03/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 J A N . 2 0 1 4
B R U e e e
G r e f f e
1 1 1 0 1
* 1 4 0 3 1 8 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 2 8 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n ç o i s e B A L O N , A v o c a t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S A V E N U E L O U I S E 2 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c s p r l « F r a n ç o i s e B A L O N , A v o c a t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e R a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , C l o s C o m t e d e F e r r a r i s , 1 5 , d é s i g n é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é e , d é s i g n é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d u p r o j e t d ' a p p o r t à l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F r a n ç o i s e B A L O N , A v o c a t d u d i v i d e n d e n e t d e 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R a t t r i b u é à M a î t r e F r a n ç o i s e B A L O N , a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p o r t d o n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j a i p r o c é d é e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r e v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t d e s q u a s i - a p p o r t s , j ' e s t i m e , c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t f p o u r s u i v i p a r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , q u e :
1 ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
3 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l ' a u g m e n t a t i o n d e p a i r c o m p t a b l e d e s 1 8 6 p a r t s e x i s t a n t e s e n t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
4 ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n d e 8 6 1 , 2 9 E U R d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 1 8 6 p a r t s e x i s t a n t e s ;
5 ) J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s s u r v e n u s p o s t é r i e u r e m e n t à l a d e s c r i p t i o n e t / o u à
l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e s a p p o r t s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r c e t t e d e s c r i p t i o n e t / o u
é v a l u a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M a r t i n e B R A N C A R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( £ 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 )
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( £ 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 )
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , i l n ' e s t p a s a t t r i b u é d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l e p a i r c o m p t a b l e d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s s e r a p o r t é d e c e n t e u r o s ( E 1 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( E 8 6 1 , 2 9 )
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
` L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E . 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( e 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 )
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 m e ) d u c a p i t a l s o c i a l A r t i c l e 6 - H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e