l ' é g a r d d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 4 . 1 0 0 . 0 0 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n s u b 1 ) c o m m e s u i t :
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 4 . 1 0 0 . 0 0 0
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s :
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s p a r t s s o c i a l e s e n a c t i o n s e t c e s o u s l a c o n d i t i o n
s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
4 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e :
1 . R A P P O R T S :
i l e s t d o n n é l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e e t c e c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à m o i n s d e t r o i s m o i s à s a v o i r l e 2 0 j u i l l e t
2 0 1 2 e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e c i - a v a n t n o m m é e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é q u i
c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
f Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« U n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L « F C O I N T E R N A T I O N A L » d e v r a s e p r o n o n c e r n o t a m m e n t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L e n S A .
D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l a d i t e o p é r a t i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e s ' é l è v e à 1 2 3 2 5 7 . 1 3 1 , 3 9 E U R , c e q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S A .
F a i t à W e z e m b e e k - O p p e m , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
R e n a u d d e B o r m a n ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
R e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e S P R L « R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r »
C e s r a p p o r t s e t c e t é t a t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
I l , T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E A N O N Y M E
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e
a v e c l e s s t a t u t s c i - a p r è s .
5 . A d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e r é d i g e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
I . D E N O M I N A T I O N - S I E G E - B U T - D U R E E
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é a n o n y m e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e « F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l » e n a b r é g é « F C O
I n t e r n a t i o n a l » .
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e R o b e r t s J o n e s 6 7 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , s o u s r é s e r v e d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e ; t o u t c h a n g e m e n t d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I l p e u t é g a l e m e n t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : t o u t e a c t i v i t é e t o p é r a t i o n d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u c r é a n c e s , t o u s a u t r e s t i t r e s o u v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s i n t é r ê t s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ,
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s c u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , s o c i é t é , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t o u i n d i r e c t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , s t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s c i o u a c c o r d e r d e s s û r e t é s o u g a r a n t i r s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ,
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a t t a c h a n t , i d e n t i q u e , a n a l o g u e , u t i l e o u c o n n e x e à s o n o b j e t ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e d e p u i s l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l . C A P I T A L - A C T I O N S
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 4 . 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , I I a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e ( 1 . 1 9 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l i o n s e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t c e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e p o s s è d e l a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 8 P a r i s , 7 a v e n u e d e M e s s i n e ( F r a n c e ) p r é n o m m é e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t c e p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A R T I C L E 6 :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u
a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A R T I C L E 7 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S I l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à s a d é c i s i o n , t a n t l ' u n e q u e l ' a u t r e s e r a c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , s a u f l e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l e d é l a i d e l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à q u i n z e j o u r s .
A R T I C L E 8 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r a l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l d é t e r m i n e r a l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i o m e t d e v e r s e r l e s f o n d s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a s i g n i f i c a t i o n d e l ' a p p e l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a i e r a à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t d o n t l e t a u x e s t f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s a c t i o n s a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 9 :
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S i e n c a s d e t r a n s f e r t p o u r c a u s e d e m o r t o u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s d e c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p a r t a g e n u e - p r o p r i é t é i u s u f r u i t , s e u l l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e l e s d r o i t s s u r l e s t i t r e s .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s
c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t l e b u t d e l ' o p é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E ' 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e t s o u s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 5 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t a t a n t c e t t e a u t o r i s a t i o n , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d é t e r m i n é . L ' a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e , L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d ' u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e m p o r t e p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p o u v o i r d e c o n s t a t e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
D a n s l e c a d r e d ' u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e t d a n s l e r e s p e c t d u p r e s c r i t l é g a l .
A R T I C L E 1 2 :
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
A R T I C L E 1 3 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , t o u s p a s n é c e s s a i r e m e n t a c t i o n n a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a n d a t m a x i m u m d e s i x a n s . L e s m e m b r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s , S i l e p r é s i d e n t e s t
e m p ê c h é , i l e s t a l o r s r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t à l a r e q u ê t e d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t . I l d o i t s e r é u n i r s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e r e q u i e r t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é s u r l e s c o n v o c a t i o n s ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t e l q u e t é l é f a x o u e m a i l p o u r a u t a n t q u e l e d e s t i n a t a i r e d e l ' e m a i l s o i t c l a i r e m e n t i d e n t i f i é ) . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u m o i n s 5 j o u r s c a l e n d r i e r s a v a n t l a r é u n i o n s a u f e n c a s d ' u r g e n c e .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e r é c l a m a t i o n à c e s u j e t .
