28/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S G r e f f e 1 1 . i ' s r , l l ' 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 6 7 , 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r é d é r i c D o n c k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e E r n e s t i n e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e 0 9 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 7 7 f o l i o 0 6 c a s e 0 5 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F r é d é r i c D o n c k » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e , E m e s t i n e 6 , i n s c r i t e a u r e - ' g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 2 6 7 . 6 5 8 , à B r u x e l l e s , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e c l ô t u r e r n o n p a s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m a i s l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . »
3 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
4 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . = = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.12.2013, DPT 19.12.2013 13689-0276-014
19/12/2014
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 9 2 9 8 7 1 *
D é p o s t ? / R e ç u l e "
1 0 D E C , 2 0 1 1 f
t l " i . ` i 3 u G t 5 f f c ? e C O r r i r r t ~ r r . a
! ' : i c , S ! ' u ) : ? V s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 6 7 . 6 5 8 D é n o m i n a t i o n , . 1 1
( e n e n t i e r ) : F r é d é r i c D O N C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e E r n e s t i n e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , à p a r t i r d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 1 7 ,
L e g é r a n t ,
F r é d é r i c D o n c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 17.04.2013 13090-0593-013
06/07/2011
ÿþr ' _ _ ' a . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
~
, _ _ _ _ _ _ A _ _ , . _
I I I I I I I I I I I I / I l I / I I I / / I i I I I I I I l I I / I l I i l l i i l l i / i i i i
i i i o i a s a *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 6 7 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F r é d é r i c D o n c k "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e E r n e s t i n e 6
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ' T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e q u i n z e j u i n 2 0 1 1 , " e n r e g i s t r é d e u x , r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 6 j u i n 2 0 1 1 v o l u m e 7 6 f o l i o 4 4 c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F r é d é r i c D o n c k » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , : a v e n u e E r n e s t i n e 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 2 6 7 . 6 5 8 , à B r u x e l l e s , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e c l ô t u r e r n o n p a s l e t r e n t e j u i n m a i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t d e c h a n g e r . l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n ,
à d i x - h u i t h e u r e s . »
3 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . »
4 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . = = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i a u M o n t t b e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 J U I N n i t
D R U X E L e
G r e f f e
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.02.2011, DPT 25.02.2011 11043-0078-014
26/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 25.02.2010 10052-0167-014
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.04.2008, DPT 28.05.2008 08159-0273-010
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 02.03.2007, DPT 16.05.2007 07148-0055-011