09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 11.06.2012, NGL 03.07.2012 12257-0488-032
21/02/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 F E B 2 0 / 2 . ~
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 1 8 7 8 *
1 1 1
~
b e l a , B 6 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E S H C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E - - O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n z i j h e e f t b e s l i s t t o t h a a r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H J L C O , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 , w a a r b i j , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p F R E S H C A R E o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I Y L C O , m e t u i t w e r k i n g , v a n u i t f i s c a a l e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p F R E S H C A R E h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
2 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b v b a J o r d e n s , t e 1 2 1 0 B r u s s e l , M i d d a g l i j n s t r a a t , 3 2 , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e V e n n o o t s c h a p u i t t e s c h r i j v e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , o m h a a r t e s c h r a p p e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m d e s t o p z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e g e v e n b i j d e B T W . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n b i j h a a r s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n k a n h i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ( a r t 6 9 4 W b . V e n n . ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j a g e n b i j l i ë t 1 é T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o t n a a n B e t e S t a a t s t
1 1 1 1 1
" 1 1 1 9 9 9 9 8 "
B R U S S E L
V ~ m r x ' -
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E S H C A R E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - O n t s l a g ! B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . F R E S H C A R E . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m v o o r l o p i g n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e : 7 ; 1 ~ ® ~ l ~
G r M e
V r : c r -
b a o u d e ^
a a . ^ . ? - : e 4
3 e : g i s c l i
S t a á t s i C l B c
l I I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I V ~
* 1 1 1 7 0 7 9 7 *
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e r n h g s n r : 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5
í m a n t r r ` g
( v o l u i t ) : F R E S H C A R E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r g e l e g d s t u k : V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s S c h i l c o N V ( 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 ) ( d e ` O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) e n a n d e r z i j d s F r e s h c a r e B V B A ( 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5 ) , D i s t r i b u t i e Z o e r s e l N V ( 0 4 5 1 . 8 3 6 . 0 9 4 ) , S i n g e l D i s t r i b u t i e B V B A ( 0 4 5 1 . 8 3 5 . 9 9 5 ) e n V o e d i n g s m a r k t G o o r e i n d B V B A ( 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2 ) ( d e ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n ' )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1
V o o r - I I I J * i i i a ~ ~ i W i u i w ~ u i n ~ ~ w i
b e h o u d e r s s o i "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a .
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E S H C A R E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 - O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n Z a a k v o e r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N t e v e r l e n g e n v o o r e e n = p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e D E C A D T , a l s z a a k v o e r d e r v a n : d e B . V . B . A . F R E S H C A R E m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e , d e h e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A , w o o n a c h t i g t e 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 r u e E m i l e R o y e r , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11284-0352-033
22/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i l l i g 1 1 1 M 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F R E S H C A R E
B R U S S E L
2 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 - c o m m i s s a r i s K . P . M . G . - v e r v a n g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n ; v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e a l d u s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 21.06.2010 10202-0454-034
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 29.06.2009 09371-0251-039
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08657-0307-043
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.08.2007, NGL 22.10.2007 07778-0011-059
13/02/2007 : AN352788
01/12/2006 : AN352788
06/03/2006 : AN352788
23/01/2006 : AN352788
20/09/2005 : AN352788
31/12/2004 : AN352788
15/12/2003 : AN352788
23/03/2002 : ANA070895