23/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é R e ç u l e
I h O C T . 2 0 1 4
u g r e f f e d u t f i b u r e e c o m m e r c e
1 I I
I f l h I
f a n c o h : n z . , , e t z D e u x - ] e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 5 1 . 2 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E D E R I C C O U V R E U R A V O C A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S e t G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 1 e 1 " b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 v o l u m e 8 9 f o l i o 2 6 c a s e 0 2 . r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . P o L e R e c e v e u r a i . B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) S A C R E " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R E D E R I C C O U V R E U R A V O C A T » , a y a n t s o n s i è g e ' s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 7 5 1 . 2 5 7 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) E X P O S E P R E A L A B L E
L ' a s s e m b l é e a , p a r d é c i s i o n d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p r o u v e l ' o c t r o i a u x a s s o c i é s d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é t e l s q u e f i g u r a n t a u s e i n d e s c o m p t e s a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 .
L e d i v i d e n d e e s t m i s e n p a i e m e n t c e j o u r , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 %
S e c o n d e r é s o l u t i o n
A f i n d e b é n é f i c i e r d e l a m e s u r e p r e s c r i t e a u s e i n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e s o n o r g a n e d e g e s t i o n d e c o n c l u r e a v e c s o n a s s o c i é u n e c o n v e n t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é e t s o n a s s o c i é s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t , p o u r l a p r e m i è r e , à r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t a u m o i n s é q u i v a l e n t a u d i v i d e n d e n e t ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) c i - d e s s u s d é c i d é , e t p o u r l e s e c o n d à a p p o r t e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e s s o m m e s c i - d e s s u s r e ç u e s à t i t r e d e d i v i d e n d e s p o u r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u p l u s t a r d .
» .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E ) à n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 9 5 . 1 0 0 , 0 0 E ) , a v e c l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 7 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 9 5 , 1 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t -
u n e ( 9 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ! "
4 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r é d é r i c
C O U V R E U R , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c - t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u
"
c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i - i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s S o c i é t é s , e t o r g a n i s m e s p e r c e p t e u r s d e c o t i s a t i o n s s o c i a l e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . l e
V o l e t B - S u i t e
- D é p ô t s I m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c p v d e P A G E ' d u 1 / 9 / 2 0 1 4 ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ' é s e r v é
a i r
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e