08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0460-016
07/03/2014
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e i g i s c S t a a t s b l I 1 1 1 1 n ~ ~ ~ ~ u ~ ~ w u n ~ u u
" 1 9 0 5 7 1 *
6 " F ~ R ~ ~ ~ ~ E L
~ ~ 1 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r + v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m : - Q W F i n a n c i a l S e r v i c e s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r l h a b e l S a y e d m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N i e u w e D u i n w e g 2 4 t e 2 5 8 7 A D D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r ;
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t n a a r P a a p s e m l a a n 1 1 B 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
A l l e p u n t e n a a n d e d a g o r d e z i j n d e v e r s t r e k k e n w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 8 u u r 3 0
A n d e r l e c h t , 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
M a r c H a l l a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2014
ÿþN a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r é f f e - ,
D ~ j U s c I R e ç u l e
I N C 1 , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u : r â 1 ) u n a l c ç m r ° I r n e r c t ;
f r a n c o p h o n e + ~ ~ - P e _ f u : , , ( 3 3 i . 3 ; ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S D G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 b o î t e 9
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e s u c c u r s a l e C r e d i t s e r v i c e L u x e m b o u r g - P o u v o i r s L ' A s s e m b l é e G e n e r a l e O r d i n a i r e d e 9 o c t o b r e 2 0 1 4 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e C r e d i t s e r v i c e L u x e m b o u r g d e 6 7 r u e H o l l e r i c h , L - 1 7 4 1 L u x e m b o u r g à 1 2 3 r u e H o l l e r i c h , L - 1 7 4 1 L u x e m b o u r g ;
- L ' a s s o c i é u n i q u e a r e c o n t i r m é t o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à M a d a m e P a o l a D i P I N T O à l ' A s s e m b l é e G e n e r a l e O r d i n a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 2 .
M a r c H a l l a e r t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t g u a t i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l I I I M g g s e
I I A
i
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ~ g e r O g b b e k e n d t a e m g é k e o n p k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a
1 9 N O V . 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
i 1 1 1 J 1 1 ! 1 1 1 1 7 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a p s e m l a a n 1 1 b u s 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
= O n d e r w e m a k t e : T o e k e n n i n g / s c h r a p p i n g v o l m a c h t e n
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m :
- E e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n e B o u d t ,
B i e g r a c h t s t r a a t 3 1 t e 3 6 0 0 G e n k , b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
1 , H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ;
2 . O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a l d a n n i e t c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
- A l l e e e r d e r e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n t e s c h r a p p e n , z o a l s d e v o l m a c h t e n d i e i n e e r d e r e p u b l i c a t i e s e n v e r s l a g e n v a n d e e e r d e r e ( b i j z o n d e r e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n t o e g e k e n d e n d i e t e g e n s t r i j d i g k u n n e n w o r d e n o p g e w o r p e n a a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n . U i t z o n d e r i n g z i j n d e e e r d e r g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t o p n a a m v a n m e v r o u w D i P i n t o P a o l a , d e z e b l i j f t b e h o u d e n t o t n a d e r e p u b l i c a t i e v a n h e t t e g e n d e e l .
M a r c H a l l a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) F S D G r o u p ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P a a p s e m l a a n 1 1 b u s 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
- M e v r o u w M o n i a N a s r i w o n e n d e t e C h a u s s é e d e D i n a n t , 5 5 3 0 S p o n t i n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m n e r 2 0 1 4 .
M a r c H a l l a e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
"
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v r t r # e N e d e r . - , , . w o w , . º%~ e
" r e e h t b n k v o r Y k o o p t i à n c f C J t : i e r , 3 1
P e e r - g e í e g d f o n t v e n e n o p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13259-0130-016
28/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k i l e g e
G r i f # i e 9 1 ' . 1 0 V . 2 0 1 2
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 2 4 5 5 *
1 b e t
a É
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ _ a k t e : C o r r e c t i e - v o l m a c h t - t o e k e n n i n g e n s c h r a p p i n g v o l m a c h t e n
D e p u b l i c a t i e v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 d i e n t a i s v o l g t g e w i j z i g d
" H e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n a a n m e v r o u w P a o l a D i P i n t o , R u e A . M i l l e s c h 3 2 t e 6 9 1 9 R o o d t l S y r e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n
4 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n c o n t r a c t e r e n d e a l s o o k b e m i d d e l e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t . M e v r o u w P a o l a d i P i n t o z a l d e v e n n o o t s c h a p , F S D G r o u p b v b a n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g s a c t i v i t e i t e n .
D e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P a o l a D i P i n t o h e e f t e n k e l b e t r e k k i n g o p a c t i v i t e i t e n t e r u i t v o e r i n g i n h e t G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g "
G e t e k e n d
M a r c H a l l a e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 10.09.2012 12561-0037-016
16/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S D G r o u p
B R U X E L L F . s
G r e f f e i j 6
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e i g e
* i a i a i e e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c r é a t i o n s u c c u r s a l e a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g - r e p r é s e n t a n t - p o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 1 j u i n 2 0 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c r é e r u n e s u c c u r s a l e a u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g , e n o u t r e i l d é c i d e q u e l a d i t e s u c c u r s a l e a u r a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s
D e l l e s e r a s i t u é e s i s 6 7 r u e H o l l e r i t h L - 1 7 4 1 L u x e m b o u r g ,
D e l l e a u r a p o u r a c t i v i t é , l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e e t c r é d i t s ,
D e l l e a u r a p o u r d é n o m i n a t i o n , C R E D I T S E R V I C E L U X E M B O U R G ,
© e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t , M a d a m e P a o l a D l P I N T O , c e t t e d e r n i è r e a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a
s o c i é t é F S D G R O U P S P R L a u n o m d e l a s u c c u r s a l e l u x e m b o u r g e o i s e , d e l a r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e a u
L u x e m b o u r g . M a d a m e P a o l a D i P i n t o e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e l l e p o u r r a ê t r e r é v o q u é e à
t o u s m o m e n t p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é F S D G R O U P S P R L .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r c H A L L A E R T e l / o u l a s o c i é t é Q W F i n a n c i a l S e r v i c e s , B V , g é r a n t s d e l a s o c i é t é F S D G R O U P S P R L , p o u r , m o d i f i e r l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e ' l a s u c c u r s a l e s i c e l a ' , s ' a v é r a i t n é c e s s a i r e p o u r s e c o n f o r m e r à l a l é g i s l a t i o n l u x e m b o u r g e o i s e .
E n o u t r e l ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r c H A L L A E R T e t / o u l a s o c i é t é Q W F i n a n c i a l S e r v i c e s B V e t / o u M a d a m e P a o l a D l P I N T O p o u r s i g n e r t o u t e s r é q u i s i t i o n s , f a i r e t o u t e s p u b l i c a t i o n s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s u c c u r s a l e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a r c H a l l a e r t P R E S I D E
}
16/08/2012
ÿþt
M a d W o r d 7 5 . 1
~ ÿ - j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f , ~ ~ ~ ~ I i
, ~ , . ~ , . , , .
