14/01/2014
ÿþ~ , V r y ó l B ~ ~
G r e f f e 7 j . 4 ' t î . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 § 0 3 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
"
"
"
"
"
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; ; « F R E D E R I C P A P E I A N S S P R L » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e 1 b o î t e 4 ; l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ! s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) ! p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , p a r : v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r ; c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
; j L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s ; e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ! ; ; d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l ; d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - S O U S C R I P T I O N E T ! L I B E R A T I O N
( . . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ; ; í D E C A P I T A L
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ; ; ; p r i s e s
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : :
; i « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ;
( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l , »
" P o u r a j o u t e r u n « A r t i c l e 5 b i s - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t :
; ; « L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e n u e d e v a n t M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , j n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e c a p i t a ! s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s ] ! ! e u r o s ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s . L e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é ; p r o v e n a i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u : C I R 9 2 . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e ;
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 8 1 . 4 8 3
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F R E D E R I C P A P E I A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e , 1 , b o î t e 4
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p v d e l ' A G E
- 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M a n i t e _ u x b e l g e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
1 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e