L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é à l ' o u v e r t u r e d e l a r é u n i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e r a v a l a b l e m e n t c o m p o s é d u r a n t t o u t e l a d u r é e d e l a r é u n i o n , m ê m e s i u n a d m i n i s t r a t e u r d e v a i t s e r e t i r e r p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ,
A R T I C L E 1 6 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t e l q u e t é l é f a x o u e m a i l p o u r a u t a n t q u e l e d e s t i n a t a i r e d e l ' e m a i l s o i t c l a i r e m e n t i d e n t i f i é ) e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a t v a u t u n i q u e m e n t p o u r l a r é u n i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é v u e o u t o u t e p r o r o g a t i o n d e c e l l e - c i . U n m a n d a t a i r e p o u r r a r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . L a p r o c u r a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e v o t e d u p r é s i d e n t s e r a d é c i s i f .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t o u p a r t é l é f a x . C e t t e p r o c é d u r e n ' e s t c e p e n d a n t p a s a u t o r i s é e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c o m m u n i q u e r e n t r e e u x , I l s s o n t a l o r s r é p u t é s a v o i r a s s i s t é à c e t t e r é u n i o n e t a v o i r v a l a b l e m e n t d é l i b é r é s . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , c e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s ê t r e p r i s e s a u s i è g e s o c i a l e t à l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t m e n t i o n n e r a v e c p r é c i s i o n l e s m o y e n s t e c h n i q u e s u t i l i s é s .
A R T I C L E 1 7 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n é m o l u m e n t f i x e o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à
p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é é g a i e m e n t à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
m i s s i o n s s p é c i a l e s , u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 8 :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 9 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r t o u s l e s a c t e s d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t d i s p o s i t i o n , q u i
n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 0 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t e p e r s o n n e .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s
d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
A R T I C L E 2 1 :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o i t p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t t e f i n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r m a n d a t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t a u n o m d e l a s o c i é t é n e d e v r o n t j u s t i f i e r l e u r p o u v o i r , n i v i s - à - v i s d e s t i e r s , n i e n v e r s l e s c o n s e r v a t e u r s d ' h y p o t h è q u e s .
A R T I C L E 2 2 :
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , f i x e r a d e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l e d i t I n s t i t u t e t
d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e s m a n d a t s ,
I V , A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 3 :
L e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e o u l e s c o m m i s s a i r e ( s ) , s o n t c o n v o q u é s p o u r
a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . L e s c o n v o c a t i o n s
J '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e u v e n t ê t r e f a i t e s p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n ( t e l q u e t é l é f a x o u e m a i l p o u r a u t a n t q u e l e d e s t i n a t a i r e d e l ' e r r a i ] s o i r c l a i r e m e n t i d e n t i f i é ) à c o n d i t i o n q u e l e s d e s t i n a t a i r e s a i e n t m a r q u é l e u r a c c o r d i n d i v i d u e l , e x p r è s e t é c r i t y r e l a t i v e s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
E I e n v a d e m ê m e p o u r l e s p o r t e u r s d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s . U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r
a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e . I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s ' p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 4 : C h a q u e a n n é e e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e o u à u n a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s
l e s c o n v o c a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 1 5 a v r i l à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e o u e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l f e d o i t l ' à t r e s u r d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d u c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u c e l l e s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 5 :
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s e t d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , ! a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r v o t e p a r t i c u l i e r s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 2 6 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à r a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n n ' e s t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e e s t p r é v u e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L o r s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 2 7 ;
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n t i e r s d e l e u r c h o i x , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t e l q u e t é l é f a x o u e m a i l p o u r a u t a n t q u e l e d e s t i n a t a i r e d e i ' e m a i l s o i t c l a i r e m e n t i d e n t i f i é ) , p o u r l e s r e p r é s e n t e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a c t i o n n a i r e m a r i é p e u t , s a n s p o u v o i r s p é c i a l , ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t , l e s m i n e u r s e t l e s i n t e r d i t s p a r l e u r s t u t e u r s e t r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , [ e s m a i s o n s d e c o m m e r c e p a r u n a s s o c i é o u u n c h a r g é d ' a f f a i r e s , l e s c o m m u n a u t é s o u i n s t i t u t i o n s p a r u n d i r e c t e u r , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 8 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e
e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s
- L e s n o m , p r é n o m s o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- S a s i g n a t u r e ;
- L e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- L a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
- L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e
d é c i s i o n s ;
- L e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
- L e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s a u d e u x i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 2 9 :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r ! a l o i .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s
t i t r e s e s t s u s p e n d u .
