03/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I l l t R I U M R 1 1 1 1 1 1 1
2 3 J U I N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 7 8 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T R U E D E S P E C H E R I E S 8 3 B T E 2 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
f O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
; 1 " I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7 c p e j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I a S A « F T H » , a y a n t s o n
ª% s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s P ê c h e r i e s , 8 3 b t e 2 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è e r é s o l u t i o n
ª% A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 6
g 3 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 6
" 4 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l ,
s e
- 4 4 1 " s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ;
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
" L e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e d a n s I a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t e t d é c l a r e n t
g s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 6 3 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ,
m e i i L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a x d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s c e 3 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e l a
l e p r é s e n t e s o c i é t é , .
4 A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
e q t C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 6 4 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
C M E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
e « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 6 4 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; e l E r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 2 . 5 0 0 ) ( 1 / 2 . 5 0 0 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e u x i è e r é s o l u t i o n
g P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R e X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U I 3 L I I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l a c e t S t a t u t s - c o c ; r d o n n é s
- 1 ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2014
ÿþM M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t é a u g r e t f e
D e p o s e e e ç u . l e
0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G a e x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 7 8 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F T H
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P ê c h e r i e s , 8 3 S t e 2 1 1 1 7 0 W a t e r n n a e l - B o i t s f o r t
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 2 m a i 2 0 1 4
M a d a m e V i v i a n e J O L I E T f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e s o n s o u h a i t d e s e r e t i r e r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . E l l e d e m a n d e d è s T o r s a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d ' a c c e i 5 t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . E l l e d e m a n d e e n o u t r e q u e l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e q u ' i l l u i a v a i t é t é a t t r i b u é e l u i s o i t r e t i r é e .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M a d a m e V i v i a n e J O L I E T d o m i c i l i é e à R u e C h a r l e m a g n e 1 6 2 , 4 0 2 0 L i è g e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u l d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o u r a n t d u 1 e r a o û t 2 0 1 3 a u 9 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 , u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r M o n s i e u r T a n g u i M A S S A N G E D E C O L L O M B S , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s E c u r e u l l s 7 à 1 9 5 0 K r a a i n e m .
C e l u i - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 2 m a i 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J O L I E T V i v i a n e e t a c c e p t e q u e s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e l u i s o i t r e t i r é e .
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t : M o n s i e u r T H Y S F r a n ç o i s . L e m a n d a t d e p r é s i d e n t a i n s i n o m m e r p e u t ê t r e r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é * . M o n s i e u r M A S S A N G E D E C O L L O M B S T a n g e L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t ê t r e r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
F r a n ç o i s T H Y S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
c à ,
c e .
c e s i
c D ; - c c
c d ;
z :
b
( D e
;
4 1 1
t u : P :
l u t u q u e l l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 10.12.2013, DPT 27.02.2014 14053-0493-015
12/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 7 7 8 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e C h a r l e m a g n e , 1 6 2 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N M A N D A T A I R E A D H O C
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
1 L R E S U L T E Q U E :
S e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « F T H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e C h a r l e m a g n e , n u m é r o 1 6 2 i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 0 9 . 7 7 , 8 0 . 7 1 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 7 7 . 8 0 . 7 1 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a l v i n o S C I O R T I N O , N o t a i r e à L i è g e , s u b s t i t u a n t M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , t e r r i t o r i a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 0 6 8 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
O u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e - c o m p o s i t i o n d u b u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e J O L I E T V i v i a n e , c i - a p r è s n o m m é e , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r T H Y S F r a n ç o i s , c i - a p r è s n o m m é .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r T H Y S F r a n ç o i s J a c q u e s M a r i e J o s e p h , n é à L i è g e , l e 2 4 n o v e m b r e 1 9 8 6 , ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l ; 8 6 . 1 1 . 2 4 1 5 7 - 3 6 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C h a r l e s M i c h i e l s , n u m é r o 1 7 4 / 1 2 .
q u i d é c l a r e p o s s é d e r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 2 . 4 9 0 , 0 0 ) a c t i o n s .
2 , M a d a m e J O L I E T V i v i a n e R e n é e M a r i e T h é r è s e , n é e à L i è g e , l e 1 0 j a n v i e r 1 9 5 8 , ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l : 5 8 . 0 1 . 1 0 0 5 6 - 9 3 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r T H Y S P i e r r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e C h a r l e m a g n e , n u m é r o 1 6 2 ,
Q u i d é c l a r e p o s s é d e r d i x ( 1 0 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e : d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t .