B R U S S E L ~ ~ ~ . ~ o + ~
G r i f f i e
. " H e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n a a n m e v r o u w P a l o a D i P i n t o , R u e A . M i l l e s c h 3 2 t e 6 9 1 9 R o o d t / S y r e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ;
2 . O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
3 . H e t a a n n e m e n o f o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , a r b e i d e r s o f a a n g e s t e l d e n , a l s o o k h e t b e p a l e n o f a a n p a s s e n v a n h u n w e d d e n , h u n s a l a r i s s e n , h u n g r a t i f i c a t i e s , h u n o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n , e n a l l e a n d e r e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t ;
4 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t - e n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t - e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t .
D e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P a o l a D i P i n t o h e e f t e n k e l b e t r e k k i n g o p a c t i v i t e i t e n t e r u i t v o e r i n g i n h e t G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g . "
A l l e e e r d e r e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n k o m e n h i e r b i j t e v e r v a l l e n .
G e t e k e n d
M a r c H a l l a e r t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 B r u s s e l , M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g - v o l m a c h t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t n a g e m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
" " H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c H a l l a e r t , Z a g e r s w e g 7 0 , 8 0 0 0 B r u g g e a l s z a a k v o e r d e r , h e t g e e n e e n b e v e s t i g i n g i s v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e n o e m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ?
- " H e t o n t s l a g v a n d e D D W B e h e e r B e l g i ë B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r é d e r i c M a u r i c e W a t t e b l e d , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N e p t u n u s s t r a a t 2 7 c t e 7 5 2 1 W C E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 . "
" " D e b e n o e m i n g v a n Q W F i n a n c i a l S e r v i c e s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r l h a b e l S a y e d , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N i e u w e D u i n w e g 2 4 t e 2 5 8 7 A D D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , a l s z a a k v o e r d e r , m e t ' , i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 :
V o o r - I I 1 1 I I I I U I N I V I V N N I ~
1 1 1 1 * i a i a i e s o "
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y y f t G
~ h , e 3 1 . ( ~ j . e d e e
13/06/2012
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o - ' m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e - ' d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A « F S D G R O U P » b e t r e f t e e n g e d e e l t e v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 6 3 . 6 8 4 , 6 3 E U R , d i e d e B V « W A T T E B L E D H O L D I N G » , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e N L - 7 5 2 1 W C E n s c h e d e , N e p t u n u s s t r a a t 2 7 B , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e B V B A « F S D G R O U P » ,
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d o b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 6 3 . 6 8 4 , 6 3 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 k a p i t a a l a a n d e e l v a n d e B V B A « F S D G R O U P » t o e g e k e n d a a n « W A T T E B L E D H O L D I N G » B V , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 9 1 0 , 0 0 E U R u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 6 3 . 6 8 4 , 6 3 E U R , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 6 2 . 7 7 4 , 6 3 E U R , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 2 m e i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . U k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" e - 4
" i a i o a s e I *
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
( v e r k o r t ) :
~ , s ~ ~ ~ w E a T
0 4 J u I R 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b ç h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A N ~
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 9 2 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 . 7 3 0 , 0 0 ¬ ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , b e l o p e n d e o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t , ( 6 3 . 6 8 4 , 6 3 ¬ ) d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t e b l e d H o l d i n g , h i e r n a g e n o e m d . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 0 , 0 0 E ) e u r o u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 6 3 . 6 8 4 , 6 3 E ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 6 2 . 7 7 4 , 6 3 ¬ ) , w e l k e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . H e t a a n d e e l d a t i d e n t i e k i s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n b r e n g .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t e b l e d H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 2 1 W C E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , N e p t u n u s s t r a a t 2 7 B ; i n g e s c h r e v e n i n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 6 5 7 6 v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 6 3 . 6 8 4 , 6 3 ¬ ) b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e a a n d e e l t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 . 7 3 0 , 0 0 E ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011
ÿþI F S . _ . . 7 , , : z : J M o l 2 . 1
1 9
L u , { . . . ~ J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O I R I u C I V I I I I I I I ~ l l
* 1 1 1 9 1 8 6 2 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O M M '
~ l U 1 ~ ~ `
~ . _
4 z D e a o 1 L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G R O U P
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
V o o r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G "
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e B - 3 0 2 0 ' : . H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e ; B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e e n o p g e m a a k t o p > n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A « F S D G R O U P » b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e d e B V « W A T r E B L E D H O L D I N G » , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e N L - 7 5 2 1 W C E n s c h e d e , N e p t u n u s s t r a a t 2 7 B , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e B V B A « F S D G R O U P » .
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 k a p i t a a l a a n d e e l v a n d e B V B A « F S D G R O U P » t o e g e k e n d a a n « W A T T E B L E D H O L D I N G » B V , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 9 1 0 , 0 0 E U R u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 6 6 . 0 9 0 , 0 0 E U R , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v 3
L u i k B - V e r v n I n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n
é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 . 9 1 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 9 2 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g b e l o p e n d e o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t e b l e d H o l d i n g m e t z e t e l t e 7 5 2 1 W C E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , N e p t u n u s s t r a a t 2 7 B . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n
h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 6 6 . 0 9 0 , 0 0 E ) e u r o , w e l k e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . H e t a a n d e e l d a t i d e n t i e k i s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n b r e n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t e b l e d H o l d i n g , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e a a n d e e l t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 9 2 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n z i j n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r :
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r : d e H e e r H a l l a e r t M a r c , v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r H a l l a e r t M a r c , v o o r n o e m d o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F S D G R O U P i n d e B V B A K r e f i p a r t n e r , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 B T W 1 3 E 0 8 0 8 . 7 9 5 . 1 0 6 w a a r t e n e m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I ~ V n V I I I I I I I I H I I I ~
* 1 1 1 7 8 2 8 3 *
I x F
E S t
r r
G r à ~ i e ~ ~ ~ ~
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b e s l i s t :
" H e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r é d é r i c W a t t e b l e d m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b é r 2 0 1 1 e n v o o r z i e t i n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c H a l l a e r t , z a g e r s w e g 7 0 , 8 0 0 0 B r u g g e a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 . "
M a r c H a l l a e r t
Z a a k v o e r d e r
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
8 1 ~ ~
7 °
G r i f f u e
~ L
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 7 2 5 8 0 *
~
b e l
a z
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G R O U P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t a a n d e h e e r M a r c H A L L A E R T , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , Z a g e r s w e g 7 0 , d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n , n . l . :
1 . H e t a f l e v e r e n v a n p r i j s o f f e r t e s e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , b i j B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a u t o r i t e i t e n e n r e c h t s m a c h t e n ( z o a l s p o s t e r i j e n , s p o o r w e g e n , g e r e c h t e l i j k e a u t o r i t e i t e n e n g r i f f i e s , k a d a s t e r , r e g i s t r a t i e , d o m e i n e n e n b e l a s t i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , . . . ) a l s o o k a l l e v o l m a c h t e n m . b . t . z u l k e h a n d e l i n g e n ,
3 . D e a k t e n v a n f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e s t u u r a l s o o k a l l e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , m e t n a m e o . a .