A R T I C L E 3 0 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r . I l n e s e r a d é l i b é r é s u r a u c u n e p r o p o s i t i o n i n t r o d u i t e p a r d e s a c t i o n n a i r e s s i e l l e n ' a é t é p r é s e n t é e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s é m i s e s e t s i e l l e n ' a é t é c o m m u n i q u é e à t e m p s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ê t r e r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r . S a u f d a n s l e s c a s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p é c i a l e p r é v u s p a r i e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l l e q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l r e p r é s e n t é , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ,
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a u n p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a l , p a r c o u r r i e r , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , d e m a n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l e p r o c è s - v e r b a l d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i y i n d i q u é , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , c e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s ê t r e p r i s e s a u s i è g e s o c i a l e t à ! a d a t e d e i a d e r n i è r e s i g n a t u r e p a r u n a c t i o n n a i r e .
A R T I C L E 3 1 :
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u à l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 3 2 :
L e s r a p p o r t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e
r e q u i è r e n t .
L e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . L e s
c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
V . I N V E N T A I R E E T C O M P T E S A N N U E L S - B E N E F I C E S - R É P A R T I T I O N E T R E S E R V E
A R T I C L E 3 3 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c h a q u e a n n é e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e .
L e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s e s a v o i r s e t
d r o i t s , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t
, r `
a f f e c t é s . I l ' é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t
f o r m e n t u n t o u t ,
I l r e m e t l e s p i è c e s a v e c u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é , u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s q u i f o n t u n r a p p o r t c o n t e n a n t l e u r s p r o p o s i t i o n s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e :
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ,
3 ) d e l a l i s t e d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ,
4 ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s r e p r i s a u p o i n t 4 c i - d e s s u s s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s
e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 4 :
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r
a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 .
e C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e
s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
ª% e
0
X A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é
b o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
r m
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
w i
e A R T I C L E 3 6 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
Q L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a d a t e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
e q
p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p o u r a u t a n t q u ' i l r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e
e d e s S o c i é t é s .
N
O
N V i . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
r + A R T I C L E 3 7 :
' L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n
e t m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t
l e u r r é m u n é r a t i o n .
e t
e t L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
C A
e l
C à
r M
t e A R T I C L E 3 8 :
I Y 1 A p r è s r è g l e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s
e l a c t i o n s .
S I t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
e r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
~ o a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
e t i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n o u d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e a u p r o f i t d e s
a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V I I . E L E C T I O N D E D O M I C I L E - D I V E R S
A R T I C L E 3 9 :
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r h a b i t a n t h o r s d e l a B e l g i q u e , d e v r a é l i r e
d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , i l s e r a f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e d e d r o i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o ù t o u s a v i s ,
c o m m u n i c a t i o n , s o m m a t i o n , a s s i g n a t i o n e t s i g n i f i c a t i o n e n r a p p o r t a v e c l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é p e u v e n t l u i
ê t r e f a i t s v a l a b l e m e n t .
A R T I C L E 3 5 :
L e p r o d u i t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s c h a r g e s s o c i a l e s ,
C U
t e a m o r t i s s e m e n t s d e l ' a c t i f e t p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 4 0 :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s c o m p a r a n t s a y a n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e c e r t a i n s d i s p o s i t i o n s d e l a d i t e l o i i m p o s e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s s p é c i f i q u e s a u x s o c i é t é s s o u h a i t a n t f a i r e a p p e l à l ' é p a r g n e p u b l i q u e o u ê t r e c o t é e s e n b o u r s e .
6 . D é m i s s i o n N o m i n a t i o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à s a v o i r :
1 0 M o n s i e u r A I M E M i c h e l , n é l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 0 à P a r i s ( 7 5 0 1 4 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e
R o b e r t s J o n e s 6 7 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 0 0 9 2 7 3 5 3 3 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
e t
2 ° M o n s i e u r S A V A R E T h o m a s , n é l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 7 à N e u i l l y s u r S e i n e ( 9 2 2 0 0 ) , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0
B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 7 ( F r a n c e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 A P 5 1 1 6 0 , d e n a t i o n a l i t é
f r a n ç a i s e
e t
3 ° M o n s i e u r A B E S C A T Y v e s - C l a u d e , n é l e 2 8 m a i 1 9 4 3 à V e r n e t ( 3 1 8 1 0 ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e
d e l ' E t u v e 8 1 , c a r t e d e s é j o u r b e l g e n ° 6 0 7 6 3 4 6
b ) L e s c o m p a r a n t s r é u n i s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
- L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à 3 .
