15/05/2014
ÿþ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ W E I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 ! I i i ! j 1 j 1 1 1 j 1 , 1 U 1
R é s E M e r 1 : ) ( I I I
l l
N Q d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 4 1 9 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N K L I N T E M P L E T O N I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : M a i s o n - m è r e : R u e A l b e r t B o r s c h e t t e S a , 1 2 4 6 L u x e m b o u r g , L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e : A v e n u e M a r n i x 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a m a i s o n - m è r e - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - c h a n g e m e n t d e n o m d e l a s u c c u r s a l e
E X T R A I T D E L A R É S O L U T I O N P A R V O I E C I R C U L A I R E D U C O N S E I L D E L A S O C I É T É D U 6 ; D É C E M B R E 2 0 1 3
1 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t r é s o l u d ' a p p r o u v e r l a c o n v e r s i o n d e l a S o c i é t é e n s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a C S S F .
2 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r l e s p l e i n s p o u v o i r s à t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u d i r i g e a n t d e l a ' s o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c t o u t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a ' S o c i é t é
- P r é s e n t e r e t o b t e n i r l e s a p p r o b a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e a u x a u t o r i t é s r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s ;
- N é g o c i e r , a c c e p t e r , m o d i f i e r , s i g n e r , e x é c u t e r e t d é l i v r e r c e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t a n é g o c i é s , a c c e p t é s , m o d i f i é s , s i g n é s , e x é c u t é s e t d é l i v r é s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ;
- A c c e p t e r , m o d i f i e r e t s i g n e r t o u t a u t r e c o n t r a t a n n e x e , d o c u m e n t , e n r e g i s t r e m e n t , p u b l i c a t i o n , e x t r a i t s d e c e s r é s o l u t i o n s o u n o t i f i c a t i o n ;
- D é t e r m i n e r l e s m o n t a n t s o u c h i f f r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s r é s o l u t i o n s e t d o c u m e n t s c i - d e s s u s ;
- E t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a u x f i n s d e m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s
E X T R A I T D E R É S O L U T I O N S P A R V O I E C I R C U L A I R E D U C O N S E I L D E L A S O C I É T É D U 2 8 M A R S 2 0 1 4
1 ) S u i t e à l a c o n v e r s i o n d e l a S o c i é t é d e s o c i é t é a n o n y m e ( " S K ) e n s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S . à . r . i . n ) , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s M e m b r e s d u C o n s e i l r e c o n n a i s s e n t e t a p p r o u v e n t q u e l a ; s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é s i t u é e e n B e l g i q u e , F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s S . A . , B e I g i a n B r a n c h , ; d e v r a i t e n c o n s é q u e n c e ê t r e r e n o m m é e F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s S . à . r . I . , B e i g i a n B r a n c h .
2 ) L e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c o r d e r l e s p l e i n s p o u v o i r s à t o u t M e m b r e d u C o n s e i l o u D i r i g e a n t d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c t o u t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é :
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
P , ( 1 v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u i t e
- P r é s e n t e r e t o b t e n i r l e s a p p r o b a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e a u x a u t o r i t é s r é g l e m e n t a i r e s c o m p é t e n t e s ;
- N é g o c i e r , a c c e p t e r , m o d i f i e r , s i g n e r , e x é c u t e r e t d é l i v r e r c e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t e n é g o c i é s , a c c e p t é s , m o d i f i é s , s i g n é s , e x é c u t é s e t d é l i v r é s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ;
- A c c e p t e r , m o d i f i e r e t s i g n e r t o u t a u t r e c o n t r a t a n n e x e , d o c u m e n t , e n r e g i s t r e m e n t , p u b l i c a t i o n , e x t r a i t s d e c e s r é s o l u t i o n s o u n o t i f i c a t i o n ;
- D é t e r m i n e r l e s m o n t a n t s o u c h i f f r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s r é s o l u t i o n s e t d o c u m e n t s c i - d e s s u s ; - E t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a u x f i n s d e m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s
P R O C U R A T I O N