- s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n p l a a t s i n g e n v a n g e l d e n b i j e n i g e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
- a f g i f t e v a n c o u p o n s , h a n d e l s p a p i e r e n e f f e c t e n , c h e q u e s e n o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e s t u k k e n t e r i n n i n g o f e n d o s s e m e n t , h e t d e p o n e r e n o f o p v r a g e n v a n a l l e e f f e c t e n o f a n d e r e w a a r d e n , t e n t i t e l v a n i n b e w a r i n g g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g o f a n d e r s z i n s ;
- h e t o p v r a g e n o f o v e r s c h r i j v e n v a n a l l e s o m m e n v o o r k o m e n d o p r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b a n k e n , p o s t c h e q u e o f e e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , d e i n o n t v a n g s t n a m e v a n a l l e o v e r h e i d s - o f p r i v a t e e f f e c t e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n ;
- a l l e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- h e t a a n n e m e n o f o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , a r b e i d e r s o f a a n g e s t e l d e n , a l s o o k h e t b e p a l e n o f a a n p a s s e n
v a n h u n w e d d e n , h u n s a l a r i s s e n , h u n g r a t i f i c a t i e s , h u n o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n , e n a l l e a n d e r e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t .
G e t e k e n d , v o o r B V D D W B e h e e r B e l g i ë , z a a k v o e r d e r , F r é d é r i c W a t t e b l e d , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , F r é d é r i c W a t t e b l e d , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . Ï 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
V b e I a e B e S t a r
2 5 s e , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O W B e l g i q u e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
V o o r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
1 ) U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p v e e r t i e n s e p t e m b e r .
t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " F S D G r o u p "
A r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m F S D G r o u p . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e B - 3 0 2 0
H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p a c h t t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f l u i d t a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A « D D W B E L G I Q U E » b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e d e B V « W A T T E B L E D H O L D I N G » , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e N L - 7 5 2 1 W C E n s c h e d e , N e p t u n u s s t r a a t 2 7 1 3 , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e B V B A « D D W B E L G I Q U E » .
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r e r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
I . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. . . . . . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . . . _ . . _ . _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V a r v n k n
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 k a p i t a a l a a n d e e l v a n d e B V B A « D D W B E L G I Q U E » t o e g e k e n d a a n « W A T T E B L E D H O L D I N G » B V , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 9 1 0 , 0 0 E U R u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 9 9 . 0 9 0 , 0 0 E U R , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n ' ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e
v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
V o o i -
b e : t ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e r e n ! , 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 . 9 1 0 , 0 0 E ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g b e l o p e n d e o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t e b l e d H o l d i n g , m e t z e t e l t e 7 5 2 1 W C E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , N e p t u n u s s t r a a t 2 7 B i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 6 5 7 6 . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) e u r o , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n t i g ( 2 9 9 . 0 9 0 , 0 0 E ) e u r o , w e l k e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . H e t a a n d e e l
d a t i d e n t i e k i s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n b r e n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t e b l e d H o l d i n g , v o o r n o e m d v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e a a n d e e l t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 . 9 1 0 , 0 0 E ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
2 ) U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B V D D W B e h e e r B e l g i ë m e t z e t e l t e 7 5 2 1 W C E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , N e p t u n u s s t r a a t 2 7 C i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 6 7 6 8 d e d a t o d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r W a t t e b l e d F r é d é r i c M a u r i c e , w o n e n d e i t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , L a n d s t e i n e r l a a n 1 2 , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n i n d e B V B A D D W B e l g i q u e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L v e r s l a g z a a k v o e r d e r , P V
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 12.07.2011 11283-0457-010
06/07/2011
ÿþo b i r e m l i e d 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D W B e l g i ë
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
Z i j b e n o e m t d e h e e r F r e d e r i c W a t t e b l e d , w o n e n d e t e 7 5 2 1 E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , d e L a n d s t e i n e r l a a n 1 2
a l s z a a k v o e r d e r
Z i j m a c h t i g t d e h e e r M a r c H a l l e r t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 S i n t - K r u i s , B o o g s c h u t t e r s l a a n 5 1 b t o t h e t v e r r i c h t e n v a n :
d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
- o p h a l e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n , . . .
- h e t u i t v o e r e n f i n a n c i ë l e v e r r r i c h t i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n
v a n m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , . . . . t o t e e n m a x . b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o .
- h e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a x . :
b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
D D W B e l g i ë b e h e e r B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r e d e r i c W a t t e b l e d
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u u i u i i ~ M u u ~ u
* 1 1 1 0 1 5 4 2 *
B A U S e l
~ . -
2 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z 1 Û R ' M . Q ~ S g ~
~
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1
' 1 1 0 9 9 5 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D W B e l g i q u e
8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e V a n A r t e v e l d e 2 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t : " O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ,
D D W b e h e e r B e l g i ë B V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i c W a t t e b l e d
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ W
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
2 3 V A V , T , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s f i a t i g e
i e g g l : 4 9 m S g e l i e t t e l e 3 i - l > g s i 8 1 - o § e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
( v e r k o r t ) :
t
I I 1 1 ' 1 ~ ! ~ I 1 ~ I I W I d U I , I M I N
5 4 8 4
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , P a a p s e m l a a n 1 1 / b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F S D G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , P a a p s e m l a a n 1 1 / b u s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 , 1 1 6 . 9 8 4 ,
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i i t a a i s v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 9 3 . 7 3 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n ' , n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 9 4 3 . 7 3 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 9 3 . 7 3 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n ; n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 9 4 3 . 7 3 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d : e n d r i e ( 1 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d b e s l u i t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , i n g e v o l g e d e z o n e t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e t e k s t v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 9 4 3 . 7 3 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r ` n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e n d e r d e ( 1 / 1 0 3 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e k u n n e n g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t u n a n i e m a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e ; s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a s n e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2015
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h t B e l g i s i S t a a t s b
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
t
0 7 A P R . ' Z O ï S
e r g r i f f i e v a n d e I t r l a n d e t a l i g e
l u h i ~ ~ V I ~ V W ~ V ' ~ N ~ ~ I N N I
* 1 5 0 5 5 9 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 . 5 - A n n e s _ d u _ M e m i i < e u x b e l g e .
