G04GREEN, EN ABREGE : G4G

Dénomination : G04GREEN, EN ABREGE : G4G

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 810.981.564

Publication

04/06/2013

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 4 MA! 2013

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0810.981.564

D�nomination (en entier) : go4green

(en abr�g�); G4G

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :Chemin des Deux Maisons 71/5

1200 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATIONS AUX STATUTS - DEMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

D'un acte re�u par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 17 mai 2013, il r�sulte que s'est

r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �go4green�, en abr�g�:

� G4G �, dont le si�ge social est �tabli � 1200 Bruxelles, chemin des deux maisons 71/5. Laquelle valablement:

constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'objet social

L'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant,

de mani�re d�taill�e, la proposition de modifier l'objet social �tabli le 15 avril 2013.

A ce rapport, est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� le trente et un mars:

deux mille treize, soit � une date ne remontant pas � plus de trois mois par rapport � la date des pr�sentes.

Les membres de l'assembl�e reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir re�u copie:

pr�alablement aux pr�sentes. Ce rapport ne soul�ve aucune observation de la part des membres de:

l'assembl�e qui d�clarent y adh�rer sans r�serves, Le rapport restera ci-annex�.

Deuxi�me r�solution : transfert du si�ge social

Troisi�me r�solution : modification de l'objet social

Quatri�me r�solution : augmentation du capital en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cent vingt-trois mille euros (� 123.000,00), pour le

porter de soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00) � cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (� ;

184.500,00), par voie de souscription en esp�ces.

En r�mun�ration de cet apport en esp�ces, l'assembl�e d�cide d'�mettre deux mille (2.000) actions nouvelles?

avec droit de vote sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et

avantages que les actions existantes,

Ces deux mille (2.000) actions nouvelles seront souscrites au pair, au prix de soixante et un euros cinquante;

cents (� 61,50) l'une et seront lib�r�es � concurrence d'un cinqui�me au moins.. Elles participeront aux;

b�n�fices prorata temporis � compter de leur cr�ation et jouiront du droit de vote apr�s la cl�ture dei

l'assembl�e au cours de laquelle elles auront �t� cr��es.

Cinqui�me r�solution : droit de souscription pr�f�rentielle

Sixi�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital par apport en

esp�ces est enti�rement souscrite, que les deux mille (2.000) actions nouvelles sont int�gralement lib�r�es et:

que le capital se trouve effectivement port� � un montant de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (� :

184.500,00), repr�sent� par trois mille (3.000) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant;

chacune un trois milli�me (1/3.000i�me) du capital.

Septi�me r�solution : modification des modalit�s de convocation du conseil d'administration

:: Huiti�me r�solution : modification des modalit�s de d�lib�ration du conseil d'administration

Neuvi�me r�solution : modification des modalit�s de convocation de l'assembl�e g�n�rale

Dixi�me r�solution : possibilit� de voter par correspondance aux assembl�es g�n�rales

Onzi�me r�solution : modifications aux statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les d�cisions;

prises

" Article 2 -- Si�ge ; pour le remplacer par le texte suivant :

� Le si�ge est �tabli � 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 127/8.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le si�ge peut �tre transf�r� en tout autre lieu de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue' fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Le si�ge peut �tre transf�r� en tout autre lieu de la R�gion de langue n�erlandaise de Belgique par d�cision de l'assembl�e g�n�rale aux conditions requises pour la modification des statuts, ces derniers devant �tre r�dig�s en n�erlandais exclusivement.

Tout changement de si�ge social devra �tre publi� aux Annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, succursales ou agences ou d�p�ts, partout ou elle le juge utile, en Belgique ou � l'�tranger. �

-Article 3 Oblet : pour le remplacer par le texte suivant

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, seule ou en collaboration avec des tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement

1. Au chauffage central, � la r�frig�ration, la ventilation, le conditionnement d'air, la plomberie - zinguerle, ainsi que les installations sanitaires, les r�seaux de production et de distribution de fluides sous toute forme d'application que ce soit;

2. Aux installations �lectriques, � l'automatisation, aux installations de s�curit�, de r�seaux de c�blage informatique, � la t�l�phonie ou � l'�clairage ;

3. Aux travaux d'engineering, de consultance, d'�tude, de recherche, de construction, de montage et d�montage, d'installation, de connexion, de mise en service, d'achat, de vente, de transport et de location, location-vente, de prestations d'entretien et de r�paration ;

4. A l'exploitation, la gestion technique, la surveillance et la maintenance de toutes les installations, appareils, biens et accessoires relevant de son objet.

5. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, la n�gociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en g�n�ral de quelque nature, situ�s en Belgique ou � l'�tranger.

L'entreprise peut poursuivre la r�alisation de son objet en tout lieu, selon les modalit�s et conditions qui lui paraissent des plus appropri�es : achat et vente de combustible et de toutes �nergies, mise � disposition de personnel sp�cialis�, acquisition de brevets ou de licences se rapportant aux activit�s pr�cit�es.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. Elle peut acqu�rir, c�der, cr�er ou exploiter tous �tablissements relatifs � son objet social. Elle peut se porter caution, garante, agir en qualit� d'agent, de repr�sentant, de g�rant ou d'interm�diaire, consentir des cr�dits, des avances ou des s�ret�s, y compris des hypoth�ques. La soci�t� peut exercer des fonctions d'administrateur ou de liquidateur. �

" Article 4 Dur�e : pour supprimer la derni�re phrase.

