01/09/2014
ÿþN O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u . ï e
A 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i 1 1 1 1 1
} t ° d ` e r z k x e p r : s e . 0 4 2 5 5 4 7 9 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : F U L S E T P O R T B E L G I U M
2 t 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i e d e c o m m e r c e
( e n a b r é p e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i n g e . C h e m i n d u G y m n a s e 1 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p t e )
G l a i e t i s i d e i ' s c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é c e 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é V I E W S & V I S T A S s p r l e t d e l a s o c i é t é S O F I s p r l p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t j u s q u ' a u
2 1 d é c e m b r e 2 0 1 7
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s i n t é r e s s é s e n c e t t e q u a l i t é e t c e d e p u i s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r .
R é u n i l e m ê m e j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é c e 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e r e n o u v e l e r
l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é V I E W S & V I S T A S s p r l e t d e l a s o c i é t é
S O F I s p r l p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t j u s q u ' a u
2 1 d é c e m b r e 2 0 1 7
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s i n t é r e s s é s e n c e t t e q u a l i t é e t c e d e p u i s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r .
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
L a s o c i é t é V I E W S & V I S T A S s p r l
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t
M o n s i e u r B R O C H I E R C h r i s t o p h e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
~ ~ i f ~ o ~ i ~ ~ e i ~ ~ , l a c i e r n f i à r e ' m e s N O r n z e t q u a l i t é o u n o t ~ . l f e i r ' s t f u n l r n t a l l t o u d e l a p e r s o n n e o u d ' c $ I 5 e t ; 4 r i r t i ` : S
a y a n t p C r l ; r r 7 r s à r r e t a l é ^ e r r e r l e p r à r s n r r n e r n o r l e _ t I S . c t a r t s d r o
f i . ~ r v í r s o ' t J C r ë + e t S o r l 2 t u n -
11/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ Y S , C i j i , ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u ( e
3 1 J U i L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u # r i b G u r ~ l d e c o m m e r c e
r e e
f r a n c n t , n n ~ d ~ B r u x e l l e 5
1 1 1 1 1
L A 5 t , .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 4 2 5 . 5 4 7 . 9 0 8
F U L S E T P O R T B E L G I U M
S O C I E T E A N O N Y M E
1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h e m i n d u G y m n a s e I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t t e ) d e l ' a c t e ; R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N à B r u x e l l e s l e 3 0 J u i n 2 0 1 5 c e
q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
a ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s a u r a s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q c e n t s ( 1 2 4 . 3 6 8 , 0 5 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q c e n t s ( 6 2 . 8 6 8 , 0 5 E U R ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r e n t e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 3 0 , 7 5 E U R ) p a r a c t i o n .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u r a l i e u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s a v e c r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d e l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ( l e c a p i t a l é t a n t f o r m é d ' a p p o r t s r é e l s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e o u b é n é f i c e s r e p o r t é s ) .
L a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e e t d é f i n i t i v e . C e p e n d a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e s e r a e f f e c t u é q u e d e u x m o i s m i n i m u m a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e .
L ' a r g e n t s e r a a l o r s d i s p o n i b l e a u s i è g e s o c i a l , à l a d a t e e x a c t e c o m m u n i q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r l e s s o i n s d e c e l u i - c i , m o y e n n a n t p r o d u c t i o n p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d u c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s [ e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
T a n t q u e l e r e m b o u r s e m e n t n ' a u r a p a s é t é e f f e c t u é , l e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a p l a c é s u r u n c o m p t e d i s t i n c t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t a i n s i r e m p l a c é p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q c e n t s ( 6 2 . 8 6 8 , 0 5 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 , N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ( l e s q u e l s e x e r c e n t c e t t e f o n c t i o n d e p u i s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 5 ) :
. l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e V i e w s & V i s t a s s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h e m i n d u C r o q u e t 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 5 . 7 9 2 . 5 1 5 R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B R O C H I E R C h r i s t o p h e A n d r é J e a n M a r i e , n é à U c c l e l e 9 m a r s 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 1 6 5 4 ( H u i z i n g e n ) B e e r s e l , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 2 6 , q u i a c c e p t e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S o f i s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h e m i n d u C r o q u e t 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 5 6 . 4 3 2 . 3 1 2 R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S T U L E M E I J E R O l i v i e r M a r c A n t o i n e C o r n e i l l e , n é à I x e l l e s l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 6 3 ( N N 6 3 . 1 2 . 1 4 0 0 7 - 1 0 ) , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s S o r b i e r s 5 , q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r é g a l e m e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , é g a l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i
- M o n s i e u r B R O C H I E R C h r i s t o p h e A n d r é J e a n M a r i e , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r S T U L E M E I J E R O l i v i e r M a r c A n t o i n e C o r n e i l l e , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r e n n e n t , à
l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V i e w s & V i s t a s s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r B R O C H I E R C h r i s t o p h e A n d r é J e a n M a r i e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S o f i s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
S T U L E M E I J E R O l i v i e r M a r c A n t o i n e C o r n e i l l e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 , a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e