- r e c h t b a n k - v a n - I c a © p i 1 a 1 1 C i e l - - b r u s s e I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G e l d l e n e n . b e B V B A d o o r F S D g r o u p B V B A
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 1 , j u n c t o 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v a n h e t v o o r s t e l t o t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r F S D G r o u p B V B A v a n G e l d l e n e n . b e B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 7 9 5 . 1 0 6 ( R P R B r u s s e l ) .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F S D g r o u p " e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e l d l e n e n . b e " h e b b e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d .
I . I d e n t i f i i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . ( 1 0 0 % d o c h t e r v a n F S D g r o u p ) .
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G e l d l e n e n . b e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n I l B b u s 9 ( R P R n r . 0 8 0 8 . 7 9 5 , 1 0 6 g r i f f i e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l ) .
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n " G e l d l e n e n . b e " l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
( l e t t e r l i j k e a a n h a l i n g v a n a r t i k e l 3 u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d . d . 1 2 j a n u a r i 2 0 0 9 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l - :
* V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r ,
* D e s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e e n c o n s u l t a t i e v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f s o c i a l e z a k e n ,
* O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
* T u s s e n h a n d e l b i j l e n i n g e n ,
* J u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l b e h e e r v a n b e d r i j v e n ,
* H e t h e r s t e l e n o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s e n ,
* H e t u i t v o e r e n v a n t r a n s a c t i e s d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p v a s t g o e d e n h e t b e h e e r v a n
o n r o e r e n d g o e d ,
* D e i m p o r t , e x p o r t v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e ,
* H e t o n t w i k k e l e n v a n s t r a t e g i e ë n e n r e a l i s a t i e s v a n a u d i t s ,
* O n d e r n e m i n g i n m a r k e t i n g e n p u b l i c i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n d i e n s a a r d z i j n d e v e r w e z e n I i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r d e r d e n a a n g a a n .
B . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B B u s 9 ( R P R n r . . 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 g r i f f i e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l ) .
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n " F S D G r o u p " l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
( l e t t e r l i j k e a a n h a l i n g v a n a r t i k e l 3 u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d , d . 2 3 o k t o b e r 2 0 0 9 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s a l s m e d e f i n a n c i e r i n g s t r a n s a c t i e s , m e t i n b e g r i p v a n i n e n u i t v o e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
* H e t d e e l n e m e n i n e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
* H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d ;
* D e v e r k r i j g i n g , v e r v r e e m d i n g e n e x p l o i t a t i e v a n v e r m o g e n s w a a r d e n ;
* H e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n g e l d e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r d e n a k o m i n g v a n
s c h u l d e n , d o o r a n d e r e n d a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n , v o o r z o v e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r m e d e
g e d i e n d w o r d t o f d a a r b i j b e t r o k k e n i s ;
* H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , e c o n o m i s c h
e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ;
* H e t o p t r e d e n a l s a s s u r a n t i e b e m i d d e l a a r e n f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f e l d e r s , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e z i j p a s s e n d z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o p a a n d e l e n , g e l d s c h i e t i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n t e r e s s e r e n v o o r a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r r i c h t i n g e n w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d z o u s t a a n m e t h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o f d a t v o o r h a a r n u t t i g z o u k u n n e n z i j n v o o r d e o n t w i k k e l i n g o f r e g e l i n g v a n h a a r z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r v e r v u l l e n . "
N a d e o v e r n a m e v a n d e B V B A G e l d l e n e n . b e d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r F S D G r o u p B V B A w e r d e n e n k e l n o g d e a c t i v i t e i t e n d i e i n h e t d o e l v a n F S D G r o u p B V B A o p g e n o m e n z i j n , d o o r G e l d l e n e n . b e u i t g e o e f e n d .
I I . T o e l i c h t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e f u s i e z o w e l v a n u i t j u r i d i s c h a l s v a n u i t e c o n o m i s c h o o g p u n t
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p F S D G r o u p b v b a e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p G e l d l e n e n . b e b v b a m a k e n d e e l u i t v a n h e t N e d e r l a n d s e b e d r i j f Q m u l u s b v . D e a a n d e e l h o u d e r s t r e e f t e e n e e n v o u d i g e s t r u c t u u r n a , w a a r b i j z o v e e l a l s m o g e l i j k , d e d e e l n e m i n g e n m e t d e z e l f d e a c t i v i t e i t e n i n e e n z e l f d e w e r k g e b i e d ( j u r i d i s c h e n g e o g r a f i s c h ) w o r d e n s a m e n g e v o e g d .
D e m o e d e r d o c h t e r f u s i e i s e e n t w e e d e s t a p b i n n e n d e g l o b a l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e B e l g i s c h e e n L u x e m b u r g s e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p .
O p v r a a g v a n d e h o g e r e o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l e v e r a n c i e r s , F S M A , . . . ) w o r d t a a n g e s t u u r d o p e n e r z i j d s , v e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n e n a n d e r z i j d s h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e F S D G r o u p .
r
O p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 w e r d i n d i t k a d e r h e t k a p i t a a l v a n F S D G r o u p v e r h o o g d m e t 8 5 0 . 0 0 0 e u r o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n t w e e d e s t a p i s d e h i e r b i j v o o r g e s t e l d e f u s i e , w a a r b i j d e j u r i d i s c h e s t r u c t u u r v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s
" o n a f h a n k e l i j k t u s s e n p e r s o o n i n k r e d i e t e n e n v e r z e k e r i n g e n s t e r k w o r d t v e r e e n v o u d i g d .
D o o r d e f u s i e w o r d e n b i j k o m e n d i n t r a g r o e p s - t r a n s a c t i e s g e ë l i m i n e e r d , a l s m e d e d u b b e l e k o s t e n e n i n v e s t e r i n g e n v a n a f h e d e n v o o r k o m e n .
D o o r d e f u s i e k o m e n z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r e c h t i n e e n s t a b i e l e r e o m g e v i n g e n d e z e f u s i e b e k l e m t o o n t h e t s t r a t e g i s c h b e l a n g v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n o m t e v o l d o e n a a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n w e g e o v e r h e i d s w e g e , v a n u i t d e b e l a n g e n o r g a n i s a t i e s , v a n u i t h e t " F S M A " e n v a n u i t h e t o o g p u n t o m t e a l l e n t i j d e h e t k l a n t e n b e l a n g c e n t r a a l t e s t e l l e n . T e v e n s z a l d e f u s i e h e t o p l e i d i n g s t r a j e c t , d a t o p m a a t v a n h e t p e r s o n e e l w e r d o p g e s t e l d , o n d e r s t e u n e n a l s d u i d e l i j k e n t r a n s p a r a n t n a a r d e r d e n t o e . G e z i e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n r e e d s o p d a t u m v a n h e d e n e e n z e l f d e d a g e l i j k s e I e i d i n g h e b b e n , g e v e s t i g d z i j n o p h e t z e l f d e a d r e s ( o f t e n m i n s t e z e l f d e v e s t i g i n g s p l a a t s e n h e b b e n ) , é n e e n i d e n t i e k e s a m e n s t e l l i n g h e b b e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , m a a k t e e n f u s i e e e n l o g i s c h e v o l g e n d e s t a p o m d e j u r i d i s c h e s t r u c t u u r a a n t e p a s s e n a a n d e e c o n o m i s c h e r e a l i t e i t e n d e s t r a t e g i e o p I a n g e t e r m i j n u i t g e t e k e n d d o o r d e g r o e p .