- S o n t d é s i g n é s à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s :
1 ° M o n s i e u r A I M E M i c h e l , n é l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 0 à P a r i s ( 7 5 0 1 4 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e R o b e r t s
J o n e s 6 7 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 0 0 9 2 7 3 5 3 3 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
e t
2 ° M o n s i e u r S A V A R E T h o m a s , n é l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 7 à N e u i l l y s u r S e i n e ( 9 2 2 0 0 ) , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0
B o u l o g n e S i l l a n c o u r t , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 7 ( F r a n c e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 A P 5 1 1 6 0 , d e n a t i o n a l i t é
f r a n ç a i s e
e t
3 ° M o n s i e u r A B E S C A T Y v e s - C l a u d e , n é l e 2 8 m a i 1 9 4 3 à V e r n e t ( 3 1 8 1 0 ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e
d e l ' E t u v e 8 1 , c a r t e d e s é j o u r b e l g e n ° 6 0 7 6 3 4 6
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r
l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
c ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t à l a
f o n c t i o n d u P r é s i d e n t e t d e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 ° M o n s i e u r A I M E M i c h e l , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t
2 ° M o n s i e u r S A V A R E T h o m a s , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t
3 ° M o n s i e u r A B E S C A T Y v e s - C l a u d e , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e P r é s i d e n t e t l e V i c e - P r é s i d e n t a i n s i d é s i g n é s e n t r e r o n t i m m é d i a t e m e n t e n
f o n c t i o n .
7 . P o u v o i r s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
8 . P o u v o i r s s p é c i a u x :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x , e t c e s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n à M a î t r e D i d i e r G r é g o i r e o u t o u t a u t r e a v o c a t a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r d o n t l e s i è g e e s t s i t u é C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n ,
D E C L A R A T I O N S F I N A L E S
C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e :
* q u e s o n é t a t c i v i l e s t c o n f o r m e à c e q u i e s t p r é c i s é c i - a v a n t ;
* q u ' i l n ' a à c e j o u r d é p o s é a u c u n e r e q u ê t e e n r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n c o n s e i l j u d i c i a i r e ;
* q u ' i l n ' a p a s d é p o s é d e r e q u ê t e e n r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e ( d a n s l e c a d r e d e l a l o i r e l a t i v e à l a c o n t i n u i t é
d e s e n t r e p r i s e s ) ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d é s i g n é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e ;
* q u ' i l n ' a p a s é t é d é c l a r é e n f a i l l i t e n o n c l ô t u r é e à c e j o u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* e t , ' d ' t i n e m a n i è r e g é n é r a l e , q u ' i l n ' e s t p a s d e s s a i s i d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e s b i e n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012
ÿþt
M 0 D W O R D 1 1 . 1
i W e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g E
1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1
" i a o s s s i e *
2 ` M E J 2 W 2 .
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 6 4 9 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : F C O I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o b e r t J o n e s 6 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; Q u a s i - a p p o r t - D é p ô t d e s r a p p o r t s s p é c i a u x
D é p ô t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D é p ô t d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u g é r a n t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M e B r u n o D u q u e s n e e t / o u M e M i c h a ë l L a m b e r t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r l e s r a p p o r t s s p é c i a u x d u c o m m i s s a i r e e t d u g é r a n t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , p o u r p u b l i e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n t r e a u t r e s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e f a u i r e a c t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l L a m b e r t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r 2 f f 8 O e "
1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 , H 1 1 6 1 j U I J I I I I
l U
R é
M o b
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 6 4 9 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : F C O I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e R o b e r t s J o n e s 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 2 1 1 2 / 2 1 0 1 1 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e . d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - : a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e ' B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l i o n s ' n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e ( 1 . 1 9 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t . a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D r o i t d e p r é f é r e n c e : a r t i c l e 3 0 9 C o d e d e s s o c i é t é s - r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 ° L a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e '
c o m m e d i t c i - a v a n t .
2 ° M o n s i e u r A I M E M i c h e l , p r é n o m m é e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t .
