01/08/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I ` i - S ; r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e t g e l e g d / o n t v a n g e n o p 2 3 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n i d e r l a n d s t a i i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s c e t
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 7 7 2 8 *
O n d e m e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
e 5 _ 5 Ç . ' 8 0 . " t o m
F U G O U C A P I T A L
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 4 3 - 1 1 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d . d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e B r u s s e l d a t d o o r
1 . D h r . M i c h a ë l L o o m a n s [ N . N . 7 7 , 0 6 . 1 1 - 3 3 5 2 4 ] , B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e n w o n e n d e t e L i s p e r s t e e n w e g 3 1 2 , 2 5 0 0 L i e r
2 . D h r . J e s s s e D e P r e t e r [ N . N . 7 7 . 1 2 . 3 0 - 4 1 1 . 0 2 ] B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e n w o n e n d e t e B r e e r i j k e 3 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
3 . D h r . J a n O p p e r s [ N . N . 8 0 . 0 3 . 3 1 - 4 0 7 . 7 3 ] B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e n w o n e n d e t e L e o p o l d I I I l a a n 5 , 2 5 0 0 L i e r
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
H a a r n a a m l u i d t " F U G O U C A P I T A L '
Z e t e l ;
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 4 3 - 1 1 9 0 B r u s s e l
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D o e l :
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o p r i c h t e n v a n , d e e l n e m e n i n , h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r e n h e t z i c h o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e f i n a n c i e e l
i n t e r e s s e r e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l e c o n o m i s c h o f b e s t u u r l i j k g e b i e d a a n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n , e f f e c t e n e n a n d e r e
v e r m o g e n s w a a r d e n ;
- h e t t e r l e e n o p n e m e n o f h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , a l s m e d e h e t z e k e r s t e l l e n , z i c h o p a n d e r e
w i j z e s t e r k m a k e n o f z i c h h o o f d e l i j k n a a s t o f v o o r a n d e r e n v e r b i n d e n ,
d e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n
b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r e k n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 9 0 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 9 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e n . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
w i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s - v e r e f f e n i n g
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t n e t t o v e r m o g e n z a l w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n à r a t o v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . i n a f w i j k i n g h i e r v a n l o o p t h e t e e r s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ _ . r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b o e k j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g i n d e u i t n o d i g i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l a s t z i j n e n z u l l e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n b e s c h i k k e n . N a a r d e r d e n t o e i s d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r a l l e d a d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m i t s d e z e o n m i s b a a r o f k e n n e l i j k n u t t i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . E n k e l b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
V o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e P r e t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e r i j k e 3 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h i s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 7 8 2 . 1 6 5 m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D e P r e t e r J e s s e , v o o r n o e m d .
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O p p e r s C o n s u l t a n c y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d I I I l a a n 5 , 2 5 0 0 L i e r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 4 . 8 3 3 . 7 4 9 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n O p p e r s , v o o r n o e m d .
E r w o r d t b e p a a l d d a t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n b v b a D e P r e t e r e n G C V O p p e r s C o n s u l t a n c y o n b e z o l d i g d i s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o l m a c h t :
b v b a D e P r e t e r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J e s s e D e P r a t e r , v o o r m e l d , e n G C V O p p e r s C o n s u l t a n c y m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n O p p e r s , v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M e e r s m a n C o n s u l t i n g " g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K r u l b e k e , L o u i s P a u l B o o n s t r a a t 1 3 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t )
U i t t r e k s e l B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 2 . 0 1 . 2 0 1 4
B e s l i s s i n g 1 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n E U R v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o . ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n o p E U R h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
K u r t M e e r s m a n
l a s t h e b b e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
( g e t . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g