D o o r d e f u s i e k u n n e n b i j k o m e n d s i g n i f i c a n t e b e s p a r i n g e n ( c o m p l i a n c e , a d m i n i s t r a t i e , v a s t e e n v a r i a b e l e k o s t e n , ` o v e r h e a d ' - k o s t e n , i n v e s t e r i n g s t r a j e c t e n , 1 T - k o s t e n , o p l e i d i n g s k o s t e n , a u d i t k o s t e n , . . . ) g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
D e t r a n s a c t i e l a a t t o e e e n v e r d e r e c e n t r a l i s a t i e e n v e r e e n v o u d i g i n g t e r e a l i s e r e n e n o p d i e m a n i e r s y n e r g i ë n t e c r e ë r e n v o o r n a m e l i j k v o o r d e i n t e r n e a u d i t - e n c o m p l i a n c e s t r u c t u u r , e n d e a a n s t u r i n g v a n h e t p e r s o n e e l . D e w e t t e l i j k e o m k a d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s o n a f h a n k e l i j k m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n e n k r e d i e t e n v e r e i s e n v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e g r o e p e e n z e l f d e " a p p r o a c h " e n h i e r a a n t e k u n n e n v o l d o e n i s e e n h o o f d p r i o r i t e i t v a n b e i d e o n d e r n e m i n g e n . D e i n t e g r a t i e v a n d e z e a f d e l i n g e n e n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d i t i n t e r n e n e x t e r n b e l e i d m o e t d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e g r o e p b e s t e n d i g e n .
D e f u s i e z a l h e t m o g e l i j k m a k e n o m e e n e e n v o r m i g e e n g e c e n t r a l i s e e r d e s t r u c t u u r t e i n t r o d u c e r e n , w a a r d o o r m e n s e n e n m i d d e l e n e f f i c i ë n t e r k u n n e n w o r d e n i n g e z e t .
V a n u i t a l d e z e o v e r w e g i n g e n e n a r g u m e n t e n , b e s l u i t e n d e z a a k v o e r d e r s v a n z o w e l " G e l d l e n e n . b e " a l s m e d e d e z a a k v o e r d e r s " F S D G r o u p " d a t h e t i n b e l a n g i s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o m t o t d e z e g e r u i s l o z e f u s i e o v e r t e g a a n .
1 I l . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m - s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " v a n a f I j a n u a r i 2 0 1 5 . V o o r d e s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e - b i j l a g e v a n d e _ g e c o n s o l i d e e r d e c i j f e r s 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N . T o e k e n n i n g v a n r e c h t e n a a n v e n n o t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n a n d e r e m a a t r e g e l e n .
E r z i j n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " g e e n v e n n o t e n d i e k a p i t a a l a a n d e l e n b e z i t t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . D a a r u i t v o l g e n d k u n n e n w e c o n c l u d e r e n d a t e r b i n n e n " G e l d l e n e n . b e " g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n w a t d i t b e t r e f t g e n o m e n d i e n e n t e w o r d e n .
E r z i j n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n , a l s m e d e e f f e c t e n m e t b e v o o r r e c h t e r e c h t e n . B i j g e v o l g z a I e r d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " e v e n m i n z u l k e k a p i t a a l a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e e n d i e n e n e r d e s b e t r e f f e n d o o k g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n w o r d e n .
V . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n z a a k v o e r d e r s .
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " a l s m e d e d e z a a k v o e r d e r s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V T . O n r o e r e n d e g o e d e r e n h u u r c o n t r a c t e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n b o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t .
Z a k e l i j k r e c h t e n e n b o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " h e e f t t e g e n o v e r d e O V A M g e e n s a n e r i n g s p l i c h t d i e m o e t
w o r d e n o v e r g e n o m e n i n v e r b a n d m e t d e b o d e m s a n e r i n g e n e v e n t u e l e n a z o r g v a n d e g r o n d e n .
H u u r c o n t r a c t e n .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " i s h u u r d e r , v i a e e n ` g e w o n e h a n d e l s h u u r o v e r e e n k o m s t ' , v a n d e k a n t o r e n , g e b r u i k t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n , g e l e g e n i n d e P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) .
S a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
V a n u i t d e a c t i v i t e i t e n a I s o n a f h a n k e l i j k m a k e l a a r i n k r e d i e t e n e n v e r z e k e r i n g e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " d i v e r s e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n ( n i e t - b e p e r k e n d e o p s o m m i n g : R e c o r d B a n k E l a n t i s A l p h a C r e d i t Z A V e r z e k e r i n g e n E B L e a s e G o f f i n B a n k C K V C a r d i f v e r z e k e r i n g e n T W G - . . . ) . T e v e n s v o l d o e t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " o v e r a l l e n o d i g e a t t e s t e n , g e t u i g s c h r i f t e n , e r k e n n i n g e n e n o p l e i d i n g s v e r e i s t e n d i e w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n v a n u i t d e d i v e r s e c o n t r o l e - e n b e g e l e i d i n g s o r g a n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I L l u r i d i s c h e u i t w e r k i n g .
D e g e r u i s l o z e f u s i e t u s s e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f 0 1 J a n u a r i 2 0 1 5 , e v e n w e l z a l d e f u s i e s l e c h t s a a n d e r d e n k u n n e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n v a n a f d e d a g d a t z i j b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j z a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i s b e k e n d g e m a a k t .
V I I I , F i s c a l e u i t w e r k i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t h e t d e b e d o e l i n g
i s o m d e h i e r b i j g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n . D e r h a l v e z a l d e g e r u i s l o z e
f u s i e g e r e a l i s e e r d b i j t o e p a s s i n g v a n :
- d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) ;
- a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
I X . K o s t e n .
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " .
X . V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
A a n S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V u u r k r u i s e n l a a n 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , w o r d t h i e r b i j d o o r e l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o l m a c h t g e g e v e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o f i n d i e n v a n t o e p a s s i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
X I . I i i f o r r n a t i e u i t w i s s e l i n g e n c o n f i d e n t i a l i t e i t .