3 ° M o n s i e u r S A V A R E T h o m a s , p r é n o m m é e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t .
4 ° M a d a m e S A V A R E M a r i e , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t .
L e s q u e l s d é c l a r e n t v o u l o i r r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e t e l q u ' i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
L ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s t i p u l e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s '
p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n :
L e s u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e ( 1 . 1 9 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ,
n o m i n a l e s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p a r
L a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e
c o m m e d i t c i - a v a n t .
L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 5 1 3 - 5 3 8 2 6 0 0 - 6 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ê r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e S o c i é t é G é n é r a l e P r i v a t e B a n k i n g .
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e c e n t d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f
c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s c o m p a r a n t s n o u s r e m e t t e n t l ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t e n d é p ô t , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u
" d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t m i l l i o n s e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t .
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r i s e s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l i o n s e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n " e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e ( 1 . 1 9 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E N A U D D E B O R M A N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r u e d u L o n g C h ê n e 3 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s d e c o m m u n a c c o r d à 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A . "
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ ~ .
0 e h e ° 2 4 t %
G r e f f e
i u i i n i i i i i i i n l u i
* 1 1 1 9 0 4 6 8 *
R é
M o b
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : ' g 4 4 ( 4 2 p
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e R o b e r t s J o n e s 6 7
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
I . D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r I n t e r n a t i o n a l »
e n a b r é g é « F C O I n t e r n a t i o n a l . »
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e R o b e r t s J o n e s 6 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é d u p a y s e n v e r t u d ' u n e s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a
t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t s o u s r é s e r v e d u
r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , i l p e u t ê t r e é t a b l i d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , u n i t é s
d ' é t a b l i s s e m e n t e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n q u e l q u e l i e u q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e .
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : t o u t e a c t i v i t é e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u c r é a n c e s , t o u s a u t r e s t i t r e s o u v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s i n t é r ê t s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , s o c i é t é , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t o u i n d i r e c t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , s t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t o u t e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s c i o u a c c o r d e r d e s s û r e t é s o u g a r a n t i r s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a t t a c h a n t , i d e n t i q u e , a n a l o g u e , u t i l e o u c o n n e x e à s o n o b j e t ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n ' M i h ë t ` B é 7 g i ` s c l i S t a á t s 6 I a d - 2 Ü 7 1 2 7 Z 0 I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r I i ë l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s l i é e p a r l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l a f a i l l i t e o u l ' i n c a p a c i t é n o t o i r e d ' u n a s s o c i é .
I l . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c e n t m i l l e d ' e u r o s ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l f e n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E 6 :
L e o u l e s g é r a n t s f e r o n t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l s d é t e r m i n e n t l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s o c i é q u i o m e t d e v e r s e r l e s f o n d s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a s i g n i f i c a t i o n d e l ' a p p e l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a i e r a u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l e n f a v e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r p a r t a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s .
A R T I C L E 7 :
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ) à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 8 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i . E n c a s d ' i n d i v i s i o n , l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s p r é t e n d e n t à l a p r o p r i é t é d ' u n m ê m e t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e p a r t a g e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 9 :
L e s h é r i t i e r s e t c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r é f é r e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 :
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e d o n t t o u t
a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s
t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s .
L o r s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e , u n c e r t i f i c a t y r e l a t i f s e r a d o n n é à l ' a s s o c i é .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 1 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t , n o t a m m e n t , f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r t a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 2 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 3 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e
d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 8 :
C h a q u e a n n é e , f e l e r j u i n à 1 0 . 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à
t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s ,
c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s a u x
c o m p t e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I f e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
V . I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E
A R T I C L E 2 3 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , f e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e s g é r a n t s d r e s s e n t l ' i n v e n t a i r e e t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à f a l o i .
A R T I C L E 2 4 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s
é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r t e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a i e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 2 6 :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
V I I . E L E C T I O N D E D O M I C I L E - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 7 :
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u f o n d é d e p o u v o i r s , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e
d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e p o u r t o u t c e q u i s e r a t t a c h e à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , c e l u i - c i s e r a c e n s é é l u a u s i è g e o ù t o u t e s a s s i g n a t i o n s , s o m m a t i o n s e t
c o m m u n i c a t i o n s p o u r r o n t ê t r e f a i t e s v a l a b l e m e n t .
