05/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 f . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 7 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 6 4 2 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G G E S T I O N P R I V E E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( 2 b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 n i a i 2 0 1 3 , [ E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) 2 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 1 m a i 2 0 1 3 . V o l . 5 / 6 0 , f o l . 7 1 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . j , i l r é s u l t e q u e :
I i i . R a p p o r t s
A . D i s s o l u t i o n
( i ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é u n r a p p o r t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 .
( i i ) C o m m i s s a i r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e « E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e » , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N i c o l e V e r h e y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d a t é d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é G G e s t i o n P r i v é e S A a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a i t r e u n t o t a l b i l a n t a i r e d e ¬ 2 8 6 . 1 4 0 , 4 1 e t d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e ¬ 2 8 6 . 1 4 0 , 4 1 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u e c e t t e s i t u a t i o n t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é G G e s t i o n P r i v é e S A a u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t r é a l i s é e a v e c s u c c è s . "
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n , d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é f e 7 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a r r ê t é a u 7 m a i 2 0 1 3 , e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l
c l ô t u r é l e 7 m a i 2 0 1 3 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" . w L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e " e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
v i s é c i - d e s s u s e t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e : a . d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r e t
b . d e p o u r s u i v r e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i ! ; r é s e r v é , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é . C e p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r . C h a q u e a c t i o n n a i r e
" m a r q u a n t s o n a c c o r d i n d i v i d u e l q u a n t à c e m o d e d e r é p a r t i t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s r e ç o i v e n t l e u r p a r t d a n s l e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n : 1 . 1 a s o c i é t é G E N E R A L I F R A N C E s o u s f o r m e d e l ' a t t r i b u t i o n d e t o u s l e s é l é m e n t s n o n l i q u i d é s e t n o t a m m e n t ' l a c r é a n c e q u e l a s o c i é t é a c o n t r e l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d ' u n e v a l e u r d e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 9 9 7 , 5 3 E U R ) , a i n s i q u e d ' u n p a i e m e n t e n e s p è c e s d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s e t s e p t c e n t s ( 2 7 9 . 4 2 0 , 0 7 E U R ) ;
1 1 . l a s o c i é t é C O F I F O s o u s f o r m e d ' u n p a i e m e n t e n e s p è c e s d e c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 5 . 7 2 2 , 8 1 E U R ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
P a r s u i t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e c e p a t r i m o i n e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é G G E S T I O N P R I V E E e s t d e v e n u e s a n s o b j e t e t e l l e e s t e n c o n s é q u e n c e c l ô t u r é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c e t t e c l ô t u r e .
L e s a c t i o n s , l e s a r c h i v e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l e s d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é , s e r o n t c o n s e r v é s p a r l a s o c i é t é ' G e n e r a l i B e l g i u m à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N o u A n n e - C a t h e r i n e G U I O T a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I
" 1 1 1 8 6 0 1 1 *
c U r °
3 0 N O V 2 0 1 1 1
0 4 2 7 6 4 2 3 1 6
e n t E e G G E S T I O N P R I V E E
S o c i é t é A n o n y m e
S i v a . - A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O M I N A T I O N D ' U N D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
A p r è s d i s c u s s i o n , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s e s a f f a i r e s a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r L u c i e n V a e r e m a n s , q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L u c i e n V a e r e m a n s A d m i n i s t r a t e u r
. u : " l a d e r n i è r e n a ç i 2 c i l ' 1 n I e t _ " _ ; ~ c : ' ~ , _ " : ~ ( ' ' ! ~ i g U , ~ l i t ' ~ ~ L l . ' : J i : a : à " ~ r ] E i : c f : ^ . J 1 C c t i c : g U i ! h
c ' l a i l l p o U ' 1 4 1 r r a i s : . ' f } ? P . !