T e n e i n d e d e g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e t e r e a l i s e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e l k a a r i n f o r m e r e n e n a a n h u n v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k e n o p d e m a n i e r v o o r z i e n i n h e t a r t . 6 9 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t u s s e n d e h i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
d l
X I I . T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G e l d l e n e n . b e " , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " v o o r v o o r m e l d e f u s i e n i e t v e r e i s t , b e h o u d e n s é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n v r a g e n e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . D e v o l t r e k k i n g v a n d e f u s i e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
D e z e h a n d e l i n g h e e f t t o t d o e l d e f u s i e d o o r o v e r n a m e , w a a r b i j h e t g e h e e l v e r m o g e n m e t i n b e g r i p v a n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e l d l e n e n . b e " d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F S D G r o u p " p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z a l w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e f g l s c h
S t a a t s b h
t
V o o r G e l d l e n e n . b e b v b a V o o r F S D G r o u p b v b a
~
F S D G r u p b v b a v e r t e g e o o r d i g d d o o r M a r c H a I a e r t
M a n i a N a s r i M o n i a N a s r i Z a a k v o e r d e r
Z a a k v o e r d e r
M a r c H a l l a e r t
e r
O p d e r a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
y
17/04/2015
ÿþM M 2 . 0
~
V o o 1 b e h o u i a a n h B e t g i s S t a a t s b
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
o n " e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G u c l a n N V d o o r F S D g r o u p B V B A
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 1 , j u n c t o 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v a n h e t v o o r s t e l t o t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r F S D G r o u p B V B A v a n G u c l a n N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 , 3 5 1 1 K e r i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4 ( R P R H a s s e l t ) .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F S D G r o u p " e n
d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " h e b b e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l
o p g e s t e l d .
I . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . ( 1 0 0 % d o c h t e r v a n F S D g r o u p ) .
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G u c l a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 ( R P R n r . 0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4 g r i f f i e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t ) .
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n " G u c l a n " l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
( l e t t e r l i j k e a a n h a l i n g v a n a r t i k e l 3 u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d . d . 1 1 a p r i l 2 0 0 7 )
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e t e g d l o n t v a n g e n o p
0 7 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
t e r a r s ^ ' n d e i e d e n a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a r a L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l - ;
* O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
* H o l d i n g m a a t s c h a p p i j ,
* B e h e e r e n b e l e g g i n g ,
* V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r ,
* K r e d i e t - e n f i n a n c i e r i n g s o n d e r n e m i n g , m e t i n b e g r i p v a n v e r d i s c o n t e r i n g ,
* t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
* O n d e r n e m i n g v o o r i n c a s s e r i n g s v e r r i c h t i n g e n ,
* V e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i a a l ,
* V e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j ,
* U i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t , s p i j s h u i s , k o f f i e h u i s , c a f é , d a n c i n g , n a c h t c l u b e n t r a i t e u r ,
* D e v e r z o r g i n g v a n f e e s t e n e n b a n k e t t e n , z o w e l b i n n e n - a l s b u i t e n s h u i s ,
* D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e h o r e c a p r o d u c t e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n d i e n s t i g v o o r d e
h o r e c a s e c t o r ,
* D e v e r k o o p v a n l e v e n s m i d d e l e n , g e g i s t e e n n i e t - g e g i s t e d r a n k e n ,
* D e i n r i c h t i n g v a n h o r e c a b e d r i j v e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n d i e n s a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r d e r d e n a a n g a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l . h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , "
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B B u s 9 ( R P R n r . 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 g r i f f i e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l ) .
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n " F S D G r o u p " l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
( l e t t e r l i j k e a a n h a l i n g v a n a r t i k e l 3 u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d . d . 2 3 o k t o b e r 2 0 0 9 )
" A r t i k e l d r i e : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s a l s m e d e f i n a n c i e r i n g s t r a n s a c t i e s , m e t i n b e g r i p v a n i n e n u i t v o e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
* H e t d e e l n e m e n i n e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
* H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d ;
* D e v e r k r i j g i n g , v e r v r e e m d i n g e n e x p l o i t a t i e v a n v e r m o g e n s w a a r d e n ;
* H e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n g e l d e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r d e n a k o m i n g v a n
s c h u l d e n , d o o r a n d e r e n d a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n , v o o r z o v e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r m e d e
g e d i e n d w o r d t o f d a a r b i j b e t r o k k e n i s ;
* H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , e c o n o m i s c h
e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ;
* H e t o p t r e d e n a l s a s s u r a n t i e b e m i d d e l a a r e n f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f e l d e r s , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e z i j p a s s e n d z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o p a a n d e l e n , g e l d s c h i e t i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n t e r e s s e r e n v o o r a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r r i c h t i n g e n w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d z o u s t a a n m e t h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o f d a t v o o r h a a r n u t t i g z o u k u n n e n z i j n v o o r d e o n t w i k k e l i n g o f r e g e l i n g v a n h a a r z a k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r v e r v u I l e n , "
N a d e o v e r n a m e v a n d e N V G u c l a n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r F S D G r o u p B V B A w e r d e n e n k e l n o g d e a c t i v i t e i t e n d i e i n h e t d o e l v a n F S D G r o u p B V B A o p g e n o m e n z i j n , d o o r G u c l a n u i t g e o e f e n d .
D e a c t i v i t e i t e n v a n u i t b a t i n g r e s t a u r a n t , s p i j s h u i s , k o f f i e h u i s , . . v e r z o r g i n g v a n f e e s t e n e n b a n k e t t e n , . . _ a a n k o o p - e n v e r k o o p v a n a l l e h o r e c a p r o d u c t e n , . . , d e v e r k o o p v a n l e v e n s m i d d e l e n , g e g i s t e - e n n i e t , g e g i s t e d r a n k e n , d e i n r i c h t i n g v a n h o r e c a b e d r i j v e n , . . . z i j n n i e t m e e r r e l e v a n t v o o r d e g r o e p .
A l d u s i s h e t d o e l v a n F S D G r o u p B V B A v o l l e d i g v e r e n i g b a a r m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e N V G u c l a n e n b l i j f t n a d e f u s i e e n k e l h e t d o e l v a n d e F S D G r o u p B V B A v a n t o e p a s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I , T o e l i c h t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e f u s i e z o w e l v a n u i t j u r i d i s c h a l s v a n u i t e c o n o m i s c h o o g p u n t .
Q D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p F S D G r o u p b v b a e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p G u c l a n n v m a k e n d e e l u i t v a n h e t N e d e r l a n d s e b e d r i j f Q m u l u s b v , D e a a n d e e l h o u d e r s t r e e f t e e n e e n v o u d i g e s t r u c t u u r n a , w a a r b i j z o v e e l a l s m o g e l i j k , d e d e e l n e m i n g e n m e t d e z e l f d e a c t i v i t e i t e n i n e e n z e l f d e w e r k g e b i e d ( j u r i d i s c h e n g e o g r a f i s c h ) w o r d e n s a m e n g e v o e g d .
