20/03/2014
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 t ! ) , 1 1 1 1 1 1 p i l l
0 6 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 7 1 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O G G I O D ' I T A L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e N o t r e - D a m e d e L o u r d e s 1 9 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E , D U S I E G E S O C I A L , D E L ' O B J E T S O C I A L R E F O N T E D E S S T A T U T S D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r R o b e r t o S a I a m o n e e t M a d a m e R o s e t a S a l a m o n e , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t .
1 d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n P h i l i p p e F e r r i è r e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e I l e s ) , a v e n u e C h a r l e s d e T h i e n n e s 5 7 , a v e c e f f e t a u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 4 . E l l e r a t i f i e t o u t e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l u i p o u r c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é d e p u i s l e I e r j a n v i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 . d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' o b j e t s o c i a l d ' u n e s o c i é t é d ' a r c h i t e c t e s , e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « F S V 2 a r c h i t e c t s » a v e c e f f e t l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 .
5 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e H e n r i S t a c q u e t 6 1 a v e c e f f e t l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 e t d e s u p p r i m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e N o t r e - D a m e d e L o u r d e s 1 9 .
6 . d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) :
A R T I C L E 1 . D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e
e s t d é n o m m é e « F S V 2 a r c h i t e c t s » . ( . . . )
A R T I C L E 2 , S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e H e n r i S t a c q u e t 6 1 , ( . . . )
A R T I C L E 3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e
c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l ' e x e r c i c e d e l a
p r o f e s s i o n . d ' a r c h i t e c t e , a i n s i q u ' à t o u t e a c t i v i t é o f f r a n t d e s l i e n s d e c o n n e x i t é a v e c l ' e x e r c i c e d e c e t t e
p r o f e s s i o n , p o u r a u t a n t q u ' e l l e n e s o i t p a s i n c o m p a t i b l e n i a v e c l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , n i a v e c l a
d é o n t o l o g i e d e c e t t e p r o f e s s i o n .
I l c o m p r e n d , n o t a m m e n t :
- - t o u t e s l e s t e c h n i q u e s d u b â t i m e n t ( s t a b i l i t é e t t e c h n i q u e s s p é c i a l e s ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A N B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l a s c u l p t u r e e t l a p e i n t u r e d ' a r t i n t é g r é e s à l ' a r c h i t e c t u r e ;
- ~ . l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t p a y s a g e r , l e d e s i g n ;
l a t o p o g r a p h i e ;
l ' u r b a n i s m e ;
l e s e x p e r t i s e s , l e s m i s s i o n s c o n f i é e s a u x c o o r d i n a t e u r s d e c h a n t i e r e n v e r t u d e l a l o i d u 4 a o û t 1 9 9 6 r e l a t i v e a u b i e n - ê t r e d e s t r a v a i l l e u r s l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r t r a v a i l e t à s o n a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 1 , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é r e v ê t a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s a t t a c h é e s à l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t d u c a r a c t è r e c i v i l d e s o n o b j e t , c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s c e l l e s q u i r e p o s e n t s u r d e s p r o c é d é s c o m p l e x e s ( d r o i t s r é e l s d é m e m b r é s , l e a s i n g , . . . ) . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s l e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . À c e t i t r e , l a s o c i é t é n e p e u t d é t e n i r d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s m o r a l e s à c a r a c t è r e a u t r e q u ' e x c l u s i v e m e n t p r o f e s s i o n n e l ; d e p l u s , l ' o b j e t s o c i a l c o m m e l e s a c t i v i t é s d e c e s s o c i é t é s n e p e u v e n t ê t r e i n c o m p a t i b l e s a v e c l a f o n c t i o n d ' a r c h i t e c t e ,
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n o u p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r a u t r u i .
S a n s p r é j u d i c e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a n o t a m m e n t p o u r b u t d ' u n i r s e s m e m b r e s d a n s l a r é a l i s a t i o n d e l e u r t r a v a i l p r o f e s s i o n n e l , f a v o r i s e r l e u r e n t r a i d e , l e u r f o r m a t i o n e t l e u r s é c h a n g e s .
L a s o c i é t é e t c h a c u n d e s a s s o c i é s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e p r o p r e s à l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e . S e u l s l e s a r c h i t e c t e s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e p e u v e n t a c c o m p l i r d e s a c t e s r e l e v a n t d e l a m i s s i o n l é g a l e d e l ' a r c h i t e c t e . L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
L a s o c i é t é e t c h a c u n d e s a s s o c i é s d o i v e n t r e s p e c t e r l a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , l a l o i d u 2 6 j u i n 1 9 6 3 e t l a d é o n t o l o g i e d e l a p r o f e s s i o n .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l . ( . " . )
A R T I C L E 1 1 . 1 N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 3 . G E R A N C E
L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a u t o r i s é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 6 r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e d a n s l e c a d r e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e è t ' i n s c r i t s à u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s , a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n t e m p s l i m i t é o ù i i r i e ' d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , l a g é r a n c e e s t e x e r c é e s o i t p a r c e l u i - c i , s o i t p a r u n o u
p l u s i e u r s ' g é r a n t s d é s i g n é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 4 . P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e s o n t d é c i d é s e t a c c o m p l i s e x c l u s i v e m e n t
p a r d e s a s s o c i é s a y a n t l a q u a l i t é d ' a r c h i t e c t e .
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e I ' i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a
q u a l i t é d u s i g n a t a i r e .
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a g i r d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à I ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n - d e m a n d a n t q u ' e n
d é f e n d a n t .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , I o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l i m i t e r
l e s p o u v o i r s d e c e u x - c i s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' e l l e f i x e r a .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s m o y e n n a n t l e r e s p e c t
d e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
A R T I C L E 1 8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e 2 1 m a i à 1 8 h e u r e s .
e S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
e A R T I C L E 2 0 . V O T E
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é
o u n o n . L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n
n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
c L e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
c b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t
I e s d é l é g u e r .
A R T I C L E 2 3 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
A R T I C L E 2 5 . D I S T R I B U T I O N
r i ) L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
p q A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , I ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e I I e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , o u s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i I r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E 2 7 . R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
,
K f 7 Y w 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s ,
c h a g L t e . p â r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s
q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t . 2 8 7 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e