1 . M a d a m e J O L I E T V i v i a n e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e l ' i n t e n t i o n d e l a s o c i é t é d e :
- s i g n e r u n a c t e d e m a n d a t h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e l a S A B E L F I U S B A N Q U E , a u x f i n s d e c o n s t i t u e r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e d ' u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t u n m o n t a n t e n a c c e s s o i r e s d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n d u b i e n c i - d e s s o u s d é c r i t ;
- s i g n e r u n a c t e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e l a S A B E L F I U S B A N Q U E , a v e c p r i s e d ' u n e
i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e p o u r u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t u n m o n t a n t e n
a c c e s s o i r e s d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n d u b i e n c i - d e s s o u s d é c r i t ; - s i g n e r l ' a c t e d ' a c q u i s i t i o n d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) e n p l e i n e p r o p r i é t é d a n s l e s b i e n s s u i v a n t s , s a v o i r : D e s c r i p t i o n d u b i e n .
1 / C O M M U N E d e W A T E R M A E L - B O I T S F O R T P r e m i è r e D I V I S I O N :
D a n s u n c o m p l e x e d ' i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s d é n o m m é « L e s P ê c h e r i e s R o y a l e s » , s i s à f r o n t d e l a r u e d e s P ê c h e r i e s , n u m é r o 8 3 e t d e l ' a v e n u e d e l a H é r o n n i è r e , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n D n u m é r o 2 0 5 / G d ' u n e s u p e r f i c i e d ' u n h e c t a r e v i n g t - q u a t r e a r e s n o n a n t e - q u a t r e c e n t i a r e s ( 1 h a 2 4 a 9 4 c a ) , d a n s l e b l o o I l l :
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) l ' a p p a r t e m e n t d u t y p e A B C s i s a u t r o i s i è m e é t a g e , l e s c a v e s C 4 3 , C 4 4 e t C 4 5 ( a c t u e l l e m e n t a m é n a g é e s e n u n e c a v e n u m é r o 4 5 ) s i s e s a u s o u s - s o l , c o m p r e n a n t , s u i v a n t l ' a c t e d e b a s e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s :
- e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
H a l l d ' e n t r é e a v e c p l a c a r d , s a l o n , c u i s i n e a v e c c o i n à d é j e u n e r , s a l l e à m a n g e r , t r o i s d é b a r r a s d o n t d e u x
d o n n a n t a c c è s a u v i d e - p o u b e l l e s , c o u l o i r s , d e u x p l a c a r d s , q u a t r e c h a m b r e s , t r o i s s a l l e s - d e - b a i n s d o n t u n e a v e c
w a t e r - c l o s e t , u n e s a l l e d e d o u c h e s , d e u x w a t e r - c l o s e t s , d i v e r s t e r r a s s e s ;
- e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e :
Q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t / t r e n t e m i l l i è m e s ( 4 5 8 / 3 0 . 0 0 0 i è m e s ) i n d i v i s d u t e r r a i n e t q u a t r e c e n t c i n q u a n t e -
h u i t / d i x m i l l e d e u x c e n t i è m e s ( 4 5 8 / 1 0 . 2 0 0 1 è m e s ) i n d i v i s d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s d u b l o c I I I .
2 ) l e g a r a g e - b o x s i m p l e n u m é r o G B . 3 9 s i t u é a u s o u s - s o l , c o m p r e n a n t s u i v a n t l ' a c t e d e b a s e :
- e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
L e g a r a g e - b o x s i m p l e p r o p r e m e n t d i t a v e c s a f e r m e t u r e ;
- e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e
S i x / t r e n t e m i l l i è m e s ( 6 1 3 0 . 0 0 0 1 è m e s ) i n d i v i s d e s p a r t i e s c o m m u n e s d u t e r r a i n e t s i x / d i x m i l l e d e u x c e n t i è m e s
( 6 / 1 0 . 2 0 0 1 è m e s ) i n d i v i s d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s d u B l o c I I I .
T e l s q u e c e s b i e n s s o n t c a d a s t r é s s e c t i o n D , n u m é r o 2 0 5 G P . 1 M . A P . # A 3 / A B C 3 / C 4 3 . 4 4 . 4 5 - G B 3 9 , a v e c u n
r e v e n u c a d a s t r a l d e 3 , 6 0 4 , 0 0 E .
S u i v a n t e x t r a i t d e m a t r i c e d é l i v r é e n d a t e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 .