D e m o e d e r d o c h t e r f u s i e i s e e n t w e e d e s t a p b i n n e n d e g l o b a l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e B e l g i s c h e e n L u x e m b u r g s e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p .
O p v r a a g v a n d e h o g e r e o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l e v e r a n c i e r s , F S M A , . . . ) w o r d t a a n g e s t u u r d o p e n e r z i j d s , v e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n e n a n d e r z i j d s h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e F S D G r o u p . O p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 w e r d i n d i t k a d e r h e t k a p i t a a l v a n F S D G r o u p v e r h o o g d m e t 8 5 0 . 0 0 0 e u r o .
B e n t w e e d e s t a p i s d e h i e r b i j v o o r g e s t e l d e f u s i e , w a a r b i j d e j u r i d i s c h e s t r u c t u u r v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s o n a f h a n k e l i j k t u s s e n p e r s o o n i n k r e d i e t e n e n v e r z e k e r i n g e n s t e r k w o r d t v e r e e n v o u d i g d .
D o o r d e f u s i e w o r d e n b i j k o m e n d i n t r a g r o e p s - t r a n s a c t i e s g e ë l i m i n e e r d , a l s m e d e d u b b e l e k o s t e n e n i n v e s t e r i n g e n v a n a f h e d e n v o o r k o m e n .
D o o r d e f u s i e k o m e n z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " a I s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r e c h t i n e e n s t a b i e l e r e o m g e v i n g e n d e z e f u s i e b e k l e m t o o n t h e t s t r a t e g i s c h b e l a n g v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n o m t e v o l d o e n a a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n w e g e o v e r h e i d s w e g e , v a n u i t d e b e l a n g e n o r g a n i s a t i e s , v a n u i t h e t " F S M A " e n v a n u i t h e t o o g p u n t o m t e a l l e n t i j d e h e t k l a n t e n b e l a n g c e n t r a a l t e s t e l l e n . T e v e n s z a l d e f u s i e h e t o p l e i d i n g s t r a j e c t , d a t o p m a a t v a n h e t p e r s o n e e l w e r d o p g e s t e l d , o n d e r s t e u n e n a l s d u i d e l i j k e n t r a n s p a r a n t n a a r d e r d e n t o e , G e z i e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n r e e d s o p d a t u m v a n h e d e n e e n z e l f d e d a g e l i j k s e l e i d i n g h e b b e n , g e v e s t i g d z i j n o p h e t z e l f d e a d r e s ( o f t e n m i n s t e z e l f d e v e s t i g i n g s p l a a t s e n h e b b e n ) , é n e e n i d e n t i e k e s a m e n s t e l l i n g h e b b e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , m a a k t e e n f u s i e e e n l o g i s c h e v o l g e n d e s t a p o m d e j u r i d i s c h e s t r u c t u u r a a n t e p a s s e n a a n d e e c o n o m i s c h e r e a l i t e i t e n d e s t r a t e g i e o p l a n g e t e r m i j n u i t g e t e k e n d d o o r d e g r o e p .
D o o r d e f u s i e k u n n e n b i j k o m e n d s i g n i f i c a n t e b e s p a r i n g e n ( c o m p l i a n c e , a d m i n i s t r a t i e , v a s t e e n v a r i a b e l e k o s t e n , ` o v e r h e a d ' - k o s t e n , i n v e s t e r i n g s t r a j e c t e n , I T - k o s t e n , o p l e i d i n g s k o s t e n , a u d i t k o s t e n , . . . ) g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
D e t r a n s a c t i e l a a t t o e e e n v e r d e r e c e n t r a l i s a t i e e n v e r e e n v o u d i g i n g t e r e a l i s e r e n e n o p d i e m a n i e r s y n e r g i ë n t e c r e ë r e n v o o r n a m e l i j k v o o r d e i n t e r n e a u d i t - e n c o m p l i a n c e s t r u c t u u r , e n d e a a n s t u r i n g v a n h e t p e r s o n e e l . D e w e t t e l i j k e o m k a d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n a I s o n a f h a n k e l i j k m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n e n k r e d i e t e n v e r e i s e n v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e g r o e p e e n z e l f d e " a p p r o a c h " e n h i e r a a n t e k u n n e n v o l d o e n i s e e n h o o f d p r i o r i t e i t v a n b e i d e o n d e r n e m i n g e n . D e i n t e g r a t i e v a n d e z e a f d e l i n g e n e n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d i t i n t e r n e n e x t e r n b e l e i d m o e t d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e g r o e p b e s t e n d i g e n .
i ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f u s i e z a l h e t m o g e l i j k m a k e n o m e e n e e n v o r m i g e e n g e c e n t r a l i s e e r d e s t r u c t u u r t e i n t r o d u c e r e n , w a a r d o o r m e n s e n e n m i d d e l e n e f f i c i ë n t e r k u n n e n w o r d e n i n g e z e t .
V a n u i t a l d e z e o v e r w e g i n g e n e n a r g u m e n t e n , b e s l u i t e n d e b e s t u u r d e r s v a n z o w e l " G u c l a n " a l s m e d e d e z a a k v o e r d e r s " F S D G r o u p " d a t l i e t i n b e l a n g i s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o m t o t d e z e g e r u i s l o z e f u s i e o v e r t e g a a n .
I I I . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m - s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , V o o r d e s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b i j l a g e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e c i j f e r s 2 0 1 4 .
I V . T o e k e n n i n g v a n r e c h t e n a a n v e n n o t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n a n d e r e m a a t r e g e l e n .
E r z i j n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " g e e n v e n n o t e n d i e k a p i t a a l a a n d e l e n b e z i t t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . D a a r u i t v o l g e n d k u n n e n w e c o n c l u d e r e n d a t e r b i n n e n " G u c l a n " g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n w a t d i t b e t r e f t g e n o m e n d i e n e n t e w o r d e n .
E r z i j n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n , a l s m e d e e f f e c t e n m e t b e v o o r r e c h t e r e c h t e n . B i j g e v o l g z a l e r d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " e v e n m i n z u l k e k a p i t a a l a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e e n d i e n e n e r d e s b e t r e f f e n d o o k g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n w o r d e n .
V . B i j z o n d e r c v o o r d e l e n b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " a l s m e d e d e z a a k v o e r d e r s o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V I . O n r o e r e n d e g o e d e r e n h u u r c o n t r a c t e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n b o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t .