F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s S . à . r . I . , B e l g i a n B r a n c h , s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s S . à . r . I . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B é r e n g è r e B l a s z c z y c k , r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e , d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D e c o n i n c k , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e t L a u r a C h a r l i e r , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a S o c i é t é r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t ( I ) d e l a f o r m e l é g a l e d e l a S o c i é t é ( c o n v e r s i o n d ' u n e S . A , e n u n e S . à . r . 1 . ) e t ( i i ) d u n o m d e l a S u c c u r s a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e e t / o u l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i v é . e - °
M o n i t e u r
« b e i g e
_ 7 \ 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e S t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
ÿ m ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l L e 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 3 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e
X 5 3 c l « g ~ á
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : s i è g e s o c i a l d e l a m a i s o n m è r e : 8 A , R u e A l b e r t B o r s c h e t t e , L - 1 2 4 6 L u x e m b o u r g
s i è g e d e l a s u c c u r s a l e : 2 8 , A v e n u e M a r n i x , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s - N o m i n a t i o n d e l a r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e p a r v o i e c i r c u l a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l ' a p p r o b a t i o n r e ç u e d e l a F S M A ( l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t d e m a r c h e s f i n a n c i e r s , a u t o r i t é d e s u p e r v i s i o n b e l g e ) e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 s u i t e a u d o s s i e r d e n o t i f i c a t i o n s o u m i s e n v u e d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e p a r l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 a u p r è s d e l a C S S F ( l a C o m m i s s i o n d e S u r v e i l l a n c e d u S e c t e u r F i n a n c i e r , a u t o r i t é d e s u p e r v i s i o n l u x e m b o u r g e o i s e ) . E n , c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e s o u s l e n o m " F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s , S . A . , B e l g i a n B r a n c h " ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a " S u c c u r s a l e " ) . L a S u c c u r s a l e s e r a s i t u é e 2 8 , a v e n u e M a r n i x , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t a v e c c o m m e o b j e t ( I ) l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n f o r m a t i o n s e n r e l a t i o n a v e c l e s p r o d u i t s d u g r o u p e F r a n k l i n T e m p l e t o n I n v e s t m e n t s e t ( i i ) l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e m a i n t i e n d e r e l a t i o n s a v e c d e s c l i e n t s i n s t i t u t i o n n e l s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r B é r e n g è r e B l a s z c z y k a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a S u c c u r s a l e a v e c c o m m e p o u v o i r s ( i ) d e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o r r e s p o n d a n c e d a n s l e c a d r e d e ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e , a i n s i q u e ( i i ) d e d i r i g e r e t g é r e r l e s a f f a i r e s e t l ' o r g a n i s a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a S u c c u r s a l e , E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e , l a S u c c u r s a l e s e r a e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u t o u t e m p l o y é , m a n a g e r o u A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l e u r s s o n t c o n f è r e s d a n s l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u q u i l e u r o n t é t é d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à c h a q u e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a u x f i n s , d e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , n é g o c i e r , f i n a l i s e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t , n o t i f i c a t i o n o u a c t e e n r e l a t i o n a v e c l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , m e t t r e e n o e u v r e l e s d i t e s r é s o l u t i o n s , s i g n e r t o u t e x t r a i t d e c e s , r é s o l u t i o n s e t , e n g é n é r a l , e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n q u i l u i s e m b l e r a i t u t i l e o u n é c e s s a i r e e n r e l a t i o n a v e c l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
D é n o m i n a t i o n e t s i è g e s o c i a l d e l a m a i s o n m è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s :
F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s S . A . - 8 A , R u e A l b e r t B o r s c h e t t e , L - 1 2 4 6 L u x e m b o u r g ( R . C . S .
L u x e m b o u r g B 3 6 9 7 9 )
D é n o m i n a t i o n e t a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
F r a n k l i n T e m p l e t o n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s , S . A . , B e l g i a n B r a n c h - 2 8 , A v e n u e M a r n i x , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
A n k e V a n d e n B r o e c k
A v o c a t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , s t a t u t s c o n s t i t u t i f s e t s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é m è r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e