" Article 5 Capital : pour le remplacer par le texte suivant :

� Le capital est fix� � cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (� 184.500, 00),

Il est repr�sent� par trois mille (3.000) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un

trois milli�me (1/3.000i�me) du capital �

-Article 6 Historique de la formation du capital : pour ajouter le texte suivant :

� Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� �

Bruxelles, en date du dix-sept mai deux mille treize, le capital a �t� augment� � concurrence de cent vingt-trois

mille euros (� 123.000,00) par voie de souscription en esp�ces et �mission de deux mille (2.000) actions

nouvelles �.

" Article 15 R�unions : pour ajouter l'alin�a libell� comme suit entre le deuxi�me et le troisi�me alin�as : � Les convocations sont faites par �crit ou tout autre moyen de (t�l�) communication ayant un support mat�riel, en ce compris le t�l�gramme, la t�l�copie et re-mail, au plus tard 3 jours avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionn�s dans l'avis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union. �

" Article 16 -- D�lib�rations du conseil d'administration: pour abouter les deux alin�as libell�s comme suit entre le deuxi�me et le troisi�me alin�as :

� Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel,

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s. �

" Article 25 R�unions convocation assembl�e g�n�rale par �crit : pour remplacer le cinqui�me alin�a par le texte libell� comme suit :

� L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e conform�ment aux prescrit l�gal. Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettre recommand�e � la poste 15 jours au moins avant l'assembl�e, sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication tel que re-mail. �

-Article 30 Droit de vote : pour ajouter l'alin�a libell� comme suit

� Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires parla soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

R�serv�

au

Moniteur

belge

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Monitennlulge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 1t.t

R�serv�

au

Moniteur

belge

"

- Les nom, pr�noms ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social; Sa signature ;

- Le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;

- La preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e ;

- L'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de

d�cisions ;

- Le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition ;

- Le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, eu nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

1! ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent-nt avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. ll d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du troisi�me alin�a du pr�sent article. �

Douzi�me r�solution : constatation de la d�missions de deux administrateurs

L'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter qu'en date du quatre janvier deux mille treize, l'assembl�e g�n�rale a act� la d�mission de Monsieur Pierre SPRUYTTE, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, chemin des Deux Maisons, 61/02 et Vincent SPRUYTTE, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Chemin des Deux Maisons 61113, de leurs fonctions d'administrateurs de la soci�t� avec effet au quatre janvier deux mille treize, Treizi�me r�solution : d�mission d'un administrateur et nomination de deux administrateurs

L'assembl�e constate et accepte la d�mission de Monsieur Jean-Louis Marie Marthe Ghislain MENTIOR, n� � Ixelles le 19 janvier 1955, domicili� � 1390 Archennes, rue de la Plaine, 2311, de sa fonction d'administrateur avec effet � ce jour,

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs de la soci�t� pour une p�riode de 6 ans:

- Monsieur Dieter De Schuvmer, pr�nomm�, ici pr�sent et acceptant ;

- Madame Laurence Debrabandere, pr�nomm�e, ici repr�sent�e comme dit ci-avant pour accepter son

mandat.

Leur mandat sera gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e.

L'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que le conseil d'administration se compose actuellement

comme suit :

- Monsieur Patrick LEEMANS, pr�nomm� ;

- Monsieur Dieter De Schuvmer, pr�nomm� ;

- Madame Laurence Debrabandere, pr�nomm�e.

L'assembl�e d�cide que leur mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-neuf.

Quatorzi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au

Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

Quatorzi�me r�solution : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE �, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308,

0479.092.007 RPM Bruxelles, avec droit de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui

s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques

et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises,

Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et

documents, substituer et en g�n�ral, faire tout le n�cessaire,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs, pr�sents ou repr�sent�s, ainsi nomm�s d�cident de se r�unir en conseil d'administration

afin de prendre les d�cisions suivantes

- Nomination en qualit� d'administrateurs-d�l�gu�s, de Monsieur Patrick LEEMANS, pr�nomm� et de

Monsieur Dieter De Schuvmer, pr�nomm�, tous deux ici pr�sents et acceptant;

- Nomination en qualit� de pr�sident du conseil d'administration, Monsieur Patrick LEEMANS, pr�nomm�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

- 1 rapport sp�cial du conseil d'administration

- 2 procurations

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 12.06.2012 12171-0028-009
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 19.05.2011 11119-0313-007
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 02.06.2010 10151-0152-007

Coordonnées
G04GREEN, EN ABREGE : G4G

Adresse
CHEMIN DES DEUX MAISONS 71, BTE 5 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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Coordonnées G04GREEN, EN ABREGE : G4G

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G04GREEN, EN ABREGE : G4G