12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 09.07.2013 13285-0271-012
09/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R u x E L L X i a
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 1 3 1 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R U N P A R K B I N C H E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E P R E K E L I N D E N 6 4 B O T T E 5 , 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
1 1 r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u q u a t o r z e j u i n d e u x
m i l l e d o u z e ( 1 4 j u i n 2 0 1 2 ) q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t N . E . F A B R Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é a é t é a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d i t e d a t e .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u q u a t o r z e j u i n d e u x
m i l l e d o u z e ( 1 4 j u i n 2 0 1 2 ) q u e M o n s i e u r B e n o î t N . E . F A B R Y a o b t e n u d é c h a r g e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n
d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é e t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u q u a t o r z e j u i n d e u x
m i l l e d o u z e ( 1 4 j u i n 2 0 1 2 ) q u e M o n s i e u r L u c D E S C H E P P E R a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i a v e c
e f f e t i m m é d i a t à l a d i t e d a t e e t c e c i j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E U R E T P A R K S . A . , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d e F R U N P A R K A N S S A , f a i t s a v o i r q u e s o n n o m a é t é c h a n g é e n N O R T H R I N G S . A . e t q u e s o n s i è g e s o c i a l a
é t é t r a n s f é r é à L - 2 6 6 1 L u x e m b o u r g , R u e d e l a V a l l é e 4 2
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N O R T H R I N G S . A . , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
P o u r c e l l e - c i
H u b e r t D E V O S
A d m i n i s t r a t e u r e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 16.08.2012 12418-0067-011
05/02/2015
ÿþr
M o d P D F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r _ g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 l C . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e ~ ` á ' ~ i r e . r ; a n c i s f a l i o e
r e c h t b a n k v e r i b l n p h a r a d e l _ e r i - t . t , , ~ i
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 2 1 : 1 3 1 . 2 2 9
( v e r k o r t ) : F R U N P A R K B I N C H E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n u e P r e k e l i n d e n 6 4 b u s 5 , 1 2 0 0 B r u s s e l 2 0 , B e l g i ë
( y o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
V o l g e n s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . 3 0
j u n i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n :
- o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- N O R T H R I N G S A , R u e d e l a V a l l é e 4 2 , L - 2 6 6 1 L u x e m b o u r g , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t D e V o s , H o o g s t r a a t 2 5 B , 9 1 5 0 - K r u i b e k e .
- o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r :
- D e h e e r L u c D e S c h e p p e r , K o r t e R i d d e r s s t r a a t 1 , 8 0 0 0 B r u g g e .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : 2 0 2 0 :
- H A M M A A N P R O J E C T S B V B A , R e n é S a b b e s t r a a t 3 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n k e i r s b i l c k , R e n é S a b b e s t r a a t 3 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m .
- V A T K A . B V B A , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 0 4 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r K a t i V a n T u y c k o m , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 0 4 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) .
- A L L B U I L D I N G P R O M O T I O N S , a f g e k o r t A L L P R O M B V B A , H e i d e b e r g e n 2 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e R o o , H e i d e b e r g e n 2 9 , 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m .
- S O U T H R I N G 2 S A R L , S c h w e e c h e r d a u l e r s t r o o s s 2 C , L - 8 5 5 1 N o e r d a n g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t D e V o s , H o o g s t r a a t 2 5 B , 9 1 5 0 K r u i b e k e .
H a j o m a a n P r o j e c t s b v b a
b e s t u u r d e r
v e r t d r d h r M a r c V a n k e i r s b i l c k
S o u t h r i n g 2 s a r i
b e s t u u r d e r
v e r t d r d h r H u b e r t D e V o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.08.2011 11411-0567-012
16/06/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r e k e l i n d e n 6 4 b o î t e 5
1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E D E N O M I N A T I O N - S T A T U T S
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n c i s M o e y k e n s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u g g e S i n t K r u i s , q u i f a i t p r ê t d e m i n i s t è r e p o u r s e s c o n f r è r e s , l e s n o t a i r e s a s s o c i é s E l s V a n T u y c k o m e t G e r t ' , D e K e s e l à B r u g g e S i n t K r u i s l e 2 7 m a i 2 0 1 5 :
I / L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a m i t é d e v o t e s d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
" « F R U N P A R K B I N C H E » e n l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « F R U N P A R K C H A T E L I N E A U » a i n s i q u e
l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 . F O R M E J U R I D I Q U E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « F R U N P A R K
C H A T E L I N E A U » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s
é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l i E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' o r d o n n e r l e n o t a i r e a v e c l a r é d a c t i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a d a p t é s à l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s .
P R O C U R A T I O N P O U R L E S F O R M A L I T É S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r M a r c V A N K E I R S E B E I L C K , d e m e u r a n t à 8 7 9 0 .
W a r e g e m , R e n é S a b b e s t r a a t 3 5 a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a
b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r :
A j o u t é e ,
A i n s i r é d i g é p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n c i s M o e y k e n s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é p a r m ê m e c o u r i e r :
L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n
D e s s t a t u t s m o d i f i é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é J
0 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b d u l e d w c o m m e r c e f r a n c a h o n o
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 1 3 1 , 2 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F R U N P A R K B I N C H E
~
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 14.08.2015 15442-0137-012