Z a k e l i j k r e c h t e n e n b o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " h e e f t t e g e n o v e r d e O V A M g e e n s a n e r i n g s p l i c h t d i e m o e t w o r d e n
o v e r g e n o m e n i n v e r b a n d m e t d e b o d e m s a n e r i n g e n e v e n t u e l e n a z o r g v a n d e g r o n d e n .
H u u r c o n t r a c t e n ,
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " i s h u u r d e r , v i a e e n ` g e w o n e h a n d e l s h u u r o v e r e e n k o m s t ' , v a n d e k a n t o r e n , g e b r u i k t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n , g e l e g e n i n d e K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 t e 3 5 1 1 t e K u r i n g e n ( H a s s e l t ) .
V L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n ,
V a n u i t d e a c t i v i t e i t e n a l s o n a f h a n k e l i j k m a k e l a a r i n k r e d i e t e n e n v e r z e k e r i n g e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " d i v e r s e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n ( n i e t - b e p e r k e n d e o p s o m m i n g ; R e c o r d B a n k E l a n t i s - - A I p h a C r e d i t Z A V e r z e k e r i n g e n E B L e a s e G o f f i n B a n k - - C K V C a r d i f v e r z e k e r i n g e n T W G - . . . ) . T e v e n s v o l d o e t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " o v e r a l l e n o d i g e a t t e s t e n , g e t u i g s c h r i f t e n , e r k e n n i n g e n e n o p l e i d i n g s v e r e i s t e n d i e w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n v a n u i t d e d i v e r s e c o n t r o l e - e n b e g e l e i d i n g s o r g a n e n ,
V I L J u r i d i s c h e u i t w e r k i n g .
D e g e r u i s l o z e f u s i e t u s s e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f 0 1 J a n u a r i 2 0 1 5 , e v e n w e l z a l d e f u s i e s l e c h t s a a n d e r d e n k u n n e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n v a n a f d e d a g d a t z i j b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i s b e k e n d g e m a a k t .
V I I I . F i s c a l e u i t w e r k i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t h e t d e b e d o e l i n g
i s o m d e h i e r b i j g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , D e r h a l v e z a I d e g e r u i s l o z e
f u s i e g e r e a l i s e e r d b i j t o e p a s s i n g v a n :
- d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) ;
- a r t i k e l e n I 1 e n 1 8 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
I X . I i o s t e n ,
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " .
X . V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
A a n S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V u u r k r u i s e n l a a n 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , w o r d t h i e r b i j d o o r e l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o l m a c h t g e g e v e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o f i n d i e n v a n t o e p a s s i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
X I . I n f o r m a t i e u i t w i s s e l i n g e n c o n f i d e n t i a l i t e i t .
T e n e i n d e d e g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e t e r e a l i s e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e l k a a r i n f o r m e r e n e n a a n h u n v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k e n o p d e m a n i e r v o o r z i e n i n h e t a r t . 6 9 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t u s s e n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
X I I . T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " v o o r v o o r m e l d e f u s i e n i e t v e r e i s t , b e h o u d e n s é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n v r a g e n e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l D e v o l t r e k k i n g v a n d e f u s i e z a I d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " F S D G r o u p " w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
D e z e h a n d e l i n g h e e f t t o t d o e l d e f u s i e d o o r o v e r n a m e , w a a r b i j h e t g e h e e l v e r m o g e n m e t i n b e g r i p v a n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G u c l a n " d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F S D G r o u p " p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z a l w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V o o r G u c l a n n v
V o o F S D G r o u p b v b a
M a r c = l l a e
G e l d l e n e n . b e b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M o n i a N a s r i
B e s t u u r
M o n i a N a s r i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
S l e l g i s c h a a t s b i a +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G R O U P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e F u s i e
E r b l i j k t u l t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G R O U P , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a t v o l g e n d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G U C L A N , t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G U C L A N - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G R O U P m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G U C L A N v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G R O U P v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r g e m e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
- V E R V U L L I N G O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z o a l s o m s c h r e v e n o n d e r a g e n d a p u n t 9 , i s d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G U C L A N v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n
- V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 2 T e m a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , A s s e s t e e n w e g 1 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
H h I 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 2 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d & r i e d e r l a n d a t a i i g e
. r e c h t b a n l ç - v a n . - k r e c h t b a n k - v a n . - k o o p h a - j e t B r u s s e l -
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n , c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2015
ÿþ~
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
S I 1 1 1 1 1 5 0 9 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G R O U P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; G e r u i s l o z e F u s i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G R O U P , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 2 0 . 1 1 6 . 9 8 4 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a t v o l g e n d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G E L D L E N E N . B E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G E L D L E N E N . B E - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G R O U P m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , P a a p s e m l a a n 1 1 B b u s 9 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G E L D L E N E N . B E v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S D G R O U P v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r g e m e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
- V E R V U L L I N G O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z o a l s o m s c h r e v e n o n d e r a g e n d a p u n t 9 , i s d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G E L D L E N E N . B E v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n
- V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 2 T e m a t ( S i n t K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , A s s e s t e e n w e g 1 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n , c o ö r d i n a t i e
t t e e i g e l e g d i e f l t , e l ~ r g e t 7 o p
U 1 1 t 1 U 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e
r e c h t b a n k Y c n k ~ e S t a f i g e
c c
P h a r t d e l - B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 17.07.2015 15312-0224-015
28/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
C : . i ` ` = 7 ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s I a p e e n d a J n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i , v a r a g e g u i O n t v a n e t ' M .
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 1 6 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S D G r o u p
( v e r k o r t )
1 9 A U G . 2 0 1 5 "
t e r g r i f f i e v a n d ê N e d e r i t i r r d e a l i g e M i t i t t e f i 1 i , v t e o e p n e t e e e f u t i g i e
G r i f f i e
N R
i
1 5 2 3 5 6
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a p s e m l a a n 1 1 b u s 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 j u l i 2 0 1 5 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m :
- E e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w S t e p h a n i e H u e t , R u e S a i n t - G i l l e s 8 4 t e 4 0 0 L u i k , b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
1 , H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a l d a n n i e t c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
2 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ; O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
3 . O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
- E e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n e B o u d t , B i e g r a c h t s t r a a t 3 1 t e 3 6 0 0 G e n k , b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
1 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a i s t u s s e n p e r s o o n e n a l d a n n i e t c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
2 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ; O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
3 . O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p F S D G r o u p B V B A , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P a a p s e m l a a n 1 1 b u s 9 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , k a n e n k e l r e c h t s g e l d i g b i n d e n d w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n e l k e m a t e r i e v a n j u r i d i s c h e , p e r s o n e l e , f i n a n c i ë l e , a l g e m e n e e n a n d e r e a a r d ( i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s ) d o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s o n g e a c h t d e d r a a g w i j d t e h i e r v a n .
M a r c H a l l a e r t M o n i a N a s r t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d ë r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 04.10.2016 16644-0392-015