2 / C O M M U N E d e W A T E R M A E L - B O I T S F O R T P r e m i è r e D I V I S I O N :
D a n s u n c o m p l e x e d ' i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s d é n o m m é « L e s P ê c h e r i e s R o y a l e s » , s i s à f r o n t
d e l a r u e d e s P ê c h e r i e s , n u m é r o 8 1 e t d e l ' a v e n u e d e l a H é r o n n i è r e , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n D n u m é r o
2 0 4 / C p a r t i e e t 2 0 5 / D p a r t i e , d ' u n e s u p e r f i c i e d ' u n h e c t a r e v i n g t - q u a t r e a r e s n o n a n t e - q u a t r e c e n t i a r e s q u a t r e -
v i n g t - q u a t r e d i x m i l l i a r e s ( I h a 2 4 a 9 4 c a 8 4 d a ) , d a n s l e b l o c 1 1 1 :
L e d o u b l e g a r a g e - b o x n u m é r o s G B . 4 4 a e t 4 4 . b s i s à l ' é t a g e d e s c a v e s , c o m p r e n a n t s u i v a n t a c t e d e b a s e c i -
a p r è s r e l a t é :
- e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
L e g a r a g e - b o x s i m p l e p r o p r e m e n t d i t a v e c s a f e r m e t u r e ;
- e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e :
h u i t / t r e n t e m i l l i è m e s ( 8 / 3 0 . 0 0 0 i è m e s ) d u t e r r a i n e t h u i t / d i x m i l l e d e u x c e n t i é m e s ( 8 1 1 0 . 2 0 0 i è m e s ) i n d i v i s d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s d u B l o c I I I .
T e l s q u e c e s b i e n s s o n t c a d a s t r é s s e c t i o n D , n u m é r o 2 0 5 G P , I M . A P . # G . S S I G B 4 4 A . G B 4 4 B 1 , a v e c u n r e v e n u c a d a s t r a l d e 1 6 6 , 0 0 E .
S u i v a n t e x t r a i t d e m a t r i c e d é l i v r é e n d a t e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 ,
T e l s q u e l e s d i t s b i e n s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s à l ' a c t e d e b a s e r e ç u e n d a t e d u 2 9 j u i n 1 9 7 8 p a r l e N o t a i r e C l a u d e A r t h u r M O N D E L A E R S , à A n d e r l e c h t , t r a n s c r i t a u d e u x i è m e b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s à B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 8 2 1 9 , n u m é r o 1 e t l ' a c t e d e b a s e m o d i f i c a t i f r e ç u e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 1 9 9 8 p a r l e m ê m e N o t a i r e M O N D E L A E R S , t r a n s c r i t a u d e u x i è m e b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s à B r u x e l l e s , i e 1 4 j a n v i e r 1 9 9 9 , v o l u m e 1 2 6 6 5 , n u m é r o 1 4 ,
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r F r a n ç o i s T H Y S d é c l a r e q u ' i l a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e d a n s l ' o p é r a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : a ) l ' a p p r o b a t i o n d e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , b ) l a n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c , c ) l a d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s e t d e l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t a i r e a d h o c .
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n à l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , e t d e p r o c é d e r à l e u r
e x é c u t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' i n t é r ê t p e r s o n n e l d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e d a n s l e c h e f d ' u n d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a p r e m i è r e
r é s o l u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s : M o n s i e u r M A S S A N G E D E C O L L O M B S T a n g u i
A l a i n M a r i e G h i s l a i n , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e 2 9 j a n v i e r 1 9 6 6 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
a v e n u e d e s E c u r e u i l s 7 , n u m é r o d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 7 1 4 9 6 6 5 - 9 1 , q u i a c c e p t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t a i r e a d h o c d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a f i n d ' e x é c u t e r
s o n m a n d a t .
I l p o u r r a n o t a m m e n t s i g n e r l e s a c t e s n o t a r i é s d e m a n d a t h y p o t h é c a i r e , d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t h y p o t h é c a i r e e t
d ' a c q u i s i t i o n , é l i r e d o m i c i l e e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e , m ê m e n o n p r é v u a u x p r é s e n t e s .
L e m a n d a t , q u i e s t l i m i t é a u x o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , n e s e r a p a s r é m u n é r é .
J '
.
W
R é s e r v é
' a i t
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e d e l a s é a n c e .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s v i n g t m i n u t e s .
( O n o m e t ) .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r a n ç o i s T H Y S ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M
> i
12/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
- 6 r [ ' é ~ . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 u ~ 1 3 1 7 0 i o ~ ~ w u * ~ i
* 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 7 7 8 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e C h a r l e m a g n e , 6 2 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t V O I S I N , N o t a i r e a s s o c i é à S o u m a g n e , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e S o c i é t é A n o n y m e « F T H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e C h a r l e m a g n e , n u m é r o 1 6 2 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 8 0 9 . 7 7 8 . 0 7 1 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 7 7 8 . 0 7 1 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a l v i n o S C I O R T I N O , N o t a i r e à L i è g e , s u b s t i t u a n t M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , t e r r i t o r i a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 0 6 8 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e J O L I E T V i v i a n e , c i - a p r è s n o m m é e , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r T H Y S F r a n ç o i s , c i - a p r è s n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s d r e s s é e c e j o u r , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 . M o n s i e u r T H Y S F r a n ç o i s J a c q u e s M a r i e J o s e p h , n é à L i è g e , l e 2 4 n o v e m b r e 1 9 8 6 , ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l : 8 6 . 1 1 . 2 4 1 5 7 - 3 6 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C h a r l e s M i c h i e l s , n u m é r o 1 7 4 / 1 2 .