A R T I C L E 2 8 :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
C O M P A R A N T S - F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
O n t c o m p a r u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c i - a v a n t d é c r i t s :
1 ° L a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 5 0 q u a i M i c h e l e t à 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s P e r r e t ( F r a n c e ) ;
2 ° M o n s i e u r A I M E M i c h e l , n é l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 0 à P a r i s ( 7 5 0 1 4 ) , d o m i c i l i é 1 8 p l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 0 0 9 2 7 3 5 3 3 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
3 ° M o n s i e u r S A V A R E T h o m a s C h a r l e s T o u s s a i n t , n é l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 7 à N e u i l l y s u r S e i n e ( 9 2 2 0 0 ) , d o m i c i l i é 1 7 a v e n u e R o b e r t S c h u m a n à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 A P 5 1 1 6 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
4 ° M a d a m e S A V A R E M a r i e B e a t r i x P a u l e , n é e l e 2 6 a o û t 1 9 7 0 à B a y e u x ( 1 4 4 0 0 ) , d o m i c i l i é e 1 8 r u e A n t o i n e R o u c h e r à 7 5 0 1 6 P a r i s , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 B 1 3 7 1 0 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
I c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r D i d i e r G R E G O I R E , a v o c a t , d o m i c i l i é à ( 1 6 4 0 ) R h o d e - S a i n t - G e n è s e r u e d e l a P a i x 4 0 A , d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é , e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é l e s q u e l l e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s o n t s o u s c r i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à s a v o i r l e s 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° L a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s F r a n ç o i s - C h a r l e s O b e r t h u r F i d u c i a i r e , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e
c o m m e d i t c i - a v a n t :
N e u f c e n t n o n a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 9 9 7 )
2 ° M o n s i e u r A I M E M i c h e l , p r é n o m m é e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t :
U n e p a r t s o c i a l e ( 1 )
3 ° M o n s i e u r S A V A R E T h o m a s , p r é n o m m é e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t
U n e p a r t s o c i a l e ( 1 )
4 ° M a d a m e S A V A R E M a r i e , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t :
U n e p a r t s o c i a l e ( 1 )
T o t a l : m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' u n v e r s e m e n t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l , n u m é r o B E 5 1 5 1 3 5 3 5 9 9 0 0 6 2 a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a S o c i é t é G é n é r a l e P r i v a t e B a n k i n g , 1 1 r u e d e s C o l o n i e s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L e s c o m p a r a n t s n o u s r e m e t t e n t l ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t e n d é p ô t , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
N o u s , N o t a i r e , r e m e t t r o n s e n c o n t r e p a r t i e à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e l ' a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e s p é c i a l a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à B r u x e l l e s .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S O R D I N A I R E S
S o n t d é s i g n é s p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e g é r a n t s o r d i n a i r e s e t n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f
r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 ° M o n s i e u r A I M E M i c h e l , n é l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 0 à P a r i s ( 7 5 0 1 4 ) , d o m i c i l i é 1 8 p l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e
à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 0 0 9 2 7 3 5 3 3 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
e t
2 ° M o n s i e u r S A V A R E T h o m a s , n é l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 7 à N e u i l l y s u r S e i n e ( 9 2 2 0 0 ) , d o m i c i l i é 1 7 a v e n u e
R o b e r t S c h u m a n à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 A P 5 1 1 6 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e
e t
3 ° M o n s i e u r A B E S C A T Y v e s - C l a u d e , n é l e 2 8 m a i 1 9 4 3 à V e r n e t ( 3 1 8 1 0 ) , d o m i c i l i é r u e d e l ' E t u v e 8 1 à
1 0 0 0 B r u x e l l e s , c a r t e d e s é j o u r b e l g e n ° 6 0 7 6 3 4 6
T o u s p r é n o m m é s e t i c i r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t e t d è s l o r s a v a n t
l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r e l l e d è s l ' o r i g i n e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s e n g a g e m e n t s e t d e l e u r s c o n d i t i o n s e t d é c l a r e l e s a c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x p r é s e n t e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à D i d i e r G r é g o i r e , a v o c a t a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r d o n t l e s i è g e e s t s i t u é C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
C o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a n é c e s s i t é p o u r l a p e r s o n n e
p h y s i q u e q u i e x e r c e e f f e c t i v e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d ' é t a b l i r , p r é a l a b l e m e n t à l ' i n s c r i p t i o n d e
V o l e t B - S u i t e
l e s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , s e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t / o u s a c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e