30/10/2013
ÿþI D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F u r s t e n b e r g I n v e s t i s s e m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e : . A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F u r s t e n b e r g . I n v e s t i s s e m e n t s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 ( 4 è m e é t a g e ) , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a . p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s : d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , f e l q u e m o d i f i é p a r l a ; l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r . à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e ,
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t : p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s V a d é s i g n a t i o n : d ' u n l i q u i d a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
2 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é : d ' e x i s t e r .
3 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 è m e é t a g e ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e r d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à P h i d i a s M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n e t F u r s t e n b e r g . F i n a n c e S A S r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i c h B o n n e t , a f i n d e p r o c é d e r a u : p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V ' e t s e s e m p l o y é s q u i ; t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 9 7 R u e R o y a l e , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s , e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e : d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r . d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d e . l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s , s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s . d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 1 7 5 3 6 6
R é s a M o n b e
2 ° 4 O n 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
08/12/2011
ÿþM [ K I 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 \ 0
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m a r a f e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 7 5 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F U R S T E N B E R G I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e I r è n e F l o r e s c u , g é r a n t u A » d e l a s o c i é t é F u r s t e n b e r g I n v e s t i s s e m e n t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r à s a p l a c e e n q u a l i t é d e g é r a n t « B » e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r F r a n ç o i s L a m o t t e r é s i d a n t à B - 1 3 8 0 L a s n e - O h a i n , C h e m i n d u B o i t e u x , 9 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - t 1 - t
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* 1 1 1 8 4 4 0 7 *
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G r e f f e