Q u i d é c l a r e p o s s é d e r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 2 . 4 9 0 ) a c t i o n s ,
2 . M a d a m e J O L I E T V i v i a n e R e n é e M a r i e T h é r è s e , n é e à L i è g e , l e 1 0 j a n v i e r 1 9 5 8 , ( n u m é r o a u R e g i s t r e
N a t i o n a l : 5 8 . 0 1 , 1 0 0 5 6 - 9 3 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r T H Y S P i e r r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e
C h a r l e m a g n e , n u m é r o 1 6 2 .
Q u i d é c l a r e p o s s é d e r d i x ( 1 0 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e : d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , N o t a i r e , e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
1 ° . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , r u e d e s P ê c h e r i e s ,
n u m é r o 8 3 , b o î t e 2 1 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 ° . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r r e m b o u r s e m e n t .
1 ° . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e e u r o s ( 7 0 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r
l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° . M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
3 ° , P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o t a m m e n t e n v u e d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s
a u r e m b o u r s e m e n t d e c e q u i s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . I I n ' e x i s t e p a s d e t i t r e n o n r e p r é s e n t a t i f d u c a p i t a l .
D . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u b I , e t I I . à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E . - - - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L É E ,
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , r u e
d e s P ê c h e r i e s , n u m é r o 8 3 , b o î t e 2 1 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , r u e d e s P ê c h e r i e s , n u m é r o 8 3 , b o î t e 2 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s f i l i a l e s , d e s
s u c c u r s a l e s , d e s b u r e a u x r é g i o n a u x p a r t o u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l , R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r r e m b o u r s e m e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d ' u n e
s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q . m i l l e e u r o s ( 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e
d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e
e u r o s ( 7 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q
c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e
c i n q - c e n t i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , s o i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e -
c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e : r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é
p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O O R D I N A T I O N .
P o u r s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , p o u v o i r s a u N o t a i r e V O I S I N ,
s o u s s i g n é , d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s l e c a s é c h é a n t c i - d e s s u s a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r
d e s s t a t u t s .
F R A I S ,
à
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s q u i i n c o m b e n t à l a '
s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à l a s o m m e d ' e n v i r o n M I L L E D E U X C E N T
C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) ,
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S .
L e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e s d e s p a r t i e s o n t é t é é t a b l i s p a r t l e , N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u v u d e l e u r s
c a r t e s d ' i d e n t i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
E n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l s i x p o r t a n t s u p p r e s s i o n d u H r o i t d e t i m b r e e t
i n s t a u r a t i o n d ' u n e t a x e f o r f a i t a i r e d é t e r m i n é e s e l o n l a n a t u r e d e l ' a c t e , l e p r é s e n t a c t e d o n n e ! l e u à l a p e r c e p t i o n
d ' u n d r o i t d ' é c r i t u r e , p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é , ' d e N O N A N T E C I N Q E U R O S
( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
C L O T U R E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s . . .
( O n o m e t ) .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V O I S I N ,
N o t a i r e à S o u m a g n e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
'
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 11.12.2012, DPT 29.03.2013 13075-0039-016
20/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 27.12.2011, DPT 14.02.2012 12037-0489-013
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 14.12.2010, DPT 16.12.2010 10635-0143-013
11/06/2015
ÿþM ° d 2 . 0
º%` k m s ? I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p v s 4 1 R e ç u l e
0 2 j u i N 2 b l i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 7 8 . 0 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P ê c h e r i e s , 8 3 B t e 2 1 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
G r e f f e
G L I ~ ~ c i î e c l n f ~ r á b u n a l . d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o : a t d e B r u x e l l e s
E x t a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 1 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 , d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
- L a s o c i é t é M E R C O S P R L ( B E 0 4 6 0 . 0 9 6 . 5 3 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d L I E G E O I S , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a u S q u a r e M a r i e L o u i s e 4 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- L a s o c i é t é L A R S B V B A ( B E 0 6 2 9 . 9 6 0 , 1 6 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E M A R N I X D E S A I N T E A L D B G O N D E G u y , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à K e t e l h e i d e 1 1 1 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
c e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é . L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é . E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 1 m a i 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r : L a s o c i é t é M E R C O S P R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L i é g e o i s B e r n a r d . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m e r s e r a r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r : L a s o c i é t é L A R S B V B A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r d e M a r n i x d e S a i n t e A l d e g o n d e G u y . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m e r s e r a r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
F r a n ç o i s T H Y S A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e